Ухвала

від 07.07.2020 по справі 640/5255/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/5255/16-к

н/п 1-кс/953/5289/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю представника власників майна ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Трубремонт», Приватного акціонерного товариства «Харківський комбікормовий завод» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 12015220480005191 від 11.11.2015,

в с т а н о в и в :

02.07.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло два клопотання ТОВ «Трубремонт», ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» в яких заявники просять скасувати арешт майна, накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова у справі №640/5255/16 від 28.12.2016 в рамках кримінального провадження №12015220480005191, внесеного в ЄРДР 11.11.2015, зазначеного в клопотаннях.

На обґрунтування кожного клопотання заявники зазначають, зокрема, що в провадженні слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження №12015220480005191, внесеного в ЄРДР 11.11.2015. Вже на протязі майже п`яти років безпідставно ведеться досудове розслідування №12015220480005191 в рамках якого було вилучено та арештовано майно та грошові кошти. На протязі цих років змінилося кілька слідчих, було отримано 42 ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, якими було задоволено безліч вимог слідчих, витребувано документи. За весь цей період посадових осіб підприємств допитували безліч раз. Вказане у сукупності свідчить про те, що зазначеного часу для проведених слідчих та процесуальних дій достатньо для встановлення об`єктивності істини у справі, саме того, що у зазначеному відсутня подія кримінального правопорушення. По сьогоднішній день, не зважаючи на безпідставність тривання досудового слідства, підприємствам не було повернено ані майно, ані грошові кошти. Арешт та вилучення майна та документації є необґрунтованим, оскільки вилучені документи не мають ніякого відношення ані до фабули кримінального провадження, ані до робіт на Кегічівському підземному сховищі газу, ані до робіт на об`єкті «реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ».

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.07.2020 клопотання ТОВ «Трубремонт», ПАТ «Харківський комбікормовий завод» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 12015220480005191 від 11.11.2015, що надійшли до Київського районного суду м. Харкова 02.07.2020 об`єднано в одне провадження за № 640/5255/16-к н/п 1-кс/953/5289/20.

Представник власників майна ОСОБА_3 в судовому засіданні подані клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 до судового засідання не з`явилася, про дату, час, місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, до канцелярії суду надійшли заперечення від слідчого, в яких вона зазначає, зокрема, що проти задоволення клопотань по кримінальному провадженню №12015220480005191, щодо скасування арешту та повернення майна, на яке накладений арешт, згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2016, заперечує та просить відмовити у його задоволенні. Так, слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015220480005191 від 11.11.2015, за фактами службового підроблення та заволодіння коштами Філії «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 25698645) шляхом зловживання службовими становищем під час виконання робіт службовими особами ТОВ «Трубремонт», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами проведених філією «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» конкурсних торгів, учасниками яких були ТОВ «Трубремонт» та ПАТ «Укрбудтрансгаз», щодо закупівлі проведення будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ визначено переможцем та 30.11.2015 укладено договір з ТОВ «Трубремонт» на загальну суму 95850514,39 грн. В ході подальшого розслідування встановлена група осіб, в яку входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , яка зареєструвала та використовує для покриття злочинної діяльності ряд суб`єктів господарювання, з метою розкрадання бюджетних коштів за державними закупівлями на проведення будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ, що обслуговується філією «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз». Більша частина господарських операцій між зазначеними афілійованими суб`єктами господарювання носить формальний характер та направлена на збільшення вартості на товари при проведенні будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ, а також для зменшення податкових зобов`язань з ПДВ на власних підприємствах за рахунок безпідставного формування податкового кредиту за рахунок товарних операцій з «фіктивними» та «транзитними» суб`єктами господарювання. Зокрема, вказане знаходить своє підтвердження у документальному оформленні підприємством генпідрядником ТОВ «Трубремонт» господарських операцій при проведенні будівельних робіт з реконструкцій газопроводу Шебелинка-Слов`янськ, що обслуговується філією «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» від вказаних афілійованих суб`єктів господарювання по поставкам таких товарів як щебінь гранітний різних фракцій, труби сталеві, бітумно-порлімерна системи. В ході проведення досудового розслідування 20.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.12.2016 проведено обшуки в офісних приміщеннях ТОВ «Трубремонт», ПАТ «Харківський комбікормовий завод», розташованих в нежитловій будівлі «літ. А-2» за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, в ході якого були вилучені, у тому числі майно, грошові кошти та документи ТОВ «Трубремонт», ПАТ «Харківський комбікормовий завод», щодо яких є підстави вважати, що воно є предметами, засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами в результаті його вчинення. Тому, з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, який може бути заявлений, для відшкодування збитків, завданих державі, забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна, а також з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення або відчуження вказаного майна, яке може відповідно до ст. 98 КПК України являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, а також у зв`язку з необхідністю проведення судово-економічної, судової будівельно-технічної, судово-почеркознавчої та інших експертиз з використанням вилучених документів та інформації, яка зберігається на вилучених електронних інформаційних системах та їх частинах та мобільних терміналів систем зв`язку, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2016 на вилучене майно накладено арешт. На даний час досудове слідство по кримінальному провадженню триває, призначені та проводяться судові експертизи. Просить проводити розгляд клопотання без її участі, проти задоволення клопотання заперечує та просить відмовити у його задоволенні.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення заявника, вивчивши надані документи та матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12015220480005191 від 11.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2016 накладено арешт на майно:

