Ухвала

від 03.11.2017 по справі 646/3543/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/3543/17

№ провадження 1-кс/646/5171/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.11.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42017220000000230 від 16.03.2017 про накладання арешту,

В С Т А Н О В И В :

У жовтні 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, яким просить накласти арешт на вилучені 31.05.2017 речі під час розслідування кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання зазначено, що посадові особи Східної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області зловживають службовим становищем, шляхом сприяння фіктивним підприємцям у здійснені незаконної господарської діяльності. Так посадовими особами ТОВ «ТБ «Харківцукорзбут» (код 40106392) та ТОВ «Караван» (код 32567065) (власник ОСОБА_5 , контролює діяльність підприємств його син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) створено фіктивне підприємство ТОВ «СІТІ ТРАНС ЛТД» (код 39808221) та інші підприємства, які задіяні у схемах ухилення від сплати податків, формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки через ланку фіктивних підприємств, а також для незаконної конвертації безготівкових грошових коштів в готівку.

Протиправна схема полягає в тому, що підприємства підконтрольні ОСОБА_5 : ТОВ «ТБ «Харківцукорзбут», ТОВ «Караван» здійснюють придбання, як товару (цукор), так і податкового кредиту з ПДВ у ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Білий Колодязь» (код 31235456), ТОВ «Цукрове» (код 31633236), Мале приватне підприємство «Агротехсервис» (код 40106392), ПП «Цукровик Агро» (код 34643996) та інших. В подальшому підприємства підконтрольні ОСОБА_5 здійснюють продаж товару (цукор) за готівку приватним підприємцям різних областей України та підприємцям які здійснюють діяльність на оптових базах м. Харкова розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлова будівля літ. «А-1», «АА-1», «С-1», «В/1-1», та «Ц-1»), вул. Морозова 11 (нежитлова будівля літ. «Ф-1» та «У-1») та в інших приміщеннях за вказаними адресами. Отримані готівкові гроші від продажу цукру не оприбутковуються до каси ТОВ «ТБ «Харківцукорзбут» та ТОВ «Караван». Виниклий внаслідок придбання цукру податковий кредит з ПДВ та не оприбутковані у касі готівкові кошти посадові особи ТОВ «ТБ «Харківцукорзбут» та ТОВ «Караван» ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , менеджер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний бухгалтер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) «реалізують» підприємствам з ознаками фіктивності, як на пряму так і через ТОВ «СІТІ ТРАНС ЛТД» за певний відсоток. В подальшому підприємства з ознаками фіктивності здійснюють підміну номенклатури товарів придбання підприємствам реального сектору економіки та конвертацію безготівкових коштів в готівковий еквівалент.

Також встановлено, що 27.03.2017 у приватного нотаріуса було перереєстровано ТОВ «СІТІ ТРАНС ЛТД» з ОСОБА_8 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який сприяє роботі підприємствам з ознаками фіктивності.

Вказане вище підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема, допитом як свідка колишнього директора ТОВ «СІТІ ТРАНС ЛТД» ОСОБА_8 та його цивільної дружини ОСОБА_10

31.05.2017 під час розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд обшуків під час яких вилучено майно, а саме:

- за адресою: АДРЕСА_2 , вилучені речі, фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, чорнові записи, які були оглянуті, зокрема, описані у протоколі обшуку від 31.05.2017, а саме: ноутбук АСЕR 0809 АSРІRЕ 69306 SIN LX AV BOX 1378394А662500, ноутбук АСЕR V 5-122Р-61454650 SIN NDM8WEU 002326143F26600, файл (канцелярський) з документами на 14 аркушах, канцелярські блокноти у кількості 2 (двох) штук, файл (канцелярський) з документами на 29 аркушах, файл (канцелярський) з документами на 29 аркушах, файл (канцелярський) з документами на 23 аркушах (перелік яких наведено в описовій чистині протоколу обшуку від 31.05.2017 за вказаною адресою).

- за адресою: АДРЕСА_3 , вилучені речі, печатки, штампи, фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, чорнові записи, які були оглянуті, зокрема, описані у протоколі обшуку від 31.05.2017, а саме: жорсткі диски ТОSНІВА S/N 7534V5WGS X13; Т0SНІВА S/N 753690NGS Х13; Т0SНІВА S/N 75366Р0ПІ Х13: Т0SНІВА S/N 75368VEGS Х13; Т0SНІВА S/N 7535ТW7АS Х13; Т0SНІВА S/N 75368ХVGSХ13; Т0SНІВА S/N 7535ТWGAS Х13; Т0SНІВА S/N 7536820GS Х13; Т0SНІВА S/N 7536РК6АS Х13; Т0SНІВА S/N 75368УLGS Х13; Т0SНІВА S/N 7534791АS Х13; блокноти з чорновими записами у кількості 13 шт.; документи ТОВ «СІТІ ТРАНС ЛТД» (договір); Чорнові записи на 54 аркушах; Т0SНІВА S/N 7536G2ABS Х13; Т0SНІВА S/N 7536Е60АS Х13; Т0SНІВА S/N 7536РНМАS Х13; Т0SНІВА S/N 75360ВОАS Х13; Т0SНІВА S/N 7536РН2АS Х13; GIGABYTE S/N 1443633310; Печатка ТОВ «Атланта» код 41099458; Т0SНІВА S/N 7535Т7WKS Х13; Т0SНІВА S/N 7535405АS Х13; Т0SНІВА S/N 753693ВGS Х13; Печатка ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ); Документи щодо ремонту автомобіля Lacetti АХ 0580 АР на 16 арк.; Т0SНІВА S/N 75368W4GS Х13; Т0SНІВА S/N 753449РАS; Т0SНІВА S/N 75368XGGS; Виписку по особовим рахункамз 01.11.2016 по 30.07.2017 ТОВ «Вектор» рах. НОМЕР_2 ; ТОВ «Караван за період з 01.11.2016 по 01.05.2017 рах. НОМЕР_3 ; ТОВ «Кантар» за період з 01.11.2016 по 01.05.2017 рах. № НОМЕР_4 та ТОВ «ТБ «Харківцукрозбут за період з 01.11.16 по 01.05.2017 рах. № НОМЕР_5 ; Печатка ТОВ «Майра» код 36817495; Печатка ТОВ «Сіті транс ЛТД» код 39808221; Печатка ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_6 ; Печатка ТОВ «Укрбіт» код 36034144; ТОВ «АПК Харківцукрозбут» код 37190987 (печатка № 1); ТОВ «АПК Харківцукрозбут» код 37190987 (печатка № 3); ТОВ «АТК «Майт-груп» код 37885922; ТОВ «Олімпіакос» код 39876113; ТОВ «Кантар» код 37393431 (печатка № 3); Печатка ТОВ «Майра» код 36817495 (печатка № 1); Трудова книжка на ім`я ОСОБА_13 БГ-11 № НОМЕР_7 ТОВ «Караван»; Трудова книжка на ім`я ОСОБА_14 АЕ № НОМЕР_8 ТОВ «Караван»; Трудова книжка на ім`я ОСОБА_15 , ТОВ «Караван»; Трудова книжка № НОМЕР_9 ТОВ «Кантар»; Бланки з печаткою та підписом особи ТОВ «Енергетика» код 23932864 на 4 арк. та інш. на 12 арк.; Бланки ТОВ «Промтрансінвест» код 38936705 на 7 арк.; Бланки ТОВ «Промметалінвест» код 31944416 на 10 арк.; Бланки ТОВ «ЕСМ» код 33324762; Бланки ТОВ «Енергетика» код 23932864; Бланки ПП «Компанія «Ітан» код 38746463; Бланки ТОВ «Ритон 2011» код 37876771; Бланки ТОВ «Хімсервіс» код 300990943; Бланки ТОВ «Енергетика» код 23932864; Бланки ТОВ «Тревіс групи» 40173872; Бланки ТОВ «Нью Фінанси-2016» код 40165814; Бланки ТОВ «Буд лідер» код 37191430; Бланки ТОВ «Елітан компані» код 40173783; Бланки ТОВ «Авантаж компані» код 39871508; Бланки ПП «Кіяра» код 39618194; Бланки ТОВ «Хімсервіс» код 30990943; папка сірого кольору з упакованими документами, папка зеленого кольору, папка чорного кольору, папка ТОВ «Караван» синього кольору, папка отчети «Сити транс ЛТД», папка синього кольору ТОВ «ТБ «Харківцукрозбут», папка білого кольору, папка зеленого кольору, папка синього кольору з бухгалтерськими документами, папка жовтого кольору, папка блакитного кольору, папка червоного кольору, папка блакитного кольору, папка жовтого кольору, папка синього кольору, папка чорного кольору, папка рожевого кольору з написом, папка рожевого кольору, папка жовтого кольору, папка фіолетового кольору, папка білого кольору, папка чорного кольору, папка звіти 2017, папка жовтого кольору, папка зеленого кольору, папка чорного кольору, папка червоного кольору (перелік яких наведено в описовій чистині протоколу обшуку від 31.05.2017 за вказаною адресою).

- за адресою: АДРЕСА_4 , вилучені речі, фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, чорнові записи, які були оглянуті, зокрема, описані у протоколі обшуку від 31.05.2017: два жорстких диски Самсунг НР 322 НJ та Самсунг 500 gb, документи із стороною ТОВ «Караван», ТБ «Харківцукорзбут» (перелік яких наведено в описовій чистині протоколу обшуку від 31.05.2017, що складається з 10 пунктів).

У зв`язку з тим, що вказані речі зберегли на собі сліди злочинів, та містять інші дані, які будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження 31.07.2017, прокуратурою області вони визнані речовими доказами.

Рішення про визнання зазначених речей речовими доказами на цей час чине та підстави для його скасування відсутні.

Арешт на зазначені речі та документи не накладався, оскільки ухвалою слідчого судді від 19.05.2017 органу досудового розслідування надано дозвіл на проведення обшуку приміщень та вилучення перелічених в ухвалі суду речей і документів. Таким чином, вилучені речі і документи відповідно до вимог КПК України не вважаються тимчасово вилученими.

31.08.2017 прокуратурою області були отримані належним чином не завірені копії ухвал Червонозаводського районного суду м.Харкова від 08.08.2017 щодо повернення вказаних вище речей та іншого майна особам у яких зазначено майно було вилучено.

Зазначене рішення є остаточним та оскарженню не підлягає.

Вказаними рішеннями орган досудового розслідування зобов`язаний повернути зазначені речі зазначеним особам, які на цей час перебувають у прокуратурі Харківської області за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького 4, у кабінеті слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Зазначені речі у своїй сукупності доводять використання схеми безтоварних операцій, які здійснені без мети настання реальних наслідків, безпідставне формування витрат та податкового кредиту ТОВ «Сіті-Транс» на адресу покупців, що доводить порушення такої вимоги, додержання якої є необхідною для чинності операції, як спрямованість операції на реальне настання правових наслідків, що ним обумовлені.

Виходячи з вищенаведеного, правовий наслідок викладених операцій - це необґрунтована вигода для третіх осіб.

За попередніми дослідженнями зазначених речей державі завдано збитків понад 12000000 грн. у вигляді не сплати обов`язкових платежів.

Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 07.09.2017надано дозвіл на доступ до певного майна і документів, з можливістю їхнього вилучення, а також до жорстких дисків і ноутбуків, з можливістю копіювання інформації з них.

Проте, 11.09.2017 близько 10.40 до прокуратури області прибули на запрошення слідчого ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з адвокатами та слідчим були здійсненні процесуальні дії щодо оголошення двох ухвал Червонозаводського районного суду м.Харкова від 07.09.2017, якими надано дозвіл на вилучення у приміщенні прокуратури Харківської області речей та документів, вилучених під час розслідування кримінального провадження № 42017220000000230 від 16.03.2017 за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Проте вказані особи відмовились від отримання та виконання вказаних ухвал суду.

