Ухвала

від 18.10.2017 по справі 755/11308/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/11308/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" жовтня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001716 від 12.08.2015,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та обумовлене тим, що третім СВ СУ з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001716 від 12.08.2015 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ «Сейм Інвест», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено певні фактичні обставини, які потребують перевірки слідчим шляхом.

Із матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_18 та ОСОБА_5 спільно в рівних долях створили аграрний бізнес, до складу якого входило 22 сільськогосподарських підприємства: ТОВ «Агрейн Менеджмент» (код 37827530), ТОВ «Агрейн Транс» (код 38052610), ТОВ «Агрікор Холдинг» (код 36279482), ТОВ «Агрістейт» (код 34233509), ТОВ «Агровіт» (код 34334001), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Агросет» (код 34329080), ПП «Соєва Сфера» (код 34249519), ТОВ «Сервіс Грейн» (код 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (код 36459905), ТОВ «Сантагро» (код 00707490), СТОВ «Добробут» (код 32750652), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВАгрофірма «Рассвет» (код 30712821), ТОВ «Мілл Агро» (код 37846354), ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» (код 37015557), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (код 31587630), ДП «Агрофірма «Іскра» (код 31214624), ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство» (код 37109849), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (код00686753), ТОВ«Агростем» (код 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код 36756595).

У 2011 році ОСОБА_5 та ОСОБА_18 домовились провести реструктуризацію української групи підприємств «Агрейн».

Розроблення схеми та плану структурування, а також здійснення повного супроводу процесу структурування аграрного бізнесу в групу Агрейн здійснювало ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» на підставі відповідних договорів про надання послуг, укладених від імені групи ТОВ «Агрейн Менеджмент».

Відповідно до наданих рекомендацій, майбутню структуру групи «Агрейн» повинна була очолити холдингова компанія «Agrein Holding Limited» (Кіпр),кінцевими бенефіціарами якої у рівних долях є ОСОБА_18 та ОСОБА_5 через DNS Trust та PNP Agri Trust відповідно. Компанія «Agrein Holding Limited», у свою чергу, повинна була володіти 100% акцій в компаніях Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited (юрисдикції Республіки Кіпр і Британських Віргінських Островів).

Так, виключно з метою проведення реструктурування організовано створення шести українських підконтрольних йому підприємств (ТОВ «ВАЙЗ КОІН» (код 37974582), ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ» (код 37974577), ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК» (код 37974556), ТОВ «ЛІД ЛАЙН» (код 37974561), ТОВ «УЕЛС ХАУС» (код 37974598), ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ» (код 37975146)), на які відповідно до договорів купівлі-продажу у грудні 2011 року переоформлено корпоративні права 15 українських підприємствгрупи «Агрейн», з метою їх подальшого перепродажу компаніям Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited.

Решта 7 українських підприємств групи «Агрейн» залишилась оформленою на фізичних осіб працівників Бізнесу, підконтрольних ОСОБА_5 : ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які володіли вказаними компаніями в інтересах обох бенефіціарів: ОСОБА_5 та ОСОБА_18 .

У подальшому, продовжуючи проведення реструктуризації корпоративного володіння підприємствами групи «Агрейн», у період з серпня до грудня 2012 року було укладено відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав 22 українських компаній холдингу.

Продавцями корпоративних прав були: А) юридичні особи: ТОВ «ВАЙЗ КОІН» (код ЄДРПОУ 37974582), ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), ТОВ «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146); Б) фізичні особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 .

Покупцями корпоративних прав були: Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited (юрисдикції Республіки Кіпр і Британських Віргінських Островів).

В кожній із кіпрських компаній створено Ради директорів, що складались із трьох осіб.

28 вересня 2012 року до Рад директорів призначено ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 , які підписали згадані вище договори купівлі-продажу від імені кіпрських компаній.

Відповідно до Політик холдингової та субхолдингових компаній, на відповідних осіб покладено обов`язок завчасного повідомлення Ради директорів про представництво інтересів компаній на зборах акціонерів будь-якої української компанії, частка в якій належить компаніям, та інформування про їх наслідки. Окрім того право голосу на таких зборах обмежено рішеннями, які були попередньо обговорені та затверджені на зборах Рад Директорів.

З січня 2013 року між ОСОБА_5 та потерпілою ОСОБА_18 виник корпоративний конфлікт, який на думку ОСОБА_18 викликаний відмовою від пропозиції ОСОБА_5 продати її частку Бізнесу. Всі подальші дії та рішення, що приймались стосовно спільних компаній, приймались без відома ОСОБА_18 , та без погодження з останньою. ОСОБА_18 втратила можливість контролювати діяльність спільних компаній та їх керівників і засновників.

28.03.2013 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 всупереч Політикам компаній, створили додаткові органи управління (Дирекції та Наглядові Ради) та внесли відповідні зміни до статутів українських компаній. Цим вони уможливили прийняття рішень одноосібно без погодження з іншими членами Рад директорів кіпрських компаній та без відома ОСОБА_18 . У зв`язку з цим, зазначені вище особи були засуджені згідно з вироком Подільського районного суду м. Києва від 16.01.2015 у справі №758/15074/14-к за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України (тобто за підробку офіційних документів протоколів загальних зборів учасників українських компаній групи «Агрейн» про створення вказаних Дирекцій та Наглядових Рад).

З метою створення передумов для заволодіння часткою корпоративних прав українських компаній групи «Агрейн», яка належала ОСОБА_18 , розрахунки за договорами купівлі-продажу кіпрськими компаніями (Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited)не були проведені.

