Ухвала

від 14.11.2017 по справі 490/9793/17

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9793/17

н\п 1-кс/490/6464/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про арешт майна, в якому просила накласти арешт на тимчасово вилучене майно у квартирі АДРЕСА_1 , а саме: договір про розміщення вкладу в ПАТ «Сбербанк», додаткову угоду, квитанції про оплату, квитанції про отримання коштів, банківські картки на ім`я ОСОБА_5 , довідку ПАТ «Сбербанк» про відкриття рахунку, чекові книжки для отримання готівки, повідомлення про відкриття рахунків, договори банківського рахунку, лист з написом ручкою синього кольору, повідомлення на ім`я ОСОБА_5 від начальника ветеринарної інспекції ОСОБА_6 , витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції товарами, договори, договори банківських рахунків, картонну папку білого кольору з написом ТОВ «ВВ-Сервіс», статут ТОВ «ВВ-Сервіс», картку зі зразками підписів і відбитка печатки на 2 арк., копію паспорта ОСОБА_5 , повідомлення про прийняття на роботу, протокол загальних зборів № 1 ТОВ «ВВ-Сервіс» від 21.09.2015 на 2 арк., наказ, відомість з ЄДРПОУ, картку зі зразками підписів і відбитка печатки, копії ТТН, ТТН, бланки ТТН з печаткою СБК «Мрія» без дати на 58 арк., блокноти, зошити, печатки округлої форми, флеш-накопичувач сірого кольору «SP silicon» на 4 GB тощо.

В обґрунтування клопотання вказала, що СУ ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017150000000865 від 05.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного підприємства «Дослідне господарство «Еліта» Державної установи «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України» (далі - ДП «ДГ «Еліта» МДСДС ІЗЗ НААН») (код ЄДРПОУ 30766346) ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ТОВ «Едельвейс-2007» (код ЄДРПОУ 40763954) ОСОБА_8 організували протиправну діяльність, пов`язану з виведенням бюджетних коштів з ДП «ДГ «Еліта» МДСДС ІЗЗ НААН» шляхом укладення договорів на проведення сільськогосподарських робіт за завищеною вартістю між ДП «ДГ «Еліта» МДСДС ІЗЗ НААН» та низкою підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних ОСОБА_8 , де одними з кінцевих підприємств, з яких здійснюється зняття грошових коштів виступають ТОВ «ВВ Сервіс» (код ЄДРПОУ 40022061), ПП «Кухван» (код ЄДРПОУ 40022056), ТОВ «Кристал-КВ» (код ЄДРПОУ 37385918), ТОВ «Ерка» (код ЄДРПОУ 32430232), ПП «Інтер Сервіс» (код ЄДРПОУ 40022496), ПП «Сервіс-Треш» (код ЄДРПОУ 40022009) та інші підконтрольні підприємства.

Крім того, за інформацією оперативного підрозділу УСБУ в Миколаївській області, вищевказані особи, перебуваючи у злочинній змові, організували протиправну діяльність, пов`язану з реєстрацією та використанням вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності в схемах купівлі-продажу, виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, з метою незаконного формування податкового кредиту підприємствами експортерами сільгосппродукції, з наступним незаконним відшкодуванням з державного бюджету України та переведення безготівкових коштів у готівку з метою подальшої їх легалізації.

Відповідно до інформації, викладеної в узагальненому матеріалі Державної служби фінансового моніторингу України, з використанням рахунків ПП «Кухван» та ТОВ «ВВ-Сервіс» та за участю фізичної особи - ОСОБА_5 налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів. Також встановлено, що фінансові операції, пов`язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ПП «Кухван» та ТОВ «ВВ-Сервіс», фізичною особою ОСОБА_5 за період з 17.12.2015 року по 20.07.2017 року через каси та банкомати банківських установ, розташовані у м. Миколаєві, на загальну суму 22,40 млн. грн. є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

10.11.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було проведено обшук за адресою фактичного місця мешкання директора ТОВ «ВВ Сервіс», ПП «Кухван» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , право приватної власності на яку зареєстровано за ОСОБА_9 в розмірі 1/1 частки, в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, які частково не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, за такого, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вони вважаються тимчасово вилученим майном.

В ході досудового розслідування необхідно провести огляд та детальний аналіз вищевказаних речей та документів, оскільки на них міститься інформація у паперовому та електронному вигляді, що має значення для досудового розслідування, у тому числі документація щодо діяльності та банківського обслуговування ПП «Кухван», ТОВ «ВВ-Сервіс», ТОВ СБК «Мрія» та ОСОБА_5 . Накладення арешту на вказане майно слідчий обґрунтовує необхідністю його збереження як речових доказів, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, пов`язаної з виведенням бюджетних коштів з ДП «ДГ «Еліта» МДСДС ІЗЗ НААН», встановлення факту причетності до скоєння вказаного злочину інших осіб, а також проведення оглядів, криміналістичних експертиз, оскільки вони мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор та слідчий вимоги клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, оскільки є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, вилучені за адресою фактичного місця мешкання директора ТОВ «ВВ Сервіс», ПП «Кухван» ОСОБА_5 речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 10.11.2017 року обшуку у квартирі АДРЕСА_1 майно, а саме:

1) договір про розміщення вкладу в ПАТ «Сбербанк» за № 3041403/184/1-1 від 01.10.2015 на 1 арк.;

2) додаткову угоду № 3041403/184-1-1 від 01.10.2015;

3) квитанції про оплату від 09.12.2015;