В подальшому останні неодноразова викликався до прокуратури області для виконання ухвали суду про повернення майна від 08.08.2017 та виконання ухвали про вилучення зазначеного майна, але останній навмисно не прибуває до органа досудового розслідування з метою дочекатися втрати чинності ухвали суду від 07.09.2017.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на майно, до якого надано тимчасовий доступ з можливістю вилученняу зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Поновити процесуальні строки на подачу клопотання про накладення арешт на майно, яке було вилучене 31.05.2017 року.

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 31.05.2017 під час розслідування вказаного кримінального провадження, а саме:

- за адресою: АДРЕСА_2 , вилучені речі, фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, чорнові записи, які були оглянуті, зокрема, описані у протоколі обшуку від 31.05.2017, а саме: файл (канцелярський) з документами на 14 аркушах, канцелярські блокноти у кількості 2 (двох) штук, файл (канцелярський) з документами на 29 аркушах, файл (канцелярський) з документами на 29 аркушах, файл (канцелярський) з документами на 23 аркушах (перелік яких наведено в описовій чистині протоколу обшуку від 31.05.2017 за вказаною адресою) та яке відповідно до ухвали Червонозаводського від 08.08.2017 необхідно повернути ОСОБА_6 ;

-за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, речі, печатки, штампи, фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, чорнові записи, які були оглянуті, зокрема, описані у протоколі обшуку від 31.05.2017, а саме: блокноти з чорновими записами у кількості 13 шт.; документи ТОВ «СІТІ ТРАНС ЛТД» (договір); Чорнові записи на 54 аркушах; Печатка ТОВ «Атланта» код 41099458; Печатка ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ); Документи щодо ремонту автомобіля Lacetti НОМЕР_10 на 16 арк.; Виписку по особовим рахункамз 01.11.2016 по 30.07.2017 ТОВ «Вектор» рах. НОМЕР_2 ; ТОВ «Караван за період з 01.11.2016 по 01.05.2017 рах. НОМЕР_3 ; ТОВ «Кантар» за період з 01.11.2016 по 01.05.2017 рах. № НОМЕР_4 та ТОВ «ТБ «Харківцукрозбут за період з 01.11.16 по 01.05.2017 рах. № НОМЕР_5 ; Печатка ТОВ «Майра» код 36817495; Печатка ТОВ «Сіті транс ЛТД» код 39808221; Печатка ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_6 ; Печатка ТОВ «Укрбіт» код 36034144; ТОВ «АПК Харківцукрозбут» код 37190987 (печатка № 1); ТОВ «АПК Харківцукрозбут» код 37190987 (печатка № 3); ТОВ «АТК «Майт-груп» код 37885922; ТОВ «Олімпіакос» код 39876113; ТОВ «Кантар» код 37393431 (печатка № 3); Печатка ТОВ «Майра» код 36817495 (печатка № 1); Трудова книжка на ім`я ОСОБА_13 БГ-11 № НОМЕР_7 ТОВ «Караван»; Трудова книжка на ім`я ОСОБА_14 АЕ № НОМЕР_8 ТОВ «Караван»; Трудова книжка на ім`я ОСОБА_15 , ТОВ «Караван»; Трудова книжка № НОМЕР_9 ТОВ «Кантар»; Бланки з печаткою та підписом особи ТОВ «Енергетика» код 23932864 на 4 арк. та інш. на 12 арк.; Бланки ТОВ «Промтрансінвест» код 38936705 на 7 арк.; Бланки ТОВ «Промметалінвест» код 31944416 на 10 арк.; Бланки ТОВ «ЕСМ» код 33324762; Бланки ТОВ «Енергетика» код 23932864; Бланки ПП «Компанія «Ітан» код 38746463; Бланки ТОВ «Ритон 2011» код 37876771; Бланки ТОВ «Хімсервіс» код 300990943; Бланки ТОВ «Енергетика» код 23932864; Бланки ТОВ «Тревіс групи» 40173872; Бланки ТОВ «Нью Фінанси-2016» код 40165814; Бланки ТОВ «Буд лідер» код 37191430; Бланки ТОВ «Елітан компані» код 40173783; Бланки ТОВ «Авантаж компані» код 39871508; Бланки ПП «Кіяра» код 39618194; Бланки ТОВ «Хімсервіс» код 30990943; папка сірого кольору з упакованими документами, папка зеленого кольору, папка чорного кольору, папка ТОВ «Караван» синього