Ухвала

від 24.10.2017 по справі 755/14026/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/14026/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника RAINBOW SHIPPING LIMITED - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах RAINBOW SHIPPING LIMITED про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження №32017100040000063 від 14 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах RAINBOW SHIPPING LIMITED звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, який був накладений ухвалою цього ж слідчого судді від 15 вересня 2017 року, у кримінальному провадженні №32017100040000063 від 14 вересня 2017 року на товарно - матеріальні цінності: кукурудзу 3 класу, українського походження, врожаю 2016 року, вагою 3 300 тон, на загальну суму понад 13,3 млн. гривень, які є власністю ТОВ «Козак Інвест Групп» (код ЄДРПОУ 38578973) або інших суб`єктів господарської діяльності, задіяних у вказаній злочинній схемі, та знаходиться на торгівельному судні RAINBOW (IMO 8230297).

Вказане клопотання обґрунтовано, тим, що станом на день винесення ухвали про накладення арешту та по теперішній час SEA BREEZE SHIPHOLDING CO та RAINBOW SHIPPING LIMITED є законними володільцями майна. Власником майна, на яке накладено арешт, є AURORA TRANS LP, що підтверджується наступними документами: зовнішньоекономічними контрактами № AU/K15 від 15 червня 2017 року та № AU/K16 від 16 червня 2017 року, згідно з яким, ТОВ «Козак Інвест Груп» (Україна, ідентифікаційний код 38578973) поставило AURORA TRANS LP (Великобританія) партії кукурудзи 3-го класу, українського походження, врожаю 2016 року, у кількості відповідно 6600000 кг +/- 10% тон та 3300000 кг +/- 10% тон на вибір продавця, вартістю відповідно 930000, 00 та 465000, 00 доларів США. 21 червня 2017 року на судна «Sea Breeze», яке належить SEA BREEZE SHIPHOLDING CO, та «Rainbow», яке належить RAINBOW SHIPPING LIMITED було навантажено згадану кукурудзу, що підтверджується коносаментами від 21 червня 2017 року. Після завантаження кукурудзи на судна, капітани суден «Sea Breeze» та «Rainbow» видали оригінали коносаментів (які є ордерними) відправнику компанії Aurora Trans LP, яка після цього в силу положень ч. 2 ст. 334 ЦК України набула право власності на вантаж. Вважає, що ухвала слідчого судді від 21 червня 2017 року є необґрунтованою, при прийнятті рішення про накладення арешту на кукурудзу не було враховано перехід власності на вантаж до добросовісного набувача та правовідносини щодо права судновласників на заставу вантажу в силу положень ч. 1 ст. 164 КТМ України. Як AURORA TRANS LP, чиє майно фактично арештоване, так і SEA BREEZE SHIPHOLDING CO та RAINBOW SHIPPING LIMITED, що є фактичними законними володільцями майна не є юридичними особами щодо яких здійснюється кримінальне провадження, або особами, які несуть цивільну відповідальність за дії підозрюваного, обвинуваченого, посадові особи AURORA TRANS LP не мають статусу підозрюваного, обвинуваченого, будь-які слідчі дії щодо згаданих підприємств не проводились ні до накладення арешту на майно, ні після його накладення.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 в інтересах володільців майна RAINBOW SHIPPING LIMITED підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів та просив задовольнити, надавши судді ряд ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду міста Києва, якими його клопотання в межах іншого кримінального провадження щодо того ж самого кримінального правопорушення були задоволені та арешт скасований.

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор ОСОБА_3 проти задоволення вказаного клопотання заперечував, надав Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 жовтня 2017 року згідно якої клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №32017100000000039 від 22.03.2017 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України , та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України задоволено та накладено арешт на кукурудзу 3 класу, українського походження, врожаю 2016 року, вагою 3 300 тон, яка знаходиться на цьому торгівельному судні.

