Ухвала

від 29.11.2017 по справі 209/3047/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

Справа № 209/3047/17

Провадження № 1-кс/209/1009/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12017040790001923,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського ВП Кам`янського ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням про надання йому дозволу на проведення обшуку будівлі торгівельно -розважального комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ТОВ «Інвестмент» (3/5 частки) та ОСОБА_5 (2/5 частки), з метою виявлення і вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, 03.11.2017 року до чергової частини Дніпропетровського ВП Кам`янського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 , в якій він повідомив про те, що 03.11.2017 року близько о 14 годині 30 хвилин невстановлені особи самоправно, тобто всупереч установленому законом порядку, вчинили дії, правомірність яких оскаржується, а саме самовільно зайняли торгівельно розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 , а також плодово-овочеву базу, розташовану за адресою АДРЕСА_2 , чим завдали його, ОСОБА_6 , інтересам значної шкоди.

03.11.2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР з правовою кваліфікацією ст. 356 КК України.

13.11.2017 року склад кримінального правопорушення перекваліфіковано на ч.4 ст. 190 КК України за фактом того, що невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, заволоділи нерухомим майном ОСОБА_6 , а саме 3/5 частками торгівельно-розважального комплексу, розташованого по АДРЕСА_1 , та плодоовочевою базою, яка розташована по АДРЕСА_2 , чим спричинили ОСОБА_6 майнової шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 є власником вказаного майна на підставі двох договорів дарування від 30.09.2017, згідно з якими ОСОБА_6 було подаровано 1/2 і 1/2 частку плодоовочевої бази, розташованої за адресою АДРЕСА_2 . Договори посвідчено приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , реєстровий номер 605, реєстровий номер 606. Дарувальником виступала ОСОБА_8 , якій, в свою чергу, вказане приміщення належало на підставі рішення Заводського районного суду м Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 15.12.2006 року, зареєстрованого в ОКП «Дніпродзержинське БТІ».

Крім того, на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №044081 ОСОБА_6 належить на праві спільної власності 3/5 частини земельної ділянки площею 0,2292 га, розташованої по АДРЕСА_1 , та на праві спільної власності 3/5 частин торговельно розважального комплексу, розташованого на вказаній земельній ділянці, по АДРЕСА_1 .

03.11.2017 року близько 14 годині 30 хвилин одночасно до вказаних приміщень, що належали ОСОБА_6 на праві власності, увірвались групи осіб в камуфляжних формах, які заблокували господарську діяльність, зайняли приміщення на підставі рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.09.2017 року.

03.11.2017 року ОСОБА_6 отримав витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з якого дізнався, що станом на цей час він вже не є власником даної нерухомості, так як нерухоме майно стягнуто з нього в якості боргу за невиконання грошового зобов`язання. Згідно вказаного рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська право власності ОСОБА_6 на нерухоме майно припинене та визнане за ОСОБА_9 в порядку стягнення заборгованості, що виникла з договору позики в розмірі 5000000,00 грн.

Згідно Інформаційної довідки від 03.11.2017 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 3/5 частин торгівельно розважального комплексу (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212951712104), розташованого за адресою АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_9 . Номер запису про право власності: 22875728. Підстава виникнення реєстрації: рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.09.2017 року № 202/5789/17, ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.10.2017 року. Рішення про державну реєстрацію: індексний номер 37622968 від 18.10.2017 року.

Згідно Інформаційної довідки від 03.11.2017 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, плодоовочева база (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104439941204), що розташована за адресою АДРЕСА_2 , зареєстрована за ОСОБА_9 . Номер запису про право власності: 22842476. Підстава виникнення реєстрації: рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.09.2017 року № 202/5789/17. Рішення про державну реєстрацію: індексний номер 37589200 від 17.10.2017.

Рішення про державну реєстрацію вказаних об`єктів нерухомості за ОСОБА_9 приймалось державним реєстратором Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради ОСОБА_10 за відсутності рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Одразу ж, в день реєстрації права власності на плодоовочеву базу, 17.10.2017 року ОСОБА_9 було укладено договір іпотеки №66 від 17.10.2017, посвідчений нотаріусом ОСОБА_11 за яким на плодоовочеву базу, як на іпотечне майно, було зареєстроване обтяження (номер запису про обтяження 22860950. Строк виконання зобов`язання 17.11.2017 року, розмір виконання основного зобов`язання 2500000,00 грн. (іпотекодавець ОСОБА_9 , іпотекодержатель ТОВ «Інвестмент»).

