Ухвала

від 07.06.2017 по справі 554/8934/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 07.06.2017 Справа № 554/8934/16-к

Єдиний унікальний номер: 554/8934/16-к

Провадження № 1-КС/554/3988/2017

УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про проведення обшуку, -

встановила:

07.06.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016170000000293, внесеного 17.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

У ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ», шляхом зловживання службовим становищем та внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на закупівлю Управлінням поліції охорони в Полтавській області протипожежної апаратури у 2016 році,а також на закупівлю Комунальним підприємством "Інформатика" виконкому Київської міської державної адміністрації, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти на суму 2 079 000 грн,, чим завдали збитки державним інтересам.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України

Встановлено, що Управлінням поліції охорони в Полтавській області у січні місяці 2016 року проведено процедуру конкурсних торгів на закупівлю приладів охоронної та пожежної сигналізації й подібної апаратури, електричні, для використання в спорудах (Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура, код 26.30.5 (26.30.50-80.00 Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура для використання в спорудах) 64 найменування, 3030 штук, очікувана вартість 2800000 грн.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, свої пропозиції надали наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Науково-впроваджувальна фірма «Венбест-ЛТД» з ціновою пропозицією 2 080039,20 грн.; ТОВ «Політан» з ціновою пропозицією 2143089,00 грн.; ТОВ «НВФ Охороннісистеми НВ» з ціновою пропозицією 2 079566,70 грн.

В подальшому 23 лютого 2016 року за результатами проведення конкурсних торгів посадовими особами Управління поліції охорони в Полтавській області укладено договір №Уп-69/16 із ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» щодо постачання вищевказаного ТМЦ на суму 2 079566,70 грн.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у формі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» є невідповідності, а саме: загальна цінова пропозиція виявляється 2159225 грн., а не 2079566 грн., як зазначено товариством.

Також встановлено, що пропозиція ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» також не відповідала вимогам (ч. 1, 2 ст. 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»), викладеним у ДКТ УПО в Полтавській області та замовник мав достатньо підстав для відхилення даної пропозиції конкурсних торгів, як такої, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Окрім цього, встановлено, що ціна на товари, запропоновані ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» згідно предмету закупівлі не відповідали фактичним цінам за дані товари, що може свідчити про їх штучне заниження з метою перемоги у закупівлі.

Разом з том встановлено, що 24 лютого 2016 року посадовими особами Управління поліції охорони в Полтавській області укладено додаткову угоду № 1 до договору № Уп-69/16 від 23.02.2016 року із ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» про підвищення ціни на кожну одиницю товару та зменшення обсягу закупівлі на 2079566,70 грн., де було зменшено кількість товару, а по іншим товарам значно завищено ціни, при цьому жодних документально підтверджуючих підстав для укладення даної додаткової угоди не було.

В подальшому встановлено, що на протязі 2016-2017 року посадові особи, ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» (код ЄДРПОУ 32689777) з метою «легалізації» походження придбаного за готівкові кошти товару, а також «конвертації» грошових коштів з безготівковою форми в готівку, неодноразово здійснювали безтоварні операцій із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "ТК АТЛАНТИДА" (код ЄДРПОУ 40585047); ТОВ "НЕПТУН ЛД" (код ЄДРПОУ 40186656); ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АНДРОМЕДА" (код ЄДРПОУ 40764429).

Схема розкрадання бюджетних коштів полягає в наступному. У 2017 році ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем вступивши в злочинну змову із Першим заступником генерального директора КП «Інформатика» ОСОБА_4 (який маючи вплив на прийняття управлінських рішень, які призвели до неефективного використання бюджетних коштів) розробили спільний детальний план з метою розкрадання бюджетних кошів під час проведення КП «Інформатика» відкритих торгів на закупівлю «Апаратури для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу», а саме: створення комплексної системи відеоспостереження на Андріївському узвозі та вул. Сагайдачного (3 200 000 UAH); створення комплексної системи відеоспостереження на Конгресно-виставковому центрі «Парковий» та Паркова дорога у місті Києві (1 600 000 UAH); створення комплексної системи відеоспостереження на площах Михайлівській, Софіївській та вул. Хрещатик, у межах вул. Б.Хмельницького та вул. Прорізної у місті Києві (3 100 000 UAH); створення комплексної системи відеоспостереження на площах Конституції, Контрактова та Поштова у місті Києві (3 100 000 UAH); створення комплексної системи відеоспостереження на Броварському проспекті у місті Києві (3 500 000 UAH), на загальну 17,7 млн. грн.

