Ухвала

від 22.11.2017 по справі 766/19844/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/19844/17

н/п 1-кс/766/12001/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому відділу СУ капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ майору поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого відділу СУ підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчого відділу СУ капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ капітана поліції ОСОБА_14 , на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 житловий будинок який належить ОСОБА_15 у приміщеннях будинку та прилягаючій території, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання і вилучення документів підприємства, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, документації яка підтверджує фінансово-господарську діяльність ТОВ «Агро-Альянс СХГ», технічної документації на об`єкти нерухомості, даних про зібраний врожай ТОВ «Агро-Альянс СХГ», технічних паспортів та іншої документації на сільгосптехніку ТОВ «Агро-Альянс СХГ», первинної бухгалтерської документації, що підтверджує факт закупівлі товару, продажу сільгосп культур, його поставку та розрахунок за нього, електронні носії інформації, а саме: комп`ютерну техніку, флеш картки, жорсткі диски, на яких можуть міститись файли та графічні зображення з інформацією, що мають значення для досудового розслідування.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що 07.11.2017 першим заступником прокурора Херсонської області старшим радником юстиції ОСОБА_16 винесено постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні №12017230100000396 від 04.10.20178.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України

Вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено, що слідчим відділення Великоолександрівського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області проводилося розслідування за фактом зловживання службовими особами ТОВ Агро-Альянс СХГ», службовим становищем, що виразилося у привласненні майна вказаного товариства.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що з 26 грудня 2016 року в складі засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Альянс СХГ» (код за ЄДРПОУ 34075000, надалі за текстом - Товариство), яке зареєстроване за адресою: Херсонська область, Великоолександрівський район, с. Чкалове, вул. Чкалова, буд. 44, було два учасника ОСОБА_17 якому належало 60% корпоративних прав Товариства та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , і якій відповідно належали інші 40% корпоративних прав Товариства.

Директором Товариства є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована: АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_17 помер.

З цього моменту, інший учасник Товариства ОСОБА_18 будучи єдиним учасником Товариства з правом наявності голосів до моменту прийняття спадкоємців ОСОБА_17 у склад учасників Товариства, та директор Товариства ОСОБА_19 , будучи підконтрольною єдиному учаснику Товариства - ОСОБА_18 , розпочали дії щодо заволодіння майном Товариства, що складається з основних засобів (нерухоме та рухоме майно), врожай 2017 року, тощо, а також розпочали вчиняти дії щодо доведення Товариства до збитковості і взагалі припинення його діяльності, зокрема виведення земельних ділянок, що знаходились в оренді у фізичних осіб - громадян України на інше Товариство.

07.09.2017 року ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ), діючи умисно, у власних інтересах, за попередньою змовою, з метою виведення майна Товариства зареєстрували в органах держреєстрації нове підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-Альянс 17» (код за ЄДРПОУ 41576473), яке зареєстроване за адресою: Херсонська область, Великоолександрівський район, с. Чкалове, вул. Трудова, буд. 29.

Учасниками зазначеного Товариства виступили: ОСОБА_18 (93% частки в статутному капіталі), ОСОБА_19 (3,5% частки в статутному капіталі) та ОСОБА_20 (3,5% частки в статутному капіталі).

Згодом, зазначені вище особи, будучи зорганізованими однією ціллю та обізнаними про свій намір, заздалегідь домовившись про вчинення протиправних дій щодо заволодіння часткою майна (основні засоби, кошти, врожай, тощо ТОВ «Агро-Альянс СХГ»), що належали ОСОБА_17 , як учаснику Товариства, і відповідно згодом спадкоємцям, розпочали реалізовувати свій злочинний намір, в т.ч. вживаючи дії щодо легалізації майна, яке здобуте незаконним шляхом.

А отже, вказані особи, діючи умисно і з корисливого мотиву, у складі: організатора - ОСОБА_18 , співвиконавців з чітким розподілом функцій - ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та можливо із залученням інших невідомих нам осіб, будучи зорганізованими однією ціллю та обізнаними про свій намір, заздалегідь домовившись про вчинення протиправних дій щодо заволодіння часткою майна ТОВ «Агро-Альянс СХГ», що належить нам як законним спадкоємцям ОСОБА_21 та виражено у основних засобах, коштах, врожаю, тощо ТОВ «Агро-Альянс СХГ», фактично протиправно привласнили і заволоділи нашим майном, а здобуті, зокрема, незаконним шляхом кошти легалізували шляхом придбання, зокрема, рухомих матеріальних цінностей.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_21 , показав, що до 2016року він був учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Альянс СХГ» в частині 60% статутного капіталу. В подальшому в грудні 2016року він вийшов зі складу учасників товариства на користь свого батька ОСОБА_21 . ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_17 помер. З моменту смерті батька останнього до вступу його в право спадщини фактично єдиним учасником товариства з правом голосу залишилася ОСОБА_18 , котра на даний час повністю розпоряджається майном та прибутками (врожаєм) товариства на свій розсуд. На звернення ОСОБА_17 про надання копії статуту ТОВ «Агро-Альянс СХГ», довідки про прибутки, звітності товариства та виплати дивідендів ОСОБА_18 повідомила що « це не його справа», та що підприємство на даний час збиткове та не отримує прибутку. Від надання звітності остання відмовилася та ігнорує всі звернення спадкоємців Хісного.

