Ухвала

від 09.10.2017 по справі 755/15458/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/15458/16-к

1-кс/755/5706/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" жовтня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100090000038 від 18.03.2016 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

06.10.2017 року прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до Дніпровського районного суд м. Києва з клопотанням про арешт майна.

На підставі матеріалів, 18.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100090000038 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що 05.10.2017 на виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 26.09.2017 (справа №755/15458/16-к, 1-кс/755/5421/17) проведено обшук нежитлових приміщень (офісних приміщень), за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_2 та іншими особами, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, про що складено протокол обшуку від 05.10.2017.

Так проведеним обшуком нежитлових приміщень (офісних приміщень), за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено предмети, речі та документи на які ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 26.09.2017 (справа №755/15458/16-к, 1-кс/755/5421/17) не надано дозвіл, а саме виявлено та вилучено: ноутбук Dell s/n: 4271LC2, сірого кольору, в кількості 1 (одна) штука; мобільний телефон SONY, Xperia, темно-сірого кольору, в кількості 1 (одна) штука; флеш накопичувач чорного кольору, без написів, в кількості 1 (одна) штука; флеш накопичувач чорного кольору, TDK, 16 GB, в кількості 1 (одна) штука; флеш накопичувач білого кольору, Transcend, USB 2.0, 4 GB, флеш накопичувач в кількості 1 (одна) штука; печатка круглої форми не обладнана в пристрій для відтискання «Окружний Адміністративний суд м. Києва, Ідентифікаційний код 05381567) в кількості 1 (одна) штука; блокнот білого кольору з написом European Party of Ukraine 1 in$; фотокарточка 2 шт; резюме на ОСОБА_6 на 2-х арк.; копія паспорта ОСОБА_7 на 3 арк; копія диплома ОСОБА_7 на 2-х арк.; копія додатку до диплома про вищу освіту серія НОМЕР_3 на 2-х арк.; копія додатку до диплома про вищу освіту серія СК №21431820 на 2-х арк.; особовий листок з обліку кадрів на 4 арк; довідка державний радник юристу 3 класу на 2-х арк.; лист повідомлення №07/05/1038 від 27.07.2017 на 2-х арк.; договір підряду №260 про закупівлю робіт за державні кошти від 26.10.2016 на 9 арк; копія об`єктного кошторису № 2-1 на будівництво на 1 арк; договірна ціна на будівництво на 2 арк; календарний графік на 2-х арк.; акт здачі-прийняття виконаних робіт від 21 вересня 2017 року на 1 арк; угода №03/017-РІО про надання рекламних, інформаційних та організаційних послуг від 05.09.2017 на 4 арк; додаток до угоди про надання рекламних послуг №03/017-РІО від 05.09.17 на 1 акр; автобіографія ОСОБА_7 на 2-х арк.; копія трудової книжки НОМЕР_4 ОСОБА_8 на 5 арк; копія диплома ОСОБА_8 на 1 арк; копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк; копія паспорта ОСОБА_9 на 4 арк; копія трудової книжки ОСОБА_9 на 3 арк; воля висновку про проходження стажування ОСОБА_9 на 1 арк; довідка МВС України серія ААА № 0309603 на 2-х арк.; копія диплома ОСОБА_9 на 1 арк; копія трудової книжки ОСОБА_10 на 5 арк; копія диплома ОСОБА_10 на 1 арк; копія паспорта ОСОБА_10 на 1 арк; копія диплома ОСОБА_9 на 1 арк; копія паспорта ОСОБА_9 на 4 арк; довідка МВС України серія ААА №0309603 на 2 арк; висновок про проходження стажування на 1 арк; копія трудової книжки ОСОБА_9 на 3 арк; біографічна довідка капітана ОСОБА_11 на 2 арк; довідка ОСОБА_12 на 1 арк; резюме ОСОБА_13 на 2 арк; чорновий запис на 1 арк; чорновий запис на 1 арк; чек на 1 арк; прохання від 14.09.2017 на 1 арк; чорновий запис на 2 арк; витяг з відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 4 арк; чорновий запис на 1 арк; ухвала Вищого господарського суду України на 4 арк; витяг ОСОБА_14 на 1 арк; чорновий запис на 16 арк; чорновий запис на 1 арк; заява на 1 арк; заява на 1 арк; копія паспорту ОСОБА_15 на 12 арк; копія трудової книжки ОСОБА_15 на 4 арк; диплом ОСОБА_15 на 14 арк; резюме ОСОБА_15 на 2 арк; згода на обробку персональних даних на 2-х арк.; особова картка працівника ОСОБА_15 на 2-х арк.; копія подяки ОСОБА_15 на 1 арк; копія посвідчення Національно гвардії України на 1 арк; медична довідка про проходження обов`язкових медичних попереднього та періодичного психіатричних оглядів ОСОБА_15 на 1 арк; сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду ОСОБА_15 на 1 арк; медична довідка № 46 про стан здоров`я особи, яка претендує на зайняття посади, пов`язаної з використанням фнкцій держави або місцевого самоврядування на 1 арк; постанова про проведення конкурсного відбору керівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки №777 від 03.09.2008 на 6 арк; довідка МВС України серії № ААА №0075949 ОСОБА_15 на 1 арк.

