Ухвала

від 25.07.2017 по справі 554/3578/17

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 25.07.2017 Справа № 554/3578/17

Провадження № 1-кс/554/5036/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12017170000000140 від 23.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження виробничої бази ТОВ «Укрпродснекгруп» (ЄДРПОУ 32179115) за адресою: Диканський район, с.Чернечий Яр, вул. Братів Марченків, 40-а, 40-а-3, 40-а/5, 40-б та 40-д, що належить на праві власності ТОВ «Укрпродснекгруп» з метою вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку, зокрема товарно-транспортних накладних на перевезення насіння соняшнику, платіжних документів по розрахунку за них, включаючи банківські виписки за період часу з 19 жовтня 2016 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, у т.ч. по ПП «Санжари-Агросвіт», ТОВ «Інтер Едвайз ЮА» (ЄДРПОУ 36514551), ТОВ «Віктор і К» (ЄДРПОУ 20651018), ТОВ «Полтава-Сад» (ЄДРПОУ 31034773), ТОВ «Дельта Продукт» (ЄДРПОУ 31618474), ПП «Ісіда-Д» (ЄДРПОУ 33933762), ТОВ «Прушинські» (ЄДРПОУ 32925902), ТОВ «ТД «Снекторггруп» (ЄДРПОУ 36931239), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Об`єднання «Хорс» (ЄДРПОУ 2109268), ПП «Савітон» (ЄДРПОУ 39316338), електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карток, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, документів які містять вільні зразки відбитку печатки ТОВ «Укрпродснекгруп».

Клопотання мотивовано тим, що згідно матеріалів кримінального провадження у період часу з 19 по 29 жовтня 2017 року у відповідності до домовленості між ОСОБА_5 та колишнім працівником ПП «Санжари-Агросвіт» ОСОБА_6 зі складу підприємства за адресою: АДРЕСА_1 були відпущені автотранспортом 121,07тн насіння соняшнику на загальну суму 1295449грн., за які розрахунок не проведений, насіння не повернуто. До вказаної операції причетні крім останнього ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - директор ТОВ «Інтер Едвайз ЮА» (ЄДРПОУ 36514551) та менеджер останнього - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у відповідності до усної домовленості з раніше знайомим ОСОБА_6 дав вказівку комірнику ПП «Санжари-Агросвіт» ОСОБА_9 на відпуск у період з 19 по 29 жовтня 2016 року 121,07тн насіння соняшника. Автотранспорт для отримання даних зернових був наданий ОСОБА_6 . В подальшому у листопаді 2016 року ОСОБА_6 повідомив, що розрахуватися за насіння не має можливості, оскільки його компаньйони та він не мають відповідних коштів. В наступному йому зателефонував раніше не знайомий чоловік, який назвався ОСОБА_10 та повідомив, що він є компаньйоном ОСОБА_6 у питаннях отримання насіння від ПП «Санжари-Агросвіт». В подальшому ОСОБА_5 спільно зі своїм юристом ОСОБА_11 приїздив до офісу за адресою: м.Полтава, вул. Пушкіна, 36, де мав розмову з цього приводу з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та менеджером компанії останнього ОСОБА_8 , при якій вони визнали факт отримання ними насіння соняшника та відсутності розрахуватися за нього з причин використання коштів від його реалізації на власні потреби. При цьому, спочатку ними вказувалось місце збуте даного насіння підприємство «Нібулон», а пізніше ТОВ «Віктор і К». В подальшому ОСОБА_6 уникає спілкування з цього приводу.

Допитаний як свідок ОСОБА_11 пояснив, що він у відповідності до договору здійснював надання ПП «Санжари-Агросвіт» юридичних послуг, у т.ч. щодо організації та виконання охорони об`єктів. З 19 по 29 жовтня 2016 року зі складу в с.В.Кобелячок комірником ОСОБА_9 на підставі усної вказівки засновника ОСОБА_5 було здійснено відпуск 121,07тн. насіння соняшника на автомобілі КамАЗ д.н.з. НОМЕР_2 з причепом д.н.з. НОМЕР_3 , Рено д.н.з. НОМЕР_4 , та д.н.з. НОМЕР_5 з причепом д.н.з. НОМЕР_6 . В подальшому розрахунок за дане насіння не проведено, ОСОБА_6 пояснив, що лише надавав посередницькі послуги, зерном заволоділи його знайомі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Між ними у листопаді 2016 року відбулась зустріч, у ході якої останні визнали даний факт, проте розрахуватися відмовились. При цьому, спочатку ними вказувалось місце збуте даного насіння підприємство «Нібулон», а пізніше ТОВ «Віктор і К».