Заслухавши пояснення представника володільців майна RAINBOW SHIPPING LIMITED адвоката ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, клопотання про накладення арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 15 вересня 2017 року в межах кримінального провадження №32017100040000063 від 14 вересня 2017 року був накладений арешт на товарно - матеріальні цінності: кукурудзу 3 класу, українського походження, врожаю 2016 року, вагою 3 300 тон, на загальну суму понад 13,3 млн. гривень, які є власністю ТОВ «Козак Інвест Групп» (код ЄДРПОУ 38578973) або інших суб`єктів господарської діяльності, задіяних у вказаній злочинній схемі, та знаходиться на торгівельному судні RAINBOW (IMO 8230297)

Проте, із наданих у судовому засіданні ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду міста Києва слідчим суддею встановлено, що існує кримінальне провадження № 32017100000000039 від 22 березня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212 КК України та ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 вересня 2017 року також був накладений арешт на товарно-матеріальні цінності, а саме: кукурудзу 3 класу, українського походження, врожаю 2016 року, вагою 3300 тон, які є власністю ТОВ «Козак Інвест Груп» (ЄДРПОУ 38578973) або інших суб`єктів господарської діяльності, задіяних у вказаній протиправній схемі, який у подальшому був скасований ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 жовтня 2017 року.

Повторно арешт був знов накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 жовтня 2017 року саме на кукурудзу 3 класу, українського походження, врожаю 2016 року, вагою 3 300 тон.

Отже, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100040000063 від 14 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, під час розслідування якого 14 вересня 2017 року кукурудзу 3 класу, українського походження, врожаю 2016 року, вагою 3300 тон, було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України.

В той же час, під час розгляду клопотання адвоката про скасування арешту майна слідчому судді стало відомо, що у в провадженні слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в місті Києві вже розслідується кримінальне провадження №32017100000000039 від 22.03.2017 року щодо того ж кримінального правопорушення та 25 вересня 2017 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України в рамках кримінального провадження №32017100000000039 від 22.03.2017 року.

За таких умов, слідчим СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №32017100040000063 від 14 вересня 2017 року у порушення ч. 4 ст. 218 КПК України на початку розслідування не перевірено наявність вже розпочатих досудових розслідувань щодо того ж кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 218 КПК України, у разі якщо буде встановлено, що іншим слідчим органу досудового розслідування або слідчим іншого органу досудового розслідування розпочато кримінальне провадження щодо того ж кримінального правопорушення, слідчий передає слідчому, який здійснює досудове розслідування, наявні у нього матеріали та відомості, повідомляє про це прокурора, потерпілого або заявника та вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Отже, після того, як ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва був накладений арешт на товарно - матеріальні цінності: кукурудзу 3 класу, українського походження, врожаю 2016 року, вагою 3 300 тон, на загальну суму понад 13,3 млн. гривень, які є власністю ТОВ «Козак Інвест Групп» (код ЄДРПОУ 38578973) або інших суб`єктів господарської діяльності, задіяних у вказаній злочинній схемі, та знаходиться на торгівельному судні RAINBOW (IMO 8230297), такий самий арешт на ці товарно матеріальні цінності був накладений ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду міста Києва від 26 вересня та 18 жовтня 2017 року та враховуючи що СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві відповідно до ч. 4 ст. 218 КПК України зобов`язаний передати другому відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в місті Києві всі наявні у нього матеріали слідчий суддя вважає, що в застосуванні арешту майна саме в рамках кримінального провадження №32017100040000063 від 14 вересня 2017 року відпала потреба, оскільки наявне кримінальне провадження №32017100000000039 від 22.03.2017 року, в рамках якого 25 вересня 2017 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України та в рамках якого з тих самих підстав на ті самі матеріальні цінності накладений арешт.

За таких умов, враховуючи, що підставою для скасування арешту майна є недопущення порушень вимог, передбачених ч. 4 ст. 218 КПК України слідчий суддя не надає оцінки доводам викладеним у клопотанні адвоката з приводу того, що арешт накладений необґрунтовано, проте погоджується, що існує договір морського перевезення вантажу. В той же час в силу положень КПК України під час розгляду вказаного клопотання суддя не має повноважень покладати зобов`язання на юридичних осіб щодо здійснення митного оформлення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 170-174, 218, 309, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах RAINBOW SHIPPING LIMITED про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 15 вересня 2017 року, у кримінальному провадженні №32017100040000063 від 14 вересня 2017 року, а саме на товарно - матеріальні цінності: кукурудзу 3 класу, українського походження, врожаю 2016 року, вагою 3 300 тон, на загальну суму понад 13,3 млн. гривень, які є власністю ТОВ «Козак Інвест Групп» (код ЄДРПОУ 38578973) або інших суб`єктів господарської діяльності, задіяних у вказаній злочинній схемі, та знаходиться на торгівельному судні RAINBOW (IMO 8230297).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 30 жовтня 2017 року о 15 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1