Ухвала

від 08.11.2017 по справі 908/253/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 26/7/14-29/43/15-16/31/17

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

08.11.2017 Справа № 908/253/14

Кредитори :

1/ Товариство з обмеженою відповідальністю "Адвокатська компанія "Севастьянов та партнери", 69035, м.Запоріжжя, вул.Волгоградська, 26 офіс 1, код ЄДРПОУ 35628015

2/ Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області, 69600, м.Запоріжжя, вул.Сєдова, 12, код ЄДРПОУ 41320207

3/ Центральне об'єднане управління Пенсійного фонду України м.Запоріжжя, 69057, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Гагаріна, буд. 2-Б, код ЄДРПОУ 41248629

4/ Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріелті Сіті", 04107, м. Київ, вул.Багговутівська, 17-21, код ЄДРПОУ 31928017

Боржник - Товариство з додатковою відповідальністю "Гвідон", 69120, м.Запоріжжя, вул.Авраменка, 2, код ЄДРПОУ 05789274

про банкрутство

Ліквідатор - ОСОБА_1

Суддя Ніколаєнко Р.А.

Представники:

від кредиторів - не з'явилися

від боржника - адвокат ОСОБА_2 (за договором №366 від 16.04.2015), ОСОБА_3 (дов.б/н від 10.11.2014)

ВСТАНОВЛЕНО:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 10.02.2014 в порядку статті 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" за заявою боржника порушено провадження у справі № 908/253/14 про банкрутство товариства з додатковою відповідальністю "Гвідон", код ЄДРПОУ 05789274, м.Запоріжжя.

Постановою господарського суду Запорізької області від 17.02.2014 ТДВ "Гвідон" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії - ОСОБА_1.

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 18.02.2014 за № 1038 розміщено повідомлення про визнання боржника - ТДВ "Гвідон" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 30.01.2017 у справі № 908/253/14 клопотання кредитора - товариства з обмеженою відповідальністю "Ріелті Сіті" від 25.01.2017 (вх. № 08-06/3092 від 26.01.2017) та від 25.01.2017. (вх. № 08-06/3301 від 30.01.2017) про зупинення провадження у справі і надсилання справи до органу досудового розслідування відхилено; клопотання кредитора - товариства з обмеженою відповідальністю "Ріелті Сіті" від 30.01.2017 (вх. № 08-06/3309) про зобов'язання ліквідатора скликати збори кредиторів відхилено; скаргу кредитора - товариства з обмеженою відповідальністю "Ріелті Сіті" від 30.01.2017 на дії ліквідатора залишено без задоволення; заяву представника кредиторів - товариства з обмеженою відповідальністю "Ріелті Сіті" від 30.01.2017 про спростування майнових дій боржника залишено без задоволення; звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута затверджено; банкрута - товариство з додатковою відповідальністю "Гвідон", код ЄДРПОУ 05789274, м.Запоріжжя, визнано таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність; провадження у справі припинено.

За результатами апеляційного перегляду вказану ухвалу від 30.01.2017 у справі № 908/253/14 залишено без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 06.03.2017 у цій справі.

Водночас, постановою Вищого господарського суду України від 01.08.2017 у справі № 908/253/14 ухвалу господарського суду Запорізької області від 30.01.2017 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 06.03.2017 у цій справі скасовано, а справу № 908/253/14 передано на розгляд до господарського суду Запорізької області в іншому складі суду.

28.08.2017 шляхом автоматизованого розподілу судової справи між суддями новий розгляд справи 908/253/14 призначено судді Ніколаєнку Р.А.

Ухвалою від 30.08.2017 справу № 908/253/14 прийнято до свого провадження на розгляду на стадії ліквідаційної процедури, присвоєно справі номер провадження 26/7/14-29/43/15-16/31/17.

Матеріалами справи підтверджується, що 19.01.2017 ліквідатором ОСОБА_1 на затвердження суду було надано звіт за результатами ліквідаційної процедури та ліквідаційний баланс ТДВ "Гвідон".

В той же час, 26.01.2017 до суду надійшло клопотання кредитора ТОВ "Ріелті Сіті" від 25.01.2017 (вх. № 08-06/3092 від 26.01.2017 та вх. № 08-06/3301 від 30.01.2017 однакового змісту) про зупинення провадження у справі та надсилання матеріалів справи до другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області.

