Ухвала
від 09.08.2017 по справі 607/9399/17
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

09.08.2017 Справа №607/9399/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю cтаршого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання cтаршого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органамифіскальної служби, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про арешт майна, а саме: грошей, речей і документів, виявлених та вилучених в ході обшуків по кримінальному провадженню №32017210000000029 від 11.05.2017 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , приміщення 4 та 5 та транспортного засобу «MAZDA 626 WAGON», 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 в рамках кримінального провадження №32017210000000029 від 11.05.2017 року за ч.3 ст. 212 КК України звернулася cтарший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органамифіскальної служби, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити. Щодо накладення арешту на пістолет та грошові кошти покладається на думку слідчого судді при дослідженні матеріалів клопотання, зокрема, копій заяв ОСОБА_5 .

У судове засідання володільці та власники майна не викликались в силу вимог ч.2 ст.172 КПК України та заявленого cтаршим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про це, з метою необхідності забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, директор ТОВ «СП Евері» (код ЄДРПОУ 40803677) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), директор ТОВ «СП Продсервіс» (код ЄДРПОУ 37737704) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а також фізична особа ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) протягом 2016-2017 рр. здійснювали та здійснюють на даний час придбання товарно-матеріальних цінностей в основному за готівкові кошти у суб`єктів господарювання (виробників/переробників), зареєстрованих на території Полтавської, Волинської, Львівської, Хмельницької, Чернівецької та Дніпропетровської областей, з метою їх подальшого фасуванням та реалізації суб`єктам господарювання на території Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької та Хмельницької областей за готівкові кошти. Здійснюючи господарські операції, вказані особи занизили реальні обсяги придбання сировини, заготовлення та реалізації готової продукції, шляхом не відображення їх в бухгалтерських обліках та податковій звітності вищевказаних суб`єктів господарської діяльності протягом 2016-2017 років, внаслідок чого ухилились від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів в сумі понад 5 млн. грн.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №32017210000000029 від 11.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 організували діяльність наступних СГД: ТОВ «СП Евері» (код ЄДРПОУ 40803677), ТОВ «СП Продсервіс» (код ЄДРПОУ 37737704), ТОВ СП «Джерела» (код ЄДРПОУ 24633690), КСП птахофірма «Бережанська» (код ЄДРПОУ 05397700), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ).

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що вище вказані особи займаються виробництвом соняшникової олії, макухи та макаронів, а також розфасуванням під торговими марками «Рідне Поле», «Родинне Поле», «Щедре Поле», «Жар Птиця», «Чесний Літр», «Файна Олія» соняшникової олії (рафінованої та нерафінованої) та оцтової кислоти (оцту) під торговою маркою «Джерела» в пластикову тару різних ємностей, макаронів, муки й макухи під торговою маркою «Рідне Поле» в поліетиленові пакети на власних виробничих потужностях, з подальшою реалізацію зазначеної вище продукції в основному за готівку без відповідного відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності.

Організаційними питаннями, пов`язаними з придбанням товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому розфасовуються на виробничих потужностях вищевказаних СГД, а також збутом готової продукції та їх доставкою займається гр. ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Подальшим досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_9 , щоденно закупляє близько 25-30 тонн розливної олії (в цистернах); 2-3 рази в тиждень по 20 тонн соняшнику; раз у тиждень близько 33 тонн муки й 22 тонн макаронних виробів, для подальшого фасування та часткової переробки товарно-матеріальних цінностей на власних виробничих потужностях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_7 .

Безпосередньо збутом продукції займаються ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , які при реалізації товарно-матеріальних цінностей надають документи (за необхідності) не від ТОВ «СП Продсервіс» і ТОВ «СП Евері», а від фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Поряд з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що щоденно проводиться збір готівкових коштів за реалізовану продукцію та їх перерахунок у адміністративній будівлі в приміщенні бухгалтерії за адресою: АДРЕСА_1 , за що відповідає «касир» ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка після перерахунку коштів передає їх постачальникам продукції та/або за вказівкою ОСОБА_9 ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності вказаних вище суб`єктів господарської діяльності встановлено, що зазначеними платниками задекларовано загальний сукупний дохід за 2016 рік у розмірі 11,4 млн. грн., проте фактичний їх готівковий товарооборот становить близько 13 млн. грн./місяць.

Також під час дослідження господарської діяльності групи осіб ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ) встановлено, що безпосередньо веденням бухгалтерського та податкового обліків підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, займаються ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 ), які їх ведуть за допомогою програмного забезпечення - «1С: Підприємство» та/або «1С: Бухгалтерія» на персональних комп`ютерах.

Крім того, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №519 від 03.10.2008 року, яке видане Тернопільською обласною КДКА на підставі рішення №14 від 03.10.2008 року здійснює індивідуальну адвокатську діяльність ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також відшукання та вилучення документів, предметів та речей, носіїв інформації, які мають доказове значення для досудового розслідування, можуть викривати винних осіб у вчиненні злочину, на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 31.07.2017 проведено обшуки приміщень за адресами:

-АДРЕСА_1 , де знаходяться офісні приміщення;

-АДРЕСА_1 , де здійснюється виготовлення, фасування та зберігання оілї, оцту та макаронних виробів;

-АДРЕСА_5 , де знаходяться документи, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів і послуг СГД без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності, в тому числі грошові кошти від реалізації ТМЦ;

-АДРЕСА_2 , за якою здійснюється обслуговування програмного забезпечення, на якому ведеться бухгалтерський облік, а також зберігається (архівується) інформація про фактичні доходи ряду суб`єктів господарської діяльності;

-АДРЕСА_8 , де зберігаються не обліковані готівкові кошти ряду СГД, а також зберігається інформація про фактичні доходи перелічених підприємств;

-Київська обл., м. Київ, Голосіївський р-н, пров. Задорожний, буд. 6-А, приміщення 4, де знаходяться документи, речі та предмети, які свідчать про виготовлення та реалізацію товарно-матеріальних цінностей без відображення в офіційному обліку та податковій звітності в адресу Тернопільских СГД;

-Київська обл., м. Київ, Голосіївський р-н, пров. Задорожний, буд. 6-А, приміщення 5, де знаходяться документи, речі та предмети, які свідчать про виготовлення та реалізацію товарно-матеріальних цінностей без відображення в офіційному обліку та податковій звітності в адресу Тернопільских СГД;

-м. Тернопіль, вул. Зелена, 8, де знаходяться документи ряду СГД (ТОВ "СП Евері" (код ЄДРПОУ 40803677), ТОВ "СП Продсервіс" (код ЄДРПОУ 37737704), ТОВ СП "Джерела" (код ЄДРПОУ 24633690), КСП птахофірма "Бережанська" (код ЄДРПОУ 05397700), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) щодо ведення господарської діяльності без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності, та транспортного засобу «MAZDA 626 WAGON», 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується гр. ОСОБА_14 , в якому транспортуються необліковані готівкові кошти (в значних обсягах), документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії та інших речей та предметів.

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено фінансово-господарські документи та чорнові записи що діяльності вищевказаних СГД, мобільні телефони з картками мобільних операторів та магнітні носії інформації, які передбачено ухвалою суду, грошові кошти, а саме:

-зошит з робочими записами виконаними рукописними літерами з датою початку січень 2017 року, який пронумеровано на 20 арк. з записами на арк.. 1-10, 20 про прихід та розхід товару в магазин підприємця ПП ОСОБА_8 ,

-66 аркушів білого паперу з проставленими печатками УПК «Агроленд», та 2 аркуші білого паперу з проставленими печатками ТОВ «Гран-Тера» та проставленим підписом,

-чорнові записи та документи про розхід товару торгових марок, що вказані в ухвалі суду, які прономеровано на 15 арк.,

-зошит з робочими записами виконаними рукописними літерами щодо приходу та розходу товару та грошових коштів, який пронумеровано на 54 арк.,

-жорсткий диск вінчестер марки «Самсунг»,

-грошові кошти в загальній сумі 724447 (сімсот двадцять чотири тисячі чотириста сорок сім) грн., чек на суму 1879.20 грн., чек на суму 2349, 00 грн., документ з датою 01.08.2017 року та проставленою сумою 188984 від ПП Горіян на 1 арк., видаткова накладна № 00000001582 від 01.08.2017 року на суму 190997 грн. на 1 арк., дві видаткові накладні № ГРУТ-018278 від 07.08.2017 року на суму 781 грн. на 1 арк., які прокреслені, дві видаткові накладні № ГРУТ-011291 від 17.07.2017 року на суму 666,06 грн. на 1 арк., які прокреслені, аркуш паперу з записами про поставку продуктів з вказанням адрес, документів та сум,

-накопичувачі інформації чотири жорсткі диски марки «Самсунг» та два марки «Вестерн діджітал»,

-акти звірки суб`єктів господарювання вказаних в ухвалі слідчого судді з покупцями продуктів торгових марок, що вказані у ухвалі суду, які пронумеровано на 43 арк.,

-видаткові накладні суб`єктів господарювання вказаних в ухвалі слідчого судді, які пронумеровано на 196 арк.,

-товарно-транспортні накладні суб`єктів господарювання вказаних в ухвалі слідчого судді, які пронумеровано на 27 арк.,

-посвідчення якості суб`єктів господарювання на продукти торгових марок вказаних в ухвалі слідчого судді, які пронумеровано на 180 арк.,

-книга обліку доходів і витрат ПП ОСОБА_11 на 40 арк.,

-документи про поставки продуктів торгових марок вказаних в ухвалі слідчого судді, які пронумеровано на 101 арк.,

-банківські чеки з аркушем з чорновими записами, які пронумеровано на 14 арк.,

-видаткові накладні суб`єктів господарювання вказаних в ухвалі слідчого судді, які пронумеровано на 6 арк.,

-банківські чеки, які пронумеровано на 57 арк.,

-аркуші паперу з чорновими записами з вказанням сум та назв продуктів, які пронумеровано на 19 арк.,

-етикетки на звороті, яких містяться чорнові записи з вказанням сум та назв продуктів, які пронумеровано на 36 арк.,

-акти звірки суб`єктів господарювання вказаних в ухвалі слідчого судді з покупцями продуктів торгових марок, що вказані у ухвалі суду, які пронумеровано на 4 арк.,

-товарно-транспортні накладні суб`єктів господарювання вказаних в ухвалі слідчого судді, які пронумеровано на 158 арк.,

-видаткові накладні суб`єктів господарювання вказаних в ухвалі слідчого судді, які пронумеровано на 97 арк.,

-зошит з робочими записами виконаними рукописними літерами щодо приходу та розходу товару та грошових коштів, який пронумеровано на 48 арк.,

-накладні на внутрішнє переміщення та рахунки суб`єктів господарювання вказаних в ухвалі слідчого судді, які пронумеровано на 12 арк.,

-акти звірки суб`єктів господарювання вказаних в ухвалі слідчого судді з покупцями продуктів торгових марок, що також вказані у ухвалі суду, які пронумеровано на 27 арк.,

-етикетки на звороті, яких містяться чорнові записи з вказанням сум та назв продуктів, висновки експертизи, акти прийому-передачі товарів, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення, які пронумеровано на 65 арк.,

-документи про поставки продуктів торгових марок вказаних в ухвалі слідчого судді, які пронумеровано на 230 арк.,

-табелі робочого часу ТОВ СП «Евері» на 12 арк.,

-зошити з робочими записами виконаними рукописними літерами в тому числі щодо приходу та розходу товару та грошових коштів, який пронумеровано на 176 арк., на 48 арк., на 52 арк., на 45 арк., на 17 арк., на 96 арк., на 16 арк., на 10 арк., на 18 арк., на 14 арк., на 11 арк., на 18 арк., на 11 арк., на 8 арк., на 18 арк., на 42 арк., на 16 арк., на 15 арк., на 12 арк., на 33 арк., на 24 арк., на 12 арк., на 10 арк., на 18 арк., на 8 арк., на 12 арк., на 26 арк., на 18 арк., на 48 арк., на 28 арк., на 24 арк., на 96 арк., на 96 арк., на 18 арк., на 168 арк.,

-банківські чеки, які пронумеровано на 18 арк.,

-акти звірки суб`єктів господарювання вказаних в ухвалі слідчого судді з покупцями продуктів торгових марок, що вказані у ухвалі суду на 20 арк.,

-договора поставки суб`єктів господарювання вказаних в ухвалі слідчого судді з покупцями продуктів торгових марок, що також вказані у ухвалі суду, які пронумеровано на 50 арк.,

-мобільний телефон «Navon» з сім картою мобільного оператора № НОМЕР_11 ,

-мобільний телефон «Microsoft» з сім картою мобільного оператора № НОМЕР_12 ,

-мобільний телефон «Nokia» з сім картою мобільного оператора № НОМЕР_13 .

Встановити походження виявлених та вилучених в ході проведення обшуку грошових коштів в загальній сумі 724447 грн., не представилось можливим у зв`язку тим, що працівники ТОВ СП «Евері», які були присутні під час обшуку, не змогли пояснити джерело походження вказаних грошових коштів та не надали будь-яких документів щодо джерела їх походження, що може свідчити про їх використання в незаконній діяльності товариства.

Крім того, в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, на територію заїхав вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_14 із напівпречепом-цистерною д.н.з. НОМЕР_15 , водій якого гр. ОСОБА_17 зайшов із товарно-транспортною накладною від 01.08.2017 на 2-й поверх адмінбудівлі за вищевказаною адресою та повідомив, що розвантажувати соняшникову олію, яку він привіз із м. Нововолинська, без оплати не буде.

Крім того, згідно рапорта старшого оперуповноваженого відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області встановлено, що готівкові кошти, які були вилучені в ході проведення обшуку, були призначені для передачі водієві ТОВ «Зірка Транс» за доставлену соняшникову олію.

Виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою магнітні носії інформації, які прямо передбачені в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду потребують подальшого огляду із залученням спеціалістів в галузі комп`ютерної техніки з метою встановлення наявності чи відсутності інформації (електронних документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Також з метою встановлення наявності прихованих, знищених файлів з інформацією, що може бути доказом по кримінальному проваджені та відкритті запаролених файлів в разі їх наявності.

03.08.2017р. винесено постанову про визнання речовими доказами вищеперерахованих документів, чорнових записів, мобільних телефонів з картками мобільних операторів та магнітні носії інформації, які передбачено ухвалою суду, а також грошові кошти по кримінальному провадженні №32017210000000029.

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено, чорнові записи, тару, петформ, обладнання та готова продукція, пристрій на якому може зберігатися запис відеоспостереження, яке встановлене у виробничих та складських приміщеннях, а саме:

-олія торгової марки «Родинне поле», виробник ТОВ «СП «Евері», об`ємом 3,5 літри 75 (сімдесят п`ять) упаковок по дві пляшки в упаковці, в загальному 150 (сто п`ятдесят) пляшок;

-олія торгової марки «Рідне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 2 літри 60 (шістдесят) упаковок по шість пляшок в упаковці, в загальному 360 (триста шістдесят) пляшок;

-олія торгової марки «Чесний літр», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 5 літри 30 (тридцять) упаковок по дві пляшки в упаковці, в загальному 60 (шістдесят) пляшок;

-олія торгової марки «Рідне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 5 літри 91 (дев`яносто одна) упаковка по дві пляшки в упаковці, в загальному 182 (сто вісімдесят дві) пляшок;

-олія торгової марки «Рідне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 2 літри 27 (двадцять сім) упаковок по шість пляшок в упаковці, в загальному 162 (сто шістдесят дві) пляшки;

-пуста ємкість чорного кольору, об`ємом 1 куб для зберігання нерафінованої олії;

-олія торгової марки «Родинне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 1,4 літри 2 (дві) упаковок по шість пляшок в упаковці, в загальному 12 (дванадцять) пляшок;

-пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з етикетками «Оцет толовий», об`ємом 1 літр, дві упаковки по вісім пляшок, в загальному 16 (шістнадцять) пляшок;

-олія торгової марки «Рідне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 5 літр 19 (дев`ятнадцять) упаковок по дві пляшки в упаковці, в загальному 38 (тридцять вісім) пляшок;

-брак виготовленої продукції макаронних виробів 15 пакетів, в яких містяться упаковки по 10 упаковок, один кілограм кожний;

-олія торгової марки «Рідне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 5 літр 63 (шістдесят три) упаковки по дві пляшки в упаковці, в загальному 126 (сто двадцять шість) пляшок;

-пуста синя ємкість, об`ємом 200 (двісті) літр;

-одна паперова коробка з етикеткою «Чесний літр», в якому знаходяться 15 (п`ятнадцять) пляшок олії, об`ємом 1 літр;

-олія торгової марки «Чесний літр» (олія неарфінована), ТОВ «СП «Евері», об`ємом 2 літр 19 (дев`ятнадцять) упаковок по шість пляшок в упаковці, в загальному 114 (сто чотирнадцять) пляшок;

-олія торгової марки «Родинне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 1,4 літр 162 (сто шістдесят дві) упаковки по шість пляшок в упаковці, в загальному 972 (дев`ятсот сімдесят дві) пляшки;

-олія торгової марки «Жар птиця», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 5 літр 227 (двісті двадцять сім) упаковок по дві пляшки в упаковці, в загальному 454 (чотириста п`ятдесят чотири) пляшки;

-олія торгової марки «Чесний літр», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 5 літр 150 (сто п`ятдесят) упаковок по дві пляшки в упаковці, в загальному 300 (триста) пляшок;

-торгової марки «Чесний літр», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 2 літри 47 (сорок сім) упаковок олія по шість пляшки в упаковці, в загальному 282 (двісті вісімдесят дві) пляшки;

-олія торгової марки «Рідне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 2 літри 60 (шістдесят) упаковок по шість пляшок в упаковці, в загальному 720 (сімсот двадцять) пляшок;

-олія торгової марки «Родинне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 3,5 літр 76 (сімдесят шість) упаковок по дві пляшки в упаковці, в загальному 152 (сто п`ятдесят дві) пляшки;

-олія торгової марки «Рідне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 2 літри 68 (шістдесят вісім) упаковок по шість пляшок в упаковці, в загальному 408 (чотириста вісім) пляшок;

-дві картонні коробки з етикетками торгової марки «Рідне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 1 літр, в загальному 34 (тридцять чотири) пляшки олії;

-олія торгової марки «Рідне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 5 літр 75 (сімдесят п`ять) упаковок по дві пляшки в упаковці, в загальному 900 (дев`ятсот) пляшок;

-олія торгової марки «Чесний літр», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 5 літр 75 (сімдесят п`ять) упаковок по дві пляшки в упаковці, в загальному 150 (сто п`ятдесят) пляшок;

-олія торгової марки «Родинне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 1,4 літр 5 (п`ять) упаковок по шість пляшок в упаковці, в загальному 30 (тридцять) пляшок;

-олія торгової марки «Родинне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 5 літр 12 (дванадцять) упаковок по дві пляшки в упаковці, в загальному 24 (двадцять чотири) пляшки;

-олія торгової марки «Чесний літр», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 5 літр 17 (сімнадцять) упаковок по дві пляшки в упаковці, в загальному 34 (тридцять чотири) пляшки;

-з права від входу розміщена кімната, в якій є бочка з під`єднаними трубопроводами, об`єм якої визначити не представилось можливим;

-два зошити з чорновими записами, один з яких без обкладинки на 40 (сорок) аркушів, з яких на 38 виконані записи та другий з обкладинкою з надписом «Зошит зважування сировини з 01.05.2017 року» на 18 аркушів, в якому виконані записи на 6-ти аркушах, які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору який опечатано биркою №2 з пояснювальними надписами, відтиском печатки «слідче управління фінансових розслідувань ГУ ФС у Тернопільській області» та підписами учасників обшуку, понятих та слідчого;

-мішки з пластмасовою тарою об`ємом 1 літр, 1,4 літри, 2 літри, 3,5 літри, 5 літр для фасування олії та оцту в загальному 34 мішки, зі слів відповідального за ведення складського обліку ТОВ «СП «Евері» ОСОБА_18 , в мішках де є пляшки об`ємом 1 літр знаходиться 400 пляшок, об`ємом 1,4 літри 300 пляшок, об`ємом 3,5 літр 100-120 пляшок, об`ємом 5 літр 80-100 пляшок.

-375 (триста сімдесят п`ять) упаковок по дві пляшки в упаковці, об`ємом 5 літр, в загальному 750 (сімсот п`ятдесят) пляшок олії торгової марки «Чесний літр»;.

