Ухвала

від 17.10.2017 по справі 755/15458/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/15458/16-к

Провадження № 1-кс/755/5884/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" жовтня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100090000038 від 18.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , що обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою №4 в складі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100090000038, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб створили та придбали суб`єкти підприємницької діяльності серед яких ТОВ «Трест Київбудпостач», ТОВ «Макро 2», ТОВ «Агрофірма «Промінь 2014», ТОВ «Арзітек-буд», ТОВ «СОТІС-К», ТОВ «Аккорд ЛС», ТОВ «Шетніс Груп», ТОВ «ІННОВ-ТЕХ», ТОВ «Україна-Китай інтернешенел», ТОВ «Греймакс», ТОВ «Лінк-Трейд», ТОВ «Віктан Компані», ТОВ «Реал», ТОВ «Роял», ТОВ «Самирсант», ТОВ «Ред бул», ТОВ «Бакто Груп», ТОВ «Аксіома», ТОВ «Дегера Союз», ТОВ «Схід Буд», ТОВ «Фаворит» та ТОВ «Діалог» та інші, з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, серед яких ТОВ «УкрБілРос», ТОВ «ВФ «Інвекс Телеком» та інших, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, на суму 3475209 грн.

Для досягнення своєї злочинної мети група осіб, з корисливих мотивів, почергово, шляхом схиляння до реєстрації в органах державної влади на своє ім`я малозабезпечених осіб придбали та створили ряд суб`єктів господарської діяльності, а також використовують для прикриття незаконної діяльності з надання послуг іншим суб`єктам господарської діяльності з незаконного формування податкового кредиту та валових витрат та переведення безготівкових коштів в готівку, яку в подальшому через підконтрольні місця обміну валют, як «нелегальних пунктів обміну валюти», що діють без відповідних ліцензій на право здійснення валютних операцій та за відсутності інших дозвільних документів, так офіційно зареєстрованих.

Таким чином, особи, які причетні до злочинної схеми кримінального правопорушення, розробили схему ухилення від сплати податків категорії «конвертаційний центр», попередньо узгодивши її між всіма учасниками, розподіливши функції кожного при скоєнні злочину та послідовність виконання дій, направлених на досягнення єдиного злочинного результату, ухилились від сплати податків існуючим СГД реального сектору економіки.

Згідно до проведеного огляду податкової звітності групи підприємств, що мають ознаки фіктивності та задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, виявлено, що дані СГД пов`язані поміж собою одними ІР - адресами подачі податкової звітності та реєстрації податкових накладних, відкритими банківськими рахунками в однакових банківських установах, реєстрацією в місцях масової реєстрації та іншими невід`ємними складовими, що становлять собою ознаки фіктивності підприємств.

Враховуючи вищевикладене слідством виявлено злочинну схему кримінального правопорушення, що супроводжується умисним ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 3 ст. 212 КК України.

