Ухвала

від 12.05.2017 по справі 554/8934/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 12.05.2017 Справа № 554/8934/16-к

Єдиний унікальний номер: 554/8934/16-к

Провадження № 1-КС/554/3349/2017

УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про проведення обшуку, -

встановила:

12.05.2017 року до суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 із клопотаннямпро проведенняобшуку за місцем фактичного проживання генерального директора КП «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (код 31024875) ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване наступним.

Службові особи ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ», шляхом зловживання службовим становищем та внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на закупівлю Управлінням поліції охорони в Полтавській області протипожежної апаратури у 2016 році, привласнили бюджетні кошти на суму 2 079 000 грн„ чим завдали збитки державним інтересам.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України

Під час проведення оперативно-слідчих заходів, а саме виконаня доручення слідчого працівниками відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області, встановлено, що засновник ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» ОСОБА_4 , на даний час з метою збагачення, здійснення злочинних намірів та переслідуючи мету особистого збагачення вчиняє активні дії щодо підготовки вчинення розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах на об`єктах, що будуть фінансуватися КП «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (код 31024875).

Схема розкрадання бюджетних коштів полягає в наступному. У 2017 році ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем вступивши в злочинну змову генеральним директором Комунального підприємства П «Інформатика» ОСОБА_3 та його першим заступником ОСОБА_5 (який маючи вплив на прийняття управлінських рішень, які призвели до неефективного використання бюджетних коштів) розробили спільний детальний план з метою розкрадання бюджетних кошів під час проведення КП «Інформатика» відкритих торгів на закупівлю «Апаратури для запису та відтворення аудіо - та відеоматеріалу», а саме: створення комплексної системи відеоспостереження на Андріївському узвозі та вул. Сагайдачного (3 200 000 UАН); створення комплексної системи відеоспостереження на Конгресно-виставковому центрі «Парковий» та Паркова дорога у місті Києві (1 600 000 UАН); створення комплексної системи відеоспостереження на туристичних об`єктах Оболонського району (3200000 UАН); створення комплексної системи відеоспостереження на площах Михайлівській, Софіївській та вул. Хрещатик, у межах вул. Б.Хмельницького та вул. Прорізної у місті Києві (3 100 000 UАН); створення комплексної системи відеоспостереження на площах Конституції, Контрактова та Поштова у місті Києві (З 100 000 UАН); створення комплексної системи відеоспостереження на Броварському проспекті у місті Києві (3 500 000 UАН), на загальну 17,7 млн. грн.

По вище вказаним закупівлям ОСОБА_5 відповідає за виготовлення документації конкурсних торгів, яку надавав ОСОБА_4 та іншим підконтрольним учасникам торгів для попереднього вивчення, коригування та внесення індивідуальних відомостей, з метою ускладнення участі реальних учасників процедури закупівлі, та із подальшим приводом для їх відхилення.

При цьому, згідно запланованих намірів злочинної групи раніше визначені суб`єкти підприємницької діяльності повинні надати значно завищені цінові пропозиції по проведених закупівлях, де в подальшому після визначення потрібних переможців торгів, укладанні договорів та перерахуванні коштів, частка незаконно отриманих бюджетних коштів усіма учасниками злочинної схеми буде переводитися в готівку, шляхом проведення безтоварних фінансово- господарських операцій на інші підприємства, а саме з метою забезпечення вищевказаних незаконних дій та легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» здійснювалися фінансово-господарські операції з наступними підприємствами: ТОВ "КОНСТАНТА ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ - 39420571) та ТОВ "СТРОЙ- КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ - 40725243); ТОВ «НПО Інфотех» (код 3742003); ТОВ «Основи Безпеки» (код 39147891); ТОВ «Інтелектуал контракшен» (код 40226536); ТОВ «Техсервіс- інженіринг» (код 38390740); ТОВ «Техноком-сервіс» (код 33941768); ТОВ «Каргон» (код 38241508).

Вказана документація ТОВ «НВФ Охороні системи НВ» та КП «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (код 31024875) має фінансово-господарські відносини необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, проведенні повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття процесуального рішення.

За офіційними даними МЮ України керівником КП «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (код 31024875) є ОСОБА_3 .

У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникло достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин КП «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (код 31024875) з ТОВ «НВФ Охороні системи НВ» (код ЄРДПОУ 31288288), а також пов`язаних з останнім фіктивними ТОВ "ТК АТЛАНТИДА" (код ЄДРПОУ - 40585047); ТОВ "НЕПТУН ЛД" (код ЄДРПОУ - 40186656); ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АНДРОМЕДА" (код ЄДРПОУ - 40764429); ТОВ "КОНСТАНТА ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ - 39420571) та ТОВ "СТРОЙ-КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ - 40725243); ТОВ «НПО Інфотех» (код 3742003); ТОВ «Основи Безпеки» (код 39147891); ТОВ «Інтелектуал контракшен» (код 40226536); ТОВ «Техсервіс-інженіринг» (код 38390740); ТОВ «Техноком-сервіс» (код 33941768); ТОВ «Каргон» (код 38241508) та іншими на даний час невстановленими фіктивними підприємствами, а саме: документації конкурсних торгів (ДКТ), протоколи засідань комітету з конкурсних торгів (з визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, затвердження ДКТ, розкриття пропозицій конкурсних торгів учасників, протокол оцінки, протокол з визначення переможця, протокол відхилення пропозиції), звіт про результати провезених перевірок, оголошення про закупівлю, оголошення про результати торгів, акцепт пропозиції переможця, пропозиції учасників торгів з конвертами, договір підряду на виконання робіт; локальний кошторис; договірна ціна; акти приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2-в); відомість загальновиробничих витрат; відомість ресурсів; дефектні акти на приховані роботи; платіжні доручення, щодо перерахування грошових коштів, угоди, додаткові угоди, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставлених товарно-матеріальних цінностей (свідоцтва, сертифікати, паспорти), довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, паспорти якості на матеріали, сертифікати відповідності, документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка, на якій може перебувати вищезазначена документація та на які здійснювалося внесення недостовірних відомостей до відповідних документів, записники блокноти з чорновими записами, печаті фіктивних підприємств, а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування.

Згідно рапорту оперативного співробітника відділення спеціальної поліції ГУНП у Полтавській області директор КП «Інформатика» ОСОБА_3 за реєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігає документи бухгалтерського та податкового обліку підприємства, зокрема щодо взаємовідносин з ТОВ «НВФ Охороні системи НВ» та ін.

Відповідно до витягу з Державного реєстру нерухомого майна № 86869534 від 12.05.2016 інформація про власника об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 відсутня.

За допомогою вищевказаних документів можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення завдань досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів, необхідно провести обшук за місцем фактичного перебування КП«Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (код 31024875), що за адресою: м. Київ. вул. Анни Ахматової, 13, кв.215.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки в матеріалах клопотання недостатньо доказів, що вказані документи знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1