Ухвала

від 05.10.2017 по справі 751/5001/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/5001/17

Провадження №1-кс/751/2436/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засіданні скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого

Встановив:

Адвокат ОСОБА_6 звернувся з клопотанням в інтересах ОСОБА_5 і просить зобов`язати заступника начальника першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової поліції ОСОБА_4 , який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015000000000201 від 09.10.2015 року або іншого слідчого, що входить до слідчої групи, якою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015000000000201 від 09.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України, повернути ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) вилучене 30.08.2017 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме: блокнот коричневого кольору з написом «2008» із чорновими записами 1 шт., блокнот червоного кольору без написів 1 шт., блокнот чорного кольору із написом «Бізнес-організатори» 1 шт., блокнот чорного кольору із написом «2007» 1 шт., блокнот темно синього кольору із написом «2006» марки «Statoil» 1 шт., блокнот із написом ЗАО «ПО «СПЕЦЦИСТЕРНИ» 1 шт., блокнот із написом 2013 коричневого кольору 1 шт., блокнот із написом «Світ саун 2013» 1 шт., блокнот коричневого кольору без написів 1 шт., блокнот із написом 2016 зеленого кольору 1 шт., флеш накопичував із написом «82459» 1 шт., флеш накопичувач із написом «57374» 1 шт., флеш накопичувач із написом «63433» 1 шт., флеш накопичувач фірми Transcent 4 gb білого кольору 1 шт., флеш накопичувач фірми Transcent 4 gb чорного кольору 1 шт., флеш накопичувач Verbatim 8 gb 1 шт., флеш накопичувач Steelcom 3 шт., флеш накопичувач фірми Sandisk чорного кольору 1 шт., переносний жорсткий диск фірми Asus s/n A7BHAS003069 чорного кольору 1 шт., рабочая тетрадь 2014 «Консалтинговая компанія» 1 шт., папка швидкозшивач А4 фіолетового кольору із чорновими записами, виписками по картковим рахункам, договори щодо відкриття банківських рахунків та довідками 1 шт., акт здачі прийняття виконаних робіт по договору № 17029/СМ на 1 арк., договір № 17029/СМ від 6 серпня 2014 року 1 арк., рахунок фактура № 17029/СМ від 6 серпня 2014 року на 1 арк., файл із копіями паспортів, заграничних паспортів, трудових книжок, трудові книжки 3 шт., чекові книжки 3 шт., файл із чистими аркушами А4 «Стіл енд Комодітіз С.А.М.», заява із відбитком печатки та підписом на 1 арк., чисті аркуші Аа4 із підписами на 5 арк., Аркуш із відомостями про посадових осіб на 1арк., кольорова копія паспорту та ІПН ОСОБА_7 на 6 арк., наказ № 14 від 07 травня 2009 року на арк.., наказ № 20 від 20 серпня 2013 року на 1 арк., наказ № 2 від 28 грудня 2007 року на 1 арк., файл із чорновими записами і копією паспорту на 40 арк., банківська картка № НОМЕР_1 шт, банківська картка № НОМЕР_2 шт., банківська картка « НОМЕР_3 шт., банківська картка № НОМЕР_4 шт., банківська картка № НОМЕР_5 шт, фотографії в паперовому пакеті, ноутбук Compaq Mini чорного кольору серійний номер CNU0330JFY 1 шт., Ноутбук HP Pavilion s/n SND94020B1 із блоком живлення до нього 1 шт., Ноутбук ACER aspire 7740g s/n LXPLX024670080FDE42000 1 шт.

Мотивуючи вимоги тим, що перелік майна в ухвалі слідчого судді є максимально узагальненим та не містить ідентифікуючих ознак речей, які підлягають вилученню. Із протоколу обшуку вбачається, що під час обшуку виявлено ювелірні вироби, які було вилучено та опечатано, разом з тим, ухвалою від 09.08.2017 року дозволу на вилучення таких ювелірних виробів надано не було. Ухвалою надано серед іншого, дозвіл на вилучення "дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів, джерело походження яких не підтверджено або не відоме незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей". Вилучені ювелірні вироби підпадають під визначення тимчасово вилученого майна, отже у слідчого відсутні правові підстави утримувати зазначене майно.