30.01.2017 кредитором ТОВ "Ріелті Сіті" подано заяву про зобов'язання ліквідатора скликати збори кредиторів для вирішення питань, передбачених ст.26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо створення представницьких органів кредиторів, заяву про спростування майнових дій боржника по укладенню нікчемного договору безповоротної фінансової допомоги № 1-ФД/17/01/17 від 17.01.2017 та отриманню в дарунок 1557770,53 грн., а також скаргу на дії ліквідатора.

При вирішенні питання щодо прийняття до розгляду касаційної скарги ТОВ "Ріелті Сіті" на ухвалу господарського суду Запорізької області від 06.03.2017 у даній справі Вищим господарським судом України ухвалою від 20.06.2017 визначено:

- відмовити товариству з обмеженою відповідальністю "Ріелті Сіті" у прийнятті касаційної скарги на ухвалу господарського суду Запорізької області від 30.01.2017 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 06.03.2017 у справі № 908/253/14 в частинах:

- відхилення клопотання кредитора - товариства з обмеженою відповідальністю "Ріелті Сіті" від 25.01.2017р. (вх. № 08-06/3092 від 26.01.2017) та від 25 січня 2017р. (вх. № 08-06/3301 від 30.01.2017) про зупинення провадження у справі і надсилання справи до органу досудового розслідування;

- відхилення клопотання кредитора - товариства з обмеженою відповідальністю "Ріелті Сіті" від 30 січня 2017р. (вх. № 08-06/3309) про зобов'язання ліквідатора скликати збори кредиторів;

- залишення без задоволення скарги кредитора - товариства з обмеженою відповідальністю "Ріелті Сіті" від 30 січня 2017р. на дії ліквідатора;

прийняти касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Ріелті Сіті" на ухвалу господарського суду Запорізької області від 30.01.2017 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 06.03.2017 у справі № 908/253/14 в частинах:

- залишення без задоволення заяви представника кредиторів - товариства з обмеженою відповідальністю "Ріелті Сіті" від 30 січня 2017р. про спростування майнових дій боржника;

- затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута;

- визнання банкрута - товариства з додатковою відповідальністю "Гвідон", код з ЄДР - 05789274, м.Запоріжжя, таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність;

- припинення провадження у справі.

За підсумками касаційного перегляду колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку, що ухвала суду першої інстанції від 30.01.2017 про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, визнання банкрута таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність, та про припинення провадження у справі, та постанова суду апеляційної інстанції від 06.03.2017 у справі № 908/253/14 підлягають скасуванню, а справа № 908/253/14 - передачі на розгляд до суду першої інстанції в іншому складі суду, як це зазначено в мотивувальній частині постанови від 01.08.2017.

Постановлено касаційну скаргу товариства обмеженою відповідальністю "Ріелті Сіті" задовольнити. Ухвалу господарського суду Запорізької області 30.01.2017 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 06.03.2017 у справі № 908/253/14 скасувати. Справу № 908/253/14 передати на розгляд до господарського суду Запорізької області в іншому складі суду.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 30.08.2017 справу № 908/253/14 про банкрутство товариства з додатковою відповідальністю "Гвідон" суддею Ніколаєнко Р.А. прийнято до свого провадження та розгляду на стадії ліквідаційної процедури, справі присвоєно номер провадження 26/7/14-29/43/15-16/31/17, судове засідання для розгляду справи було призначено на 04.10.2017, перенесено на 05.10.2017 та витребувано від сторін, ліквідатора, учасника боржника, певних органів документи та матеріали, необхідні для встановлення обставин справи на цей час.

Від кредитора ТОВ "Ріелті Сіті" судом 04.10.2017 отримано електронне повідомлення №1 з зазначенням про неможливість явки представника у судове засідання у зв'язку із хворобою та відкладення розгляду справи у зв'язку з цим на іншу дату.

Від ОСОБА_4- учасника ТДВ "Гвідон" 05.10.2017 судом отримано письмову заяву про неможливість явки та відкладення розгляду справи на іншу дату.