-картонні коробки з надписом «Рідне поле», 49 упаковок в кожній по 15 штук, в загальному 735 (сімсот тридцять п`ять) штук;

-два поліетиленові пакети, в яких містяться ручки зеленого кольору в кількості 1008 (тисячу вісім) штук в кожному, один з яких розірваний;

-готову продукцію олії соняшникової торгової марки «Рідне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 5 літр 9 (дев`ять) упаковок по дві пляшки в упаковці, в загальному 18 (вісімнадцять) пляшок;

-готову продукцію олії соняшникової торгової марки «Родинне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 3,5 літр 5 (п`ять) упаковок по дві пляшки в упаковці, в загальному 10 (десять) пляшок;

-готову продукцію олії соняшникової торгової марки «Родинне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 1,4 літри 12 (дванадцять) упаковок по шість пляшок в упаковці, в загальному 72 (сімдесят дві) пляшки;

-готову продукцію оцту торгової марки «Рідне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 1 літр 150 (сто п`ятдесят) упаковок по вісім пляшок в упаковці, в загальному 1200 (тисячу двісті) пляшок;

-готову продукцію олії соняшникової торгової марки «Жар Птиця», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 5 літр 382 (триста вісімдесят дві) упаковки по дві пляшки в упаковці, в загальному 764 (сімсот шістдесят чотири) пляшки;

-картонні коробки, з етикетками торгової марки «Чесний літр», в який міститься готова продукція олії соняшникової торгової марки «Чесний літр», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 1 літр, в загальному 101 (сто одна) коробка по п`ятнадцять пляшок в упаковці, в загальному 1515 (тисячу п`ятсот п`ятнадцять) пляшок;

-картонна коробка з етикеткою з надписом «Ручки поліетиленові - жовта», в кількості 1008 штук, для п`яти літрових пляшок;

-поліетиленовий пакет прозорого кольору в якому містяться ручки жовтого кольору для 2-х літрових пляшок;

-картонна коробка, в якій містяться ручки червоного кольору для 2-х літрових пляшок;

-картонна коробка, яка на 1/3 заповнена корками жовтого кольору для 2-х літрових пляшок;

-картонна коробка, в якому містяться корки червоного кольору для 2-х літрових пляшок;

-обладнання, а саме: дві термопакувальні пічки УМТ-600М.00.00.00.33 Термо-ПАК, сірого кольору зі щитком, призначені для пакування готової продукції олії та оцту; дві лінії для наклейки етикеток, обладнаний машиною для закорковування пляшок та яка виставляє дату та час виготовлення продукції, дві ваги електричні, призначені для зважування продукції;

-три розливні апарати призначені для розливання готової продукції олії, які під`єднані до ємкості синього кольору, об`ємом 1 тонна, яка в свою чергу під`єднана до бочки звідки йде подача готової продукції олії рафінованої та ємкість синього кольору, об`ємом 1 тонна, яка в свою чергу під`єднана до бочки, об`ємом 1 тонна, яка на 1/3 заповнена готовою продукцією олії нерафінованої, звідки йде подача готової продукції олії не рафінованої; чотири розливні апарати призначені для розливання готової продукції оцту, два з яких робочі;

-чотири мішка з тарою, призначених для фасування готової продукції олії та оцту, об`ємом 1 літр. 5 літр та 2 літри.

-преформа «39» - чотири коробки, в кожному містяться по 6912 штук та один розпечатаний;

-преформа «23» - одна коробка, в якому містяться 11760 штук;

-преформа зеленого кольору, яка міститься в картонні коробці, на 1/5 заповнена;

-брак виготовленої тари, які містяться в шести мішках;

-преформа «23» - дві коробки, в якому містяться 11760 штук в кожному;

-обладнання, в кількості три штуки призначене для роздуву преформи, модель КМН 6225 та однаковими номерними знаками на двох ILC0504/PNC та одне обладнання моделі ILC0808;

-преформа «78» - одна картонна коробка, в якій містяться 2400 штук;

-преформа «22» - чотири коробок, в кожному містяться 12672 штук;

-преформа «39» - шість коробок, в кожному міститься 6912 штук та один розпечатаний;

-преформа «78» 20 коробок, в кожному міститься 2400 штук;

-36 (тридцять шість) мішків тари для фасування готової продукції олії та оцту, об`ємом 1 літр, 2 літри, 3,5 літри, 5 літр;

-ємкість, точний об`єм визначити не представилось можливим, який обладнаний трубопроводами подачі до обладнання, де здійснюється фасування готової продукції олії, визначити наявність у вказаній ємкості рідини не представилось можливим;

-етикетки з надписами: «Родинне поле 3,5 л.» - дві тисячі і одна розпечатана, точну кількість яких не визначено, «Оцет столовий 1 л.» - 10 000 штук, «Родинне поле 2л.» - кількість зі слів відповідального за ведення складського обліку ТОВ «СП «Евері» ОСОБА_18 становить приблизно 1200 штук, «Родинне поле 3,5л.» - кількість зі слів відповідального за ведення складського обліку ТОВ «СП «Евері» ОСОБА_18 становить приблизно 1000 штук, «Жар Птиця 1л.» - кількість зі слів відповідального за ведення складського обліку ТОВ «СП «Евері» ОСОБА_18 становить приблизно 1500 штук, «Жар Птиця 2л.» - кількість зі слів відповідального за ведення складського обліку ТОВ «СП «Евері» ОСОБА_18 становить приблизно 1500 штук, «Чесний літр 5л.» - кількість зі слів відповідального за ведення складського обліку ТОВ «СП «Евері» ОСОБА_18 становить приблизно 2000 штук, «Рідне поле 5л.» - кількість зі слів відповідального за ведення складського обліку ТОВ «СП «Евері» ОСОБА_18 становить приблизно 2000 штук, «Чесний літр 1л.» - кількість зі слів відповідального за ведення складського обліку ТОВ «СП «Евері» ОСОБА_18 становить приблизно 1000 штук, «Рідне Поле 2л.» - кількість зі слів відповідального за ведення складського обліку ТОВ «СП «Евері» ОСОБА_18 становить приблизно 3000 штук, «Щедре поле 1,4л.» - кількість зі слів відповідального за ведення складського обліку ТОВ «СП «Евері» ОСОБА_18 становить приблизно 1500 штук, «Щедре поле 3,9 л.» - кількість зі слів відповідального за ведення складського обліку ТОВ «СП «Евері» ОСОБА_18 становить приблизно 2500 штук, «Рідне поле 2 л.» - кількість зі слів відповідального за ведення складського обліку ТОВ «СП «Евері» ОСОБА_18 становить приблизно 6000 штук, «Жар Птиця 1л.» - кількість зі слів відповідального за ведення складського обліку ТОВ «СП «Евері» ОСОБА_18 становить приблизно 1000 штук, «Чесний літр 5л.» - кількість зі слів відповідального за ведення складського обліку ТОВ «СП «Евері» ОСОБА_18 становить приблизно 1500 штук, «Родинне поле 3,5л.» - кількість зі слів відповідального за ведення складського обліку ТОВ «СП «Евері» ОСОБА_18 становить приблизно 300 штук, корки зелені для 5-ти літрових пляшок в картонній коробці заповнені на 1/2, поліетиленовий пакет прозорого кольору з вмістом ручок жовтого кольору, чотири мішки з корками для закорковування пляшок готової продукції оцту, одне 15-ти кілограмове відро з клеєм, призначеного для поклейки етикеток;

-23 (двадцять три) ємкості, об`ємом 1 куб кожний, які зі слів відповідального за ведення складського обліку ТОВ «СП «Евері» ОСОБА_18 повністю заповнені рідиною оцту;

-48 (сорок вісім) рулонів плівки для пакування готової продукції олії, оцту та макаронів;

-6 (шість) картонних коробок з вмістом преформи «78», в кожній міститься по 2400 штук;

-пуста ємкість для зберігання оцтової кислоти, яка під`єднана до двох ємкостей в які здійснюється залив готової продукції оцту;

-обладнання компресорної, де виявлено обладнання, яке задіяне під час здійснення виробничого процесу, яке вилучено;

-обладнання по виготовленню макаронів марки Овен 2 ТРН1;

-готова продукція макаронів «Вертушка» - в кількості 190 (сто дев`яносто) упаковок вагою 3 кг кожна, в загальному 570 кг.;

-готова продукція макаронів «Гребінець» - в кількості 30 (тридцять) упаковок по 10 упаковок в кожній, вагою 1 кг кожна, в загальному 300 кг;

-готова продукція макаронів Ріжка велика» - в кількості 60 (шістдесят) упаковок по 10 упаковок в кожній, вагою 1 кг кожна, в загальному 600 кг;

-готова продукція макаронів «Вертушка» - в кількості 39 (тридцять дев`ять) упаковок по 10 упаковок в кожній, вагою 1 кг кожна, в загальному 390 кг;

-готова продукція макаронів «Перо» - в кількості 60 (шістдесят) упаковок по 10 упаковок в кожній, вагою 1 кг кожна, в загальному 600 кг;

-готова продукція макаронів «Перо» - в кількості 175 (сто сімдесят п`ять) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 825 кг;

-готова продукція макаронів «Вертушка» - в кількості 300 (триста) упаковок вагою 3 кг кожна, в загальному 900 кг;

-готова продукція макаронів «Перо» - в кількості 150 (сто п`ятдесят) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 450 кг;

-готова продукція макаронів «Перо» - в кількості 50 (п`ятдесят) упаковок по 10 упаковок в кожній, вагою 1 кг кожна, в загальному 500 кг.

-печі для сушіння макаронних виробів робочі сірого кольору та печі для сушіння макаронних виробів в кількості 3 штуки коричневого кольору;

-готова продукція макаронних виробів торгової марки «Родинне поле» з надписом «Пружинка» в кількості 45 (сорок п`ять) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 135 кг;

-готова продукція макаронних виробів торгової марки «Родинне поле» з надписом «Ріжки особливі» в кількості 50 (п`ятдесят) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 150 кг;

-готова продукція макаронних виробів торгової марки «Родинне поле» з надписом «Ріжка велика» в кількості 12 (п`ятдесят) упаковок, в кожній по десять упаковок, вагою 1 кг кожна, в загальному 120 кг;

-готова продукція макаронних виробів торгової марки «Родинне поле» з надписом «Перо» в кількості 60 (шістдесят) упаковок, в кожній по десять упаковок, вагою 1 кг кожна, в загальному 600 кг;

-готова продукція макаронних виробів торгової марки «Родинне поле» з надписом «Перо» в кількості 150 (сто п`ятдесят) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 450 кг;

-готова продукція макаронних виробів торгової марки «Родинне поле» з надписом «Вертушка» в кількості 40 (сорок) упаковок, в кожній по десять упаковок, вагою 1 кг кожна, в загальному 400 кг;

-готова продукція мука торгової марки «Рідне поле» в кількості 10 упаковок по 8 упаковок в кожній, по 2 кг кожний, в загальному 160 кг.

-обладнання для фасування готової продукції макаронних виробів без ідентифікуючих ознак;

-готова продукція макаронних виробів торгової марки «Родинне поле» з надписом «Ріжка особлива» в кількості 100 (сто) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 300 кг;

-бункер для зберігання макаронних виробів, який на час проведення обшуку виявився пустим.

