Постанова

від 24.09.2008 по справі 4-219

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

№4-219

ПОСТАНОВА

24 вересня 2008 року місто К иїв

Суддя військового місцево го суду Київського гарнізону підполковник юстиції РИМА Р Є.П., за участю прокурора ві дділу слідчого управління Го ловного управління військов их прокуратур ГПУ майора юст иції ЖУКА В.В., розглянувш и подання слідчого в особлив о важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головного управління військ ових прокуратур Генеральної прокуратури України старшог о радника юстиції К. СЄДОВА про розкриття банківської таємниці та проведення виїм ки документів, що становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важлив их справах слідчого відділу слідчого управління Головно го управління військових про куратур Генеральної прокура тури України старший радник юстиції СЄДОВ К., за згодо ю заступника Генерального пр окурора України державного р адника юстиції 2 класу М. ГОЛ ОМША, звернувся до суду з по данням про:

1). розкриття для слідчого ві дділу Головного управління в ійськових прокуратур Генера льної прокуратури України ба нківської таємниці Акціонер ного комерційного банку „Інт ерконтинентбанк" м. Київ (МФО 3 00313, юридична адреса: м. Київ, вул . Воровського, 22) щодо клієнта банку Державного підприємст ва Міністерства оборони Укра їни „Енергія-МО" та правонаст упника даного підприємства - державного підприємства „Лі си оборони" (ЄДРПОУ 08003305, юридичн а адреса: м. Київ, вул. Вінницьк а, 14/39);

2). проведення виїмки у Акціо нерному комерційному банку " Інтерконтинентбанк" м. Київ (М ФО 300313, юридична адреса: м. Київ, вул. Воровського, 22 ) документі в, що становлять банківську т аємницю щодо клієнта банку д ержавного підприємства Міні стерства оборони України "Ен ергія-МО" (ДП "Ліси оборони") (ЄДР ПОУ 08003305, юридична адреса: м. Киї в вул. Вінницька, 14/39), а саме:

• - договорів між АКБ "Інтерконтинентбанк" та ДП МО У "Енергія-МО" на обслуговуван ня по системі «Клієнт-банк» т а доданих до них документів (з аяви на відкриття банківсько го рахунку, зразків підписів , тощо);

• - інших документів, що с кладались банком та ДП МОУ "Ен ергія-МО" при встановленні та обладнанні робочого місця в ДП МОУ "Енергія-МО" для роботи по системі «Клієнт-банк», а та кож відомостей про осіб, яким видавався код електронного ключа системи «Клієнт-банк»;

• - відомостей про транс акції по системі «Клієнт-бан к» з використанням електронн ого ключа Державного підприє мства МОУ "Енергія-МО" (ДП "Ліси оборони"), які мали місце 08.06.2004 ро ку із зазначенням суми перер ахувань, назв та банківських реквізитів суб'єктів, яким пе рераховувалися грошові кошт и по розрахунковому рахунку № 2600531221101 у АКБ "Інтерконтинентба нк" у м. Києві;

• - відомостей про призн ачення платежу від 08.06.2004 року на суму 1874386, 05 грн., перерахованих Д П МОУ "Енергія-МО" на розрахунк овий рахунок 26006177027001ВТП "Квант" (М ФО 331531, Кременчуцька філія КБ"П риватбанк") із зазначенням ча су з'єднання клієнта з банком , номеру телефону, з якого з'єд нувались службові особи ДП М ОУ "Енергія-МО" з банком;

- договорів між АКБ "Інт ерконтинентбанк" та ДП МОУ "Ен ергія-МО" на відкриття

роз рахункового рахунку №2600531221101 та доданих до них документів (за яви на відкриття

банківсь кого рахунку, зразків підпис ів, тощо);

- відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку Д П МОУ "Енергія-МО" (ДП "Ліси

о борони") №2600531221101 за період з 01 січн я 2003 року до 31 грудня 2006 року;

- договорів між АКБ "Інтерк онтинентбанк" та ДП МОУ "Енерг ія-МО" на відкриття

розрах ункового рахунку №2604931221101 та дод аних до них документів (заяви на відкриття

банківськог о рахунку, зразків підписів, т ощо);

- відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку Д П МОУ "Енергія-МО" (ДП "Ліси

о борони") №2604931221101 за період з 01 січн я 2003 року до 31 грудня 2006 року.

Слідчий в поданні посилаєт ься на те, що ЗЕРНОВ, перебував на посаді начальника держав ного підприємства Міністерс тва оборони України (далі - ДП МОУ) "Енергія-МО" відповідно до п.п. 6.4 Статуту ДП МОУ "Енергія-М О, уповноважений був здійсню вати керівництво підприємст вом, розпоряджатись коштами та іншим майном підприємства відповідно до чинного закон одавства України, вчиняти пр авочини в інтересах підприєм ства (у тому числі укладати до говори, угоди, контракти), вида вати довіреності, відкривати в установах банків розрахун кові та інші рахунки.

Наказом ТВО Міністра оборо ни України від 13.08.2004 №348 ДП МОУ "Ен ергія-МО" перейменоване у ДП М ОУ "Ліси оборони" та стало прав онаступником ДП МОУ "Енергія -МО", на яке були відкриті розр ахункові рахунки в Акціонерн ому комерційному банку „Інте рконтинентбанк" (МФО 300313): основ ний рахунок № 2600531001101, додатковий рахунок №2604931221101. Обслуговуванн я по основному рахунку №2600531221101 А кціонерним комерційним банк ом „Інтерконтинентбанк" здій снювалося за системою „Клієн т-банк".