Судом було прийнято до уваги клопотання ТОВ "Ріелті Сіті" та учасника ТДВ "Гвідон" ОСОБА_4

Ухвалою від 05.10.2017 замінено кредитора - відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Запоріжжі на правонаступника - управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області за заявою останнього, розгляд справи з урахуванням клопотання ТОВ "Ріелті Сіті" та ОСОБА_4 відкладено до 08.11.2017.

07.11.2017 судом отримано клопотання кредитора ТОВ "Ріелті Сіті" про відкладення розгляду справи № 908/253/14 (б/н від 06.11.2017), підписане представником за виданою головою ліквідаційної комісії ТОВ "Ріелті Сіті" довіреністю ОСОБА_5, у якому зазначається, що єдиний представник ТОВ "Ріелті Сіті", у якого знаходяться всі матеріали по даній справі не може прибути в судове засідання, призначене на 08.11.2017, через зайнятість в іншому судовому процесі. ТОВ "Ріелті Сіті" просить не розглядати справу без участі його представника та відкласти розгляд справи на іншу дату.

Суд не знаходить клопотання ТОВ "Ріелті Сіті" обґрунтованим, а його доводи - поважними.

Ухвалу від 05.10.2017 про призначення на 08.11.2017 чергового судового засідання надіслано заздалегідь до проведення засідання.

Згідно зі ст. 28 Господарського процесуального кодексу України справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, через свого представника. Керівники підприємств та організацій, інші особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими документами, подають господарському суду документи, що посвідчують їх посадове становище. Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства, організації.

Таким чином, керівник ТОВ "Ріелті Сіті" з урахуванням того, що про дати судових засідань ТОВ "Ріелті Сіті" попереджається належним чином та заздалегідь, що новий розгляд справи на стадії ліквідаційної процедури розпочато більш як два місяці тому, не обмежений у праві взяти участь у судовому засіданні особисто або уповноважити інших осіб з урахуванням відомостей про те, що певні обставини можуть перешкодити конкретному представнику взяти участь у судовому засіданні.

Суд вважає, що у кредитора ТОВ "Ріелті Сіті" було достатньо часу для того, щоб належним чином підготуватися до судового засідання та визначитись щодо особи, яка представлятиме його інтереси у судовому засіданні.

Крім того, з матеріалів справи № 908/253/14 вбачається, що інтереси ТОВ "Ріелті Сіті" представляли декілька представників, зокрема ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5

Судове засідання на новому розгляді відбувається вдруге і в першому випадку судом було враховано та прийнято до уваги клопотання ТОВ "Ріелті Сіті" про відкладення розгляду справи, а відтак з боку ТОВ "Ріелті Сіті" наявні ознаки зловживання процесуальними правами та намір затягування судового процесу.

Крім того, неможливість явки представника, неможливість заміни представника, а також і неможливість розгляду справи без участі представника має бути доведено учасником судового процесу на загальних підставах згідно зі ст.ст.32 - 34 ГПК України.

До клопотання не додано ні доказів неможливості участі в засіданні безпосередньо керівника, ні направлення в судове засідання іншого представника. Рівно так і не надано доказів, що в день даного судового засідання відбуваються інші судовий процес за участю ТОВ "Ріелті Сіті" та що цей процес переважує над даним.

За таких обставин, клопотання ТОВ "Ріелті Сіті" про відкладення розгляду справи № 908/253/14 (б/н від 06.11.2017) відхилено.

Суд вважає за можливе подальший розгляд справи по певних питаннях здійснювати у відсутність представника кредитора ТОВ "Ріелті Сіті".

До того ж, ухвалами від 30.08.2017, від 05.10.2017 суд зобов'язував кредиторів надати письмові позиції по суті поданих на стадії розгляду звіту ліквідатора заяв, клопотань, по яких були прийняті рішення з винесенням ухвали від 30.01.2017 про припинення провадження у справі; позиції щодо подальшого руху справи з урахуванням висновків, викладених в постанові Вищого господарського суду України від 01.08.2017 у даній справі.

ТОВ "Ріелті Сіті" вимоги суду проігноровано, хоча не було позбавлено можливості направити до суду письмові пояснення з відповідними позиціями.