-готова продукція макаронів «Перо» - в кількості 63 (шістдесят три) упаковки, вагою 3 кг кожна, в загальному 189 кг;

-готова продукція макаронів «Вертушка» - в кількості 33 (тридцять три) упаковок по 10 упаковок в кожній, вагою 1 кг кожна, в загальному 333 кг;

-готова продукція макаронів «Ріжка особлива» - в кількості 150 (сто п`ятдесят) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 450 кг;

-готова продукція макаронів «Ракушка мала» - в кількості 97 (дев`яносто сім) упаковок по 10 упаковок в кожній, вагою 1 кг кожна, в загальному 370 кг;

-готова продукція муки одна упаковка, в якій міститься 8 упаковок по 2 кг кожна, в загальній кількості 16 кг.;

-«Пружинка» - в кількості 250 (двісті п`ятдесят) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 750 кг;

-готова продукція макаронів «Ріжка велика» - в кількості 38 (тридцять вісім) упаковок по 10 упаковок в кожній, вагою 1 кг кожна, в загальному 380 кг;

-готова продукція макаронів «Ріжка особлива» - в кількості 100 (сто) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 300 кг;

-готова продукція макаронів «Пружинка» - в кількості 10 (сто), вагою 3 кг кожна, в загальному 300 кг;

-готова продукція макаронів «Вермішель коротка» - в кількості 41 (сорок одна) упаковка, вагою 3 кг кожна, в загальному 123 кг;

-готова продукція макаронів «Перо» - в кількості 300 (триста) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 900 кг;

-готова продукція макаронів «Лапша коротка» - в кількості 120 (сто двадцять) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 360 кг;

-готова продукція макаронів «Пружинка» - в кількості 300 (триста) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 900 кг;

-готова продукція макаронів «Вермішель коротка різана» - в кількості 19 (дев`ятнадцять) упаковок по 10 упаковок в кожній, вагою 1 кг кожна, в загальному 190 кг;

-плівка для пакування макаронних виробів з надписом торгової марки «Рідне поле» в кількості 30 рулонів;

-готова продукція макаронів «Пружинка» - в кількості 95 (дев`яносто) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 286 кг;

-готова продукція макаронів «Ріжка особлива» - в кількості 121 (сто двадцять одна) упаковки, вагою 3 кг кожна, в загальному 363 кг;

-готова продукція макаронів «Пір`я» - в кількості 20 (двадцять) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 60 кг;

-готова продукція макаронів «Пружинка» - в кількості 62 (шістдесят дві) упаковки, вагою 3 кг кожна, в загальному 186 кг;

-готова продукція макаронів «Вермішель коротка» - в кількості 78 (сімдесят вісім) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 204 кг;

-готова продукція макаронів «Пір`я» - в кількості 68 (шістдесят вісім) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 204 кг;

-готова продукція макаронів «Гребінець» - в кількості 4 (чотири) упаковок по 10 упаковок в кожній, вагою 1 кг кожна, в загальному 40 кг;

-готова продукція макаронів «Вертушка» - в кількості 32 (тридцять дві) упаковки по 10 упаковок в кожній, вагою 1 кг кожна, в загальному 320 кг;

-готова продукція макаронів «Ріжка особлива» - в кількості 122 (сто двадцять дві) упаковки, вагою 3 кг кожна, в загальному 366 кг;

-готова продукція макаронів «Пружинка» - в кількості 600 (шістсот), вагою 3 кг кожна, в загальному 1800 кг;

-готова продукція макаронів «Пружинка» - в кількості 40 (сорок) упаковок по 10 упаковок в кожній, вагою 1 кг кожна, в загальному 400 кг;

-готова продукція макаронів «вермішель коротко різана» - в кількості 240 (двісті сорок) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 720 кг;

-готова продукція макаронів «Пір`я» - в кількості 65 (шістдесят п`ять) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 195 кг;

-готова продукція макаронів «Пружинка» - в кількості 74 (сімдесят чотири) упаковок по 10 упаковок в кожній, вагою 1 кг кожна, в загальному 740 кг;

-готова продукція макаронів «Перо» - в кількості 60 (шістдесят) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 480 кг;

-готова продукція макаронів «Пружинка» - в кількості 300 (триста) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 900 кг;

-готова продукція макаронів «Вермішель коротка» - в кількості 112 (сто дванадцять) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 336 кг;

-готова продукція макаронів «Вермішель коротка» - в кількості 139 (сто тридцять дев`ять) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 417 кг;

-готова продукція макаронів «Перо» - в кількості 421 (чотириста двадцять одна) упаковка, вагою 3 кг кожна, в загальному 1263 кг;

-готова продукція макаронів «Ріжка особлива» - в кількості 207 (двісті сім) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 621 кг;

-готова продукція макаронів «Перо» - в кількості 12 (дванадцять) упаковок по 10 упаковок в кожній, вагою 1 кг кожна, в загальному 120 кг;

-готова продукція макаронів «Пружинка» - в кількості 1350 (тисячу триста п`ятдесят) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 4050 кг;

-готова продукція макаронів «Вермішель коротка» - в кількості 312 (триста дванадцять) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 936 кг;

-готова продукція макаронів «Ріжка особлива» - в кількості 180 (сто вісімдесят) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 540 кг;

-готова продукція макаронів «Вертушка» - в кількості 300 (триста) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 900 кг;

-готова продукція макаронів «Вермішель» - в кількості 300 (триста) упаковок, вагою 3 кг кожна, в загальному 900 кг;

-готова продукція макаронів «Пружинка» - в кількості 83 (вісімдесят три) упаковок по 10 упаковок в кожній, вагою 1 кг кожна, в загальному 830 кг;

-готова продукція макаронів «Ріжка мала» - в кількості 150 (сто п`ятдесят) упаковок по 10 упаковок в кожній, вагою 1 кг кожна, в загальному 1500 кг;

-готова продукція макаронів «Вермішель коротко різана» - в кількості 24 (двадцять чотири) упаковок по 10 упаковок в кожній, вагою 1 кг кожна, в загальному 240 кг;

-вибірково відібрані зразки готової продукції олії, а саме:

-дві пляшки олії торгової марки «Родинне поле», виробник ТОВ «СП «Евері», об`ємом 3,5 літри;

-дві пляшки олії торгової марки «Рідне поле», ТОВ «СП «Евері». об`ємом 2 літри;

-дві пляшки олії торгової марки «Чесний літр», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 5 літр;

-дві пляшки олії торгової марки «Рідне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 5 літр;

-дві пляшки олії торгової марки «Родинне поле», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 1,4 літри;

-дві пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з етикетками «Оцет столовий», об`ємом 1 літр;

-дві пляшки олії торгової марки «Чесний літр», об`ємом 1 літр;

-дві пляшки олії торгової марки торгової марки «Чесний літр» (олія нерафінована), ТОВ «СП «Евері», об`ємом 2 літр;

-дві пляшки олії торгової марки «Жар птиця», ТОВ «СП «Евері», об`ємом 5 літр.

Вищеперерахована готова продукція, обладнання для виробництва, фасування та зберігання продукції, преформа та/або ПЕТ тара (в т.ч. корки), поліетиленова плівка та/або мішки, етикетка) передані на відповідальне зберігання гр. ОСОБА_18 , про що ним написано відповідну розписку.

Виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою пристрій на якому може зберігатися запис відеоспостереження, яке встановлене у виробничих та складських приміщеннях, який прямо передбачений в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду потребуює подальшого дослідження із залученням спеціальних знань та в подальшому буде призначенна експертиза для його дослідження.

03.08.2017 року винесено постанову про визнання речовими доказами вищеперерахованих чорнових записів, готової продукції, обладнання для виробництва, фасування та зберігання продукції, преформи та/або ПЕТ тари (в т.ч. корки), поліетиленової плівки та/або мішки, етикетки) та пристрій на якому може зберігатися запис відеоспостереження, яке встановлене у виробничих та складських приміщеннях, які передбачено ухвалою суду по кримінальному провадженні №32017210000000029.

В ході проведення обшуку транспортного засобу «MAZDA 626 WAGON», 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується гр. ОСОБА_14 , виявлено та вилучено, табелі обліку робочого часу, а саме:

-табель облікового робочого часу за жовтень 2016 року на 1 арк.;

-табель облікового робочого часу за грудень 2016 року на 1 арк.

03.08.2017р. винесено постанову про визнання речовими доказами по кримінальному провадженні №32017210000000029 вищеперерахованих документів.

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено магнітні носії інформації в загальній кількості 8 (вісім) штук, а саме:

1) магнітний носій інформації серії HD321KJ;

2) магнітний носій інформації серії WMAM98729023;

3) магнітний носій інформації серії 5RA5NE58;

4) магнітний носій інформації серії 9SZOEZB1;

5) магнітний носій інформації серії SP0802N;

6) магнітний носій інформації серії Y418HE6E;

7) магнітний носій інформації серії WD400BD;

8) магнітний носій інформації серії E-HO11-02-3880,

Виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою магнітні носії інформації, які прямо передбачені в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду потребують подальшого огляду із залученням спеціалістів в галузі комп`ютерної техніки з метою встановлення наявності чи відсутності інформації (електронних документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Також з метою встановлення наявності прихованих, знищених файлів з інформацією, що може бути доказом по кримінальному проваджені та відкритті запаролених файлів в разі їх наявності.

03.08.2017р. винесено постанову про визнання речовими доказами по кримінальному провадженні №32017210000000029 вищеперерахованих магнітних носіїв інформації.

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено магнітні носії інформації, а саме:

-жорсткий диск (вінчестер) марки «Seagate» об`ємом пам`яті 1000 Гб;

-жорсткий диск (вінчестер) марки «Toshiba» об`ємом пам`яті 500 Гб;

-жорсткий диск (вінчестер) марки «Samsung» об`ємом пам`яті 250 Гб;

-з`ємний носій інформації марки «Transend» об`ємом пам`яті 500 Гб;

-флеш-накопичувач (флешка) марки «Kingston» об`ємом пам`яті 16 Гб.

Виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою магнітні носії інформації, які прямо передбачені в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду потребують подальшого огляду із залученням спеціалістів в галузі комп`ютерної техніки з метою встановлення наявності чи відсутності інформації (електронних документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Також з метою встановлення наявності прихованих, знищених файлів з інформацією, що може бути доказом по кримінальному проваджені та відкритті запаролених файлів в разі їх наявності.

03.08.2017р. винесено постанову про визнання речовими доказами по кримінальному провадженні №32017210000000029 вищеперерахованих магнітних носіїв інформації.

В ході проведення обшуку за адресою: м.Тернопіль, вул. Зелена, буд. 8 виявлено та вилучено чорнові записи та ектикетки, а саме:

-Розрахунково платіжні відомості за лютий 2017 р., на 4 арк.;

-Розрахунково платіжні відомості за жовтень 2016 р., на 4 арк.;

-Розрахунково платіжні відомості за листопад 2016 р., на 4 арк.;

-Розрахунково платіжні відомості за грудень 2016 р., на 4 арк.;

-Розрахунково платіжні відомості за липень 2016 р., на 4 арк.;

-Розрахунково платіжні відомості за вересень 2016 р., на 4 арк.;

-Розрахунково платіжні відомості за березень 2016 р., на 4 арк.;

-Розрахунково платіжні відомості за лютий 2016 р., на 4 арк.;

-Розрахунково платіжні відомості за січень 2016 р., на 4 арк.;

-Розрахунково платіжні відомості за червень 2016 р., на 5 арк.;

-Розрахунково платіжні відомості за квітень 2016 р., на 4 арк.;

-Розрахунково платіжні відомості за серпень 2016 р., на 4 арк.;

-Розрахунково платіжні відомості за травень 2016 р., на 4 арк.;

-Розрахунково платіжні відомості за січень 2017 р., на 4 арк.;

-Розрахунково платіжні відомості за березень 2017 р., на 4 арк.;

-Табель обліку робочого часу за листопад 2016 р., на 1 арк.;

-Табель обліку робочого часу за жовтень 2016 р., на 1 арк.;

-Табель обліку робочого часу за листопад 2016 р., на 1 арк.;

-Табель обліку робочого часу за липень 2016 р., на 1 арк.;

-Табель обліку робочого часу за вересень 2016 р., на 1 арк.;

-Табель обліку робочого часу за жовтень 2016 р., на 1 арк.;

-Табель обліку робочого часу за січень 2017 р., на 1 арк.;

-Табель обліку робочого часу за квітень 2017 р., на 1 арк.;

-Табель обліку робочого часу за травень 2017 р., на 1 арк.;

-Табель обліку робочого часу за березень 2017 р., на 1 арк.;

-Табель обліку робочого часу за лютий 2017 р., на 1 арк.;

-Табель обліку робочого часу за березень 2017 р., на 1 арк.;

-Табель обліку робочого часу за квітень 2017 р., на 1 арк.;

-Графік роботи охоронників по охороні на вересень 2016 р. на 1 арк.;

-Графік роботи охоронників по охороні на лютий 2017 р. на 1 арк.;

-Графік роботи охоронників по охороні на травень 2017 р. на 1 арк.;

-Графік роботи охоронників по охороні на березень 2017 р. на 1 арк.;

-Список заробітної плати, на 1 арк.;

-Вставний аркуш до додатка № ВЗП - 000010, на загальну суму: 13078,79 грн., на 1 арк.;

-Вставний аркуш до додатка № ВЗП - 000021, на загальну суму: 20097,61 грн., на 1 арк.;

-Розхід сировини на 1 арк.;

-Копія етикетки соняшникової олії «Пісна» на 1 арк.;

-Копія етикетки соняшникової олії «Чесний літр» на 1 арк.;

-Список осіб, які повинні отримати подарунки на 1 арк.;

-Перелік етикеток для продукції на 2 арк.;

-Протокол пакувальної одиниці № 400 від 25.02.2014 р., Відправник: ТзОВ «Хемосвіт Луцькхім», Одержувач: Джерела СП ТОВ, Вага: 515.40 кг, на 1 арк.;

-Вставний аркуш до додатка № ВЗП - 000014, на 1 арк.;

-Калькуляційна картка на виготовлення продукції, на 1 арк.;

-Копія етикетки соняшникової олії «Жар птиця» на 1 арк.;

-Технологічна карта, ТОВ «Христина», на 1 арк.;

-Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, на 1 арк.;

-Копія паспорта гр. ОСОБА_19 , на 1 арк.;

-Копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_16 , на 1 арк.;

-КВЕД 2010: Розділ 46, на 1 арк.;

-КВЕД 2010: Розділ 46.3, на 1 арк.;

-Бланк Заяви - підтвердження про закриття поточного рахунку суб`єкта господарювання, на 1 арк.;

-Трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, на 1 арк.;

-Інформація по виробництву на 1 арк.;

-Копія етикетки соняшникової олії «Жар птиця» на 1 арк.;

-Інформація по виробництву на 1 арк.;

-Прибуткова накладна № ПН 0002108 від 15.05.2017 р., Постачальник: Джерела м. Бережани, Одержувач: СПД Зазуляк м. Тернопіль , на суму: 126139.50 грн., на 1 арк.;

-Реєстр нарахування заробітної плати на 1 арк.;

-Таблиця витрат підприємства за вересень 1016 р. на 1 арк.;

-Таблиця витрат підприємства за серпень 1016 р. на 1 арк.;

-Ревізія № 0000000041 від 31.08.2016р., на 1 арк.;

-Остатки ТМЦ на31.08.2016р., на 4 арк.;

-Записи виконані від руки, кульковою ручкою на 1 арк.;

-Інформація по виробництву на 1 арк.;

-Калькуляційна картка виготовленої продукції № 964 від 25.01.2016 р., на 3 арк.;

-Комерційна пропозиція на 1 арк.;

-Вставний аркуш до додатка № ВЗП - 000033, на загальну суму: 38158.38 грн., на 1 арк.;

-Образцы від 25.11.2016 р., Відправник: ТОВ «Завод Преформ», Одержувач: «Продсервіс», К-сть: 50шт., на 1 арк.;

-Таблиця роздуву за вересень 2016 р.,

-Копія зразка упаковки від 08.11.2016 р., на 1 арк.;

-Інформація по розробленню проекту порядку інспекційних перевірок із питань праці, на 1 арк.;

-Копія публікації з Інтернет мережі від 06.01.2017 р., на 1 арк.;

-Виписка з банку ПАО КБ «Приват банк», на 1 арк.;

-Інформація по виробництву на 1 арк.;

-Список покупців продукції на 1 арк.;

-Список заміни запчастин на 8 арк.;

-Копія публікації з Інтернет мережі від 06.01.2017 р., на 1 арк.;

-Прибуткова накладна № 0000000530 від 12.05.2015 р., Постачальник: Дельта Виробничий кооператив, Одержувач: ПП ОСОБА_8 , на суму з ПДВ: 693120 грн., на 1 арк.;

-Вставний аркуш до додатка № ВЗП - 000011, на загальну суму: 20988.11 грн., на 1 арк.;

-Список працівників на 2 арк.;

-Інформація по виробництву на 1 арк.;

-Копія етикетки соняшникової олії «Рідне поле» на 1 арк.;

-Реєстр переліку товарів на складі з 01.04.2017 р. по 30.04.2017 р., на 1 арк.;

-Таблиця роздуву за березень 2016 р., на 1 арк.;

-Перелік бракованих товарів від роздуву за 2017 р. на 1 арк.;

-Розхід сировини на 1 арк.;

-Копія етикетки соняшникової олії «Рідне поле» на 1 арк.;

-Вставний аркуш до додатка № ВЗП - 0000007, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 00000001293 від 26.06.2017 р., Вага: 3784.25 кг, Вартість: 212500.000 грн., Одержувач: ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Калькуляційна картка на виготовлення продукції № 251 від 17.03.2017 р., на 1 арк.;

-Калькуляційна картка на виготовлення продукції, на 1 арк.;

-Акт звірки за серпень, Прихід: 7689139.33 грн., Розхід: 6371248 грн., на 1 арк.;

-Акт звірки за серпень, Прихід: 8150634.99 грн., Розхід: 8871419.15 грн., на 2 арк.;

-Акт звірки за березень, Прихід: 4740941.69 грн., Розхід: 5356268.54 грн., на 1 арк.;

-Акт звірки за березень, Прихід: 5811921.24 грн., Розхід: 5908385.25 грн., на 2 арк.;

-Акт звірки за листопад, Прихід: 9057593.50 грн., Розхід: 9459781.11 грн., на 1 арк.;

-Акт звірки за листопад, Прихід: 10139036.22 грн., Розхід: 10014004.50 грн., на 3 арк.;

-Акт звірки за жовтень, Прихід: 4420494.75 грн., Розхід: 5374250.56 грн., на 3 арк.;

-Акт звірки, Прихід: 5848992.38 грн., Розхід: 5772268.37 грн., на 4 арк.;

-Акт звірки, Прихід: 4713061.69 грн., Розхід: 5364058.54 грн., на 1 арк.;

-Акт звірки, Корост: 1580285.53 грн., на 1 арк.;

-Акт звірки, Прихід: 4713061.69 грн., Розхід: 5364058.54 грн., на 1 арк.;

-Акт звірки, Прихід: 19408148.46 грн., Розхід: 16521073.20 грн., на 1 арк.;

-Акт звірки за березень, Прихід: 7388133.97 грн., Розхід: 5968076.25 грн., на 1 арк.;

-Акт звірки за червень, Прихід: 4932188.00 грн., Розхід: 5059945.34 грн., на 1 арк.;

-Акт звірки, Прихід: 3822960.82 грн., Розхід: 4524601.57 грн., на 1 арк.;

-Акт звірки на 01.12.2015 р., Прихід: 23318450.09 грн., Розхід: 20240443.00 грн., на 1 арк.;

-Акт звірки з 01.09.2016 р. по 30.09.2016р., Прихід: 19278037.16 грн., Розхід: 22394984.30 грн., на 3 арк.;

-Акт звірки з 01.09.2016 р. по 30.09.2016р., Прихід: 20581335.54 грн., Розхід: 17590322.20 грн., на 1 арк.;

-Акт звірки з 31.10.2016 р. по 31.10.2016р., Прихід: 23345564.11 грн., Розхід: 22588482.10 грн., на 1 арк.;

-Акт звірки на 01.01.2016 р., Прихід: 17236633.37 грн., Розхід: 14969126.00 грн., на 1 арк.;

-Акт звірки, Прихід: 710930.00 грн., Розхід: 1039563.50 грн., на 4 арк.;

-Акт звірки, Прихід: 17894047.53 грн., Розхід: 19512057.60 грн., на 2 арк.;

-Питання, що підлягають перевірці, на 4 арк;

-Перелік порушень вимог законодавства, виявлених органом ДСНС України під час здійснення перевірки, на 2 арк;

-Перелік питань для контролю дій перевіряючи, на 6 арк;

-Організаційні заходи, на 3 арк;

-Звіт по виробництву макаронів та фасовці борошна за липень 2016р, склав ОСОБА_14 , на 1 арк;

-Звіт по виробництву макаронів та фасовці борошна за серпень 2016р, склав ОСОБА_14 , 08.09.2016р. на 1 арк;

-Звіт по виробництву макаронів та фасовці борошна за вересень 2016р, склав ОСОБА_14 , 09.10.2016р. на 1 арк;

-Звіт по виробництву макаронів та фасовці борошна за жовтень 2016р, склав ОСОБА_14 , 09.11.2016р. на 1 арк;

-Звіт по виробництву макаронів та фасовці борошна за листопад 2016р, склав ОСОБА_14 , 16.12.2016р. на 1 арк;

-Звіт по виробництву макаронів та фасовці борошна за грудень 2016р, склав ОСОБА_14 , 16.01.2017р. на 1 арк;

-Звіт по виробництву макаронів та фасовці борошна за січень, склав ОСОБА_14 , 03.02.2016р. на 1 арк;