Захисник в судовому засіданні просила скаргу задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні просив відмовити у задоволені скарги, оскільки в ухвалі про проведення обшуку надано дозвіл на вилучення майна в ході обшуку.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 09 серпня 2017 року по справі № 751/5001/17, провадження № 1-кс/751/2039/17 (а.п.11-13) надано дозвіл на проведення обшуку в житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно протоколу обшуку від 30.08.2017 року у ході обшуку в житловому приміщенні за адресою АДРЕСА_2 було виявлено речі та документи згідно опису (а.п.14-17).

Згідно ч.7 ст. 263 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частиною 6 ст. 173 КПК України визначено, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

З протоколу обшуку від 30 серпня 2017 року вбачається, що у ході обшуку в житловому приміщенні за адресою АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено блокнот коричневого кольору з написом «2008» із чорновими записами 1 шт., блокнот червоного кольору без написів 1 шт., блокнот чорного кольору із написом «Бізнес-організатори» 1 шт., блокнот чорного кольору із написом «2007» 1 шт., блокнот темно синього кольору із написом «2006» марки «Statoil» 1 шт., блокнот із написом ЗАО «ПО «СПЕЦЦИСТЕРНИ» 1 шт., блокнот із написом 2013 коричневого кольору 1 шт., блокнот із написом «Світ саун 2013» 1 шт., блокнот коричневого кольору без написів 1 шт., блокнот із написом 2016 зеленого кольору 1 шт., флеш накопичував із написом «82459» 1 шт., флеш накопичувач із написом «57374» 1 шт., флеш накопичувач із написом «63433» 1 шт., флеш накопичувач фірми Transcent 4 gb білого кольору 1 шт., флеш накопичувач фірми Transcent 4 gb чорного кольору 1 шт., флеш накопичувач Verbatim 8 gb 1 шт., флеш накопичувач Steelcom 3 шт., флеш накопичувач фірми Sandisk чорного кольору 1 шт., переносний жорсткий диск фірми Asus s/n A7BHAS003069 чорного кольору 1 шт., рабочая тетрадь 2014 «Консалтинговая компанія» 1 шт., папка швидкозшивач А4 фіолетового кольору із чорновими записами, виписками по картковим рахункам, договори щодо відкриття банківських рахунків та довідками 1 шт., акт здачі прийняття виконаних робіт по договору № 17029/СМ на 1 арк., договір № 17029/СМ від 6 серпня 2014 року 1 арк., рахунок фактура № 17029/СМ від 6 серпня 2014 року на 1 арк., файл із копіями паспортів, заграничних паспортів, трудових книжок, трудові книжки 3 шт., чекові книжки 3 шт., файл із чистими аркушами А4 «Стіл енд Комодітіз С.А.М.», заява із відбитком печатки та підписом на 1 арк., чисті аркуші Аа4 із підписами на 5 арк., Аркуш із відомостями про посадових осіб на 1арк., кольорова копія паспорту та ІПН ОСОБА_7 на 6 арк., наказ № 14 від 07 травня 2009 року на арк.., наказ № 20 від 20 серпня 2013 року на 1 арк., наказ № 2 від 28 грудня 2007 року на 1 арк., файл із чорновими записами і копією паспорту на 40 арк., банківська картка № НОМЕР_1 шт, банківська картка № НОМЕР_2 шт., банківська картка « НОМЕР_3 шт., банківська картка № НОМЕР_4 шт., банківська картка № НОМЕР_5 шт, фотографії в паперовому пакеті, ноутбук Compaq Mini чорного кольору серійний номер CNU0330JFY 1 шт., Ноутбук HP Pavilion s/n SND94020B1 із блоком живлення до нього 1 шт., Ноутбук ACER aspire 7740g s/n LXPLX024670080FDE42000 1 шт., які не входили