Ухвала

від 23.10.2017 по справі 210/2526/17

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2526/17

Провадження № 1-кс/210/1854/17

"23" жовтня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №12017040710001272 від 10 травня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

23 жовтня 2017 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся прокурор Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, молодший радник юстиції ОСОБА_2 із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Меганом-АП» (ЄДРПОУ 33179011) є підприємством, яке займається реалізацією меду, воску, медових напоїв та іншої бджільницької продукції за новими стандартами якості в тому числі і за кордон. Юридична адреса та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Засновник підприємства та директор є громадянин ОСОБА_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Види діяльності, - Код КВЕД 27.90 Виробництво іншого електричного устаткування; Код КВЕД 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань; Код КВЕД 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Код КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний).

В ході аналізу отриманої інформації встановлено що ТОВ «Меганом-АП» за 2016 рік здійснило закупівлю меду на суму 900000,00 гривень у Сільського фермерського господарства «Мрія» 21 червня 2016 року в кількості 18 тонн за ціною 46,6 гривень за кілограм. Згідно додатків Ф5 даного підприємства інших закупівель в 2016 року підприємство не здійснювало. Також в ході аналізу встановлено що ТОВ «Меганом-АП» реалізував до Німеччини в 2016 році 426 тонн 735 кілограм на загальну суму 20906702,00 гривень. Також встановлено що ТОВ «Меганом-АП» здійснює закупівлю меду за готівкові кошти у пасічників Дніпропетровської та Кіровоградської області, та подає до митних органів Металургійного району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області завідомо неправдиві відомості.

Згідно додатку Ф5 ТОВ «Меганом-АП» та отриманої інформації встановлено, що підприємство здійснила фіктивні операції на суму 15000000,00 гривень з підприємствами ТОВ «Медлоджистік» (ЄРДПОУ 40493229) зареєстровано в м. Одеса, ТОВ «Торговий дім Агрінол» (ЄРДПОУ 32365436) м. Бердянськ, ТОВ «Науково-виробниче підприємство Агрінол» (32365441) м. Бердянськ в результаті чого зависила суми операцій з придбання з податком на додану вартість, які надали право формування податкового кредиту та подальшого заниження податку на додану вартість. Та в подальшому використовуючи фіктивні документи подають до Криворізької Південної об`єднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області для отримання відшкодування ПДВ, чим своїми діями наносять Державі матеріальну шкоду.

Крім того, допитом ряду свідків, встановлено, що підприємство протягом 2016 року скуповувало мед від фізичних осіб за фактичною вартістю, яка нижче від тієї, що зазначена в митних документах (закупівельних актах), наданих в подальшому до митних органів, розташованих на території Металургійного району м. Кривого Рогу.

При цьому, документи до митних органів подаються за підписом директора підприємства, - ОСОБА_3 , а приймання меду у фізичних осіб та суб`єктів підприємницької діяльності здійснюється працівником підприємства ОСОБА_4 .

Також встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того встановлено, що начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 .

Здійснення тимчасового доступу до речей та документів, або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість приховати речі і документи, що використовуються при незаконних оборудках з медом, змінити зміст документів, знищити їх, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, що є неприпустимим, оскільки ставить під загрозу виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст.2 КПК України.

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей, є достатні підстави вважати, що речі і документи, які містять інформацію щодо скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (первинні документи ТОВ «Меганом-АП», документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, рукописні записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, мед, обладнання та пристрої для встановлення виду меду та його зважування, облікові відомості і рукописні записи щодо прийняття, схову та збуту меду, грошові кошти, які підготовлені, отримані і використані під час здійснення незаконних операцій з медом, а також інші речі і документи, що свідчать про здійснення протиправних дій та мають значення для кримінального провадження, - перебувають в квартирі, в якій мешкає директор ТОВ «Меганом-АП» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 (згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №90622368 власником є ОСОБА_5 (співзасновник підприємства); фактичний користувач згідно матеріалів провадження наряду з ОСОБА_5 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .).