-Звіт по виробництву макаронів та фасовці борошна за січень 2017р, склав ОСОБА_14 , 13.02.2017р. на 1 арк;

-Звіт по виробництву макаронів та фасовці борошна за лютий 2017р, склав ОСОБА_14 , 10.03.2017р. на 1 арк;

-Звіт по виробництву макаронів та фасовці борошна за березень 2017р, склав ОСОБА_14 , на 1 арк;

-Звіт по виробництву макаронів та фасовці борошна за квітень 2017р, склав ОСОБА_14 , 16.06.2017р. на 1 арк;

-Звіт по виробництву макаронів та фасовці борошна за травень 2017р, склав ОСОБА_14 , 16.06.2017р. на 1 арк;

-Розхід сировини, всього -250941,905 на 1 арк;

-Розхід сировини, всього -250304,405 на 1 арк;

-Розхід сировини (вересень-жовтень олія), всього -511749,654 на 2 арк;

-Розхід сировини (олія рафін), всього -511749,654 на 2 арк;

-Розхід сировини (олія рафін), всього -331204,65 на 1 арк;

-Розхід сировини (олія нераф), всього -5998,2 на 1 арк;

-Розхід сировини, всього -406489,73 на 1 арк;

-Розхід сировини, всього -390919,73 на 1 арк;

-Розхід сировини (олія рафін, грудень 2016р), всього -60580,975 на 2 арк;

-Розхід сировини (олія нерафін, грудень 2016р), всього -15769,66 на 1 арк;

-Розхід сировини (олія нераф), всього -27025,225 на 1 арк;

-Розхід сировини (олія рафін), всього -370469,11 на 1 арк;

-Рух ТМЦ із списка «Макух», по складу №2 Сировина Бережани, з 01.01.2017р по 19.06.2017р, всього 23973,000 грн. на 3 арк;

-Рух ТМЦ із списка «Олія рафінована кг», по складу №2 Сировина Бережани, з 01.10.2016р по 20.10.2016р, всього 99967,457 грн. на 2 арк;

-Рух ТМЦ із списка «Сирець», по складу №2 Сировина Бережани, з 01.01.2017р по 19.06.2017р, всього 48844,428 грн. на 1 арк;

-Рух ТМЦ із списка «Соняшник», по складу №2 Сировина Бережани, з 01.01.2017р по 19.06.2017р, всього 0,000 грн. на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.04.2017р по 30.04.2017р. (фірма: ПП ОСОБА_8 ; касова операція: заробітня плата) на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.02.2017р по 30.04.2017р. (фірма: ПП ОСОБА_8 ) на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.05.2017р по 15.05.2017р. (фірма: ПП ОСОБА_8 ; касова операція: заробітня плата) на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.07.2016р по 15.07.2016р. на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.12.2016р по 14.12.2016р. на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.10.2016р по 31.10.2016р. на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.12.2016р по 31.12.2016р. на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.01.2017р по 16.01.2017р. на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.09.2016р по 16.09.2016р. на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.11.2016р по 30.11.2016р. на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.11.2016р по 16.11.2016р. на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.05.2017р по 31.05.2017р. на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.03.2017р по 31.03.2017р. на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.02.2017р по 28.02.2017р. на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.03.2017р по 15.03.2017р. на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.10.2016р по 14.10.2016р. на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.07.2016р по 31.07.2016р. на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.08.2016р по 31.08.2016р. на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.02.2017р по 13.02.2017р. на 1 арк;

-Рух грошей в касі з 01.01.2017р по 31.01.2017р. на 1 арк;

-Акт звірки взаємних розрахунків (фірма Дніпропласт ТОВ), прихід 2071171,14; розхід 2331955,26 на 1 арк;

-Акт звірки взаємних розрахунків, прихід 187296,60; розхід 152318,00 на 1 арк;

-Акт звірки розрахунків на 10.10.2016р., (ТзОВ «Христина» і представник ВКФ «Джерела»), сальдо на кінець 10690,60 на 1 арк;

-Акт звірки розрахунків на 10.10.2016р., (ТзОВ «Христина» і представник ВКФ «Джерела»), сальдо на кінець 10690,60 на 2 арк;

-Акт звірки взаємних розрахунків (фірма Данелевич ПП), прихід 86549,00; розхід 97758,80 на 1 арк;

-Акт звірки взаємних розрахунків (фірма Магнат ПЕТ), прихід 126144,00; розхід 418757,12 на 1 арк;

-Акт звірки взаємних розрахунків (фірма ТзОВ Христина), прихід 326381,00; розхід 314175.50 на 1 арк;

-Акт звірки розрахунків на 30.09.2016р., (ТзОВ «СП ПродСервіс» і ТОВ «ПЕТ-ПАРТНЕР»), заборгованість відсутня, на 1 арк;

-Акт звірки взаємних розрахунків (фірма ПЕТ-Партнер), прихід 1648991,16; розхід 347328,00 на 1 арк;

-Відомість маршрутних напрямків водіїв за лютий 2014р. на 1 арк;

-Відомість маршрутних напрямків водіїв за січень 2014р. на 2 арк;

-Відомість маршрутних напрямків водіїв за грудень 2016р. на 2 арк;

-Відомість маршрутних напрямків водіїв за вересень 2016р. на 2 арк;

-Відомість маршрутних напрямків водіїв за серпень 2016р. на 2 арк;

-Відомість маршрутних напрямків водіїв за листопад 2016р. на 2 арк;

-Відомість маршрутних напрямків водіїв за вересень 2016р. на 2 арк;

-Відомість маршрутних напрямків водіїв за жовтень 2016р. на 2 арк;

-Відомість маршрутних напрямків водіїв за лютий 2017р. на 2 арк;

-Відомість маршрутних напрямків водіїв за січень 2016р. на 1 арк;

-Відомість маршрутних напрямків водіїв за квітень 2017р. на 2 арк;

-Відомість маршрутних напрямків водіїв за березень 2017р. на 2 арк;

-Відомість маршрутних напрямків водіїв за грудень 2016р. на 2 арк;

-Відомість маршрутних напрямків водіїв за березень 2017р. на 2 арк;

-Відомість маршрутних напрямків водіїв за квітень 2017р. на 2 арк;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою про видуття бутилок від 16.01.2015р.,на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою, брак за грудень від 20.01.2015р.на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою, залишок етикеток станом на 22.12.2015р.на 3 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за лютий 2017р, залишок на 01.02.2017р.- 31295.00., на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за липень 2016р., залишок на 01.08.2016р.- 26065.82. на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за червень 2016р., залишок на 01.07.2016р.- 25491.07, на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за травень 2016р., залишок на 01.06.2016р.- 16440.57, на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за вересень 2016р., залишок на 01.10.2016р.- 19466.67 на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за листопад 2015р., залишок на 01.06.2016р.- 15572.57 на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за жовтень 2015р., залишок на 01.11.2015р.- 13196.67 на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за жовтень 2015р., залишок - 33025,25 на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за вересень 2016р., залишок на 01.10.2016р.- 21544.00 на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за серпень 2016р., залишок на 01.09.2016р.- 19396.07 на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за червень 2016р., залишок на 2655,90 на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за травень, залишок -120016,75, на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за грудень, залишок -10868,45, на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за червень, залишок -10837,00 на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за липень 2016р., залишок - 39969.10 на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою, вересень 2.000.00., на 2 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за жовтень 2016р., залишок - 20801.00 на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за вересень, на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за 06.02.2016р., брак, на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за березень 2017р., звіт, залишок - 49.522. 00 на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за жовтень 2016р., залишок - 32873.50 на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою, Методика визначення сирого протеїну, на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за листопад, від 08.12.15р., на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за листопад 2016р. ,залишок - 35525.40 на 3 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за грудень 2016р. ,залишок - 36307,50 на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за грудень 2016р. ,залишок - 28000.00 на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за листопад 2016р. ,залишок - 41966.00 на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою, залишок - 27893.07 на 2 арк., з додатками.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою, залишок на 01.04.2015р., на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за лютий 2017р., залишок -32588.15, на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за січень 2017р., залишок -31295, на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за лютий, залишок - 3120 на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за лютий 2017р., погрузки, з додатками, на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за січень 2017р., залишок -30023.25 на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за січень 2017р., погрузки, на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за травень 2017р., погрузки, залишок - 1220 на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за лютий, брак 2017р., на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за травень 2017р., залишок - 28606.15, на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за квітень 2017р., залишок - 50 кг., на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за квітень 2017р., погрузки, на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою, травень, на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою за березень 2017р., на 1 арк;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою, погрузки за березень 2017р., на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою, березень 2017р., на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою, погрузка від 23.06, на 1 арк.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою, за червень, на 1 арк., з додатками.;

-Чорновий запис виконаний кульковою ручкою, за червень 2017р., залишок - 29097.20, на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, виконаний кульковою ручкою від 03.02.2017р., на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, виконаний кульковою ручкою від жовтня, на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, виконаний кульковою ручкою від листопада, з додатками, на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, виконаний кульковою ручкою, борошно пшеничне, вага 5 кг., на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, виконаний кульковою ручкою за жовтень, з додатками, на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, виконаний кульковою ручкою від 16.02.2017р. по 28.02.2017р., на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, виконаний кульковою ручкою від 16.02.2017р. по 16.03.2017р., на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, звіт, виконаний кульковою ручкою від 01.01.2016р. по 31.01.2016р., на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, виконаний кульковою ручкою, брак за 01.01.2016р., на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, виконаний кульковою ручкою від 03.02.2017р., на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4 ТОВ «Спереві», виконаний кульковою ручкою від 03.02.2017р., на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, виконаний кульковою ручкою, заява від 19.12.2016р., на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, виконаний кульковою ручкою, заява від 06.07.2015р., на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, виконаний кульковою ручкою за липень, від 03.02.2017р., на 2 арк.;.