Зазначені компанії повинні були отримати кошти для виконання договорів від компаній Cinsten Investments Limited та ErgolensEnterprisesLimited - особистих компаній ОСОБА_18 та ОСОБА_5 . Однак, Cinsten Investments Limited та ErgolensEnterprisesLimited зазначені платежі не здійснили. При цьому розпорядником їх банківських рахунків та підписантом вказаних кредитних договорів був ОСОБА_7 .

Нездійснення оплати за відповідними договорами купівлі-продажу стало підставою для подання попередніми номінальними власниками корпоративних прав компаній групи «Агрейн» позовних заяв до українських судів про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав з метою заволодіння активами ОСОБА_18 і позбавлення її контролю над групою «Агрейн».

Позовні заяви стосовно розірвання договорів купівлі-продажу 19 компаній групи «Агрейн» було задоволено. На підставі таких судових рішень, протягом 2015-2016 років, корпоративні права ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Сантагро», ТОВ Агрофірма «Рассвет», ПСП «Нива», ТОВ «Агрікор Холдинг», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Добробут», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агростем» - було повернуто їх попереднім власникам, діяльність яких вже не контролювалась ОСОБА_18 і які діяли вже без врахування її інтересів.

05.11.2013 корпоративні права на ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ«ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ«УЕЛС ХАУС» були переоформлені на користь кіпрських компаній Belvar Finance Limited (код НЕ321882), Dastor Trading Limited (код НЕ321875), Foldrest Estate Limited (код НЕ321877), Lasermor Engineering Limited (код НЕ321878), Valeburg Overseas Limited (код НЕ321907) та Myford Holdings Limited (код НЕ321883). Уповноваженою особою вказаних компаній з грудня 2014 року було призначено ОСОБА_16 .

В липні 2016 року відбулося подальше переоформлення корпоративних прав 18 компаній групи «Агрейн» на ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код 38744602), що зареєстроване в Україні. До 13.09.2016, єдиним учасником ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» була компанія Renford Investments Limited, кінцевим бенефіціарним власником якої був ОСОБА_10 .

Відповідно до даних публічного реєстру України, з вересня 2016 року 100% корпоративних прав ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» належить ТОВ «Корістер» (ЄДРПОУ 40747508), що зареєстроване в Україні. В свою чергу 99,9% корпоративних прав ТОВ «Корістер» належить CAREYMAY FINANCE S.A. (127919), компанії, що зареєстрована в Панамі та має банківський рахунок в Ліхтенштейні.

Компанія ТОВ «Корістер» була зареєстрована на території України ОСОБА_15 , який діяв на підставі довіреності на вчинення вказаний дій від CAREYMAY FINANCE S.A. (127919).

Після проведення вказаних переоформлень ОСОБА_18 втратила права на частки в українських підприємствах групи «Агрейн» та позбавлена можливості здійснювати діяльність по управлінню цими компаніями та отримання прибутку від їх діяльності.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з іншими підозрюваними у провадженні, використовуючи факт перебування компаній в процесі реструктуризації та підконтрольність керуючого менеджменту такої Групи, заволодів належними ОСОБА_18 50% українських підприємств групи «Агрейн», вартість яких згідно висновку судової економічної експертизи №8939 від 27.11.2015, складає 1598555002,5 грн.

У подальшому, корпоративні права ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік», ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал» було продано зареєстрованим під юрисдикцією Кіпр: Belvar Finance Limited (код НЕ321882), Dastor Trading Limited (код НЕ321875), Foldrest Estate Limited (код НЕ321877), Lasermor Engineering Limited (код НЕ321878), Valeburg Overseas Limited (код НЕ321907) та Myford Holdings Limited (код НЕ321883). Уповноваженим представником всіх зазначених компаній-нерезидентів є підозрюваний ОСОБА_16 , який діяв на підставі довіреності.

Встановлено, що в липні 2016 року, відбулось подальше переоформлення корпоративних прав українських компаній групи «Агрейн» (окрім компанії ТОВ «Агрейн Трейдінг») на компанію ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт».

Корпоративними правами ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» володіла компанія RenfordInvestmentsLimited (Кіпр), що підконтрольна ОСОБА_5 через ОСОБА_10 , яка у 2016 році відступила корпоративні права ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» на користь ТОВ «Корістер».

На даний час ТОВ «Корістер» належить компанії СAREYMAYFINANCES.A.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 повідомлено про підозру за те, що останні будучі службовими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїми службовими становищем, вчинили заволоділи належними ОСОБА_18 частками українських підприємств групи «Агрейн», внаслідок чого, згідно висновку судової економічної експертизи №8939 від 27.11.2015, ОСОБА_18 , як акціонеру DNSTrust, що володіє 50% акцій AgreinHoldimgLimited, заподіяно шкоду у розмірі 50% статутних фондів та вартості активів підприємств групи «Агрейн» на 2014-2015 роки, що дорівнює 1598555002, 5 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великими розмірами на момент вчинення злочину.

Під час досудового розслідування, у тому числі на виконання клопотань сторони захисту у провадженні, 24.03.2017 слідчим слідчої групи призначено додаткову судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні №42015000000001716 від 12.08.2015.

За результатами проведеної експертизи експертами КНДІСЕ складено висновок №6072/6073/10761?10766/17-45 від 23.06.2017.З вказаного висновку вбачається, що ОСОБА_18 не заподіяно збитки за умови незаконного відчуження корпоративних прав українських підприємств групи Агрейн, внаслідок розірвання договорів купівлі-продажу у період часу з 01.05.2015 по 23.03.2017 та у період часу з 05.05.2015 до 23.03.2017.

