Ухвала

від 26.10.2017 по справі 755/11308/16-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/4846/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 459 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 12 вересня 2017 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено заяву ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі № 755/11308/16-к, 1-кс/755/3132/17 про надання тимчасового доступу до документів та скасовано ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі № 755/11308/16-к, 1-кс/755/3132/17, якою надано розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва ОСОБА_9 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи начальнику першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_11 , особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015000000001716 від 12 серпня 2015 року, та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) та ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), за період з моменту відкриття рахунків по 31 січня 2012 року або до часу їх закриття, які знаходяться:

1) в Акціонерний банк "Південний" (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), що розташований за адресою: п/с 65059, місто Одеса, вул. Краснова, а саме щодо наступних рахунків: № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19 грудня 2008 року, закритий 25 листопада 2014 року, відкритий у філії АБ «Південний» в місті Києві (МФО 320917); рахунок № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20 січня 2011 року, закритий 31 грудня 2014 року, відкритий у філії АБ «Південний» в місті Києві (МФО 320917); рахунок № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), відкритий 20 січня 2011 року, закритий 31 грудня 2014 року, відкритий у філії АБ «Південний» в місті Києві (МФО 320917); рахунок № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10 грудня 2014 року в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209); рахунок № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), відкритий 10 грудня 2014 року, закритий 17 березня 2017 року, відкритий в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), зокрема:

- документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахунках ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) та ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439);

- документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахунках, роздруківок про рух коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту відкриття рахунків по 31 січня 2012 року, із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ, у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

- матеріалів кредитних справ ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) та ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439) за період з моменту відкриття відповідних рахунків до 30січня 2012 року, а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/ поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом, майнового чи фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) та ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439) групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов`язані юридично, але входять до групи, пов`язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, яка надана ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) та ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439) і документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) та ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) та ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) та ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), що надавалися до Банку за період кредитування;

- контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) та ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439) з моменту їх укладення по 31.01.2012 року;

- договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) та ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439) за період з моменту їх укладення по 31.01.2012 року;

- відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;

- відомостей про стан розрахунків, проведених ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) та ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема, відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції;

2) в АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), що розташований за адресою: п/с 04070, місто Київ, вул. Андріївська, 2/12, щодо наступних рахунків: рахунок № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21.01.2009 року, закритий 09.01.2014 року, відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме:

- документів, в тому числі документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, зокрема, по рахунках ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ);

- документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок про рух коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту відкриття рахунків по 31.01.2012 року, із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ, у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

- матеріалів кредитних справ ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ), зокрема, кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії документів, які встановлюють право на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом (майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування); рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов`язані юридично, але входять до групи, пов`язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, яка надана ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) та документально підтверджена іншими банками про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ), що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ), що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ), що надавалися до Банку за період кредитування;

- контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ);

- договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ);

- відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;

- відомостей про стан розрахунків, проведених ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема, відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції;

3) в АТ «БАНК ВЕЛЕС» ( код ЄДРПОУ 21593719, МФО 322799), який розташований за адресою: п/с 02100, місто Київ, бульвар Верховної Ради, 7, в особі ліквідатора ОСОБА_12 щодо наступних рахунків: рахунок № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.11.2014 року, закритий 12.05.2016 року в АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799), зокрема:

- документів, в тому числі документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахунках ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439) з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до часу їх закриття;

- документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахунках, роздруківок про рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до часу закриття рахунків, із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ, у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

- матеріалів кредитних справ з моменту їх формування (відкриття відповідних кредитних рахунків) по теперішній час ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії документів, які встановлюють право на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом /майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439) /групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов`язані юридично, але входять до групи, пов`язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439) та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), що надавалися до Банку за період кредитування;

- контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439);

- договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439);

- відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;

- відомостей про стан розрахунків, проведених ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема, відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції.

4) в ПАТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), який розташовано за адресою: 01001, місто Київ, вул. Десятинна, 4/6, щодо рахунку ТОВ «Агрейн Трейдинг» № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18.02.2013 року, закритий 11.03.2014 року, відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» у місті Києві (МФО 300346), зокрема:

- документів, в тому числі документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, зокрема, по рахункам ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439);

- документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок про рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту відкриття рахунків по 31.01.2012 року із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ, у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

- відомостей про наявність грошових коштів на рахунках ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439);

- матеріалів кредитних справ ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії документів, які встановлюють право на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом /майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439) /групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов`язані юридично, але входять до групи, пов`язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439) та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), що надавалися до Банку за період кредитування;

- контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439).

- договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439);

- відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;

- відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема, відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції.

5) в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, ЄДРПОУ 00039002">00039002 ), який розташовано за адресою: місто Київ, провулок Шевченка, 12, щодо рахунку у цінних паперах ТОВ «Агрейн» (ЄДРПОУ 36259204) № НОМЕР_8 - НОМЕР_9 в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), ЄРПОУ 39002, закритий 21.07.2014 року; щодо рахунку у цінних паперах ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439) № НОМЕР_8 - НОМЕР_10 в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), ЄРПОУ 39002, закритий 21.07.2014 року; щодо рахунку у цінних паперах ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439) № НОМЕР_8 - НОМЕР_11 в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), ЄРПОУ 39002, відкритий 10.12.2014 року, закритий 16.09.2015 року, зокрема:

- документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) та ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439):

- документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахунках, роздруківок руху цінних паперів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по 31.01.2012 року, із зазначенням емітенту цінних паперів, кількості та вартості цінних паперів;

- відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;

- відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) та ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема, відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції.

6) в Державній казначейській службі за адресою: п/с 01601, місто Київ, вул. Бастіонна, 6 (МФО 899998) щодо рахунку ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24.12.2014 року, закритий 28.08.2015 року, зокрема, документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок про рух коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ, у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків; відомостей про наявність грошових коштів на рахунках ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) та ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор у кримінальному провадженні прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні заяви представника ОСОБА_7 . Зокрема, на думку апелянта, вказану заяву подано до суду не уповноваженою особою, оскільки з 23 серпня 2017 року по 04 вересня 2017 року ОСОБА_8 не був навіть підозрюваним у кримінальному провадженні та не мав права користуватися повноваженнями сторони захисту. Крім того, як стверджує прокурор, наданий слідчим суддею 09 червня 2017 року доступ до документів, які зберігаються в АБ «Південний», АТ «УкрСиббанк», АТ «Банк Велес», ПАТ «АЛЬФА-БАНК, ПАТ «Промінвестбанк», Державній казначейській службі навіть не стосувався руху коштів по рахунках ТОВ «Агрейн Трейдінг» та не передбачав можливість вилучення оригіналів чи копій документів особисто ОСОБА_8 чи ТОВ «Агрейн Трейдінг». Також автор апеляції вказує, що з наведених у заяві адвоката ОСОБА_7 підстав ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року не може бути переглянута за нововиявленими обставинами. При цьому апелянт наголошує, що доступ до документів, які перебували у володінні АБ «Південний», АТ «УкрСиббанк», АТ «Банк Велес», ПАТ «АЛЬФА-БАНК, ПАТ «Промінвестбанк», Державній казначейській службі, був і є необхідним для підтвердження або спростування інформації, повідомленої потерпілою, та був необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Далі в своїй апеляційній скарзі прокурор наголошує, що посилання заявника як на нововиявлену обставину на той факт, що у липні 2016 року ОСОБА_8 став учасником ТОВ «Агрейн Трейдінг» на підставі договору не можна вважати нововиявленою обставиною в розумінні ст. 459 КПК України, оскільки зазначена обставина жодним чином не доводить неправильність ухвали, а повноваження прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва ОСОБА_9 на участь в судовому засіданні підтверджуються постановою прокурора міста Києва ОСОБА_13 від 06 лютого 2017 року, а також відомостями з ЄРДР.