Згідно свідчень комірника ПП «Санжари-Агросвіт» ОСОБА_9 з 19 по 29 жовтня 2016 року зі складу в с.В.Кобелячок на підставі усної вказівки засновника ОСОБА_5 було здійснено відпуск 121,07тн. насіння соняшника на автомобілі КамАЗ д.н.з. НОМЕР_2 з причепом д.н.з. НОМЕР_3 , Рено д.н.з. НОМЕР_7 , та д.н.з. НОМЕР_5 з причепом д.н.з. НОМЕР_6 , про що мається відповідні записи у журналі обліку по складу, копії аркушів якого вона надала.

Будучи допитані як свідки водії вказаного вище автотранспорту ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 насіння соняшника, завантажене з комори ПП «Санжари-Агросвіт» транспортувалося ними до підприємства «Королівський смак» у смт.Власівка Кіровоградської області без оформлення супровідних документів.

Відповідно до статутних документів виробничі потужності ТМ «Королівський смак» у смт. Власівка знаходяться у власності ТОВ «Віктор і К» (ЄДРПОУ 20651018).

02.06.2017 у даному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук в офісному приміщенні ТОВ «Інтер Едвайз ЮА» за адресою: м.Полтава, вул.Пушкіна, 36, у ході якого виявлені та вилучені незаповнені бланки товарно-транспортних накладних ТОВ «Укрпродснекгруп» (ЄДРПОУ 36333544).

У відповідності до Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом міністерства транспорту України від 14.10.1997 №363 (додаток 7) визначена форма №1-ТН товарно-транспортної накладної. Відповідно до п.11 Правил товарно-транспортна накладна може оформлюватись суб`єктом господарювання без дотримання форми, наведеної в додатку 7 правил за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім`я, по батькові) перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які надають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора. Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом Замовник (вантажовідправник) повинен виписувати в кількості не менше чотирьох екземплярів. Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі екземпляри товарно-транспортної накладної підписом і при необхідності печаткою (штампом).

Таким чином, у отримувача та перевізника насіння соняшника мають зберігатися екземпляри товарно-транспортних накладних на транспортування зернових з місця навантаження (с.В.Кобелячок) до місця розвантаження.

Враховуючи, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин та обстановки кримінального правопорушення необхідно їх долучити до матеріалів кримінального провадження.

За даними ГУ ДФС у Полтавській області ТОВ «Укрпродснекгруп» (ЄДРПОУ 36333544) має податкову адресу: Диканський район, с.Чернечий Яр, вул.Братів Марченків, 40-а, директором є ОСОБА_16 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №90838596 від 29.06.2017 ТОВ «Укрпродснекгруп» є власником нежитлових приміщень за адресами: Диканський район, с.Чернечий Яр, вул.Братів Марченків, 40-а, вул.Братів Марченків, 40-б, вул.Братів Марченків, 40-д, вул.Братів Марченків, 40-а-3 та вул.Братів Марченків, 40-а/5.

Відповідно до повідомлення управління карного розшуку ГУНП у Полтавській області ТОВ «Укрпродснекгруп» фактично веде господарську діяльність з використання орендованого у ПП «Диканські Хутори» офісу за адресою: с.Диканька, вул. Лісна, 9, де зберігаються документи бухгалтерського та податкового обліку, зокрема щодо реалізації та транспортування насіння зернових культур за період часу з жовтня 2016 року по теперішній час. Фактичним власником ТОВ «Укрпродснекгруп» є ОСОБА_17 (мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_4 (мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_18 (мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ), директором є ОСОБА_16 (мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ).