Особа у користуванні, якої перебуває вилучене майно в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши надане клопотання на відповідність КПК України кримінальне провадження, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, ч. 10 ст. 170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100090000038 від 18.03.2016 року про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: ноутбук Dell s/n: 4271LC2, сірого кольору, в кількості 1 (одна) штука; мобільний телефон SONY, Xperia, темно-сірого кольору, в кількості 1 (одна) штука; флеш накопичувач чорного кольору, без написів, в кількості 1 (одна) штука; флеш накопичувач чорного кольору, TDK, 16 GB, в кількості 1 (одна) штука; флеш накопичувач білого кольору, Transcend, USB 2.0, 4 GB, флеш накопичувач в кількості 1 (одна) штука; печатка круглої форми не обладнана в пристрій для відтискання «Окружний Адміністративний суд м. Києва, Ідентифікаційний код 05381567) в кількості 1 (одна) штука; блокнот білого кольору з написом European Party of Ukraine 1 in$; фотокарточка 2 шт; резюме на ОСОБА_6 на 2-х арк.; копія паспорта ОСОБА_7 на 3 арк; копія диплома ОСОБА_7 на 2-х арк.; копія додатку до диплома про вищу освіту серія НОМЕР_3 на 2-х арк.; копія додатку до диплома про вищу освіту серія СК №21431820 на 2-х арк.; особовий листок з обліку кадрів на 4 арк; довідка державний радник юристу 3 класу на 2-х арк.; лист повідомлення №07/05/1038 від 27.07.2017 на 2-х арк.; договір підряду №260 про закупівлю робіт за державні кошти від 26.10.2016 на 9 арк; копія об`єктного кошторису № 2-1 на будівництво на 1 арк; договірна ціна на будівництво на 2 арк; календарний графік на 2-х арк.; акт здачі-прийняття виконаних робіт від 21 вересня 2017 року на 1 арк; угода №03/017-РІО про надання рекламних, інформаційних та організаційних послуг від 05.09.2017 на 4 арк; додаток до угоди про надання рекламних послуг №03/017-РІО від 05.09.17 на 1 акр; автобіографія ОСОБА_7 на 2-х арк.; копія трудової книжки НОМЕР_4 ОСОБА_8 на 5 арк; копія диплома ОСОБА_8 на 1 арк; копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк; копія паспорта ОСОБА_9 на 4 арк; копія трудової книжки ОСОБА_9 на 3 арк; воля висновку про проходження стажування ОСОБА_9 на 1 арк; довідка МВС України серія ААА № 0309603 на 2-х арк.; копія диплома ОСОБА_9 на 1 арк; копія трудової книжки ОСОБА_10 на 5 арк; копія диплома ОСОБА_10 на 1 арк; копія паспорта ОСОБА_10 на 1 арк; копія диплома ОСОБА_9 на 1 арк; копія паспорта ОСОБА_9 на 4 арк; довідка МВС України серія ААА №0309603 на 2 арк; висновок про проходження стажування на 1 арк; копія трудової книжки ОСОБА_9 на 3 арк; біографічна довідка капітана ОСОБА_11 на 2 арк; довідка ОСОБА_12 на 1 арк; резюме ОСОБА_13 на 2 арк; чорновий запис на 1 арк; чорновий запис на 1 арк; чек на 1 арк; прохання від 14.09.2017 на 1 арк; чорновий запис на 2 арк; витяг з відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 4 арк; чорновий запис на 1 арк; ухвала Вищого господарського суду України на 4 арк; витяг ОСОБА_14 на 1 арк; чорновий запис на 16 арк; чорновий запис на 1 арк; заява на 1 арк; заява на 1 арк; копія паспорту ОСОБА_15 на 12 арк; копія трудової книжки ОСОБА_15 на 4 арк; диплом ОСОБА_15 на 14 арк; резюме ОСОБА_15 на 2 арк; згода на обробку персональних даних на 2-х арк.; особова картка працівника ОСОБА_15 на 2-х арк.; копія подяки ОСОБА_15 на 1 арк; копія посвідчення Національно гвардії України на 1 арк; медична довідка про проходження обов`язкових медичних попереднього та періодичного психіатричних оглядів ОСОБА_15 на 1 арк; сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду ОСОБА_15 на 1 арк; медична довідка № 46 про стан здоров`я особи, яка претендує на зайняття посади, пов`язаної з використанням фнкцій держави або місцевого самоврядування на 1 арк; постанова про проведення конкурсного відбору керівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки №777 від 03.09.2008 на 6 арк; довідка МВС України серії № ААА №0075949 ОСОБА_15 на 1 арк., що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, що тимчасово вилученні 05.10.2017 під час проведення санкціонованого обшуку.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя