Постанова

від 03.04.2009 по справі 4-594/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-594/09

ПОСТАНОВА

03 квітня 2009 року суддя Шевч енківського районного суду м . Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СУ СБ Украї ни в м. Києві Гончаров В.М. п ро одержання дозволу на пров едення позаплановоної виїзн ої ревізії окремих питань фі нансово-господарської діяль ності ТОВ "НВК "Дніпротехтран с", -

встановив:

Слідчий СУ СБ України в м . Києві Гончаров В.М. зверн увся до суду із поданням про о держання дозволу на проведен ня позаплановоної виїзної ре візії окремих питань фінансо во-господарської діяльності ТОВ "НВК "Дніпротехтранс".

Подання мотивує тим, що в п ровадженні слідчого в особли во важливих справ СУ СБ Украї ни розслідується кримінальн а справа №406 за фактом розтрат и чужого майна-державних гро шових коштів ДП "Укрзалізниц і" шляхом зловживання службо вим становищем, вчиненого в о собливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаче ного ч. 5 ст. 191 КК України, яка пор ушена 14.08.2008 року.

В ході досудового слідства встановлено, що у липні - груд ні 2007 року службові особи Голо вного управління локомотивн ого господарства ДП "Укрзалі зниця", діючи з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, с пільно з невстановленими слу жбовими особами ТОВ "Торгови й дім "Дніпротехтранс" та ТОВ " Ністас-Україна" розробили та реалізували незаконну схему заволодіння державними кошт ами в особливо великих розмі рах при виконанні робіт по мо дернізації тягового рухомог о складу системою контролю п араметрів роботи тепловозу " Дельта - СУ" шляхом подвійної п роплати.

Так, 07.03.07р. між ДП "Укрзалі зничпостач" та ТОВ "Ністас - Ук раїна" укладено Договір № ЦХП -07-00207-01 на поставку 784 комплектів "Дельта - СУ" на загальну суму 43 119 996,86 грн.

27.03.07р. між ТОВ "НВП "Дніпротехт ранс" та ТОВ "Ністас - Україна" у кладено договір № Д06/07 на поста вку 784 комплектів "Дельта - СУ" з зазначенням кінцевого ванта жоотримувача - ДП "Укрзалізни чпостач" на загальну суму 42 312 480 грн. При цьому, в договорі № Д06/0 7 вказано, що ціна продукції вк лючає витрати пов'язані з уст ановкою продукції на теплово зи, пусконалагоджувальними р оботами, установкою програмн ого забезпечення (п. 4.2) та зобов 'язанням Постачальника прове сти монтаж й пусконалагоджув альні роботи у місці подальш ої експлуатації на залізниця х України (п. 12.7).

З травня 2007 року представник и ТОВ "НВК "Дніпротехтранс" згі дно договорів № Р38-1/06/1 від 03.10.06р. т а № Д04/07-1 від 01.02.07р. з ТОВ "НВП "Дніпр отехтранс" розпочали установ ку пристроїв на тепловози та пусконалагоджувальні робот и.

В липні 2007 року службовими ос обами Головного управління л окомотивного господарства Д П "Укрзалізниці", знаючи, що ро боти з установки систем "Дель та - СУ" вже частково виконані, безпідставно внесли зміни "н а модернізацію" в план фінанс ових капітальних вкладень по локомотивному господарству ДП "Укрзалізниці" на 2007 рік з за значенням ціни - 10 680 грн. за уста новку 1 системи "Дельта - СУ".

В подальшому, службові ос оби ТОВ "Торговий дім "Дніпрот ехтранс" та ТОВ "Ністас-Україн а" підробили договір № 1 від 17.07.07 р. щодо надання ТОВ "НВП "Дніпр отехтранс" виключних ексклюз ивних прав товариству "Торго вий дім "Дніпротехтранс" на ус тановку систем "Дельта - СУ". На підставі цього підробленого договору товариством "Торго вий дім "Дніпротехтранс" укла дено договори з залізницями України щодо модернізації те пловозів системами "Дельта - С У" за ціною 10 680 грн. за 1 систему, п ри тому, що вказані роботи вже були частково виконані в рам ках договору № Д06/07 між ТОВ "Ніс тас - Україна" та ТОВ "НВП "Дніпр отехтранс".