-Чорновий запис на А4, виконаний кульковою ручкою від 18.11.2016р., на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, оборот макаронів, виконаний кульковою ручкою від 16.09.2017р. по 16.04.2017р., на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, оборот олії, виконаний кульковою ручкою від 016.09.2017р по 16.04.2017р., на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, за квітень, виконаний кульковою ручкою, на вагу 115804 кг., на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, за липень, виконаний кульковою ручкою, на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, за березень, виконаний кульковою ручкою, на вагу 165594 кг., на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, за червень, виконаний кульковою ручкою, на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, розцінки, виконаний кульковою ручкою, на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, за травень, на вагу 167072 кг., виконаний кульковою ручкою, на 1 арк.;

-Чорновий запис на А4, виконаний кульковою ручкою, на 1 арк.;

-Поліетиленовий пакет з надписом «Нова пошта», - отримучач приватна особа ОСОБА_14 ;

-Етикетка з надписом «Щедре поле», олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена 5, виробник: ТОВ «Нововолинський ЗДО», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс» на 1 арк;

-Етикетка з надписом «Рідне Поле», борошно пшеничне вищого сорту, 5 кг, виробник: ТОВ «Унмак», пакувальник: ТОВ «СП Продсервіс» на 2 арк;

-Етикетка з надписом «Рідне Поле», борошно пшеничне вищого сорту, 2 кг, виробник: ТОВ «Унмак», пакувальник: ТОВ «СП Продсервіс» на 2 арк;

-Наклейки ( 4 шт. ) з надписом « MADE IN ITALY» на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Жар птиця» олія соняшникова, 2л, виробник: ПП «Оліяр», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс», на 1 арк;

-Наклейки ( 3 шт. ) з надписом «LimCo» дюшес, на 1 арк;

-Наклейка з надписом «Рідне поле» олія соняшникова, 1л, виробник: ПП «Оліяр», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Салямі французька», виробник: ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м`ясокомбінат», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Жар птиця» олія соняшникова, 1л, виробник: ПП «Оліяр», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Царська» ковбаса варена вищий сорт, виробник: ТОВ «КАФАР-УКРАЇНА», на 1 арк;

-Наклейки ( 4 шт. ) з надписом «Шинка волинська» вищий сорт, виробник: ТзОВ «ВМП», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Жар птиця» олія соняшникова, 1л, виробник: ПП «Оліяр», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс», на 1 арк;

-Наклейка з надписом «Рідне поле» олія соняшникова, 2л, виробник: ПП «Оліяр», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс», на 1 арк;

-Етикетка з надписом «Рідне поле» олія соняшникова, 2л, виробник: ПП «Оліяр», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс», на 1 арк;

-Етикетка з надписом «Олія соняшникова», виробник та пакувальник: ПП «Віктор і К», на 1 арк;

-Етикетка з надписом «Рідне поле» олія соняшникова, 5л, виробник: ПП «Оліяр», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Ковбаса копчено запечена фірмова», виробник: ТзОВ «ВМП», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «akvilon», на 1 арк;

-Наклейка з надписом «Олія соняшникова», 5л, виробник: ПФ «Харківагросоюз», на 1 арк;

-Наклейки ( 4 шт. ) з надписом «Caviarcreme», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «SHAKE», на 1 арк;

-Етикетки ( 2 шт. ) з надписом «Жар птиця» олія соняшникова, 1л, виробник: ПП «Оліяр», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс», на 1 арк;

-Наклейка з надписом «Салямі харківська» вищого сорту, на 1 арк;

-Наклейка з надписом «Суп овочевий» вищого сорту, на 1 арк;

-Наклейки ( 6 шт. ) з надписом «Соєвий суп», на 1 арк;

-Наклейки ( 4 шт. ) з надписом «LimCo», на 1 арк;

-Наклейка з надписом «Олія соняшникова», 5л, виробник: ПФ «Харківагросоюз», на 1 арк;

-Наклейка з надписом «Valencia», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Очищувач скла літній», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Catic», виробник: ТОВ «Акваком-Плюс», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Класичний посол», на 1 арк;

-Етикетка з надписом «Жар птиця» олія соняшникова, 5л, виробник: ПП «Оліяр», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс», на 1 арк;

-Наклейка з надписом «Рідне поле» олія соняшникова, 5л, виробник: ПП «Оліяр», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс», на 1 арк;

-Наклейка з надписом «Рідне поле» олія соняшникова, 2л, виробник: ПП «Оліяр», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс», на 1 арк;

-Етикетки ( 3 шт. ) з надписом «Масляна родина» олія соняшникова, виробник: ПП «Оліяр», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Сосиски Ведмедик», виробник: ТОВ «Салтівський мясокомбінат», на 1 арк;

-Етикетка з надписом «Щедре поле», олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена 2, виробник: ТОВ «Нововолинський ЗДО», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс» на 1 арк;

-Етикетка з надписом «Олівіка», 1л, виробник: ПП «Оліяр», розфасовано: СМП ВКФ «Джерела», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Ранчо», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Класичний посол», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Ковбаса варено-копчена московська», виробник: ТОВ «Бердянські ковбаси», на 1 арк;

-Наклейка з надписом «Рідне поле» олія соняшникова, 5л, виробник: ПП «Оліяр», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Ковбаса варено-копчена московська», виробник: ТОВ «ВП «Роганський мясокомбінат», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Салямі царська», виробник: ТОВ «Бердянські ковбаси», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Великий бурлук», виробник: ПАТ «Херсонський маслозавод», на 1 арк;

-Наклейка з надписом «Звенигородський сир твердий» олія соняшникова, на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Сосиски дитячі», виробник: ТОВ «Салтівський мясокомбінат», на 1 арк;

-Наклейка з надписом «Салямі конячна», виробник: ПП «Продінкомпані Марянський м`ясокомбінат» на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Norven», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Ковбаса сметанкова», виробник: ТОВ «Житомирський мясокомбінат», на 1 арк;

-Наклейки ( 4 шт. ) з надписом «akvilon», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Master fish», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Икра лососевая зернистая», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Європейська», виробник ПАТ «Богодухівський м`ясокомбінат» на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Ковбаса салямі фірмова», виробник ПАТ «Богодухівський м`ясокомбінат» на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Ковбаса сирокопчена бланкетна», виробник ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат» на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Краківська ковбаса», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Асторія» ковбаса напівкопчена, виробник ТОВ «Бердянські ковбаси» на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Power», на 1 арк;

-Наклейки ( 4 шт. ) з надписом «Домашня підчеревинна», виробник ТзОВ «ВМП», на 1 арк;

-Наклейка з надписом «Делікатесна», виробник ТОВ «Алан» на 1 арк;

-Наклейки ( 6 шт. ) з надписом «Ковбаса варена молочна», виробник «Бердянський м`ясокомбінат», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Векка`ковбаса, виробник СП «Векка» ТОВ, на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Оселедець в олії Матьє», виробник ТОВ «Флагман Сіфуд» на 1 арк;

-Наклейка з надписом «Посольська салямі», виробник ТОВ «Житомирський мясокомбінат» на 1 арк;

-Етикетка з надписом «Олія соняшникова», 2л, на 1 арк;

-Етикетка з надписом «Жар птиця» олія соняшникова, 5л, виробник: ПП «Оліяр», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс», на 1 арк;

-Етикетка з надписом «Жар птиця» олія соняшникова, 1л, виробник: ПП «Оліяр», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс», на 1 арк;

-Наклейка з надписом «Рідне поле» олія соняшникова, 5л, виробник: ПП «Оліяр», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс», на 1 арк;

-Наклейка з надписом «Популярна» ковбаса, виробник ПП «Продінкомпані Марянський мясокомбінат» на 1 арк;

-Етикетка з надписом «Жар птиця» олія соняшникова, 2л, виробник: ПП «Оліяр», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс», на 1 арк;

-Етикетка з надписом «Жар птиця» олія соняшникова, 5л, виробник: ПП «Оліяр», розфасовано: ТОВ «СП Продсервіс», на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Файна олія», виробник ПП «Оліяр» на 1 арк;

-Наклейки ( 2 шт. ) з надписом «Салямі харківська» ковбаса, виробник ТОВ «Бердянські ковбаси» на 1 арк.

Вищевказані речі та документи оглянуті, внаслідок чого встановлено, що вони мають доказове значення , у зв`язку з чим 03.08.2017р. постановаю слідчого по кримінальному провадженні №32017210000000029 їх визнано речовими доказами.

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено ноутбук у зв`язку із відсутністю технічної можливості від`єднати від нього магнітний носій інформації, грошові кошти та травматичний пістолет на який не отримано дозвіл, які описані в протоколі обшуку, а саме:

-ноутбук марки «DELL», білого кольору, Модель: INSPIRON 5520, Dell Model No: 5520 9665. Intel CORE i7;

-грошові кошти в загальній сумі 486 400 грн.;

-травматичний пістолет для відстрілу резиновими кулями марки ПМР 9мл з серійним номером НОМЕР_17 , 1976 року випуску із магазином, який споряджений 8 (восьма) патронами.

03.08.2017р. проведено огляд ноутбука, за результатами якого встановлено наявність файлів та програмного забезпечення, що стосується фінансово-господарських операцій ТОВ «СП Евері», ТОВ «СП ПродСервіс», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 за період 2016-2017 років.

Будь-яких документів та пояснень щодо джерела походження грошових коштів в загальній сумі 486 400 грн., виявлених та вилучених в ході проведення обшуку особи, в яких вони були вилучені не надали, що може свідчити про їх використання в незаконній діяльності ТОВ «СП Евері», ТОВ «СП ПродСервіс», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_9 .

Виявлений та вилучений травматичний пістолет для відстрілу резиновими кулями марки ПМР 9мл з серійним номером НОМЕР_17 , 1976 року випуску із магазином, який споряджений 8 (восьма) патронами, вилучений у зв`язку із ненаданням особою, в якої вказаний пістолт вилучався документів та будь-яких пояснень, які б свідчили про наявність дозвільних документів на користування вказаною зброєю.

03.08.2017р. постановаю слідчого по кримінальному провадженні №32017210000000029 ноутбук марки «DELL», білого кольору, Модель: INSPIRON 5520, Dell Model No: 5520 9665. Intel CORE i7 та грошові кошти в загальній сумі 486 400 грн. визнано речовими доказами.

