Постанова

від 24.09.2008 по справі 4-219

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

№4-219

ПОСТАНОВА

24 вересня 2008 року місто Київ

Суддя військового місцевого суду Київського гарнізону підполковник юстиції РИМАР Є.П., за участю прокурора відділу слідчого управління Головного управління військових прокуратур ГПУ майора юстиції ЖУКА В.В., розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції К. СЄДОВА про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України старший радник юстиції СЄДОВ К., за згодою заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 2 класу М. ГОЛОМША, звернувся до суду з поданням про:

1). розкриття для слідчого відділу Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України банківської таємниці Акціонерного комерційного банку „Інтерконтинентбанк" м. Київ (МФО 300313, юридична адреса: м. Київ, вул. Воровського, 22) щодо клієнта банку Державного підприємства Міністерства оборони України „Енергія-МО" та правонаступника даного підприємства -державного підприємства „Ліси оборони" (ЄДРПОУ 08003305, юридична адреса: м. Київ, вул. Вінницька, 14/39);

2). проведення виїмки у Акціонерному комерційному банку "Інтерконтинентбанк" м. Київ (МФО 300313, юридична адреса: м. Київ, вул. Воровського, 22 ) документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку державного підприємства Міністерства оборони України "Енергія-МО" (ДП "Ліси оборони") (ЄДРПОУ 08003305, юридична адреса: м. Київ вул. Вінницька, 14/39), а саме:

- договорів між АКБ "Інтерконтинентбанк" та ДП МОУ "Енергія-МО" на обслуговування по системі «Клієнт-банк» та доданих до них документів (заяви на відкриття банківського рахунку, зразків підписів, тощо);

- інших документів, що складались банком та ДП МОУ "Енергія-МО" при встановленні та обладнанні робочого місця в ДП МОУ "Енергія-МО" для роботи по системі «Клієнт-банк», а також відомостей про осіб, яким видавався код електронного ключа системи «Клієнт-банк»;

- відомостей про трансакції по системі «Клієнт-банк» з використанням електронного ключа Державного підприємства МОУ "Енергія-МО" (ДП "Ліси оборони"), які мали місце 08.06.2004 року із зазначенням суми перерахувань, назв та банківських реквізитів суб'єктів, яким перераховувалися грошові кошти по розрахунковому рахунку № 2600531221101 у АКБ "Інтерконтинентбанк" у м. Києві;

- відомостей про призначення платежу від 08.06.2004 року на суму 1874386, 05 грн., перерахованих ДП МОУ "Енергія-МО" на розрахунковий рахунок 26006177027001ВТП "Квант" (МФО 331531, Кременчуцька філія КБ"Приватбанк") із зазначенням часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого з'єднувались службові особи ДП МОУ "Енергія-МО" з банком;

- договорів між АКБ "Інтерконтинентбанк" та ДП МОУ "Енергія-МО" на відкриття

розрахункового рахунку №2600531221101 та доданих до них документів (заяви на відкриття

банківського рахунку, зразків підписів, тощо);

- відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ДП МОУ "Енергія-МО" (ДП "Ліси

оборони") №2600531221101 за період з 01 січня 2003 року до 31 грудня 2006 року;

- договорів між АКБ "Інтерконтинентбанк" та ДП МОУ "Енергія-МО" на відкриття

розрахункового рахунку №2604931221101 та доданих до них документів (заяви на відкриття

банківського рахунку, зразків підписів, тощо);

- відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ДП МОУ "Енергія-МО" (ДП "Ліси

оборони") №2604931221101 за період з 01 січня 2003 року до 31 грудня 2006 року.

Слідчий в поданні посилається на те, що ЗЕРНОВ, перебував на посаді начальника державного підприємства Міністерства оборони України (далі - ДП МОУ) "Енергія-МО" відповідно до п.п. 6.4 Статуту ДП МОУ "Енергія-МО, уповноважений був здійснювати керівництво підприємством, розпоряджатись коштами та іншим майном підприємства відповідно до чинного законодавства України, вчиняти правочини в інтересах підприємства (у тому числі укладати договори, угоди, контракти), видавати довіреності, відкривати в установах банків розрахункові та інші рахунки.

Наказом ТВО Міністра оборони України від 13.08.2004 №348 ДП МОУ "Енергія-МО" перейменоване у ДП МОУ "Ліси оборони" та стало правонаступником ДП МОУ "Енергія-МО", на яке були відкриті розрахункові рахунки в Акціонерному комерційному банку „Інтерконтинентбанк" (МФО 300313): основний рахунок № 2600531001101, додатковий рахунок №2604931221101. Обслуговування по основному рахунку №2600531221101 Акціонерним комерційним банком „Інтерконтинентбанк" здійснювалося за системою „Клієнт-банк".

