Постанова

від 11.05.2011 по справі 4-346/2011

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-346/2011

Провадження №

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1; Ю.В . про ·розкриття банківської таємниці та накладення арешту на кошти, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі . Також просить суд накласти арешт на грошові кошти.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 2011531008011 , порушеній 05 травня 2011 року за фактом створення фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст . 205 КК України.

В поданні вказував , що органами досудового . слідства встановлено , що невстановлені особи протягом 2008- 2011 років створили та придбали ряд підприємств з метрю прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію коштів в готівку за винагороду у вигляді відсотків від кількост і проконвертованих коштів. Вказував, що створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП Алерт , ПП Алерт Плюс , ПП Інко , ПП Авеланж , ПП Арона Сервіс , ПП Саланг-ТМ , ПП Асіст , ТОВ Інтермаксервіс , ПП Маркап , ПП Альпарі-Т , ПП Агат Сервіс , ПП Астелікс -200 7 , ТОВ Алівіс , ПП Оріль , ПП Алькасар Плюс .

Вказуючи на необхідність забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову та можливої конфіскації просив суд накласти арешт на грошові кошти на ра,хунках ПП Астелікс-2007 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документ ів та вмісту банківських сейфів.

За нормами ст . ст . 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади , цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб , які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади , цінності та інше майно не знаходилось.

Згідно зі ст . 17 8 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи , знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться .за вмотивованою постановою слідчого . Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю , проводиться тіпьки за вмотивованою постановою судді і в порядку , погодженому з керівником відповідної установи .

Розглянувши матеріали , суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання , оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи , що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст . 14-1 , 125, 126 , 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність , -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити .

Накласти арешт на всі грошові кошти , які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ПП "Астелікс-2007 " (код ЄДРПОУ 34873961), № 260002727 (українська гривня) - відкритий 30 . 04.2010 року; № 26057018278001 (українська гривня) - відкритий 08.06.2010 року; карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться в Кременчуцьк .ій філії АБ "Полтава Банк" (МФО 331423, м . Кременчук ) .

Зобов'язати Кременчуцьку філію АБ "Полтава -Банк " (МФО 331423, м. Кременчук) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунк и ПП "Астелікс-2007" (код ЄДРПОУ 34873961) у подальшому. ·

Зобов'язати Кременчуцьку філію АБ "Полтава -Банк" (МФО 331423, м. Кременчук) негайно повідомити СВ ПМ

.ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ПІ1 "Астелікс-2007" (код ЄДРПОУ 34873961) у всіх· структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для _зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

Заборонити здійснення платежі в з рахунків, відкритих у Кременчуцькій філії АБ "Полтава-Банк " (МФО 331423, м. Кременчук) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ПП "Астелікс-2007'' (код ЄДРПОУ 34873961), крім платежів до бюджету та по виплаті заробітної плати.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій у Кременчуцькій філії АБ "Полтава-Банк " (МФО : 331423, м. Кременчук) по банківських рахунках ПП "Астелі _кс- 2007" (код ЄДРПОУ 34873961) № 260002 7 27 (українська гривня) - відкритий 30.04.2010 року; № 26057018278001 (українська гривня) - відкритий 08.06.2010 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів , дат та часу перерахування коштів, сум перерахування , цілей платежів за весь період їх використання ; документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПП "Астелікс-2007'' (код ЄДРПОУ 34873961) за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта баю