В період 2015 - 2017 років учасники злочинної схеми кримінального правопорушення, протиправна діяльність яких відноситься до категорії «конвертаційний центр» та спрямована на надання послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов`язань та переведення безготівкових коштів у готівку, а також спрямована на надання послуг з незаконного обміну валют, використовує СГД, а саме: ТОВ «ЛАЙТПРОМ ПРО» (код за ЄДРПОУ 40864656), ТОВ «МЕДЗЕН» (код за ЄДРПОУ 41023071), ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41108118), ТОВ «РЕВІС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41108207), ТОВ «САМТЕКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41115172), ТОВ «КРІС НОРМ» (код за ЄДРПОУ 41115518), ТОВ «ЕДІТ ГРАНД» (код за ЄДРПОУ 41123466), ТОВ «ПРОДІМЕКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41236236), ТОВ «АРІАНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41236372), ТОВ «ІТЕРА ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41237292), ТОВ «ГЕНСЕР» (код за ЄДРПОУ 41242936), ТОВ «СОРУС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41243128), ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41243311), ТОВ «МЕРЛІОН СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 41252516), ТОВ «АЙПІ ПРО» (код за ЄДРПОУ 41378482), ТОВ «ВЕБІКОМ ПРО» (код за ЄДРПОУ 41378697), ТОВ «ФОРКЛІТ» (код за ЄДРПОУ 41383602), ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» (код за ЄДРПОУ 41455823), ТОВ «ЕРСІЛА» (код за ЄДРПОУ 40451901), ТОВ «АРОН КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40477432), ТОВ «ГОЛД СВІТ» (код за ЄДРПОУ 40477542), ТОВ «АВЕНТ ЛІМІТЕД» (код за ЄДРПОУ 40503086), ТОВ «ГОЛД СЕЛФ» (код за ЄДРПОУ 40966503), ТОВ «ВЕРІСОН» (код за ЄДРПОУ 41173467), ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «ХАННЕР ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41130269), ТОВ «НАНОКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41115759), ТОВ «СТЕРІН» (код за ЄДРПОУ 41115303), ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код за ЄДРПОУ 41104616), ТОВ «СУМАТР» (код за ЄДРПОУ 41104600), ТОВ «БОССТАН» (код за ЄДРПОУ 41104443), ТОВ «БОССТАН» (код за ЄДРПОУ 41104443), ТОВ «АЛІСТЕЙ» (код за ЄДРПОУ 41104422), ТОВ «САНТЕН ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41051381), ТОВ «САБРІЗ ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41050943), ТОВ «СЕЛВІН ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41050875), ТОВ «ЛОРЕЛЬ ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41047092), ТОВ «ПІРАНА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41043428), ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41032505), ТОВ «ПРОМЕТЕЙ СТІЛ» (код за ЄДРПОУ 37097362), рахунки яких відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності використовуються поточні банківські рахунки № НОМЕР_1 (980 - UAH), № НОМЕР_2 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЛАЙТПРОМ ПРО» (код за ЄДРПОУ 40864656), № НОМЕР_4 (980 - UAH), № НОМЕР_5 (980 - UAH), № НОМЕР_6 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «МЕДЗЕН» (код за ЄДРПОУ 41023071), № НОМЕР_7 (980 - UAH), № НОМЕР_8 (980 - UAH), № НОМЕР_9 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41108118), № НОМЕР_10 (980 - UAH), № НОМЕР_11 (980 - UAH), № НОМЕР_12 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «РЕВІС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41108207), № НОМЕР_13 (980 - UAH), № НОМЕР_14 (980 - UAH), № НОМЕР_15 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «САМТЕКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41115172), № НОМЕР_16 (980 - UAH), № НОМЕР_17 (980 - UAH), № НОМЕР_18 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «КРІС НОРМ» (код за ЄДРПОУ 41115518), № НОМЕР_19 (980 - UAH), № НОМЕР_20 (980 - UAH), № НОМЕР_21 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЕДІТ ГРАНД» (код за ЄДРПОУ 41123466), № НОМЕР_22 (980 - UAH), № НОМЕР_23 (980 - UAH), № НОМЕР_24 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ПРОДІМЕКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41236236), № НОМЕР_25 (980 - UAH), № НОМЕР_26 (980 - UAH), № НОМЕР_27 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АРІАНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41236372), № НОМЕР_28 (980 - UAH), № НОМЕР_29 (980 - UAH), № НОМЕР_30 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ІТЕРА ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41237292), № НОМЕР_31 (980 - UAH), № НОМЕР_32 (980 - UAH), № НОМЕР_33 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ГЕНСЕР» (код