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що державне підприємство МОУ "Енергія-МО" (ДП "Ліси оборони") у 2004-2006 роках перебувало у договірних відносинах з Виробничо-технічним підприємством "Квант" (ЄДРПОУ 23559939, юридична адреса: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Леніна, 80, кв. 3) з приводу будівництва житла для військовослужбовців в порядку пайової участі по об'єкту 30 квартирного житлового будинку, що розташований за адресою: Полтавська область, смт. Решетилівка, вул. Жовтнева, 8-а.

Відповідно до копії виписки від 08.06.2004 року Акціонерного комерційного банку "Інтерконтинентбанк" по особовому рахунку № 2600531221101, що належить державному підприємству Міністерства оборони України "Енергія-МО", вилученої в ході слідства на ДП "Ліси оборони", ДП МОУ "Енергія-МО" 08.06.2004 року перерахувало на розрахунковий рахунок ВТП "Квант" № 26006177027001, відкритий у Кременчуцькій філії КБ "Приватбанк", державні кошти у сумі 1874386, 05 грн.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора відділу, який підтримав подання, пояснивши, що в ході слідства виникла необхідність перевірити законність перерахування державних коштів з ДП МОУ "Енергія-МО" на ВТП "Квант", встановлення призначення зазначеного платежу та службових осіб ДП МОУ "Енергія-МО", які здійснювали платіж по системі "Клієнт-Банк". Крім того необхідно встановити дані щодо всіх взаєморозрахунків, які здійснювалися між сторонами по договорам на будівництво житла в порядку пайової участі по об'єкту будівництва 30 квартирного житлового будинку, а тому суд вважає, що подання підлягає задоволенню, з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст.14-1, 29, 126 КПК України, Закон України "Про банки та банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції К. СЄДОВА - задовольнити.

Зобов'язати Акціонерний комерційний банк "Інтерконтинентбанк" м. Київ (МФО 300313, юридична адреса: м. Київ, вул. Воровського, 22 ) розкрити інформацію, що містить банківську таємницю щодо клієнта банку підприємства Міністерства оборони України "Енергія-MO" та правонаступника даного підприємства - державного підприємства "Ліси оборони" (ЄДРПОУ 08003305, юридична адреса: м. Київ вул. Вінницька, 14/39).

Надати дозвіл на проведення виїмки у Акціонерному комерційному банку "Інтерконтинентбанк" м. Київ (МФО 300313, юридична адреса: м. Київ, вул. Воровського, 22 ) документів, що становлять банківську таємницю щодоклієнта банку державного підприємства Міністерства оборони України "Енергія-МО" (ДП "Ліси оборони") (ЄДРПОУ 08003305, юридична адреса: м. Київ вул. Вінницька, 14/39), а саме:

- договорів між АКБ "Інтерконтинентбанк" та ДП МОУ "Енергія-МО" на обслуговування по системі «Клієнт-банк» та доданих до них документів (заяви на відкриття банківського рахунку, зразків підписів, тощо);

- інших документів, що складались банком та ДП МОУ "Енергія-МО" при встановленні та обладнанні робочого місця в ДП МОУ "Енергія-МО" для роботи по системі «Клієнт-банк», а також відомостей про осіб, яким видавався код електронного ключа системи «Клієнт-банк»;

- відомостей про трансакції по системі «Клієнт-банк» з використанням електронного ключа Державного підприємства МОУ "Енергія-МО" (ДП "Ліси оборони"), які мали місце 08.06.2004 року із зазначенням суми перерахувань, назв та банківських реквізитів суб'єктів, яким перераховувалися грошові кошти по розрахунковому рахунку № 2600531221101 у АКБ "Інтерконтинентбанк" у м. Києві;

- відомостей про призначення платежу від 08.06.2004 року на сумуі 874386, 05 грн., перерахованих ДП МОУ "Енергія-МО" на розрахунковий рахунок 26006177027001 ВТП "Квант" (МФО 331531, Кременчуцька філія КБ"Приватбанк") із зазначенням часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого з'єднувались службові особи ДП МОУ "Енергія-МО" з банком;

- договорів між АКБ "Інтерконтинентбанк" та ДП МОУ "Енергія-МО" на відкриття

розрахункового рахунку №2600531221101 та доданих до них документів (заяви на відкриття

банківського рахунку, зразків підписів, тощо);

- відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ДП МОУ "Енергія-МО" (ДП "Ліси

оборони") №2600531221101 за період з 01 січня 2003 року до 31 грудня 2006 року;

- договорів між АКБ "Інтерконтинентбанк" та ДП МОУ "Енергія-МО" на відкриття

розрахункового рахунку №2604931221101 та доданих до них документів (заяви на відкриття

банківського рахунку, зразків підписів, тощо);

- відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ДП МОУ "Енергія-МО" (ДП "Ліси

оборони") №2604931221101 за період з 01 січня 2003 року до 31 грудня 2006 року.