У зв`язку з цією обставиною у кримінальному провадженні №42015000000001716 від 12.08.2015 внесеному в ЄРДР за заявою ОСОБА_23 прийнято рішення про закриття кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України щодо підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , про що винесено відповідну постанову.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 04.09.2017 вказану постанову прокурора скасовано, у зв`язку із тим, що не проведено всіх дій для об`єктивного розслідування провадження. Зокрема в ухвалі слідчий суддя Голосіївського суду визнав за необхідне отримати тимчасовий доступ до документівщодо бенефіціарного володіння компаніями Belvar Finance Limited (реєстраційний номер НЕ321882), Dastor Trading Limited (реєстраційний номер НЕ321875), Foldrest Estate Limited (реєстраційний номер НЕ321877), Lasermor Engineering Limited (реєстраційний номер НЕ321878), Valeburg Overseas Limited (реєстраційний номер НЕ321907), Myford Holdings Limited (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Renford Investments Limited (реєстраційний № НЕ297021), CAREYMAY FINANCE S.A. (реєстраційний неомер 127919, Панама); Nitrochem Trading Anstalt (реєстраційний № FL-0002.220.234-4);LEAMAR ANSTALT,FOSANA INVESTMENTS LIMITED (код НЕ160932 ), встановлення рахунків зазначених компаній, встановлення рахунків фігурантів провадження, розшуку та арешту майна фігурантів.

У ході досудового розслідування зібрано достатньо данних про належність Belvar Finance Limited (код НЕ321882), Dastor Trading Limited (код НЕ321875), Foldrest Estate Limited (код НЕ321877), Lasermor Engineering Limited (код НЕ321878), Valeburg Overseas Limited (код НЕ321907) та Myford Holdings Limited (код НЕ321883) - компанії Lancrone International Limited (Британські Віргінські острови, код 1734678).

Із загальнодоступних джерел інформації встановлено, що Myford Holdings Limited (код НЕ321883), Foldrest Estate Limited (код НЕ321877), Belvar Finance Limited (код НЕ321882), Dastor Trading Limited (код НЕ321875) Valeburg Overseas Limited (код НЕ321907) були зареєстровані в один і той же час, (29.04.2013-30.04.2013) однією реєстраційною компанією, за однією адресою на території Кіпру. Вказані компанії мають однаковий розмір статутного капіталу та однакову номінальну вартість однієї акції.

Компанію Lancrone International Limited (Британські Віргінські острови, код 1734678) зареєструвала сервісна компанія ALEMAN, СORDERO, GALIDO LEE TRUST (BVI) LIMITED 20.09.2012.

У подальшому корпоративні права всіх українських підприємств групи «Агрейн» були оформленні на ТОВ «ФК «Кредит Експеркт».

Корпоративними правами ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» володіла компанія Renford Investments Limited (Кіпр), що підконтрольна ОСОБА_5 через ОСОБА_10 , яка у 2016 році відступила корпоративні права ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» на користь ТОВ «Корістер».

На даний час ТОВ «Корістер» належить компанії СAREMEY FINANCE S.A.

Разом з тим компанію СAREMEY FINANCE S.A. зареєструвала сервісна компанія ALEMAN, СORDERO, GALIDO LEE (Республіка Панама).

Компанія CAREYMAY FINANCE S.A. через довірених осіб: директора ОСОБА_24 ; представника за довіреністю - ОСОБА_15 ; президента компанії ESCO ASSOCIATED S.A., яка є директором CAREYMAY FINANCE S.A., - панаШрайбера Енгельберта Йозефа(Schreiber E.J.), контролюється ОСОБА_5 та має банківський рахунок в Ліхтенштейні. На ній сконцентровано 99,9% корпоративних прав ТОВ «Корістер», яке в свою чергу володіє корпоративними правами 19 незаконно відчужених українських компаній групи «Агрейн».

На даний час за наявності доказівнеобхідно перевірити версію про те, що кінцевим бенефіціаром Lancrone International Limited, Belvar Finance Limited (код НЕ321882), Dastor Trading Limited (код НЕ321875), Foldrest Estate Limited (код НЕ321877), Lasermor Engineering Limited (код НЕ321878), Valeburg Overseas Limited (код НЕ321907) та Myford Holdings Limited (код НЕ321883) та СAREMEY FINANCE S.A. є чи був підозрюваний у кримінальному провадженні ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою здобуття доказів та з метою підтвердження або спростування вказаних фактів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо зазначених іноземних компанійшляхом направлення відповідних запитів про міжнародну правову допомогу.

Під час розслідування вказаного провадження потерпіла ОСОБА_18 та її представники заявляли про вчинення ряду кримінальних правопорушення щодо неї, які можуть бути вчинені тими самими особами щодо яких здійснюється досудове розслідування. Підтвердити або спростувати вказані твердження потерпілої можливо лише шляхом направлення запитів про міжнародну правову допомогу.

Так, у ході розслідування із наданої потерпілою інформацією та за результатами проведених слідчих дій встанвоено, що з 2011 року відбувався розподіл спільних активів між ОСОБА_18 та ОСОБА_5 .У 2011 році ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та іншими особами було продано спільний актив ПАТ «АЗОТ» та прийнято рішення розподілити кошти, отримані від продажу на компанії, які мали бути підконтрольні їм одноособово.

Кошти, які ОСОБА_18 повинна була отримати внаслідок розподілу активів були спрямовані на Cinsten Investments Limited та розподілені наступним чином.

Внаслідок послідовних фінансових операцій по перерахуванню коштів, які були отримані від продажу ПАТ «АЗОТ», компанія Cinsten Investments Limited отримала кошти через компанії якими, на той момент, спільно володіли ОСОБА_5 та ОСОБА_18 . Ergolens Enterprises Limited та Nitrochem Trading Anstalt.