за ЄДРПОУ 41242936), № НОМЕР_34 (980 - UAH), № НОМЕР_35 (980 - UAH), № НОМЕР_36 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СОРУС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41243128), № НОМЕР_37 (980 - UAH), № НОМЕР_38 (980 - UAH), № НОМЕР_39 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41243311), № НОМЕР_40 (980 - UAH), № НОМЕР_41 (980 - UAH), № НОМЕР_42 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «МЕРЛІОН СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 41252516), № НОМЕР_43 (980 - UAH), № НОМЕР_44 (980 - UAH), № НОМЕР_45 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АЙПІ ПРО» (код за ЄДРПОУ 41378482), № НОМЕР_46 (980 - UAH), № НОМЕР_47 (980 - UAH), № НОМЕР_48 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ВЕБІКОМ ПРО» (код за ЄДРПОУ 41378697), № НОМЕР_49 (980 - UAH), № НОМЕР_50 (980 - UAH), № НОМЕР_51 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ФОРКЛІТ» (код за ЄДРПОУ 41383602), № НОМЕР_52 (980 - UAH), № НОМЕР_53 (980 - UAH), № НОМЕР_54 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» (код за ЄДРПОУ 41455823), № НОМЕР_55 (980 - UAH), № НОМЕР_56 (980 - UAH), № НОМЕР_57 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЕРСІЛА» (код за ЄДРПОУ 40451901), № НОМЕР_58 (980 - UAH), № НОМЕР_59 (980 - UAH), № НОМЕР_60 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АРОН КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40477432), № НОМЕР_61 (980 - UAH), № НОМЕР_62 (980 - UAH), № НОМЕР_63 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ГОЛД СВІТ» (код за ЄДРПОУ 40477542), № НОМЕР_64 (980 - UAH), № НОМЕР_65 (980 - UAH), № НОМЕР_66 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АВЕНТ ЛІМІТЕД» (код за ЄДРПОУ 40503086), № НОМЕР_67 (980 - UAH), № НОМЕР_68 (980 - UAH), № НОМЕР_69 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ГОЛД СЕЛФ» (код за ЄДРПОУ 40966503), № НОМЕР_70 (980 - UAH), № НОМЕР_71 (980 - UAH), № НОМЕР_72 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ВЕРІСОН» (код за ЄДРПОУ 41173467), № НОМЕР_73 (980 - UAH), № НОМЕР_74 (980 - UAH), № НОМЕР_75 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41163865), № НОМЕР_76 (980 - UAH), № НОМЕР_77 (980 - UAH), № НОМЕР_78 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ХАННЕР ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41130269), № НОМЕР_79 (980 - UAH), № НОМЕР_80 (980 - UAH), № НОМЕР_81 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «НАНОКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41115759), № НОМЕР_82 (980 - UAH), № НОМЕР_83 (980 - UAH), № НОМЕР_84 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СТЕРІН» (код за ЄДРПОУ 41115303), № НОМЕР_85 (980 - UAH), № НОМЕР_86 (980 - UAH), № НОМЕР_87 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код за ЄДРПОУ 41104616), № НОМЕР_88 (980 - UAH), № НОМЕР_89 (980 - UAH), № НОМЕР_90 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СУМАТР» (код за ЄДРПОУ 41104600), № НОМЕР_91 (980 - UAH), № НОМЕР_92 (980 - UAH), № НОМЕР_93 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «БОССТАН» (код за ЄДРПОУ 41104443), № НОМЕР_94 (980 - UAH), № НОМЕР_95 (980 - UAH), № НОМЕР_96 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АЛІСТЕЙ» (код за ЄДРПОУ 41104422), № НОМЕР_97 (980 - UAH), № НОМЕР_98 (980 - UAH), № НОМЕР_99 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «САНТЕН ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41051381), № НОМЕР_100 (980 - UAH), № НОМЕР_101 (980 - UAH), № НОМЕР_102 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «САБРІЗ ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41050943), № НОМЕР_103 (980 - UAH), № НОМЕР_104 (980 - UAH), № НОМЕР_105 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СЕЛВІН ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41050875), № НОМЕР_106 (980 - UAH), № НОМЕР_107 (980 - UAH), № НОМЕР_108 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЛОРЕЛЬ ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41047092), № НОМЕР_109 (980 - UAH), № НОМЕР_109 (980 - UAH), № НОМЕР_110 (980 - UAH), № НОМЕР_111 (980 - UAH), № НОМЕР_110 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ПІРАНА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41043428), № НОМЕР_112 (980 - UAH), № НОМЕР_113 (980 - UAH), № НОМЕР_114 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41032505), № НОМЕР_115 (980 - UAH), № НОМЕР_116 (980 - UAH), № НОМЕР_117 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ПРОМЕТЕЙ СТІЛ» (код за ЄДРПОУ 37097362) в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