Розглянувши клопотання кредитора ТОВ "Ріелті Сіті" від 25.01.2017 (вх. № 08-06/3092 від 26.01.2017 та вх. № 08-06/3301 від 30.01.2017 однакового змісту) про зупинення провадження у справі та надсилання матеріалів справи до другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області (наразі повноваження здійснює СУ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області), суд дійшов таких висновків.

У клопотанні зазначається, що в провадженні другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №32014080020000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 219 Кримінального кодексу України - доведення до банкрутства, щодо службових осіб ТДВ "Гвідон" і до вирішення питання про наявність чи відсутність у діях посадових осіб ТДВ "Гвідон" ознак кримінально-карних діянь господарський суд позбавлений можливості належним чином дослідити та оцінити документальні докази, додані до справи.

ТОВ "Ріелті Сіті" вважає, що є необхідним зупинення провадження у справі на підставі п.2 ч.2 ст.79 ГПК України у зв'язку з направленням матеріалів справи до СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області.

Встановлено, що 19.06.2014 до ЄРДР внесено інформацію про кримінальне провадження щодо службових осіб ЗАТ "Гвідон" за правовою кваліфікацією ст.219 КК України за № 32014080020000064.

Вказане кримінальне провадження було закрито постановою СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області від 28.10.2015 у зв'язку з відсутністю в діяннях службових осіб ТДВ "Гвідон" складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, яку в подальшому скасовано.

За підсумками подальшого розслідування кримінальне провадження № 32014080020000064 було закрито постановою СУ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області від 28.12.2016 у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. В подальшому постанову також було скасовано.

Згідно з наданою на ухвалу від 05.10.2017 інформацією прокуратури Запорізької області (вих.№ 04/5-732вих17 від 24.10.2017) у кримінальному провадженні № 32014080020000064 від 19.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України за фактом вчинення службовими особами ЗАТ "Гвідон" дій, які призвели до фінансової неплатоспроможності підприємства, про підозру жодній особі не повідомлялося.

Надсилання господарським судом матеріалів органу досудового розслідування та зупинення у зв'язку з цим провадження у справі на підставі п.2 ч.2 ст.79 ГПК України є правом господарського суду.

В даному випадку підстав для того суд не вбачає.

Здійснення кримінального провадження № 32014080020000064, яке до речі триває понад три роки, стосується кримінальної відповідальності фізичних осіб та не впливає на процедуру банкрутства ТДВ "Гвідон" - юридичної особи, яка здійснюється за положеннями Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Клопотання про зупинення провадження у справі та надіслання матеріалів справи № 908/253/14 до органу досудового розслідування відхилено.

Розглянувши скаргу кредитора ТОВ "Ріелті Сіті" на дії ліквідатора (вих.б/н від 30.01.2017), суд не знайшов підстав для її задоволення з огляду на таке.

У скарзі ТОВ "Ріелті Сіті" поставлено на вирішення питання про усунення ОСОБА_1 від виконання обов'язків ліквідатора ТДВ "Гвідон" та визначення кандидатури ліквідатора за допомогою автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство.

Обґрунтовуючи скаргу, ТОВ "Ріелті Сіті" послалося на постанову Вищого господарського суду України у даній справі від 15.09.2015, де суд зазначив про те, що відомості у звіті ліквідатора та ліквідаційному балансі про кредиторську заборгованість боржника не відповідають в повній мірі всім фактичним обставинам справи. Також зазначив, що ліквідатор не з'явилась на виклик в судове засідання, яке відбулося 12.11.2015.

Крім того, зі змісту скарги слідує, що ТОВ "Ріелті Сіті" взагалі не погоджується з призначенням ліквідатором у справі голови ліквідаційної комісії.

Суд не знаходить вимоги скарги підставними.

Недоліки ліквідатора, встановлені судом у 2015 році, які до того не оскаржувались сторонами процесу, не можуть бути підставою для усунення ліквідатора.

Неявка у судове засідання, призначене на певну дату, за інших обставин не означає неналежне виконання обов'язків у справі та не є підставою для усунення ліквідатора.

Щодо призначення ліквідатором голови ліквідаційної комісії, то таке право належить суду за приписами ст.95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

З наявних у справі матеріалів суд не вбачає підстав для усунення ліквідатора від виконання повноважень.

За таких обставин, скарга ТОВ "Ріелті Сіті" на дії ліквідатора залишається без задоволення.

24.10.2017 судом було отримано заяву Центрального об'єднаного управління Пенсійного фонду України м.Запоріжжя (вих.№ 13582/11 від 19.10.2017) про заміну сторони у справі, в якій заявник просить замінити кредитора у справі - управління Пенсійного фонду в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя на його правонаступника - Центральне об'єднане управління Пенсійного фонду України м.Запоріжжя.

Суд вважає за можливе розглянути вказану заяву в даному засіданні, оскільки матеріали заяви є для того достатніми.

Розглянувши заяву Центрального об'єднаного управління Пенсійного фонду України м.Запоріжжя про заміну сторони у справі, судом встановлено наступне.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 454 «Про перейменування деяких територіальних органів Пенсійного фонду України» управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя - кредитор-3 у справі перейменовано в управління Пенсійного фонду України у Вознесенівському районі м.Запоріжжя.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 988 «Про деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду України» реорганізовано деякі територіальні органи Пенсійного фонду України шляхом злиття окремих органів Пенсійного фонду України.

Зокрема, управління Пенсійного фонду у Вознесенівському районі м.Запоріжжя реорганізовано шляхом злиття управління Пенсійного фонду України в Олександрівському районі м.Запоріжжя, управління Пенсійного фонду України в Заводському районі м.Запоріжжя та управління Пенсійного фонду України у Вознесенівському районі м.Запоріжжя в Центральне об'єднане управління Пенсійного фонду України м.Запоріжжя.

Відповідно до наданого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 29.05.2017, в державному реєстрі зареєстроване та значиться Центральне об'єднане управління Пенсійного фонду України м.Запоріжжя (69057, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Гагаріна, буд. 2-Б, код ЄДРПОУ 41248629).

Ст.21 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

З огляду на приписи приведеної норми закону, у зв'язку з перейменуванням управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя на управління Пенсійного фонду України у Вознесенівському районі м.Запоріжжя та реорганізацією управління Пенсійного фонду України у Вознесенівському районі м.Запоріжжя, суд здійснює заміну кредитора-3 на його правонаступника - Центральне об'єднане управління Пенсійного фонду України м.Запоріжжя (69057, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Гагаріна, буд. 2-Б, код ЄДРПОУ 41248629).

Розгляд справи слід відкласти, в окремому судовому засіданні призначити розгляд заяви ТОВ "Ріелті Сіті" про спростування майнових дій боржника (вих.б/н від 30.01.2017), пред'явлення якої передбачено спеціальними положеннями ст.20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» .

Крім того.

Матеріалами справи підтверджується, що в рахунок погашення заборгованості перед ТОВ "Ріелті Сіті" боржник за платіжним дорученням № 5 від 19.01.2017 та платіжним дорученням № 4 від 19.01.2017 перерахував на рахунок ТОВ "Ріелті Сіті" суми 991584,30 грн. та 2679,60 грн. відповідно.

Вказані кошти внесені ТОВ "Ріелті Сіті" на депозитний рахунок господарського суду Запорізької області № 37310095000295 як повернення помилково перерахованих коштів боржником ТДВ "Гвідон" у справі № 908/253/14, що підтверджується випискою по рахунках господарського суду від 24.01.2017 (копію долучено до матеріалів справи), однак правові підстави для такого відсутні, в зв'язку з чим суд вважає за необхідне повернути на рахунок ТОВ "Ріелті Сіті" № 26006799954894 в ПАТ КБ "Правекс-Банк", МФО 380838 з депозитного рахунку господарського суду Запорізької області грошові кошти в сумі 994263,90 грн., як внесені безпідставно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 9, 20, 21, 40-42, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ, ст.ст.4-1, 65, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання кредитора ТОВ "Ріелті Сіті" від 25.01.2017 (вх. № 08-06/3092 від 26.01.2017 та вх. № 08-06/3301 від 30.01.2017 однакового змісту) про зупинення провадження у справі та надсилання матеріалів справи до другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Запоріжжя (СУ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області) відхилити.