В розподілі активів участь також брала компанія Carenso Trading Limited яка відповідно до установчих документів знаходиться у спільному володінні ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , проте фактично управляється підозрюваним ОСОБА_11 .

Встановлено, що Carenso Trading Limited є володільцем компанії Norworth Services Limited, яка використовувалась для перерахунку коштів на Carenso Trading Limited з метою подальшого їх спрямування на Cinsten Investments Limited. Компанія Carenso Trading Limited знаходиться у спільній власності ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , проте фактично управляється особами, підконтрольними ОСОБА_5 , а саме: підозрюваним ОСОБА_11 (директор Carenso Trading Limited ), Cleo Vasilion та Georgios Ghr. Kyrou, які одночасно є особами, які входять до органів управління Norworth Services Limited.

Всі отримані Cinsten Investments Limited кошти фактично являлись часткою ОСОБА_18 , яку вона отримала в результаті продажу ПАТ «АЗОТ».

На підставі відповідних операцій з перерозподілу активів, у подальшому, ОСОБА_5 було організовано подання позовів компаніями Ergolens Enterprises Limited, Nitrochem Trading Anstalt та Carenso Trading Limited, проти компаній ОСОБА_18 : Leamar Anstalt та Cinsten Investments Limited в Ліхтенштейні та Швейцарії, представивши у відповідних позовних заявах операції з перерозподілу активів, як реальні господарські операції з купівлі-продажу певних активів (акцій, золотих позицій), позики, за якими боржниками виступають компанії ОСОБА_18 , ОСОБА_25 та Cinsten Investments Limited.

Так, 26 жовтня 2015 року, в ході розгляду судових спорів, наказами Місцевого Судум. Цюриха у справах № EQ150187-L, EQ150188-L, EQ150189-L и EQ150190-L накладено арешти на рахунки та активи компанії Cinsten Investments Limited за заявамикомпаній Ergolens Enterprises Limited та Nitrochem Trading Anstalt.

29 жовтня 2015 року видано чотири ордери на арешт майна Cinsten Investments Limited на суму, що перевищує 20 мільйонів франків плюс відсотки. 27 січня 2017 року, суд відхилив заперечення Cinsten Investments Limited стосовно 3 арештів. Подальше оскарження арештів триває.Окрім того, 14 листопада 2016 року, п`ятий арешт був накладений у зв`язку з заявою Carenso Trading Limited на суму, що перевищує 7 мільйонів франків.

Схожі провадження були ініційовані Ergolens Enterprises Limited та Nitrochem Trading Anstalt у Ліхтенштейні за № 02CG.2015.239 та № 05CG.2015.298 стосовно компанії Leamar Anstalt. У ході розгляду справи № 05CG.2015.298, ОСОБА_7 під час надання свідчень зазначив, що він підробив договір, на підставі якого заявлені вимоги до компанії Leamar Anstalt, шляхом проставлення на ньому відтиску факсиміле ОСОБА_26 , без відома та згоди останнього, та складання його заднім числом. З огляду на даний факт, а також у зв`язку з використанням підробних документів в судовому процесі, правоохоронні органи Ліхтенштейну порушили провадження проти ОСОБА_7 , ОСОБА_27 .

Таким чином, із зазначеної та іншої отриманої в ході досудового розслідування інформації вбачається, що бенефіціаром Ergolens Enterprises Limited, Nitrochem Trading Anstalt та Carenso Trading Limited є ОСОБА_5 .

З метою отримання доказів та з метою підтвердження або спростування вказаних фактів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо всіх вказаних підприємств шляхом направлення відповідних запитів про міжнародну правову допомогу.

Крім того, досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001716 від 12.08.2015 здійснюються також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2011 році потерпіла ОСОБА_18 та ОСОБА_5 були бенефіціарами JUMA INVESTMENTS LIMITED (Кіпр) через компанію FOSANA INVESTMENTS LIMITED.

23.11.2011 JUMA INVESTMENTS LIMITED, в особі повіреного ОСОБА_15 , та GOTHBERG HOLDINGS LIMITED, в особі повіреного ОСОБА_13 , уклали договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ "Сервіс-Енерго".

При цьому на балансі ТОВ «Сервіс-Енерго`знаходилась будівля за адресою: м.Київ, вул. Хорива, 41-Б - будівля офісу, в якому здійснюється діяльність по управлінню фінансово-господарською діяльністю підприємствами Групи «Агрейн» та зберігаються основні документи.

Однак діючи від імені JUMA INVESTMENTS LIMITED (Кіпр) ОСОБА_15 унеможливив проведення оплати на користь GOTHBERG HOLDINGS LIMITED за договором купівлі-продажу, внаслідок чого компанія JUMA INVESTMENTS LIMITED (Кіпр), від імені якої діяв ОСОБА_15 , втратила свій актив, у вигляді корпоративних прав ТОВ «Сервіс-Енерго».

Таким чином ОСОБА_18 була позбавлена частки корпоративних прав ТОВ «Сервіс Енерго».

На даний час виникла необхідність перевірити можливу причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_15 до вчинення кримінального правопорушення, яке пов`язане із шахрайським заволодінням майном, яке може належати ОСОБА_18 та встановитикінцевих бенефеціарів GOTHBERG HOLDINGS LIMITED.

На даний момент власником будівлі за адресою: м.Київ, вул. Хорива, 41-Б, встановлено ТОВ «Новосервіс», бенефіціаром якого є компания GredburgFinance Limited (Кіпр), в особі директора PampinaVotsi.