В зв`язку з чим, як зазначає заявник, в ході досудового розслідування виникла необхідність накладення арешту на рахунки ТОВ «ЛАЙТПРОМ ПРО» (код за ЄДРПОУ 40864656), ТОВ «МЕДЗЕН» (код за ЄДРПОУ 41023071), ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41108118), ТОВ «РЕВІС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41108207), ТОВ «САМТЕКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41115172), ТОВ «КРІС НОРМ» (код за ЄДРПОУ 41115518), ТОВ «ЕДІТ ГРАНД» (код за ЄДРПОУ 41123466), ТОВ «ПРОДІМЕКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41236236), ТОВ «АРІАНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41236372), ТОВ «ІТЕРА ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41237292), ТОВ «ГЕНСЕР» (код за ЄДРПОУ 41242936), ТОВ «СОРУС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41243128), ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41243311), ТОВ «МЕРЛІОН СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 41252516), ТОВ «АЙПІ ПРО» (код за ЄДРПОУ 41378482), ТОВ «ВЕБІКОМ ПРО» (код за ЄДРПОУ 41378697), ТОВ «ФОРКЛІТ» (код за ЄДРПОУ 41383602), ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» (код за ЄДРПОУ 41455823), ТОВ «ЕРСІЛА» (код за ЄДРПОУ 40451901), ТОВ «АРОН КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40477432), ТОВ «ГОЛД СВІТ» (код за ЄДРПОУ 40477542), ТОВ «АВЕНТ ЛІМІТЕД» (код за ЄДРПОУ 40503086), ТОВ «ГОЛД СЕЛФ» (код за ЄДРПОУ 40966503), ТОВ «ВЕРІСОН» (код за ЄДРПОУ 41173467), ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «ХАННЕР ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41130269), ТОВ «НАНОКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41115759), ТОВ «СТЕРІН» (код за ЄДРПОУ 41115303), ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код за ЄДРПОУ 41104616), ТОВ «СУМАТР» (код за ЄДРПОУ 41104600), ТОВ «БОССТАН» (код за ЄДРПОУ 41104443), ТОВ «БОССТАН» (код за ЄДРПОУ 41104443), ТОВ «АЛІСТЕЙ» (код за ЄДРПОУ 41104422), ТОВ «САНТЕН ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41051381), ТОВ «САБРІЗ ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41050943), ТОВ «СЕЛВІН ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41050875), ТОВ «ЛОРЕЛЬ ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41047092), ТОВ «ПІРАНА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41043428), ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41032505), ТОВ «ПРОМЕТЕЙ СТІЛ» (код за ЄДРПОУ 37097362) відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

