Постанова

від 30.09.2011 по справі 4-807/2011

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-807/2011

Провадження № 4/1609/9184/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.09.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В. , розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі №2011531008019, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №2011531008019, порушеної 29 червня 2011 року СВ ПМ ДПА у Полтавській області відносно службових осіб ПП Фірма Влаю за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. З ст. 212 КК України, яка виділена в окреме провадження з кримінальної справи №11131009012 .

Згідно матеріалів подання в період часу з березня 2008 року по грудень 2010 року службові особи ПП Фірма Влан (код ЄДРПОУ 23807722), при здійсненні фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з виконанням робіт, наданням послуг, доставкою товарно-матеріальних цінностей , умисно безпідставно завищили податковий кредит з податку на додану вартість підприємства, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарських взаємовідносин з ПП Стиларт (код ЄДРПОУ 35414318), ТОВ Анві Продукт (код ЄДРПОУ 37106984), ПП Дортехмонтаж-67 (код ЄДРПОУ 36491943), ТОВ Імпекс Продгарант (код ЄДРПОУ 37142844), ТОВ Вестпринт (код ЄДРПОУ 36979585), ПП Фірма Скіон (код ЄДРПОУ 36007477), ПП Італ-Плюс (код ЄДРПОУ 36195125), ПП Кремнет (код ЄДРПОУ 36410492), ТОВ Економ-Ресурс (код ЄДРПОУ 36581701), яких фактично не було . Внаслідок вказаних дій службові особи ПП Фірма Блан умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 307 392 грн., що в 5 310 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження коштів до державного бюджету України.

У зв'язку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по рахунку вказаного підприємства та виїмку документів ПП Фірма Скіон (код ЄДРПОУ 36007477).

Розглянувши матеріали , суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст . ст. 125 , 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність , -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів по рахунку ПП Фірма Скіон> (код СДРПОУ 36007477) № 26001050002992 (українська гривня) у Кременчуцькій філії lндустріалбанк (МФО 331304) за період з 14.11.2008 року по 30 вересня 2011 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів , дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках П П Фірма Ск іон (код СДРПОУ 36007477) за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених .ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків , отримання та видачу на них карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках; завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання ;

відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання ;послуги Клієнт-баню" по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей , на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП Фірма Скіон (код ЄДРПОУ 36007477).

платіжних доручень , грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя Чумак О.В.