Таким чином, з метою отримання доказів та з метою підтвердження або спростування вказаних фактів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо всіх вказаних підприємств шляхом направлення відповідних запитів про міжнародну правову допомогу.

З допиту потерпілої ОСОБА_18 та в ході досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України встановлено, що ОСОБА_5 , через підконтрольних йому осіб, також заволодів активами компанії ТОВ «Сейм Інвест» та ТОВ «А-Хімгруп», а саме: частками в ТОВ «Жилстройсервис-1», ТОВ «Жилстройсервис-2», ТОВ «Жилстройсервис-2», ТОВ «Сиріус-1».

Так, представником компанії Fosana Investments Limited (яка спільно належить ОСОБА_18 та ОСОБА_5 ) було створено ТОВ «Сейм Інвест» (код ЄДРПОУ 36473201) та сформовано його статутний капітал. У подальшому ТОВ «Сейм-Інвест» придбано 9% корпоративних прав ТОВ «Жилстройсервис-2» (ЄДРПОУ 34319566).

17.01.2011 на компанію Gresdale Holdings Limited, ?? 271034, акціонерами якої, є компанія LEAMARANSTALT та кіпрська компанія Gothberg Holdings Limited (НЕ271943) було оформлено 45,45% корпоративних прав ТОВ «ЖСС-2» (ЄДРПОУ 34319566). та збільшено уставний капітал ТОВ «Жилстройсервис-2» (ЄДРПОУ 34319566) на 180000000,00 грн.

Встановлено, що компанією Gresdale Holdings Limited, ?? 271034, з метою управління активами в Україні, видавались довіреності на представника ОСОБА_14 , який на даний час є підозрюваним у провадженні.

Таким чином, на даний час з метою перевірки джерела отримання грошових коштів виникла необхідність дослідити рух коштів по рахункам Компаній юрисдикції Кіпру: Gresdale Holdings Limited (?? 271034); Gothberg Holdings Limited (НЕ271943).

Крім того, розслідуванням встановлено, що за даними ЄДР, до складу учасників ТОВ«Жилстройсервис-1», замість ТОВ «Сейм-Інвест» та ТОВ «А-Хімгруп», увійшло ТОВ «Новосервіс» (частка 24%), єдиним учасником якого була компанія SovertonDevelopmentLimited (Кіпр), код HE 339514, зареєстрована 31.12.2014, директор PampinaVotsi, IoannaCharalampous, секретар MEDITERRANEANSECRETARIESLIMITED.

При цьому, PampinaVotsi, станом на 07.07.2015 була вказана в ЄДР як одна з бенефіціарів ТОВ «Жилстройсервис-1»; станом на 01.07.2015 як бенефіціар ТОВ «Вайз Коін»; станом на 27.03.2015 була номінальним акціонером компании BelvarFinanceLimited (учасник в ТОВ «Вайз Коін»).

Також, за даними ЄДР на 25.08.2016 в ТОВ «Жилстройсервис-3» проведено зміну учасників: замість компанії RenfordInvestmentsLimited (Кіпр), бенефіціарний власник ОСОБА_10 , увійшла компанія GredburgFinance Limited (Кіпр), код№ HE 338969, зареєстрована 15.12.2014, яку на даний момент замінено компанією SovertonDevelopmentLimited.

При цьому, директором компанії GredburgFinance Limited булаEleniLaou (на даний момент директором стала PampinaVotsi), а секретарем MITTELMEER SECRETARIES LIMITED.

EleniLaou є секретарем компанії GresdaleHoldingsLimited (спільна компанія ОСОБА_18 та ОСОБА_5 , яка володіла корпоративними правами ТОВ «Жилстройсервис-2»), а станом на 27.03.2015 була диерктором компаніїFoldrestEstateLimited (учасник в ТОВ «Каренсі Клік»)

Крім того, представниками сторони захисту внесено клопотання про встановлення під час досудового розслідування певних обставин. Зокрема на виконання клопотань сторони захисту необхідно встановити наступне: встановити бенефіціарного власника компанії FosanaInvestmentsLimited згідно із законодавством Республіки Кіпр; встановити бенефіціарнго власника «DNSTrast» та «PNPAgriTrast»; встановити бенефіціарного власника BelvarFinanceLimited (код НЕ321882), DastorTradingLimited (код НЕ321875), FoldrestEstateLimited (код НЕ321877), LasermorEngineeringLimited (код НЕ321878), ValeburgOverseasLimited (код НЕ321907) та MyfordHoldingsLimited (код НЕ321883); встановити бенефіціарного власника RenfordInvestmentsLimited.

З метою встановлення бенефеціарних власників вказаних підприємств також необхідно отримати доступ до інформації, що становити банківську таємницю та отримати вказану інформацію у відповідних банківських установах іноземних держав.

На виконання ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва вжити заходів до встановлення рахунків фігурантів провадження, розшуку та арешту їх майна.

Під час досудового розслідування з відкритих реєстрів встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 є держателем частки акцій A-GRAIN EESTI OU (реєстраційний номер НОМЕР_2 ).

Крім того, з відкритих реєстрів встановлено, що ОСОБА_7 є держателем частки акцій в Investments Management Eesti OU (реєстраційний номер 11925379).

Таким чином, на виконання ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва необхідно отримати інформацію, що становить банківську таємницю щодо вказаних компаній, з метою виявлення рахунків підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_28 .

Відповідно в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити документи, що становлять банківську таємницю з метою виявлення майна підозрюваних та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, виникла необхідність отримати доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, зокрема банківську щодо кінцевих бенефіціарів компаній, які були задіяні у схемі вчинення кримінального правопорушення з метою перевірки чи спростування обставин встановлених в ході розслідування.