до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова про дозвіл на проведення обшуку від 09 серпня 2017 року по справі №751/5001/17, провадження №1-кс/751/2039/17, оскільки з протоколу обшуку не вбачається, що дані документи та речі є реєстраційними, бухгалтерськими чи фінансового-господарськими документами перелічених фізичних осіб підприємців. Доказів, що вилучені речі та документи мають відношення до кримінального провадження до суду не надано, а тому слідчий суддя визнає, що зазначено майно є тимчасово вилученим майном, скарга є обґрунтованою і підлягає задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 303-304, 306-307, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого задовольнити.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 3201500000000201 від 09.10.2015 року повернути ОСОБА_5 майно, а саме блокнот коричневого кольору з написом «2008» із чорновими записами 1 шт., блокнот червоного кольору без написів 1 шт., блокнот чорного кольору із написом «Бізнес-організатори» 1 шт., блокнот чорного кольору із написом «2007» 1 шт., блокнот темно синього кольору із написом «2006» марки «Statoil» 1 шт., блокнот із написом ЗАО «ПО «СПЕЦЦИСТЕРНИ» 1 шт., блокнот із написом 2013 коричневого кольору 1 шт., блокнот із написом «Світ саун 2013» 1 шт., блокнот коричневого кольору без написів 1 шт., блокнот із написом 2016 зеленого кольору 1 шт., флеш накопичував із написом «82459» 1 шт., флеш накопичувач із написом «57374» 1 шт., флеш накопичувач із написом «63433» 1 шт., флеш накопичувач фірми Transcent 4 gb білого кольору 1 шт., флеш накопичувач фірми Transcent 4 gb чорного кольору 1 шт., флеш накопичувач Verbatim 8 gb 1 шт., флеш накопичувач Steelcom 3 шт., флеш накопичувач фірми Sandisk чорного кольору 1 шт., переносний жорсткий диск фірми Asus s/n A7BHAS003069 чорного кольору 1 шт., рабочая тетрадь 2014 «Консалтинговая компанія» 1 шт., папка швидкозшивач А4 фіолетового кольору із чорновими записами, виписками по картковим рахункам, договори щодо відкриття банківських рахунків та довідками 1 шт., акт здачі прийняття виконаних робіт по договору № 17029/СМ на 1 арк., договір № 17029/СМ від 6 серпня 2014 року 1 арк., рахунок фактура № 17029/СМ від 6 серпня 2014 року на 1 арк., файл із копіями паспортів, заграничних паспортів, трудових книжок, трудові книжки 3 шт., чекові книжки 3 шт., файл із чистими аркушами А4 «Стіл енд Комодітіз С.А.М.», заява із відбитком печатки та підписом на 1 арк., чисті аркуші Аа4 із підписами на 5 арк., Аркуш із відомостями про посадових осіб на 1арк., кольорова копія паспорту та ІПН ОСОБА_7 на 6 арк., наказ № 14 від 07 травня 2009 року на арк.., наказ № 20 від 20 серпня 2013 року на 1 арк., наказ № 2 від 28 грудня 2007 року на 1 арк., файл із чорновими записами і копією паспорту на 40 арк., банківська картка № НОМЕР_1 шт, банківська картка № НОМЕР_2 шт., банківська картка « НОМЕР_3 шт., банківська картка № НОМЕР_4 шт., банківська картка № НОМЕР_5 шт, фотографії в паперовому пакеті, ноутбук Compaq Mini чорного кольору серійний номер CNU0330JFY 1 шт., Ноутбук HP Pavilion s/n SND94020B1 із блоком живлення до нього 1 шт., Ноутбук ACER aspire 7740g s/n LXPLX024670080FDE42000 1 шт., вилучені під час обшуку 30 серпня 2017 року за адресою АДРЕСА_2 і переданий на зберігання ГСУ ДФС України.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1