26 вересня 2017 року від прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 надійшли доповнення до апеляційної скарги. Так, апелянт стверджує, що висновки слідчого судді ОСОБА_1 не відповідають фактичним обставинам справи, оскільки на момент ухвалення рішення слідчим суддею ОСОБА_14 09 червня 2017 року судово-економічна експертиза не була проведена та доступ до документів не надавався з метою їх передачі експертам КНІСЕ, такий висновок був наданий лише 23 червня 2017 року.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, поясненняпредставника ОСОБА_7 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Зокрема, задовольняючи заяву ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі № 755/11308/16-к, 1-кс/755/3132/17 про надання тимчасового доступу до документів та скасовуючи цю ухвалу, якою надано тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) та ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), за період з моменту відкриття рахунків по 31 січня 2012 року або до часу їх закриття, які знаходяться: - в Акціонерний банк "Південний" (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), що розташований за адресою: п/с 65059, місто Одеса, вул. Краснова; - в АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), що розташований за адресою: п/с 04070, місто Київ, вул. Андріївська, 2/12; - в АТ «БАНК ВЕЛЕС» ( код ЄДРПОУ 21593719, МФО 322799), що розташований за адресою: п/с 02100, місто Київ, бульвар Верховної Ради, 7, в особі ліквідатора ОСОБА_12 ; - в ПАТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), що розташований за адресою: 01001, місто Київ, вул. Десятинна, 4/6; - в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, ЄДРПОУ 00039002">00039002 ), що розташований за адресою: місто Київ, провулок Шевченка, 12; - в Державній казначейській службі за адресою: п/с 01601, місто Київ, вул. Бастіонна, 6 (МФО 899998), слідчий суддя послався на те, що на момент розгляду клопотання експертиза вже була проведена та ОСОБА_15 , згідно із висновком комісійної додаткової судово-економічної експертизи № 6072/6073/10761-10766/17-46 від 23 червня 2017 року, не заподіяно збитки незалежно від того, законно чи незаконно відбулося відчуження корпоративних прав. З огляду на це суддя прийшов до висновку, що стороною кримінального провадження у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Це рішення слідчого судді не може бути визнано законним з огляду на те, що слідчий суддя, відповідно до кримінального процесуального законодавства України, взагалі не має права переглядати за нововиявленими обставинами будь-які судові рішення. Такий висновок є очевидним, виходячи з того, що види судових рішень визначені в ст. 369 КПК України, згідно якої вони можуть бути викладені у формі вироку або ухвали суду. З цього випливає, що ухвала слідчого судді не віднесена до рішень, які можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами в порядку, передбаченому ст. 466 КПК України. Зокрема, за змістом ч. 1 ст.110 КПК України, рішення слідчого судді віднесені до категорії процесуальних рішень, які приймаються під час досудового розслідування, а не під час судового провадження, у зв`язку з чим вони не відповідають критерію стадії кримінального провадження, на якій виносяться судові рішення, що можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами.

Крім того, в Главі 34 КПК України визначено порядок здійснення провадження за нововиявленими обставинами, згідно якому можливості переглянути за нововиявленими обставинами рішення саме слідчого судді взагалі не передбачено.

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст. 467 КПК України, за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами саме суд, а не слідчий суддя, має право скасувати вирок чи ухвалу і ухвалити новий вирок чи постановити нову ухвалу або залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення, тобто за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами рішення може винести тільки суд. Причому, у відповідності до ч. 7 ст. 31 КПК України, перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами здійснює суд у такому кількісному складі, в якому вони були ухвалені (одноособово або колегіально), а це означає, що суд одноособово або колегіально не повноважний переглядати за нововиявленими обставинами рішення слідчого судді, оскільки, за змістом вказаної норми закону, переглядати рішення слідчого судді за нововиявленими обставинами мав би інший слідчий суддя того ж суду, що КПК України не передбачено.

Отже, доводи прокурора про незаконність оскаржуваної ухвали слідчого судді є переконливими, а тому його апеляційна скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 376, 404, 405, 407, 418, 459, 466, 467 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 12 вересня 2017 року, якою задоволено заяву ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі № 755/11308/16-к, 1-кс/755/3132/17 про надання тимчасового доступу до документів та скасовано ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі № 755/11308/16-к, 1-кс/755/3132/17, якою надано розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва ОСОБА_9 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи начальнику першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_11 , особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015000000001716 від 12 серпня 2015 року, та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Агрейн» (36259204 ЄДРПОУ) та ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), за період з моменту відкриття рахунків по 31 січня 2012 року або до часу їх закриття, які знаходяться: - в Акціонерний банк "Південний" (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), що розташований за адресою: п/с 65059, місто Одеса, вул. Краснова; - в АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), що розташований за адресою: п/с 04070, місто Київ, вул. Андріївська, 2/12; - в АТ «БАНК ВЕЛЕС» ( код ЄДРПОУ 21593719, МФО 322799), що розташований за адресою: п/с 02100, місто Київ, бульвар Верховної Ради, 7, в особі ліквідатора ОСОБА_12 ; - в ПАТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), що розташований за адресою: 01001, місто Київ, вул. Десятинна, 4/6; - в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, ЄДРПОУ 00039002">00039002 ), що розташований за адресою: місто Київ, провулок Шевченка, 12; - в Державній казначейській службі за адресою: п/с 01601, місто Київ, вул. Бастіонна, 6 (МФО 899998), скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою заяву адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі №755/11308/16-к, 1-кс/755/3132/17 про надання тимчасового доступу до документів, залишити без задоволення.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4