Разом із тим, існує необхідність встановити всі наявні рахунки зазначених компаній-нерезидентів в іноземних банках та отримати інформацію щодо руху кошті за ними.

Таким чином, на даний момент виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю щодо: компанії юрисдикції Князівства ЛіхтенштейнуNitrochem Trading Anstalt (реєстраційний № FL-0002.220.234-4), LeamarAnstalt(реєстраційний №Н.915/64); компаній юрисдикції Беліз: Ergolens Enterprises Limited (реєстраційний номер 94.228), Carenso Trading Limited (реєстраційний номер 94.223), Cinsten Investments Limited (94.224); компанії юрисдикції Кіпру: Norworth Services Limited (реєстраційний номер HE266446), Belvar Finance Limited (реєстраційний номер НЕ321882), Dastor Trading Limited (реєстраційний номер НЕ321875), Foldrest Estate Limited (реєстраційний номер НЕ321877), Lasermor Engineering Limited (реєстраційний номер НЕ321878), Valeburg Overseas Limited (реєстраційний номер НЕ321907), Myford Holdings Limited (реєстраційний номер НЕ321883, Erstwood Investments Limited (реєстраційний номер НЕ271035), Juma Investment Limited (реєстраційний номер НЕ212972); Renford Investments Limited (реєстраційний № НЕ297021), EmbertonTrading Limited, ?? 218089, Nazriland Holdings Limited, ?? 266554, Gresdale Holdings Limited, ?? 271034, Gothberg Holdings Limited (реєстраційний номер НЕ271943); GredburgFinance Limited (Кіпр), код№ HE 338969; SovertonDevelopmentLimited (Кіпр), код HE 339514;FosanaInvestmentsLimited,НЕ160932; компаній, юрисдикції Естонії:Investments Management Eesti OU (реєстраційнийномер 11925379), A-GRAIN EESTI OU (реєстраційний номер: 1197041); компанії, юрисдикції Панами:CAREYMAY FINANCE S.A. (реєстраційний неомер 127919, Панама); компанії, що зареєстрована на Британських Віргінських островах:Lancrone International Limited (код 1734678), AgreinFinanceLimited (код 1708432).

Розкриття банківської таємниці та одержання тимчасового доступу до матеріалів банківських документів вищевказаних компаній є необхідними заходами, направленими на підтвердження природи розрахунків між компаніями, встановлення джерел отримання коштів для проведення таких розрахунків та визначення посадових осіб, причетних до цього. Зазначені відомості необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування не має можливості інакше без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином та можливої конфіскації майна.

З урахуванням наведеного заявник просить це клопотання задовольнити та розкрити банківську таємницю із наданням уповноваженим особам у тому числі представникам компетентних органів Князівства Ліхтенштейн, Кіпру, Белізу, Панами, Естонії, Британських та Віргінських островів тимчасовий доступ до оригіналів документів в банках-нерезидентах України щодо компаній:

? юрисдикції Ліхтенштейн: Nitrochem Trading Anstalt (реєстраційний № FL-0002.220.234-.4); LeamarAnstalt (реєстраційний № Н.915/64);

? юрисдикції Беліз: Ergolens Enterprises Limited (реєстраційний номер 94.224) та Carenso Trading Limited (реєстраційний номер 94.223);

? юрисдикції Кіпру: Norworth Services Limited (реєстраційний номер HE266446), Belvar Finance Limited (реєстраційний номер НЕ321882), Dastor Trading Limited (реєстраційний номер НЕ321875), Foldrest Estate Limited (реєстраційний номер НЕ321877), Lasermor Engineering Limited (реєстраційний номер НЕ321878), Valeburg Overseas Limited (реєстраційний номер НЕ321907), Myford Holdings Limited (реєстраційний номер НЕ321883), Gothberg Holdings Limited (реєстраційний номер НЕ271943), Renford Investments Limited (реєстраційнийномер НЕ297021), Erstwood Investments Limited (реєстраційний номер НЕ271035); Juma Investment Limited (реєстраційний номер НЕ212972);EmbertonTrading Limited, ?? 218089, Nazriland Holdings Limited, ?? 266554, Cinsten Investments Limited (94.224), GresdaleHoldingsLimited, ?? 271034;AgreinHoldingLimited(реєстраційни № HE 305975), AgreinManagementLimited(реєстраційни № HE 306631), AgreinInvestmentsLimited(реєстраційни № HE 306763), AgreinOverseasLimited(реєстраційни №HE 307343), FosanaInvestmentsLimited (код НЕ160932 );

? юрисдикції Республіки Панама - CAREYMAY FINANCE S.A. (код 127919, Панама), ESCO ASSOCІATED S.A. яка діє з 24.04.2006, ALLEMAN, CORDERO, GALINDO LEE (East 53 Street, Marbella, MMG Bulding, 2Floor, Panama, Republic of Panama);

? юрисдикції Британських Віргінських островах Lancrone International Limited (код 1734678);ALEMAN, СORDERO, GALIDO LEE TRUST (BVI) LIMITED;AgreinFinanceLimited (код 1708432);

? юрисдикції Естонії: Investments Management Eesti OU (реєстраційний номер 11925379), A-GRAIN EESTI OU (реєстраційний номер: 11970411);