Таким чином, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знарядь кримінального правопорушення необхідно було провести обшук в квартирі, в якій мешкає директор ТОВ «Меганом-АП» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , адже без проведення комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій, було б унеможливлене об`єктивне доведення у подальшому вини осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, 05 липня 2017 року Дзержинським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора про проведення обшуку за вищевказаною адресою підприємства.

Крім того, були задоволені клопотання про проведення обшуків у місцях мешкання директора підприємства ОСОБА_3 та начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_4

03 серпня 2017 року на підставі ухвали суду від 05 липня 2017 року, на підприємстві проведено обшук із вилученням оригіналів актів закупівлі меду бджолиного у громадян та юридичних осіб за 2015-2016 роки, печатки підприємства та меду, однак мед фактично був залишений вказаному підприємстві на відповідальне зберігання. При цьому, директором ОСОБА_3 було надано розписку про відповідальне зберігання даного меду вагою 18 (вісімнадцять) тон.

Крім того, мед, наряду з печаткою підприємства та вказаними актами, був визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні.

В подальшому в ході розслідування здобуто інформацію про факт реалізації меду за кордон після проведення обшуку, з використанням печатки невідомого походження та за документами, які містять завідомо неправдиві відомості.

З метою підтвердження, або спростування даного факту прокуратурою направлено письмовий запит до Дніпропетровської митниці ДФС, згідно відповіді на який встановлено, що за період часу з 03 серпня 2017 року відбулось митне оформлення меду бджолиного вагою понад 18,5 тон та фактична відправка його до США на загальну суму понад 36 (тридцять шість) тисяч доларів США.

Зазначений факт свідчить про продовження діяльності підприємства, що носить незаконний характер, а також розтрату ввірених на відповідальне зберігання речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знарядь кримінального правопорушення необхідно проведення повторного обшуку в квартирі, в якій мешкає директор ТОВ «Меганом-АП» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , адже без проведення комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій неможливе об`єктивне доведення у подальшому вини осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, прокурор просить клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ст.234 ч.3 п.п.4, 5, 6 КПК України, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст.234 ч.5 п.4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст.234 ч.3 п.п.6, 7 КПК України, клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить житло чи інше домоволодіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, де планується проведення обшуку, а також відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст.236 ч.5 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та доведеність клопотання.

Крім того, обставини викладені у клопотанні прокурора підтверджуються наданими матеріалами.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне проведення повторного обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення речей і документів які мають значення для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: речі і документи, які містять інформацію щодо скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (первинні документи ТОВ «Меганом-АП», документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, рукописні записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти, банківські картки), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, мед, обладнання та пристрої для встановлення виду меду та його зважування, будь-які ємності для зберігання меду, його обробки та перевезення (тара), облікові відомості і рукописні записи щодо прийняття, схову та збуту меду, грошові кошти, які підготовлені, отримані і використані під час здійснення незаконних операцій з медом, а також інші речі і документи, що свідчать про здійснення протиправних дій та мають значення для кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №12017040710001272 від 10 травня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати учасникам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за їх дорученням в порядку ст.ст.36, 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам, право на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення речей і документів які мають значення для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: речі і документи, які містять інформацію щодо скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (первинні документи ТОВ «Меганом-АП», документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, рукописні записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти, банківські картки), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, мед, обладнання та пристрої для встановлення виду меду та його зважування, будь-які ємності для зберігання меду, його обробки та перевезення (тара), облікові відомості і рукописні записи щодо прийняття, схову та збуту меду, грошові кошти, які підготовлені, отримані і використані під час здійснення незаконних операцій з медом, а також інші речі і документи, що свідчать про здійснення протиправних дій та мають значення для кримінального провадження.

Термін дії ухвали слідчого судді один місяць, тобто до 21 листопада 2017 року включно.

В силу положень ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1