Ухвала

від 04.10.2017 по справі 640/5255/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/5255/16-к

н/п 1-кс/640/7910/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12015220480005191 від 11.11.2015 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

02.10.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по банківським розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016.

- інформації про використання системи «Клієнт-Банк» по зазначеним банківським розрахунковим рахункам для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016 із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою (в печатному та електронному виглядах).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015220480005191 від 11.11.2015, за фактами службового підроблення та заволодіння коштами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) шляхом зловживання службовим становищем під час виконання робіт службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що по ланцюгу постачання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), труби сталеві зварні прямошовні ТУ У 14-8-19-99, 530х7 мм, К 52, 17Г1СУ з АКП ТУ У 27.2-05393139-018:2008 в період з 01.07.2016 по 30.07.2016 були реалізовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке в свою чергу у період з 01.07.2016 по 30.09.2016 реалізувало зазначені сталеві труби на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в свою чергу їх реалізувало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та далі по ланцюгу постачання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до довідки Північно-східного офісу Держаудитслужби №18-20/31 від 27.12.2016, щодо зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків з філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.11.2015 по 01.12.2016 факт придбання, зберігання, транспортування, постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » труб сталевих прямошовних на підрозділи «УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору №1511000726 від 30.11.2015 та понесені витрати в сумі 39260071,63 гривень документально не підтверджується.

В ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення зазначеної фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовувались банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12015220480005191 від 11.11.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по банківським розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016.

- інформації про використання системи «Клієнт-Банк» по зазначеним банківським розрахунковим рахункам для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016 із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою (в печатному та електронному виглядах).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по банківським розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016.

- інформації про використання системи «Клієнт-Банк» по зазначеним банківським розрахунковим рахункам для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016 із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою (в печатному та електронному виглядах), з можливістю вилучення їх завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.11.2017 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1