При здійсненні виїзду Хісного в с. Чкалове в ході бесіди з місцевими жителями було встановлено , що ТОВ «Агро-Альянс СХГ» орендує близько 1000 га земель Чкаловської сільської ради. Близько 800га було засіяно насінням соняшника. Середня врожайність соняшника в тому регіоні складає близько 3,500тон з гектару. З врахування середньої ціни по регіону ОСОБА_21 вирахував, що орієнтовний прибуток від вказаного врожаю склав 21 млн. грн. В бесіді з Хісним місцеві жителі с. Чкалово повідомили останньому що директор ОСОБА_22 та ОСОБА_18 під час збирання врожаю (насіння соняшнику) реалізовували товар з під комбайна без зважування на ваговій по ціні 7 тисяч за тонну. Після звернень потерпілого ОСОБА_21 до ОСОБА_18 , остання створила дві юридичні особи ТОВ «Агро-Альянс 17» та ТОВ «АгроАльянс 17» які зареєструвала за адресою свого житлового будинку АДРЕСА_3 . Вказані юридичні особи були зареєстровані в вересні 2017року з метою переоформлення договорів оренди та привласнення майна ТОВ «Агро-Альянса СХГ» . Тобто своїми діями ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_23 , намагаються приховати врожай та привласнити техніку ТОВ «Агро-Альянс СХГ».

ОСОБА_18 мешкає (зареєстрована) у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 (має 1/3 частини права власності на квартиру), а також має нерухомість:

-садовий будинок на земельній ділянці (кадастровий номер 1223757100:01:005:0323) у Садівничому Товаристві «Прометей», Миколаївської селищної ради, Петриківського району, Дніпропетровської області (має 1/1 частину права власності на земельну ділянку);

-будівля ангару (реєстраційний номер майна №37128760) загальною площею 744,7 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (має 1/1 частину права власності на ангар) - за зазначеною адресою може знаходитись сільськогосподарська техніка та врожай 2017 року.

-житловий будинок (реєстраційний номер майна №37366089) за адресою: АДРЕСА_3 (має 1/1 частину права власності на будинок) за зазначеною адресою зареєстровані ТОВ«АгроАльянс 17» і ТОВ «Агро-Альянс 17».

ОСОБА_19 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_24 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_25 мешкає у квартирі (реєстраційний номер майна №1161718112101) за адресою: АДРЕСА_5 (має 1/20 частини права власності на квартиру). Також, має ? права власності у частці на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна №638385312214).

У зазначеної особи можуть знаходитися, підроблені документи та інші відомості, що можуть вказати на вчинення зазначеними вище особами протиправних дій, можуть знаходитись і в автотранспортних засобам, що належать їм.

У зазначеної особи можуть зберігатись як паперові, так і електронні носії інформації щодо вчинення зазначеними вище особами протиправних дій, зокрема і підроблені документи.

Іншими заходами окрім обшуку виявити вказані документи не представилось можливим, тому виникла об`єктивна необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 житловий будинок (реєстраційний номер майна №37366089) який належить ОСОБА_15 чоловікові ОСОБА_19 , яка являється керівником та бухгалтером ТОВ «Агро-Альянс СХГ» і з метою відшукання зазначеної документації для проведення швидкого повного та неупередженого розслідування, та встановлення місця знаходження майна ТОВ «Агро-Альянс СХГ».

Відомості, які містяться на електронних носіях інформації, чорнових записах, можуть відображати обставини вчиненого кримінального правопорушення, і їх неможливо отримати іншим способом, окрім проведення слідчої розшукової дії - обшук.

Згідно довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 який належить ОСОБА_15 на підставі свідоцтва про право власності, НОМЕР_1 від 22.02.2008, виданого згідного рішення виконкому Чкаловської с/ради від 26.12.2007р. №58.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ майору поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого відділу СУ підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчого відділу СУ капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ капітана поліції ОСОБА_14 , на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 житловий будинок який належить ОСОБА_15 у приміщеннях будинку та прилягаючій території, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання і вилучення документів підприємства, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, документації яка підтверджує фінансово-господарську діяльність ТОВ «Агро-Альянс СХГ», технічної документації на об`єкти нерухомості, даних про зібраний врожай ТОВ «Агро-Альянс СХГ», технічних паспортів та іншої документації на сільгосптехніку ТОВ «Агро-Альянс СХГ», первинної бухгалтерської документації, що підтверджує факт закупівлі товару, продажу сільгосп культур, його поставку та розрахунок за нього, електронні носії інформації, а саме: комп`ютерну техніку, флеш картки, жорсткі диски, на яких можуть міститись файли та графічні зображення з інформацією, що мають значення для досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали до 20.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1