кольору, папка отчети «Сити транс ЛТД», папка синього кольору ТОВ «ТБ «Харківцукрозбут», папка білого кольору, папка зеленого кольору, папка синього кольору з бухгалтерськими документами, папка жовтого кольору, папка блакитного кольору, папка червоного кольору, папка блакитного кольору, папка жовтого кольору, папка синього кольору, папка чорного кольору, папка рожевого кольору з написом, папка рожевого кольору, папка жовтого кольору, папка фіолетового кольору, папка білого кольору, папка чорного кольору, папка звіти 2017, папка жовтого кольору, папка зеленого кольору, папка чорного кольору, папка червоного кольору. за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, речі, печатки, штампи, фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, чорнові записи, які були оглянуті, зокрема, описані у протоколі обшуку від 31.05.2017, а саме: блокноти з чорновими записами у кількості 13 шт.; документи ТОВ «СІТІ ТРАНС ЛТД» (договір); Чорнові записи на 54 аркушах; Печатка ТОВ «Атланта» код 41099458; Печатка ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ); Документи щодо ремонту автомобіля Lacetti НОМЕР_10 на 16 арк.; Виписку по особовим рахункамз 01.11.2016 по 30.07.2017 ТОВ «Вектор» рах. НОМЕР_2 ; ТОВ «Караван за період з 01.11.2016 по 01.05.2017 рах. НОМЕР_3 ; ТОВ «Кантар» за період з 01.11.2016 по 01.05.2017 рах. № НОМЕР_4 та ТОВ «ТБ «Харківцукрозбут за період з 01.11.16 по 01.05.2017 рах. № НОМЕР_5 ; Печатка ТОВ «Майра» код 36817495; Печатка ТОВ «Сіті транс ЛТД» код 39808221; Печатка ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_6 ; Печатка ТОВ «Укрбіт» код 36034144; ТОВ «АПК Харківцукрозбут» код 37190987 (печатка № 1); ТОВ «АПК Харківцукрозбут» код 37190987 (печатка № 3); ТОВ «АТК «Майт-груп» код 37885922; ТОВ «Олімпіакос» код 39876113; ТОВ «Кантар» код 37393431 (печатка № 3); Печатка ТОВ «Майра» код 36817495 (печатка № 1); Трудова книжка на ім`я ОСОБА_13 БГ-11 № НОМЕР_7 ТОВ «Караван»; Трудова книжка на ім`я ОСОБА_14 АЕ № НОМЕР_8 ТОВ «Караван»; Трудова книжка на ім`я ОСОБА_15 , ТОВ «Караван»; Трудова книжка № НОМЕР_9 ТОВ «Кантар»; Бланки з печаткою та підписом особи ТОВ «Енергетика» код 23932864 на 4 арк. та інш. на 12 арк.; Бланки ТОВ «Промтрансінвест» код 38936705 на 7 арк.; Бланки ТОВ «Промметалінвест» код 31944416 на 10 арк.; Бланки ТОВ «ЕСМ» код 33324762; Бланки ТОВ «Енергетика» код 23932864; Бланки ПП «Компанія «Ітан» код 38746463; Бланки ТОВ «Ритон 2011» код 37876771; Бланки ТОВ «Хімсервіс» код 300990943; Бланки ТОВ «Енергетика» код 23932864; Бланки ТОВ «Тревіс групи» 40173872; Бланки ТОВ «Нью Фінанси-2016» код 40165814; Бланки ТОВ «Буд лідер» код 37191430; Бланки ТОВ «Елітан компані» код 40173783; Бланки ТОВ «Авантаж компані» код 39871508; Бланки ПП «Кіяра» код 39618194; Бланки ТОВ «Хімсервіс» код 30990943; папка сірого кольору з упакованими документами, папка зеленого кольору, папка чорного кольору, папка ТОВ «Караван» синього кольору, папка отчети «Сити транс ЛТД», папка синього кольору ТОВ «ТБ «Харківцукрозбут», папка білого кольору, папка зеленого кольору, папка синього кольору з бухгалтерськими документами, папка жовтого кольору, папка блакитного кольору, папка червоного кольору, папка блакитного кольору, папка жовтого кольору, папка синього кольору, папка чорного кольору, папка рожевого кольору з написом, папка рожевого кольору, папка жовтого кольору, папка фіолетового кольору, папка білого кольору, папка чорного кольору, папка звіти 2017, папка жовтого кольору, папка зеленого кольору, папка чорного кольору, папка червоного кольору та яке відповідно до ухвали Червонозаводського від 08.08.2017 необхідно повернути представником ТОВ «Караван»;

