Ухвала

від 09.10.2017 по справі 200/17472/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/17472/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10538/17

09 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040030003231 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

09 жовтня 2017 року до суду звернувся слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , у якому прохає накласти арешт на корпоративні права ТОВ «АГРО МАКСІМУС» (код 39587690), шляхом накладення заборони на їх відчуження, розпорядження та користування ними.

Необхідність звернення з клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040030003231, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів даного кримінального провадження, 09 жовтня 2017 року до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла колективна заява від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи шляхом шахрайських дій здійснили перереєстрацію права власності на нерухоме та рухоме майно, яке належить ТОВ ЗАВОД «СПЕЦЛИТ`Є» за ТОВ «ДП СПЕЦЛИТ`Є», чим спричинили ТОВ ЗАВОД "СПЕЦЛИТ`Є" матеріальний збиток у великих розмірах. (ЖЄО No27447 від 09.10.2017).

В ході досудового розслідування встановлено ОСОБА_7 є засновником ТОВ Завод «СПЕЦЛИТ`Є».

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, товариство з обмеженою відповідальністю Завод «СПЕЦЛИТ`Є» (далі - ТОВ Завод «СПЕЦЛИТ`Є»), ідентифікаційний код юридичної особи 30797327, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького ( пр. Карла Маркса), буд. 107.

Відповідно до статуту ТОВ Завод «СПЕЦЛИТ`Є», для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів учасників утворюється Статутний капітал Товариства у розмірі 1 000 000,00 (один мільйон) гривень у грошовій формі, що розподіляється наступним чином:

Громадянин України ОСОБА_7 - 510 000,00 (п`ятсот десять тисяч) гривень, що становить 51 (п`ятдесят один) % Статутного капіталу Товариства.

Громадянин України ОСОБА_8 - 300 000,00 (триста тисяч) гривень, що становить 30 (тридцять) % Статутного капіталу Товариства.

Громадянин України ОСОБА_9 - 190 000,00 (сто дев`яносто тисяч) гривень, що становить 19 (дев`ятнадцять) % Статутного капіталу Товариства.

Відповідно до Свідоцтва про смерть, реєстраційний номер НОМЕР_1 від 13.11.2016 року, за підписом Третього секретаря з консульських питань Консульства України в місті Дубай (Обєднані Арабські Емірати) ОСОБА_10 . Рідванова ОСОБА_11 визнано померлим, дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так відповідно до свідоцтва про право на спадщину, зареєстрованого в реєстрі під № 900 приватним нотаріусом ОСОБА_12 , посвідчено право власності на спадщину ОСОБА_4 , на ? частку, на ОСОБА_5 , на ? частку, та на ОСОБА_13 , на ? частку Спадщина, на яку видане вказане вище свідоцтво, складається із састки Статутного капіталу ТОВ Завод «СПЕЦЛИТ`Є» в розмірі 51%, що в грошовому виразі становить 510000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу установчих зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ДП СПЕЦЛИТ`Є» від 28 липня 2017 року, вирішено по другому питання вказаного протоколу, ТОВ Завод «СПЕЦЛИТ`Є» здійснити вклад у розмірі 3 585 143,38 у вигляді нерухомого майна та обладнання: -

1. оптичний емісійний спектрометр JB-750, заводський номер 20150077, інвентарний номер 0032,

2. екструдер для міді безперервної дії MFCCCE 400, заводський номер НОМЕР_2 , інвентарний номер 0021;

3. верстат для зняття броні і ізоляції для кабелів СБІК+С заводський номер 20160094. інвентарний номер 023

4. будівля малярно-сушильного цеху №6 корпус №3 літ Б (4)-1 за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 87749812101,

що було неможливо оскільки на цей момент, жодний з числа спадкоємців ОСОБА_4 , не увійшов до складу учасників, тому частка у розмірі 51% голосів не могла примати участі у вказаних зборах.

На підставі вище викладеного вбачається протиправність дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , щодо розпорядження майном ТОВ Завод «СПЕЦЛИТ`Є», в порушенні вимог п.5.8 Статуту ТОВ Завод «СПЕЦЛИТ`Є».

Постановою слідчого від 09 жовтня 2017 року

1. оптичний емісійний спектрометр JB-750, заводський номер 20150077, інвентарний номер 0032,

2. екструдер для міді безперервної дії MFCCCE 400, заводський номер НОМЕР_2 , інвентарний номер 0021;

3. верстат для зняття броні і ізоляції для кабелів СБІК+С заводський номер 20160094. інвентарний номер 023

4. будівля малярно-сушильного цеху №6 корпус №3 літ Б (4)-1 за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 87749812101, визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 12017040030003231.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

З метою забезпечення арешту майна, власник майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, в судове засідання не викликався.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на:

1. оптичний емісійний спектрометр JB-750, заводський номер 20150077, інвентарний номер 0032,

2. екструдер для міді безперервної дії MFCCCE 400, заводський номер НОМЕР_2 , інвентарний номер 0021;

3. верстат для зняття броні і ізоляції для кабелів СБІК+С заводський номер 20160094. інвентарний номер 023;

4. будівлю малярно-сушильного цеху №6 корпус №3 літ Б (4)-1 за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 87749812101,

5. корпоративні права ТОВ «ДП СПЕЦЛИТ`Є».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12017040030003231 задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ ЗАВОД "СПЕЦЛИТ`Є" шляхом накладення заборони на розпорядження та відчуження, а саме:

- оптичний емісійний спектрометр JB-750, заводський номер 20150077, інвентарний номер 0032;

- екструдер для міді безперервної дії MFCCCE 400, заводський номер НОМЕР_2 , інвентарний номер 0021;

- верстат для зняття броні і ізоляції для кабелів СБІК+С, заводський номер 20160094, інвентарний номер 023,

- будівлю малярно-сушильного цеху № 6 корпус № 3, літ Б (4)-1, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 87749812101,

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ДП СПЕЦЛИТ`Є», код ЄДРПОУ 41487153, заборонивши Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур» Дніпропетровської міської ради, здійснювати державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ДП СПЕЦЛИТ`Є», код ЄДРПОУ 41487153, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ДП СПЕЦЛИТ`Є», код ЄДРПОУ 41487153.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1