вилучене під час проведення обшуку в офісних приміщеннях за місцем реєстрації ТОВ «Харімпекс» (ЄДРПОУ 23762284), розташованих за адресою: м. Харків, вул. Кузнечна (вул. Ковальська), б.27, в ході проведення якого виявлено та вилучено предмети, документи, речі, що належать ТОВ «Харімпекс» (ЄДРПОУ 23762284) (директор ОСОБА_8 );

вилучене під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ "Трубремонт" (ЄДРПОУ 35191596), ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 952214), розташованих в нежитловій будівлі «літ.А-2» за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська (колишня вул. Котлова), буд.236, а саме, предмети, документи, речі, грошові кошти, що належать ТОВ "Трубремонт" (ЄДРПОУ 35191596) (директор ОСОБА_10 ), предмети, документи, речі, грошові кошти, що належать ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 952214) (директор ОСОБА_8 ), зазначені в клопотаннях.

20.12.2016 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова проведено обшук в офісних приміщеннях за місцем реєстрації ТОВ «Харімпекс» (ЄДРПОУ 23762284), розташованих за адресою: м. Харків, вул. Кузнечна (вул. Ковальська), б.27, в ході проведення якого виявлено та вилучено майно, що зазначено в клопотанні.

20.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.12.2016 проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ "Трубремонт" (ЄДРПОУ 35191596), ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 952214), розташованих в нежитловій будівлі «літ.А-2» за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська (колишня вул. Котлова), буд.236, в ході проведення якого виявлено та вилучено майно, що зазначено в клопотанні.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області від 16.01.2017 апеляційну скаргу ОСОБА_11 залишено без задоволення; апеляційну скаргу генерального директора ТОВ «Трубремонт» ОСОБА_10 залишено без задоволено; апеляційну скаргу директора ПАТ «Харківський комбікормовий завод» ОСОБА_8 залишено без задоволення; апеляційну скаргу директора ТОВ «Харімпекс» ОСОБА_8 залишено без задоволення; ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2016, якою задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12015220480005191 та накладено арешт на майно залишено без змін.

Тобто, обґрунтованість накладення арешту на вказане в клопотаннях заявників майно перевірялося колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області, за результатами чого ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2016 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №12016220430000235 залишено без змін.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно заперечень старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, який може бути заявлений, для відшкодування збитків, завданих державі, забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна, а також з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення або відчуження вказаного майна, яке може відповідно до ст. 98 КПК України являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, а також у зв`язку з необхідністю проведення судово-економічної, судової будівельно-технічної, судово-почеркознавчої та інших експертиз з використанням вилучених документів та інформації, яка зберігається на вилучених електронних інформаційних системах та їх частинах та мобільних терміналів систем зв`язку, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2016 на вилучене майно накладено арешт. На даний час досудове слідство по кримінальному провадженню триває, призначені та проводяться судові експертизи.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення ст. 174 КПК України, ТОВ «Турборемонт», ПАТ «Харківський комбікормовий завод» не доведено, що в подальшому арешті майна відпала потреба, в матеріалах доданих до клопотання не містяться докази, які б підтверджували, проведення всіх необхідних слідчих дій з вказаним майном.

Крім того, досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12015220480005191 від 11.11.2015 триває, підозра нікому не повідомлена, а тому слідчий суддя вважає передчасним скасування арешту майна.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання ТОВ «Турборемонт», ПАТ «Харківський комбікормовий завод» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 12015220480005191 від 11.11.2015, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2016 (справа №640/5255/16 н/п 1-кс/640/10081/16).

Керуючись ст.ст. 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Турборемонт», Приватного акціонерного товариства «Харківський комбікормовий завод» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 12015220480005191 від 11.11.2015, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2016 (справа №640/5255/16 н/п 1-кс/640/10081/16).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1