Таким чином, службові осо би Головного управління локо мотивного господарства ДП "У крзалізниця" зловживаючи слу жбовим становищем, спільно з невстановленими службовими особами ТОВ "Торговий дім "Дні протехтранс" та ТОВ "Ністас-Ук раїна",

використовуючи підроб лені документи, штучно створ или умови для проведення тен деру з використанням процеду ри "закупівлі у одного учасни ка", в результаті чого, в жовтн і -листопаді 2007 року Львівсько ю, Південно-Західною, Південн ою, Донецькою, Одеською та При дніпровською залізницями бу ло укладено договори з ТОВ "То рговий дім "Дніпротехтранс" н а виконання робіт з монтажу т а пуско-наладки систем "Дельт а - СУ", на загальну суму 8 373 120 грн.

Протягом жовтня 2007 - липня 20 08 років залізницями України, к рім Південної, було перерахо вано ТОВ "Торговий дім "Дніпро техтранс" 6 685 680 грн., які в подаль шому, з використанням безтов арних операцій, перераховані на ТОВ "ІВЦ'Тнтелект", що має оз наки фіктивності.

Вказаними коштами у сумі 6 685 680 грн. незаконно заволоділи невстановлені особи та розпо рядилися ними на власний роз суд.

На даний час у справі вини кла необхідність проведення позапланової документально ї ревізії окремих питань фін ансово-господарської діяльн ості ТОВ "НВК "Дніпротехтранс ".

20.03.09р. старшим слідчим в ОВС винесена постанова про приз начення позапланової виїзно ї ревізії окремих питань фін ансово-господарської діяльн ості ТОВ "НВК "Дніпротехтранс ".

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закон у України "Про державну контр ольно-ревізійну службу в Укр аїні" органи державної контр ольно-ревізійної служби пров одять ревізії та перевірки с уб'єктів господарської діяль ності незалежно від форм вла сності за рішенням суду, вине сеним на підставі подання сл ідчого для забезпечення розс лідування кримінальної спра ви.

Вивчивши подання, матеріа ли кримінальної справи, вваж аю, що подання підлягає задов оленню, виходячи з наступног о.

Керуючись ст.ст.11, 14 Закону України "Про державну контро льно-ревізійну службу Україн и", суд

постановив:

Дозволити слідчому СУ С Б України в м. Києві Гончаро в В.М. проведення по криміна льній справі № 406 позапланован ої ревізії окремих питань фі нансово-господарської ревіз ії з питань фінансово-господ арської діяльності ТОВ "НВК "Д ніпротехтранс", зареєстрован ого в м. Дніпропетровськ, ву л. Погребняка, 22, кв. 31, код ЄДРП ОУ 34230047 за період з 01 січня 2007 року по 01 квітня 2008 року, проведення якої доручити ревізорам Гол овного контрольно-ревізійно го управління в строк з 13.04.2009 ро ку по 06.05.2009 року. Перед ревізоро м Головного контрольно-ревіз ійного управління поставити наступні запитання:

яка вартість робіт з мон тажу та пуско-наладки систем контролю параметрів роботи тепловозу "Дельта-СУ", які вико нувало ТОВ "НВК "Дніпротехтра нс " згідно договорів № Р38-1/06/1 ві д 03.10.06 р. та № Д04/07-1 від 01.02.07 р. в

2007 - 2008 роках?

монтаж на пуско-наладку як ої кількості систем контролю параметрів роботи тепловозу "Дельта-СУ" виконало ТОВ "НВК "Д ніпротехтранс " згідно догов орів № Р38-1/06/1 від 03.10.06 р. та № Д04/07-1 від 01.02.07 р. в 2007 -

2008 роках?

яку суму грошових коштів о тримало ТОВ "НВК "Дніпротехтр анс" від монтажу та пуско-нала дки систем контролю параметр ів роботи тепловозу "Дельта-С У" згідно договорів № Р38-1/06/1 від 03.10.06 р. та № Д04/07-1 від 01.02.07 р. в 2007 - 2008 рока х?

чи були виконанні ТОВ "НВ К "Дніпротехтранс" умови дого ворів № Р38-1/06/1 від 03.10.06 р. та№ Д04/07-1 в ід 01.02.07 p.? Постанова оскарженню не підлягає.