4) квитанції про отримання коштів платник ПП «Кухван» від 01.10.2015;

5) квитанції про оплату від 02.10.2015;

6) банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ;

7) довідку ПАТ «Сбербанк» про відкриття рахунку від 01.10.2015 на 4 арк.;

8) чекову книжку для отримання готівки ТОВ «ВВ-Сервіс», рахунок № НОМЕР_2 ;

9) чекову книжку для отримання готівки ПП «Кухван», рахунок № НОМЕР_3 ;

10) квитанції про оплату від 30.09.2015 ПП «Кухван» на 5 арк.;

11) чекову книжку для отримання готівки ТОВ «ВВ-Сервіс», рахунок № НОМЕР_4 - 1 шт.;

12) чекову книжку для отримання готівки ПП «Кухван», рахунок № НОМЕР_5 - 1шт.;

13) повідомлення про відкриття рахунку в АБ «Південний» ПП «Кухван» від 30.09.2015 на 2 арк.;

14) повідомлення про відкриття рахунку в ПАТ «ПУМБ» ТОВ «ВВ-Сервіс» від 07.10.2015 на 1 арк.;

15) договір банківського рахунку № 261330991 від 07.10.2015 між ТОВ «ВВ-Сервіс» та ПАТ «ПУМБ» на 4 арк.;

16) повідомлення про відкриття рахунку в ПАТ «ПУМБ» ПП «Кухван» від 07.10.2015 на 1 арк.;

17) договір банківського рахунку № 261326559 від 06.10.2015 між ПП «Кухван» та ПАТ «ПУМБ» на 6 арк.;

18) квитанції про оплату від 02.12.2015;

19) банківську картку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5

20) лист з особистим кодом до вказаної картки;

21) банківську картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5

22) лист з особистим кодом до вказаної картки;

23) чекову книжку для отримання готівки ПП «Кухван», рахунок № НОМЕР_8 ;

24) чекову книжку для отримання готівки ТОВ «ВВ-Сервіс», рахунок № НОМЕР_9 ;

25) лист з написом ручкою синього кольору;

26) повідомлення на ім`я ОСОБА_5 від начальника ветеринарної інспекції ОСОБА_6 від 05.10.2015 на 1 арк.;

27) витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції товарами від 05.10.2015 на 1 арк.;

28) договір № 365 «Про надання послуг по декларуванню та митному оформленні вантажів» від 05.10.2015 між ОСОБА_5 та ТОВ «Брокер Сервіс» на 2 арк.;

29) договір №44928 «Про надання послуг в системі дистанційного обслуговування» між ПАТ «Кредобанк» та ОСОБА_5 на 9 арк.;

30) договір банківського рахунку № 2600101666455 від 02.10.2015 на 5 арк.;

31) договір банківського рахунку № 2600401666416 від 02.10.2015 між ПАТ «Кредобанк» та ПП «Кухван» на 5 арк.;

32) квитанції про оплату від 02.10.2015 на 4 арк.;

33) чекову книжку для отримання готівки ТОВ «ВВ-Сервіс», рахунок № НОМЕР_10 ;

34) чекову книжку для отримання готівки ПП «Кухван», рахунок № НОМЕР_11 ;

35) картонну папку білого кольору з написом ТОВ «ВВ-Сервіс» ідент.код ЄДРПОУ 4002261:

36) статут ТОВ «ВВ-Сервіс» від 21.09.2015 на 13 арк.;

37) картку зі зразками підписів і відбитка печатки на 2 арк.;

38) копію паспорта ОСОБА_5 на 2 арк.;

39) повідомлення про прийняття на роботу в ТОВ «ВВ-Сервіс» від 21.09.2015;

40) протокол загальних зборів № 1 ТОВ«ВВ-Сервіс» від 21.09.2015 на 2 арк.;

41) наказ № 1 про прийняття на роботу від 23.09.2015;

42) відомість з ЄДРПОУ на 2 арк.;

43) картку зі зразками підписів і відбитка печатки на 2 арк.;

44) довідку про відкриття рахунку в ПУАТ «Фідобанк» від 16.02.2016 на 4 арк.;

45) чекову книжку для отримання готівки ПП «Кухван», рахунок № НОМЕР_12 ;

46) чекову книжку для отримання готівки ТОВ «ВВ-Сервіс», рахунок № НОМЕР_13 ;

47) кредитний договір № 490975769 з додатками від 18.09.2017;

48) чекову книжку для отримання готівки ПП «Кухван», рахунок № НОМЕР_14 ;

49) чекову книжку для отримання готівки ТОВ «ВВ-Сервіс», рахунок № НОМЕР_15 ;

50) копію ТТН від 22.09.2016;

51) ТТН № 18676, замовник СБК «Мрія» на 1 арк.;

52) копію ТТН, замовник СБК «Мрія» на 1 арк.;

53) ТТН № 18676 без дати на 3 арк.;

54) бланки ТТН з печаткою СБК «Мрія» без дати на 58 арк.;

55) блокнот чорного кольору з чорновими записами відносно робіт с/г підприємств;

56) зошит в клітинку на 12 арк., зі схемами збору врожаю на 8 арк.;

57) блокнот на спіралі формату А6 на 48 арк.;

58) зошит в клітинку на 48 арк., з чорновими записами;

59) печатку округлої форми з кліше «ВВ-Сервіс» код 40022061;

60) печатку округлої форми з кліше «ВВ-Сервіс» код 40022061 синього кольору;

61) флеш-накопичувач сірого кольору «SP silicon» на 4 GB.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10