- за адресою: м. Харків, вул. Дружби Народів, 235, кв. 107, речі, фінансово-господарські документи, чорнові записи, які були оглянуті, зокрема, описані у протоколі обшуку від 31.05.2017: документи із стороною ТОВ «Караван», ТБ «Харківцукорзбут» (перелік яких наведено в описовій чистині протоколу обшуку від 31.05.2017, що складається з 10 пунктів) а яке відповідно до ухвали Червонозаводського від 08.08.2017 необхідно повернути ОСОБА_7 .

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на: ноутбук АСЕR 0809 АSРІRЕ 69306 SIN LX AV BOX 1378394А662500, ноутбук АСЕR V 5-122Р-61454650 SIN NDM8WEU 002326143F26600, жорсткі диски ТОSНІВА S/N 7534V5WGS X13; Т0SНІВА S/N 753690NGS Х13; Т0SНІВА S/N 75366Р0ПІ Х13: Т0SНІВА S/N 75368VEGS Х13; Т0SНІВА S/N 7535ТW7АS Х13; Т0SНІВА S/N 75368ХVGSХ13; Т0SНІВА S/N 7535ТWGAS Х13; Т0SНІВА S/N 7536820GS Х13; Т0SНІВА S/N 7536РК6АS Х13; Т0SНІВА S/N 75368УLGS Х13; Т0SНІВА S/N 7534791АS Х13; Т0SНІВА S/N 7536G2ABS Х13; Т0SНІВА S/N 7536Е60АS Х13; Т0SНІВА S/N 7536РНМАS Х13; Т0SНІВА S/N 75360ВОАS Х13; Т0SНІВА S/N 7536РН2АS Х13; GIGABYTE S/N 1443633310; Т0SНІВА S/N 7535Т7WKS Х13; Т0SНІВА S/N 7535405АS Х13; Т0SНІВА S/N 753693ВGS Х13; Т0SНІВА S/N 75368W4GS Х13; Т0SНІВА S/N 753449РАS; Т0SНІВА S/N 75368XGGS; жорсткі диски ТОSНІВА S/N 7534V5WGS X13; Т0SНІВА S/N 753690NGS Х13; Т0SНІВА S/N 75366Р0ПІ Х13: Т0SНІВА S/N 75368VEGS Х13; Т0SНІВА S/N 7535ТW7АS Х13; Т0SНІВА S/N 75368ХVGSХ13; Т0SНІВА S/N 7535ТWGAS Х13; Т0SНІВА S/N 7536820GS Х13; Т0SНІВА S/N 7536РК6АS Х13; Т0SНІВА S/N 75368УLGS Х13; Т0SНІВА S/N 7534791АS Х13; Т0SНІВА S/N 7536G2ABS Х13; Т0SНІВА S/N 7536Е60АS Х13; Т0SНІВА S/N 7536РНМАS Х13; Т0SНІВА S/N 75360ВОАS Х13; Т0SНІВА S/N 7536РН2АS Х13; GIGABYTE S/N 1443633310; Т0SНІВА S/N 7535Т7WKS Х13; Т0SНІВА S/N 7535405АS Х13; Т0SНІВА S/N 753693ВGS Х13; Т0SНІВА S/N 75368W4GS Х13; Т0SНІВА S/N 753449РАS; Т0SНІВА S/N 75368XGGS; два жорстких диски Самсунг НР 322 НJ та Самсунг 500 gb відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1