Постанова

від 07.07.2011 по справі 4-73/11

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № 4-73/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

07.07.2011 года судья Васильковского районного суда Днепропетровской области

ОСОБА_1, рассмотрев в пос.Васильковка представление следователя прокуратуры Васильковского района Днепропетровской области

О проведении выемки документов

У С Т А Н О В И Л:

В Васильковский районный суд обратился следователь прокуратуры Васильковского района Днепропетровской области с представлением о проведении выемки в Днепропетровской областной дирекции ОАО ОСОБА_2 Аваль (МФО 305653) документов, содержащих банковскую тайну по текущему счету № 26007601280100, а именно:

1) документов, отражающих открытие и распоряжение счетом № 26007601280100, принадлежащего первичной профсоюзной организации Управления Пенсионного Фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области ( код ЕГРПОУ 32818914) , а именно, заявлений на открытие счета, заявлений и иных документов на выдачу корпоративных карт доступа к счету карточек с образцами подписей и оттиском печати, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе Клиент-банк , актов приема -передачи программного продукта, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету, доверенностей на право управления счетом и распоряжением находящимися на нем денежными средствами;

2)Юридического дела первичной профсоюзной организации Управления Пенсионного Фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области(код ЕГРПОУ 32818914) в том числе учредительных и регистрационных документов, копий паспортов учредителей и должностных лиц, протоколов собрания учредителей, приказов или иных документов о назначении на указанную в уставе и должность лица с правом подписи и полномочий действовать от лица руководителя и осуществлять финансовые сделки, документов, подтверждающих изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений);

3)Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в том числе документов на получение наличных денежных средств за период с 01.01.2009года по 27.06.2011года;

4)Сведений (реестра) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.01.2009года по 27.06.2011года с указанием получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному счету;

5)Протоколов работы системы Клиент-банк (административный и технический),распечатку базы данных(архива) системы Клиент-банк ,протоколов модемной связи, обслуживающей систему Клиент-банк ,распечатку базы данных операционного дня за период с момента открытия счета по настоящее время по вышеуказанному счету.

В обоснование этого указывает, что прокуратурой Васильковского района расследуется уголовное дело№02119009 в отношении должностных лиц Управления Пенсионного Фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364, ч.1 ст.366УК Украины.

Расследованием установлено, что противоправная деятельность должностных лиц УПФУ в Васильковском районе Днепропетровской области осуществлялась с использованием текущего счета первичной профсоюзной организации Управления Пенсионного Фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области №26007601280100, открытого в ОАО ОСОБА_2 Аваль (МФО 305653), по которому осуществлялись перечисления неконтролируемых государством денежных средств.

Информация о зачислении и снятии денежных по указанному текущему счету с расшифровкой контрагентов и назначения платежей за период с 01.01.2009года по 27.06.2011года в своей совокупности с иными доказательствами будет способствовать полному, объективному и всестороннему расследованию уголовного дела.

Принимая во внимание, что незаконные операции с денежными средствами, находящимися на указанном текущем счете первичной профсоюзной организации Управления Пенсионного Фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области неразрывно связаны с противоправной деятельностью должностных лиц Управления Пенсионного Фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области, мотивом и способом совершения преступлений, с целью полного, объективного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела, руководствуясь ст.60,62 Закона Украины О банках и банковской деятельности , следователь в представлении согласованном с прокурором Васильковского района Днепропетровской области ходатайствует о разрешении проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну по данному текущему счету.

Суд, исследовав материалы уголовного дела, считает, что представление подлежит удовлетворению.

25 июня 2011года следователем прокуратуры Васильковского района Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 02119009 в отношении должностных лиц Управления Пенсионного Фонда Украины в Днепропетровской области по признакам преступлений предусмотренных ч.1 ст.364, ч.1 ст.366УК Украины.

Для получения документов, имеющих доказательное значение по уголовному делу, необходимо провести выемку в ОАО ОСОБА_2 Аваль (МФО 305653) документов, содержащих банковскую тайну по текущему счету №26007601280100.

Руководствуясь ч.3 ст.178 УПК Украины, судья -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение следователю прокуратуры Васильковского района Днепропетровской области на проведение выемки в Днепропетровской областной дирекции ОАО ОСОБА_2 Аваль (МФО 305653), документов, содержащих банковскую тайну по текущему счету №№26007601280100:

1) документов, отражающих открытие и распоряжение счетом № 26005060370217, принадлежащего первичной профсоюзной организации Управления Пенсионного Фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области ( код ЕГРПОУ 32818914) , а именно, заявлений на открытие счета, заявлений и иных документов на выдачу корпоративных карт доступа к счету карточек с образцами подписей и оттиском печати, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе Клиент-банк , актов приема -передачи программного продукта, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету, доверенностей на право управления счетом и распоряжением находящимися на нем денежными средствами;

2)Юридического дела первичной профсоюзной организации Управления Пенсионного Фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области(код ЕГРПОУ 32818914)в том числе учредительных и регистрационных документов, копий паспортов учредителей и должностных лиц, протоколов собрания учредителей, приказов или иных документов о назначении на указанную в уставе и должность лица с правом подписи и полномочий действовать от лица руководителя и осуществлять финансовые сделки, документов, подтверждающих изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений);

3)Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в том числе документов на получение наличных денежных средств за период с 01.01.2009года по 27.06.2011года;

4)Сведений (реестра) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.01.2009года по 27.06.2011года с указанием получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному счету;

5)Протоколов работы системы Клиент-банк (административный и технический), распечатку базы данных(архива) системы Клиент-банк , протоколов модемной связи, обслуживающей систему Клиент-банк , распечатку базы данных операционного дня за период с момента открытия счета по настоящее время по вышеуказанному счету.

Постановление обжалованию не подлежит.

С У Д Ь Я