зокрема інформацію та документи: які містять інформацію про наявні в банківських установахКнязівства Ліхтенштейнту, Республіки Панама, Французької республіки, Республіки Кіпр, Швейцарської конфедерації, Республіки Естонія, Белізі, Британських Віргінських островах рахунки вказаних компаній; які містять дані про кінцевого бенефіціарного власника компанії за весь час існування компанії (у разі якщо власник змінювався), власника рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю; щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час, із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків; кредитних справ таких компаній: кредитних договорів, договорів займу, позики, застав, іпотеки та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів, тощо; контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів таких компаній; договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів таких компаній; відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо ОСОБА_6 (MAMINPAVLO), ОСОБА_7 (BOLOTSKYYYURIY), ОСОБА_8 (POCHEPTSOVIURII), ОСОБА_9 (PARYSHKURAOLEKSANDR), ОСОБА_10 (KORMILITSINVIKTOR), ОСОБА_5 (OVCHARENKOPAVLO), ОСОБА_11 (PROKOPENKOIEVGEN), ОСОБА_12 (YERMOLENKOVLADISLAV), ОСОБА_13 (KASHCENKOSERGIY), ОСОБА_14 ( ОСОБА_29 ), ОСОБА_15 (SUKHATSKYIIEVGENII), ОСОБА_16 (PISKOVYYVOLODYMYR), ОСОБА_17 (BARTKIVANDRII), які знаходяться в банківських установах Князівства Ліхтенштейнту, Республіки Панама, Французької республіки, Республіки Кіпр, Швейцарської конфедерації, Республіки Естонія, Белізі, Британських Віргінських островах про: наявних рахунків вказаних осіб у вказаних банківських установах, їх відділеннях, філіях, інших структурних підрозділах (кредитні, депозитні, поточні тощо); документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю; документів щодо відкриття та функціонування рахунків вказаних осіб, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків; відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»; відомостей про наявність грошових коштів, на вказаних рахунках; матеріалів кредитних справ: кредитних договорів, договорів займу, позики, застав, іпотеки та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів, тощо; контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів; договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів; договорів оренди банківських сейфів, скриньок.

Розкрити банківську таємницю та надати інформацію про рух коштів по особовому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту його відкриття:

Bank: Liechtensteinische Landesbank AG

Bank address:Stadtle 44, Postfach 384, 9490 Vaduz

SWIFT Code:LILALI2X

EUR Konto: 231.66.237

IBAN: НОМЕР_3

Розкрити банківську таємницю та надати інформацію про рух коштів по рахункам (з моменту їх відкриття) компаній, зокрема:

компанії юрисдикції Ліхтенштейну:

Nitrochem Trading Anstalt (реєстраційний № FL-0002.220.234-4), банківський рахунок:

Bank: Liechtensteinische Landesbank AG

Bank address: Stadtle 44, Postfach 384, 9490 Vaduz

SWIFT Code:LILALI2X

IBAN: LI70 0880 0000 0219 4227 5

LeamarAnstalt (реєстраційний № Н.915/64), банківський рахунок:

Bank: Liechtensteinische Landesbank AG

Bank address:Aktiengesellschaft Stadtle 44, Postfach 384, 9490 Vaduz, Liechtenstein

SWIFT Code:LILALI2X

Account #: USD 193.378.92

IBAN: LI70 0880 0000 0193 3789 2

Account #: EUR 219.655.88

IBAN: LI52 0880 0000 0219 6558 8

компанії юрисдикції Естонія A-GRAIN EESTI OU (реєстраційний код: 11970411), банківський рахунок:

Bank: Swedbank AS

Bank Adress: Liivalaia, 8, 15040,

Tallinn, Estonia

Account #: 221052206796

SWIFT: HABAEE2X

IBAN: НОМЕР_4

компанії юрисдикції Беліз Ergolens Enterprises Limited (реєстраційний № 94.228), банківський рахунок:

Bank of New York Mellon, New York

One Wall Street

New York, NY 10286

FW/ABA: 021000018

Swift/BIC: IRVTUS3NXXX

In favour of: Credit Suisse, Zurich

Account No. 803 334 2099

Swift: CRESCHZZ80A

In favour of: ERGOLENS ENTERPRISES LIMITED

USD-acc.:0065-1884001-92

IBAN-No.: CH39 0506 5188 4001 9200 0

Сinsten Investments Limited

Bank reference

Corr.bank: Bank of New York Mellon, New York

One Wall Street

New York, NY 10286

FW/ABA: 021000018

Swift/BIC: IRVTUS3NXXX

In favour of: Сredit Suisse,Zurich

Accont No. 803 334 2099

Swift: СRESCHZZ80A

For further credit to: Сlariden Leu Ltd, Zurich,

Swift: СLLECHZZXXX

USD-acc.:0065-1654804-32

IBAN-No.: СН69 0506 5165 4804 3200 0

IBAN CH 72 0483 5165 4804 3200 0

IBAN CH 07 0483 5165 4804 3200 6

IBAN CH 45 0483 5165 4804 3200 1

IBAN CH 09 0483 5165 4808 3100 0

IBAN CH 18 0483 5165 4804 3200 2

IBAN CH 88 0483 5165 4804 3200 3

IBAN CH 61 0483 5165 4804 3200 4

IBAN CH 07 0483 5165 4804 3200 6

CARENSO TRADING LIMITED

Bank reference

Corr.bank: Bank of New York Mellon, New York

One Wall Street

New York, NY 10286

FW/ABA: 021000018

Swift/BIC: IRVTUS3NXXX

In favour of: Сredit Suisse,Zurich

Accont No. 803 334 2099

Swift: СRESCHZZ80A

For further credit to: Сlariden Leu Ltd, Zurich,

Swift: СLLECHZZXXX

USD-acc.: 0065-567513-22

IBAN-No.: СН14 0506 5056 7513 2200 0

компанії юрисдикції Панама - CAREYMAY FINANCE S.A. (код 127919), банківський рахунок:

Найменування банку: Liechtensteinische Landesbank AG

Адреса: Stadtle 44, Postfach 384, 9490 Vaduz, Liechtenstein

SWIFT: LILALI2X

Clearing: 8800

Accounts: USD 5457.5527.1001

IBAN Nr. 0880 0545 7552 7200

Correspondent bank: Bank of New York, New York

Account: 803-3228-06

SWIFT IB VTUS3N.