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 та 5 виявлено та вилучено наступні речі, предмети та документи:

-Ноутбук марки «DELL model P10F» s/n 35284400461;

-Ноутбук марки «DELL model 7110-6982» s/n 33691873249;

-Ноутбук марки «ASUS model K52F» s/n B6N0AS529917259;

-Ноутбук марки «HP model HSTNN-185C-5» s/n 60B1074601;

-Ноутбук марки «ASUS model K52F» s/n B7N0AS388024280;

-Ноутбук марки «HP model ProBook 4540S» s/n 2CE3250CZ4;

-Ноутбук марки «DELL model F4SDDR1» s/n 32941253341;

-Ноутбук марки «ASUS model X54C-SX503D» s/n CBNQAS156485458;

-Ноутбук марки «ASUS model K53E» s/n BAN0AS222750415;

-Ноутбук марки «DELL model 53SDDR1» s/n 11112963805;

-Зарядний пристрій марки «DELL DP-N 0J62H3»;

-Зарядний пристрій марки «DELL LA65NS2-01»;

-Зарядний пристрій марки «ASUS ADP-65JH BB»;

-Зарядний пристрій марки «HP PA-1650-32HJ»;

-Зарядний пристрій марки «ADP-65JHPB»;

-Зарядний пристрій марки «HP PA16-32HA»;

-Зарядний пристрій марки «AA 90PM111»;

-USB накопичувач об`ємом 16 GB марки «Transcend D47830 0785-ED33193»;

-USB накопичувач об`ємом 16 GB марки «Transcend D47830 0794-ED33193»;

-USB накопичувач об`ємом 8 GB марки «Transcend D47240 1555»;

-Підшивка документів з договорами, балансовими довідками, актами приймання-передачі ТОВ «Агро-Зірка» за 2017 рік на 269 арк.;

-Підшивка документів з договорами, дорученнями, видатковими накладними, планами платежів, копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ТОВ «Зірка-Транс» за 2017 рік на 253 арк.;

-Підшивка документів з звітами маршрутів та договорами ТОВ «Агро Зірка» та ТОВ «Зірка-Транс» за 2017 рік на 265 арк.;

-Журнал прихода/расхода ГСМ із вихідним залишком на 01.05.2017 року на 11 арк.;

-Журнал прихода/расхода ГСМ із вихідним залишком на 01.06.2017 року на 11 арк.;

-Журнал прихода/расхода ГСМ із вихідним залишком на 01.05.2017 року на 11 арк.;

-Журнал прихода/расхода ГСМ із вихідним залишком на 01.08.2017 року на 11 арк.;

-Журнал приходу/видачі ПММ із вихідним залишком на 31.05.2017 року на 11 арк.;

-Журнал приходу/видачі ПММ із вихідним залишком на 30.04.2017 року на 11 арк.;

-Журнал прихода/расхода ПММ із вихідним залишком на 30.07.2017 року на 11 арк.;

-Журнал прихода/расхода ПММ із вихідним залишком на 01.07.2017 року на 11 арк.;

-Журнал приходу/видачі ПММ із вихідним залишком на 03.07.2017 року на 11 арк.;

-Ноутбук марки «ASUS model K55-SX144D» s/n D1N0CV18977402G;

-Ноутбук марки «HP ProBook 4540S» s/n 2CE2421BYS;

-USB накопичувач об`ємом 16 GB марки «Transcend B82643 4705-ED33193»;

-Зарядний пристрій марки «DELL LA65NS2-01»

-Зарядний пристрій марки «ASUS ADP-65GH BB»;

-Блокнот із написом на титульній сторінці «Аршсоль» на 45 арк.;

-Блокнот на 95 арк.;

-Блокнот на 64 арк.;

-Блокнот на 56 арк.;

-Блокнот на 54 арк.;

-Підшивка документів договорами, рахунками на оплату та фотокопіями документів ТОВ «Інарі 2», ТОВ «Нововолинський завод дезодорованих олій» за 2017 рік на 169 арк.

-Печатка ТОВ «Інарі 2»;

-Печатка ТОВ «Олія Волині»;

-Печатка ТОВ «Зірка Транс»;

-Печатка ТОВ «Агро Зірка»;

-Печатка ТОВ «Фелічіта проперті»;

-Печатка ТОВ «Сантерра ЛТД»;

-Підшивка документів із реєстраційними документами ТОВ «Агро Зірка», ТОВ «Адрія-Експрес», договорами ТОВ «Олія Волині», ТОВ «Інарі 2» за 2017 рік на 128 арк.;

-Зарядний пристрій марки «HP HSTNN-CA27»;

-Зарядний пристрій марки «DELL LA90PM111»;

-Ноутбук марки «DELL Inspiron N5110» s/n 1YJ0LR1;

-Ноутбук марки «HP EliteBook 8560W» s/n 4CZ1380FRB.

-Зарядний пристрій марки «HP DC359A»;

-Зарядний пристрій марки «ASUS ADP-90FB»;

-Зарядний пристрій марки «ASUS PA-1900-24»;

-Зарядний пристрій марки «DELL DA65NM111-00»;

-Ноутбук марки «ASUS X54H» s/n BBN0AS45277546H;

-Ноутбук марки «HP 530» s/n CND8113Y6Y;

-Ноутбук марки «DELL Inspiron N5110» s/n 7J6XBR1.

-Підшивка документів із рахунками на оплату, банківськими виписками, фотокопіями документів ТОВ «Олія Волині» за 2017 рік на 56 арк.; Зарядний пристрій марки «HP 753559-001»;

-Зарядний пристрій марки «DELL 928G4»;

-Пристрій для зчитування електронного цифрового підпису;

-Картка №015/3500 «Ощадбанк» з електронним цифровим підписом;

-3 чекові книжки ТОВ «Адрія-Експрес»;

-Чекова книжка ТОВ «Інарі 2»;

-Чекова книжка ТОВ «НЗДО»;

-Чекова книжка ТОВ «Зірка Транс»;

-Чекова книжка ТОВ «Адрія-Експрес»;

-Чекова книжка ТОВ «Фелічіта Проперті»;

-Ноутбук марки «DELL Inspiron N5110» s/n B8SDDR1;

-Ноутбук марки «HP ProBook 470G3» s/n 5CD5503M0J;

-Ноутбук марки «DELL Inspiron 5110» s/n BFL0CR1;

-Ноутбук марки «Asus X55A» s/n sx115D;

-Зарядний пристрій марки «Asus PA-1650-66»;

-Зарядний пристрій марки «DELL FA065LS1-01»;

-Підшивка документів із товарно-транспортними накладними ТОВ «Зірка-Транс», ТОВ «Олія Волині», ТОВ «Нововолинський завод дезодорованих олій» за 2017 рік на 543 арк.

-Підшивка документів із наказами, накладними, відомостями, рухами коштів ТОВ «Олія Волині», ТОВ «Інарі 2», ТОВ «Агро Зірка», ТОВ «Нововолинський завод дезодорованих олій» за 2017 рік на 240 арк.;

-Підшивка документів із актами, передачами готової продукції ТОВ «Олія Волині» за 2017 рік на 131 арк.;

-Ноутбук марки «DELL Inspiron 5720» s/n DX59FT1;

-USB накопичувач об`ємом 16 GB марки «Transcend B82643 4676-ED33193»;

-USB накопичувач об`ємом марки «Apacer»;

-Зарядний пристрій марки «DELL 1XRN1».

-Системний блок марки HP «Proliant ML150»;

-Схема розміщення користувачів мережі на 2 арк.;

-Системний блок марки HP s/n SZ1514008K, про що зазначено в протоколі обшуку від 02.08.2017 року.

В подальшому для встановлення даних, які свідчать про діяльність ТОВ «СП Евері», ТОВ «СП Продсервіс», ТОВ «СП Джерела», КСП птахофірма «Бережанська», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , по взаєморозрахунках з з ТОВ "Олія Волині" (код ЄДРПОУ 41276682), ТОВ"Нововолинський завод дезодорованих олій" (ТОВ "НЗДО") (код ЄДРПОУ 39692461), ТОВ "Волія" (код ЄДРПОУ 39562643), ТОВ "Оліяпродторг" (код ЄДРПОУ 39690181), ТОВ "Олія-Транс" (код ЄДРПОУ 33744110), ТОВ "Зірка Транс" (код ЄДРПОУ 41285194), ТОВ "Агро Зірка" (код ЄДРПОУ 40032368). ТОВ "Ойл Агро Трейдінг" (код ЄДРПОУ 37037387), ТОВ "Інарі 2" (код ЄДРПОУ 40662971), в тому числі скритих та видалених файлів, які містятться на ноутбуках вищевказаних марок, системних блоках та USB накопичувачах необхідні спеціальні знання, для встановлення яких буде призначено судово-комп`ютерну експертизу.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є підстави вважати, що речі та предмети, окрім грошових коштів та пістолета, на які просить старший слідчий накласти арешт відповідають критеріям ст.98 КПК України, а саме можуть бути речовим доказами в даному кримінальному провадженні, з метою збереженя яких слід накласти арешт, що буде відповідати завданням арешту в силу вимог КПК України.

Однак, що стосується грошових коштів в загальній сумі 724 447 (сімсот двадцять чотири тисячі чотириста сорок сім) грн., вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 та грошових коштів в сумі 486 400 грн., які вилучені під час обшуку у ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 , то в даному випадку слідчий суддя вважає, що вони не мають відношення до даного кримінального провадження, оскільки відповідно до заяв ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 724 447 грн. є власними заощадженнями останньої та грошові кошти в сумі 486 400 грн. належать ОСОБА_21 , які він зберігав у ОСОБА_9 у зв`язку з частими відрядженнями.

Щодо травматичного пістолет у для відстрілу резиновими кулями марки ПМР 9мл з серійним номером НОМЕР_17 , 1976 року випуску із магазином, який споряджений 8 патронами, який вилучений під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , то він, на думку слідчого судді, також не має відношення до кримінального провадження за №32017210000000029, внесеного до ЄРДР 11.05.2017 року, внесеного за фактом ухилення від сплати податків за ч.3 ст. 212 КК України.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженного прокурора відділу нагляду за додержанням законів органамифіскальної служби, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , задовольнити частково

Накласти арешт на речі та документи, виявлені та вилучені в ході обшуків по кримінальному провадженню №32017210000000029 від 11.05.2017 за адресами:

1. Тернопільська область, м. Бережани, вул. Львівська, 100, а саме:

-зошит з робочими записами виконаними рукописними літерами з датою початку січень 2017 року, який пронумеровано на 20 арк. з записами на арк.. 1-10, 20 про прихід та розхід товару в магазин підприємця ПП ОСОБА_8 ,

-66 аркушів білого паперу з проставленими печатками УПК «Агроленд», та 2 аркуші білого паперу з проставленими печатками ТОВ «Гран-Тера» та проставленим підписом,

-чорнові записи та документи про розхід товару торгових марок, що вказані в ухвалі суду, які пронумеровано на 15 арк.,

-зошит з робочими записами виконаними рукописними літерами щодо приходу та розходу товару та грошових коштів, який пронумеровано на 54 арк.,

-жорсткий диск вінчестер марки «Самсунг»,

-чек на суму 1879.20 грн., чек на суму 2349, 00 грн., документ з датою 01.08.2017 року та проставленою сумою 188984 від ПП Горіян на 1 арк., видаткова накладна № 00000001582 від 01.08.2017 року на суму 190997 грн. на 1 арк., дві видаткові накладні № ГРУТ-018278 від 07.08.2017 року на суму 781 грн. на 1 арк., які прокреслені, дві видаткові накладні № ГРУТ-011291 від 17.07.2017 року на суму 666,06 грн. на 1 арк., які прокреслені, аркуш паперу з записами про поставку продуктів з вказанням адрес, документів та сум,

-накопичувачі інформації чотири жорсткі диски марки «Самсунг» та два марки «Вестерн діджітал»,

-акти звірки суб`єктів господарювання вказаних в ухвалі слідчого судді з покупцями продуктів торгових марок, що вказані в ухвалі суду, які пронумеровано на 43 арк.,