ТОВ «Укрпродснекгруп» має основний вид діяльності інші види перероблення і консервування фруктів і овочів, для чого використовує власні виробничі та сладські приміщення на орендованій в Великобудищанській сільраді Диканського району земельній ділянці за адресою: Диканський район, с.Чернечий Яр, вул. Братів Марченків, 40-а, 40-а-3, 40-а/5, АДРЕСА_6 та АДРЕСА_6 , а також офісне приміщення за адресою: с.Диканька, вул. Лісна, 9, де ведеться синтетичний і аналітичний бухгалтерський облік.

Водночас, ТОВ «Укрпродснекгруп» відображає фінансово-господарські відносини з рядом суб`єктів господарювання, що мають ознаки сумнівних, а також підконтрольних, зокрема: ТОВ «Полтава-Сад» (ЄДРПОУ 31034773), ТОВ «Дельта Продукт» (ЄДРПОУ 31618474), ПП «Ісіда-Д» (ЄДРПОУ 33933762), ТОВ «Прушинські» (ЄДРПОУ 32925902), ТОВ «ТД «Снекторггруп» (ЄДРПОУ 36931239), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Об`єднання «Хорс» (ЄДРПОУ 2109268), ПП «Савітон» (ЄДРПОУ 39316338).

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження виробничої бази ТОВ «Укрпродснекгруп» з метою виявлення і вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з вказаними вище суб`єктами господарювання, зокрема товарно-транспортних накладних на перевезення насіння соняшнику за жовтень 2016 року, а також та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь їх вчинення, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий подане до суду клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання з наступних підстав.

У клопотанні слідчого порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження виробничої бази ТОВ «Укрпродснекгруп» (ЄДРПОУ 32179115) за адресою: Диканський район, с.Чернечий Яр, вул. Братів Марченків, 40-а, 40-а-3, 40-а/5, 40-б та 40-д, що належить на праві власності ТОВ «Укрпродснекгруп» з метою вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано: витяг з кримінального провадження; копію рапорту старшого оперуповноваженого УКР ГУНП у Полтавській області, копію постанови про призначення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурора у кримінальному провадженні від 24.03.2017 року, копію протоколу допиту свідка від 28.03.2017 року, копію протоколу обшуку від 02.06.2017 року, копію протоколу допиту свідка від 04.07.2017 року, копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.06.2017 року.

Інших доказів до суду не надано.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч.1ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3ст. 234 КПК Україниу разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити, в тому числі, відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. 5ст. 234 КПК Українислідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Доказів, які б у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, давали б підстави вважати про ймовірну причетність ТОВ «Укрпродснекгруп», за адресою якого слідчий планує провести обшук, до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення або знаходження за фактичною адресою цього товариства речових доказів, слідчим до суду не надано та у судовому засіданні доведено не було.

Наявні лише оперативні дані, у яких зазначено про наявність у діях ТОВ «Укрпродснекгруп» ознак кримінального правопорушення та знаходження на його території документів бухгалтерського та податкового обліку, однак зазначені відомості у своїй сукупності не дають достатніх підстав для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною слідчим адресою.

Долучену до клопотання копію рапорту слідчий суддя оцінює критично, оскільки відповідно до п.2.2.9 Інструкції з діловодства в системі МВС, затвердженої наказом МВС від 23.08.2012 №747 рапорт належить до внутрішніх документів. Відповідно до п.1 ч.2 ст.39, ч.2 ст.86 КПК України, п.4.3 розділу І Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом генерального прокурора від 17.08.2012 №69, вимагається щоб клопотання обґрунтовувалось доказом, отриманим в результаті слідчих дій. При цьому слідчий, який її проводив, має бути включений до ЄРДР як особа, уповноважена на здійснення досудового розслідування.

Слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні.

Разом із цим, з метою недопущення порушення прав сторони кримінального провадження питання про вилучення необхідних документів можливо вирішити при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за участю сторони кримінального провадження.

З огляду на вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку є передчасним та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 370, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12017170000000140 від 23.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1