компаній юрисдикції Кіпру:

EmbertonTrading Limited, (?? 218089), банківський рахунок:

Bank: Clariden Leu, Zurich, Switzerland

Swift: CLLECHZZXXX

IBAN: НОМЕР_5

GothbergHolding Limited, ?? 271943, Cyprus, банківський рахунок:

Bank: Bank Of Cyprus Public Company

Bank address: 51, Stassinos street, Ayia Paraske Strovolos, Nicosia, Cyprus

SWIFT Code: BCYPCY2N

IBAN: CY060020015500000001 17027200

Nazriland Holdings Limited, ?? 266554, Cyprus банківський рахунок:

Bank: Bank Of Cyprus Public Company

Bank address: 51, Stassinos street, Ayia Paraske Strovolos, Nicosia, Cyprus

SWIFT Code: BCYPCY2N

IBAN:CY54002001550000004084763806

Norworth Services Limited, НЕ 266446, Cyprus банківський рахунок:

Рахунок №1

Bank: Bank of Cyprus Ltd

Bank Address: International Business Unit,28 Michalacopoulou str.,

Ayii Omoloyitae CY-1599

SWIFT: BCYPCY2N

IBAN: НОМЕР_6

Рахунок №2

Bank: Clariden Leu, Zurich, Switzerland

Swift: CLLECHZZXXX

IBAN: НОМЕР_7

Agrein Management Limited, HE 306631, банківський рахунок:

Bank: Bank of Cyprus Ltd

Bank Address: International Business Unit Division 1, P.O. BOX 50215, CY 3699 Limassol

SWIFT: BCYPCY2N

IBAN: НОМЕР_8

Agrein Holding Limited, HE 305975, банківський рахунок:

Bank: Bank of Cyprus Ltd

Bank Address: International Business Unit Division 1, P.O. BOX 50215, CY 3699 Limassol

SWIFT: BCYPCY2N

IBAN: НОМЕР_8

Agrein Oversease Limited, HE 307343, банківський рахунок:

Bank: Bank of Cyprus Ltd

Bank Address: International Business Unit Division 1, P.O. BOX 50215, CY 3699 Limassol

SWIFT: BCYPCY2N

IBAN: НОМЕР_9 3570 0509 8039

Agrein Investments НОМЕР_10 , банківський рахунок:

Bank: Bank of Cyprus Ltd

Bank Address: International Business Unit Division 1, P.O. BOX 50215, CY 3699 Limassol

SWIFT: BCY PCY 2N

IBAN: НОМЕР_11

Gresdale HoldingsLimited, ?? 271034, Cyprus, банківський рахунок:

Рахунок №1

Bank: Bank Of Cyprus Public Company

Bank address: 51, Stassinos street, Ayia Paraske Strovolos, Nicosia, Cyprus

SWIFT Code: BCYPCY2N

Account No.: 0155-40-848928-06

IBAN: НОМЕР_12

Рахунок №2

Bank: Bank Of Cyprus Public Company

Bank address: 51, Stassinos street, Ayia Paraske Strovolos, Nicosia, Cyprus

SWIFT Code: BCYPCY2N

Account No.: 0155-01-170256-00

IBAN: НОМЕР_13

Fosana Investments Limited,НЕ160932, банківськийрахунок:

Ben. Bank: Liechtensteinische Landesbank AG

Bank Address: Staedtle 44, FL-9490 Vaduz,

Furstentum Liechtenstein

Hank SWIFT code: LILALI2X

USD Account: 220.331.79

IBAN: LІ53 0880 0000 0220 3317 9

Correspondent bank (U,SD}:

Bank of New York, New York Account: 803-3228-067

SWIFТ: JRVTUS3N

EUR Konto: 214.339.80

IBAN: НОМЕР_14 0

BLZ: 8800

компаній юрисдикціїБританських Віргінських островах:

Agrein Finance Limited,1708432, банківський рахунок:

Bank: Bank of Cyprus Ltd

Bank Address: International Business Unit Division 1, P.O. BOX 50215, CY 3699 Limassol

SWIFT: BCYPCY2N

IBAN: НОМЕР_15 , а саме: надати інформацію щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час, із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків, відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк», відомостей про наявність грошових коштів, на вказаних рахунках; відомостей щодо бенефіціарних власників таких компаній за весь час існування компанії, з моменту їх відкриття; відомостей щодо авторизованих осіб та осіб уповноважених на управління рахунками таких компаній.

У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положеньКонституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).

Так, згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є: 5) тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

При цьому, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З урахуванням того, що відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

З урахуванням того, що, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України).

У цьому випадку, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, з тих, які були надані заявником у цьому провадженні, уважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як наслідок останнє не кореспондується з нормами ч. 4 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Не доведеними заявником у ході судового розгляду залишилися і обставини визначені ч. 7 ст. 163 КПК України, як і факт того, що є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши у відповідності до вимог ст.. 94 КПК України, матеріали клопотання, долучені до нього документи, уважає, що воно задоволено бути не може, як таке, що подане з порушеньням вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, з вищевказаних підстав.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001716 від 12.08.2015, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1