Конвертацію грошових коштів здійснюють шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій на інші підприємства, а саме з метою забезпечення вищевказаних незаконних дій та легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» здійснювалися фінансово господарські операції з наступними підприємствами: ТОВ "КОНСТАНТА ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ - 39420571) та ТОВ "СТРОЙ-КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ - 40725243); ТОВ «НПО Інфотех» (код 3742003); ТОВ «Основи Безпеки» (код 39147891); ТОВ «Інтелекшуалконтракшен» (код 40226536); ТОВ «Техсервіс-інженіринг» (код 38390740); ТОВ «Техноком-сервіс» (код 33941768); ТОВ «Каргон» (код 38241508); ПОГ (РОП) ЦПТРПІ «Ми поруч» (код 35961990) (Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) центр професійно-трудової реабілітації та працевлаштування інвалідів «Ми поруч»)

Досудовим слідством встановлено, що отримання легалізованих коштів здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно до інформації встановленої вході проведення оперативних заходів отримує готівкові кошти в банківських установах, фіктивних підприємствах та надає,отримує документи які необхідні для отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом

Отримані готівкові кошти ОСОБА_5 , надає ОСОБА_3 , який в подальшому здійснює розподіл коштів між всіма учасниками злочинної схеми.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 та за вищевказаною адресою може зберігати документи по взаємовідносинах ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» з фіктивними підприємствами, документи, щодо переведення в готівку коштів здобутих злочинним шляхом, та документи по самим фіктивним підприємствам, через які здійснюється легалізація грошових коштів.

З метою встановлення всіх обставин справи, забезпечення завдань досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватно власності належить ОСОБА_5 , де знаходяться документи, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин КП «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (код 31024875) з ТОВ «НВФ Охороні системи НВ» (код ЄРДПОУ 31288288); ТОВ "ТК АТЛАНТИДА" (код ЄДРПОУ 40585047); ТОВ "НЕПТУН ЛД" (код ЄДРПОУ 40186656); ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АНДРОМЕДА" (код ЄДРПОУ 40764429); ТОВ "КОНСТАНТА ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ - 39420571) та ТОВ "СТРОЙ-КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ - 40725243); ТОВ «НПО Інфотех» (код 3742003); ТОВ «Основи Безпеки» (код 39147891); ТОВ «Інтелекшуалконтракшен» (код 40226536); ТОВ «Техсервіс-інженіринг» (код 38390740); ТОВ «Техноком-сервіс» (код 33941768); ТОВ «Каргон» (код 38241508); ПОГ (РОП) ЦПТРПІ «Ми поруч» (код 35961990) (Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) центр професійно-трудової реабілітації та працевлаштування інвалідів «Ми поруч») та іншими на даний час невстановленими фіктивними підприємствами, а саме: договори підряду на виконання робіт; локальні кошториси; договірні ціни; акти приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2-в); відомість загальновиробничих витрат; відомість ресурсів; дефектні акти на приховані роботи; платіжні доручення, щодо перерахування грошових коштів, угоди, додаткові угоди, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставлених товарно-матеріальних цінностей (свідоцтва, сертифікати, паспорти), довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, паспорти якості на матеріали, сертифікати відповідності, документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка, на якій може перебувати вищезазначена документація та на які здійснювалося внесення недостовірних відомостей до відповідних документів, записники блокноти з чорновими записами, печаті фіктивних підприємств, грошові кошти здоб уті злочинним шляхом, а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи викладене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку подане не в рамках кримінального провадження, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

У задоволенні клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про проведення обшуку, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1