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що держав не підприємство МОУ "Енергія -МО" (ДП "Ліси оборони") у 2004-2006 рока х перебувало у договірних ві дносинах з Виробничо-технічн им підприємством "Квант" (ЄДРП ОУ 23559939, юридична адреса: Полт авська область, м. Комсомольс ьк, вул. Леніна, 80, кв. 3) з привод у будівництва житла для війс ьковослужбовців в порядку па йової участі по об'єкту 30 квар тирного житлового будинку, щ о розташований за адресою: По лтавська область, смт. Решети лівка, вул. Жовтнева, 8-а.

Відповідно до копії виписк и від 08.06.2004 року Акціонерного ко мерційного банку "Інтерконти нентбанк" по особовому рахун ку № 2600531221101, що належить державно му підприємству Міністерств а оборони України "Енергія-МО ", вилученої в ході слідства на ДП "Ліси оборони", ДП МОУ "Енерг ія-МО" 08.06.2004 року перерахувало н а розрахунковий рахунок ВТП "Квант" № 26006177027001, відкритий у Крем енчуцькій філії КБ "Приватба нк", державні кошти у сумі 1874386, 05 г рн.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, заслухавши ду мку прокурора відділу, який п ідтримав подання, пояснивши, що в ході слідства виникла не обхідність перевірити закон ність перерахування державн их коштів з ДП МОУ "Енергія-МО" на ВТП "Квант", встановлення п ризначення зазначеного плат ежу та службових осіб ДП МОУ "Е нергія-МО", які здійснювали пл атіж по системі "Клієнт-Банк". Крім того необхідно встанови ти дані щодо всіх взаєморозр ахунків, які здійснювалися м іж сторонами по договорам на будівництво житла в порядку пайової участі по об'єкту буд івництва 30 квартирного житло вого будинку, а тому суд вважа є, що подання підлягає задово ленню, з метою всебічного, пов ного і об'єктивного дослідже ння обставин справи.

Враховуючи викладене вище , керуючись ст.ст.14-1, 29, 126 КПК Укра їни, Закон України "Про банки т а банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого в особли во важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головного управління військ ових прокуратур Генеральної прокуратури України старшог о радника юстиції К. СЄДОВА - задовольнити.

Зобов'язати Акціонерний ко мерційний банк "Інтерконтине нтбанк" м. Київ (МФО 300313, юридична адреса: м. Київ, вул. Воровсько го, 22 ) розкрити інформацію, що м істить банківську таємницю щ одо клієнта банку підприємст ва Міністерства оборони Укра їни "Енергія-MO" та правонаступ ника даного підприємства - де ржавного підприємства "Ліси оборони" (ЄДРПОУ 08003305, юридична а дреса: м. Київ вул. Вінницька, 1 4/39).

Надати дозвіл на проведенн я виїмки у Акціонерному коме рційному банку "Інтерконтине нтбанк" м. Київ (МФО 300313, юридична адреса: м. Київ, вул. Воровсько го, 22 ) документів, що становлят ь банківську таємницю щодокл ієнта банку державного підпр иємства Міністерства оборон и України "Енергія-МО" (ДП "Ліси оборони") (ЄДРПОУ 08003305, юридична адреса: м. Київ вул. Вінницька , 14/39), а саме:

• - договорів між АКБ "Інтерконтинентбанк" та ДП МО У "Енергія-МО" на обслуговуван ня по системі «Клієнт-банк» т а доданих до них документів (з аяви на відкриття банківсько го рахунку, зразків підписів , тощо);

• - інших документів, що с кладались банком та ДП МОУ "Ен ергія-МО" при встановленні та обладнанні робочого місця в ДП МОУ "Енергія-МО" для роботи по системі «Клієнт-банк», а та кож відомостей про осіб, яким видавався код електронного ключа системи «Клієнт-банк»;

• - відомостей про транс акції по системі «Клієнт-бан к» з використанням електронн ого ключа Державного підприє мства МОУ "Енергія-МО" (ДП "Ліси оборони"), які мали місце 08.06.2004 ро ку із зазначенням суми перер ахувань, назв та банківських реквізитів суб'єктів, яким пе рераховувалися грошові кошт и по розрахунковому рахунку № 2600531221101 у АКБ "Інтерконтинентба нк" у м. Києві;

- відомостей про признач ення платежу від 08.06.2004 року на с умуі 874386, 05 грн., перерахованих Д П МОУ "Енергія-МО" на розрахунк овий рахунок 26006177027001 ВТП "Квант" (М ФО 331531, Кременчуцька філія КБ"П риватбанк") із зазначенням ча су з'єднання клієнта з банком , номеру телефону, з якого з'єд нувались службові особи ДП М ОУ "Енергія-МО" з банком;

- договорів між АКБ "Ін терконтинентбанк" та ДП МО У "Енергія-МО" на відкриття

розрахункового рахунку №2600531221101 та доданих до них доку ментів (заяви на відкриття

банківського рахунку, зра зків підписів, тощо);

- відомості про рух кошті в по розрахунковому рахунку ДП МОУ "Енергія-МО" (ДП "Ліси

оборони") №2600531221101 за період з 01 сі чня 2003 року до 31 грудня 2006 року;

- договорів між АКБ "Інтерк онтинентбанк" та ДП МОУ "Енерг ія-МО" на відкриття

розрах ункового рахунку №2604931221101 та дод аних до них документів (заяви на відкриття

банківськог о рахунку, зразків підписів, т ощо);

- відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку Д П МОУ "Енергія-МО" (ДП "Ліси

о борони") №2604931221101 за період з 01 січн я 2003 року до 31 грудня 2006 року.