Скаргу кредитора ТОВ "Ріелті Сіті" на дії ліквідатора (вих.б/н від 30.01.2017) відхилити.

Заяву Центрального об'єднаного управління Пенсійного фонду України м.Запоріжжя про заміну сторони у справі задовольнити.

Замінити кредитора - управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя (69057, м.Запоріжжя, вул.Гагаріна, 2-б, код ЄДРПОУ 20508396) на правонаступника - Центральне об'єднане управління Пенсійного фонду України м.Запоріжжя (69057, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Гагаріна, буд. 2-Б, код ЄДРПОУ 41248629).

Повернути товариству з обмеженою відповідальністю "Ріелті Сіті" (04107, м. Київ, вул.Багговутівська, 17-21, код ЄДРПОУ 31928017) на рахунок № 26006799954894 в ПАТ КБ "Правекс-Банк", МФО 380838 з депозитного рахунку господарського суду Запорізької області 994263 (дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі двісті шістдесят три) грн. 90 коп., внесених ТОВ "Ріелті Сіті" безпідставно в рахунок повернення помилково перерахованих коштів боржником ТДВ "Гвідон" у справі № 908/253/14.

Розгляд справи відкласти до 20.12.2017, 11-00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4, корп.2.

Зобов'язати:

ліквідатора - представити станом на дату судового засідання письмові пояснення щодо вжитих заходів у процедурі банкрутства боржника, враховуючи скасування ухвали від 30.01.2017 у даній справі, в тому числі заходів до повернення коштів від кредиторів у ліквідаційну масу, документи на підтвердження; надати реквізити відритого банківського рахунку боржника; пояснення щодо реагування на звернення ТОВ "Ріелті Сіті" (вих.б/н від 30.01.2017) про скликання зборів кредиторів;

кредиторів, боржника - надати письмові позиції щодо подальшого руху справи з урахуванням висновків, викладених в постанові Вищого господарського суду України від 01.08.2017 у даній справі; письмові позиції щодо необхідності скликання зборів кредиторів;

учасника ТДВ "Гвідон" ОСОБА_4 - надати письмово позицію щодо подальшого руху справи з урахуванням висновків, викладених в постанові Вищого господарського суду України від 01.08.2017 у даній справі, пояснення щодо відкриття рахунку в ПАТ "ОСОБА_9 Дніпро", який вказаний в договорі безповоротної фінансової допомоги № 1-ФД/17/01/17 від 17.01.2017 та його стан на цей час; платіжні документи про перерахування коштів на підставі вказаного договору;

ТОВ "Ріелті Сіті" - надати письмові пояснення щодо перерахування отриманих від боржника грошових коштів в розмірі 994263,90 грн. на депозитний рахунок господарського суду Запорізької області;

кредиторів - надати довідки про наявність заборгованості, її погашення під час здійснення ліквідаційної процедури;

кредиторів 1, 2, 3 - надати письмові пояснення станом на дату судового засідання щодо вжитих заходів, враховуючи скасування ухвали від 30.01.2017 у даній справі, в тому числі заходів до повернення отриманих за результатами ліквідаційної процедури грошових коштів;

ГУ ДФС у Запорізькій області, боржника - надати інформацію станом на дату судового засідання щодо рахунків боржника у банківських установах із зазначенням дат відкриття та закриття.

Призначити судове засідання для розгляду заяви ТОВ "Ріелті Сіті" про спростування майнових дій боржника (вих.б/н від 30.01.2017) на 20.12.2017, 10.00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4, корп.2.

Зобов'язати:

ТОВ "Ріелті Сіті" - направити копію заяви іншим кредиторам, боржнику, ліквідатору, належні докази надіслання заяви надати суду; надати позицію по суті заяви на дату судового засідання;

кредиторів 1, 2, 3, боржника, ліквідатора - надати письмові позиції по суті заяви з нормативним та документальним обґрунтуванням.

Явку ліквідатора, представників боржника, кредиторів, ОСОБА_4 в судові засідання визнати обов'язковою.

Копії ухвали надіслати кредиторам, боржнику, ліквідатору, ГУ ДФС у Запорізькій області, ОСОБА_4

Суддя Р.Ніколаєнко