13.10.2017, грошові кошти, які знаходяться на поточних банківських рахунках СГД, що задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, постановою слідчого визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Тож, заявник, враховуючи положення ст. 170 КПК України, просив накласти на це майно арешт з підстав вказаних у частині 2 зазначеної статті Кодексу.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, враховуючи положення ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відсутність інших учасників процесу, тож дослідивши надане клопотання на відповідність КПК України кримінальне провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовим доказом.

Клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з висловленою у судовому засіданні думкою заявника про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 170 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (980 - UAH), № НОМЕР_2 (980 - UAH), № НОМЕР_3 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЛАЙТПРОМ ПРО» (код за ЄДРПОУ 40864656), № НОМЕР_4 (980 - UAH), № НОМЕР_5 (980 - UAH), № НОМЕР_6 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «МЕДЗЕН» (код за ЄДРПОУ 41023071), № НОМЕР_7 (980 - UAH), № НОМЕР_8 (980 - UAH), № НОМЕР_9 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41108118), № НОМЕР_10 (980 - UAH), № НОМЕР_11 (980 - UAH), № НОМЕР_12 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «РЕВІС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41108207), № НОМЕР_13 (980 - UAH), № НОМЕР_14 (980 - UAH), № НОМЕР_15 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «САМТЕКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41115172), № НОМЕР_16 (980 - UAH), № НОМЕР_17 (980 - UAH), № НОМЕР_18 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «КРІС НОРМ» (код за ЄДРПОУ 41115518), № НОМЕР_19 (980 - UAH), № НОМЕР_20 (980 - UAH), № НОМЕР_21 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЕДІТ ГРАНД» (код за ЄДРПОУ 41123466), № НОМЕР_22 (980 - UAH), № НОМЕР_23 (980 - UAH), № НОМЕР_24 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ПРОДІМЕКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41236236), № НОМЕР_25 (980 - UAH), № НОМЕР_26 (980 - UAH), № НОМЕР_27 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АРІАНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41236372), № НОМЕР_28 (980 - UAH), № НОМЕР_29 (980 - UAH), № НОМЕР_30 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ІТЕРА ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41237292), № НОМЕР_31 (980 - UAH), № НОМЕР_32 (980 - UAH), № НОМЕР_33 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ГЕНСЕР» (код за ЄДРПОУ 41242936), № НОМЕР_34 (980 - UAH), № НОМЕР_35 (980 - UAH), № НОМЕР_36 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СОРУС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41243128), № НОМЕР_37 (980 - UAH), № НОМЕР_38 (980 - UAH), № НОМЕР_39 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41243311), № НОМЕР_40 (980 - UAH), № НОМЕР_41 (980 - UAH), № НОМЕР_42 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «МЕРЛІОН СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 41252516), № НОМЕР_43 (980 - UAH), № НОМЕР_44 (980 - UAH), № НОМЕР_45 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АЙПІ ПРО» (код за ЄДРПОУ 41378482), № НОМЕР_46 (980 - UAH), № НОМЕР_47 (980 - UAH), № НОМЕР_48 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ВЕБІКОМ ПРО» (код за ЄДРПОУ 41378697), № НОМЕР_49 (980 - UAH), № НОМЕР_50 (980 - UAH), № НОМЕР_51 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ФОРКЛІТ» (код за ЄДРПОУ 41383602), № НОМЕР_52 (980 - UAH), № НОМЕР_53 (980 - UAH), № НОМЕР_54 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» (код за ЄДРПОУ 41455823), № НОМЕР_55 (980 - UAH), № НОМЕР_56 (980 - UAH), № НОМЕР_57 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЕРСІЛА» (код за ЄДРПОУ 40451901), № НОМЕР_58 (980 - UAH), № НОМЕР_59 (980 - UAH), № НОМЕР_60 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АРОН КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40477432), № НОМЕР_61 (980 - UAH), № НОМЕР_62 (980 - UAH), № НОМЕР_63 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ГОЛД СВІТ» (код за ЄДРПОУ 40477542), № НОМЕР_64 (980 - UAH), № НОМЕР_65 (980 - UAH), № НОМЕР_66 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АВЕНТ ЛІМІТЕД» (код за ЄДРПОУ 40503086), № НОМЕР_67 (980 - UAH), № НОМЕР_68 (980 - UAH), № НОМЕР_69 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ГОЛД СЕЛФ» (код за ЄДРПОУ 40966503), № НОМЕР_70 (980 - UAH), № НОМЕР_71 (980 - UAH), № НОМЕР_72 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ВЕРІСОН» (код за ЄДРПОУ 41173467), № НОМЕР_73 (980 - UAH), № НОМЕР_74 (980 - UAH), № НОМЕР_75 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41163865), № НОМЕР_76 (980 - UAH), № НОМЕР_77 (980 - UAH), № НОМЕР_78 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ХАННЕР ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41130269), № НОМЕР_79 (980 - UAH), № НОМЕР_80 (980 - UAH), № НОМЕР_81 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «НАНОКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41115759), № НОМЕР_82 (980 - UAH), № НОМЕР_83 (980 - UAH), № НОМЕР_84 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СТЕРІН» (код за ЄДРПОУ 41115303), № НОМЕР_85 (980 - UAH), № НОМЕР_86 (980 - UAH), № НОМЕР_87 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код за ЄДРПОУ 41104616), № НОМЕР_88 (980 - UAH), № НОМЕР_89 (980 - UAH), № НОМЕР_90 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СУМАТР» (код за ЄДРПОУ 41104600), № НОМЕР_91 (980 - UAH), № НОМЕР_92 (980 - UAH), № НОМЕР_93 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «БОССТАН» (код за ЄДРПОУ 41104443), № НОМЕР_94 (980 - UAH), № НОМЕР_95 (980 - UAH), № НОМЕР_96 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АЛІСТЕЙ» (код за ЄДРПОУ 41104422), № НОМЕР_97 (980 - UAH), № НОМЕР_98 (980 - UAH), № НОМЕР_99 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «САНТЕН ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41051381), № НОМЕР_100 (980 - UAH), № НОМЕР_101 (980 - UAH), № НОМЕР_102 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «САБРІЗ ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41050943), № НОМЕР_103 (980 - UAH), № НОМЕР_104 (980 - UAH), № НОМЕР_105 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СЕЛВІН ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41050875), № НОМЕР_106 (980 - UAH), № НОМЕР_107 (980 - UAH), № НОМЕР_108 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЛОРЕЛЬ ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41047092), № НОМЕР_109 (980 - UAH), № НОМЕР_109 (980 - UAH), № НОМЕР_110 (980 - UAH), № НОМЕР_111 (980 - UAH), № НОМЕР_110 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ПІРАНА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41043428), № НОМЕР_112 (980 - UAH), № НОМЕР_113 (980 - UAH), № НОМЕР_114 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41032505), № НОМЕР_115 (980 - UAH), № НОМЕР_116 (980 - UAH), № НОМЕР_117 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ПРОМЕТЕЙ СТІЛ» (код за ЄДРПОУ 37097362) в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46).

Зупинити видаткові операції по зазначеному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Зобов`язати службових осіб установи банку раз на 10 діб направляти до СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованого за адресою: 02094, м. Київ, вул. Пожарського, буд. 4-А, виписку (довідку) із зазначенням на арештованому рахунку залишку грошових коштів та невідкладно направляти відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурорів Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , групу прокурорів, слідчих слідчої групи СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (за дорученням співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві та співробітникам ГУ «К» СБ України).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 13 год. 30 хв. 23.10.2017.

Слідчий суддя: ОСОБА_1