Також, в день реєстрації права власності на торгівельно-розважальний комплекс, 18.10.2017 року ОСОБА_9 було укладено договір іпотеки №70 від 18.10.2017, посвідчений нотаріусом ОСОБА_11 за яким на торгівельно розважальний комплекс, як на іпотечне майно, було зареєстроване обтяження (номер запису про обтяження 22860950. Строк виконання зобов`язання - 17.11.2017 року, розмір виконання основного зобов`язання 2500000,00 грн. (іпотекодавець ОСОБА_9 , іпотекодержатель ТОВ «Інвестмент»).

Під час проведення допиту ОСОБА_6 , повідомив, що ніколи не укладав жодних договір про позику грошових коштів і взагалі не знайомий з громадянином ОСОБА_9 , а отже зміна власника вказаного нерухомого майна могла відбутися виключно за шахрайською схемою із використанням підроблених документів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що він ніколи не був знайомий з ОСОБА_6 , грошей йому не позичав, в суди з позовами про визнання права власності на об`єкти нерухомості в м. Кам`янське чи будь - де не звертався. Про те, що був власником нерухомості в м. Кам`янське ніколи не знав та не здогадувався. Грошових коштів під договори іпотеки ніколи не брав.

Невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, заволоділи нерухомим майном ОСОБА_6 , а саме 3/5 частками торгівельно-розважального комплексу, розташованого по АДРЕСА_1 та плодово-овочевою базою, розташованою по АДРЕСА_2 , спричинивши потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Об`єктом кримінального правопорушення є економічні відносини власності, які виявляються в можливості власника володіти, користуватися і розпоряджатися майном.

Предметом кримінального правопорушення є об`єкти нерухомості, а саме: 3/5 частки торгівельно-розважального комплексу, розташованого по проспекту Перемоги, 29-А в м. Кам`янське та плодово-овочева база, яка розташована по АДРЕСА_2 .

3/5 частки торгівельно-розважального комплексу, розташованого по АДРЕСА_1 та плодово-овочева база, що розташована по АДРЕСА_2 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12017040790001923.

Окрім того, згідно інформаційної довідки №102915209 від 07.11.2017 року 3/5 частки торгівельно-розважального комплексу, розташованого по АДРЕСА_1 , на праві приватної власності вже належить ТОВ «Інвестмент». Одразу ж, 06.11.2017 року, тобто в день реєстрації торгівельно розважального комплексу, ТОВ «Інвестмент» уклало о договір іпотеки №140 від 06.11.2017 року, посвідчений нотаріусом ОСОБА_11 , за яким на торгівельно розважальний комплекс, як на іпотечне майно було зареєстроване обтяження. Строк виконання зобов`язання 06.12.2017, розмір виконання основного зобов`язання 5000 000,00 грн. (іпотекодавець ТОВ «Інвестмент», іпотекодержатель ТОВ «Тарджет Трейдинг»).

Також, згідно інформаційної довідки №102917458 від 07.11.2017 року, плодово-овочева база по вул. Бурхана В.М., будинок 12 в м. Кам`янське на праві приватної власності вже належить ТОВ «Інвестмент». Одразу ж, 06.11.2017 року, тобто в день реєстрації плодово-овочевої бази, ТОВ «Інвестмент» уклало договір іпотеки №140 від 06.11.2017, посвідчений нотаріусом ОСОБА_11 , за яким на плодово-овочеву базу, як на іпотечне майно, було зареєстроване обтяження. Строк виконання зобов`язання 06.12.2017, розмір виконання основного зобов`язання 5000 000,00 грн. (іпотекодавець ТОВ «Інвестмент», іпотекодержатель ТОВ «Тарджет Трейдинг»).

В ході досудового розслідування стало відомо, що 14.11.2017 року ухвалою судді ОСОБА_12 Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було скасовано заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.09.2017 року.

17.11.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_13 державним реєстратором ОСОБА_14 , було зареєстроване обтяження у вигляді арешту нерухомого майна на 3/5 частини торгівельно-розважального комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які, згідно інформаційної довідки №104235226, належать ТОВ «Інвестмент».

Також, згідно інформаційної довідки №104249104, 17.11.2017 року о 18 годині 05 хвилин державним реєстратором ОСОБА_14 (комунальне підприємство «Будинок Юстиції» Дніпропетровської обласної ради), на підставі мирової угоди, затвердженої ухвалою Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 01.08.2012 року, були внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про поновлення права власності за ОСОБА_15 на 3/5 частини торгівельно-розважального комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, згідно інформаційної довідки № 104311298, 18.11.2017 року о 02 годині 06 хвилин, державним реєстратором ОСОБА_16 (комунальне підприємство «Центр реєстрації бізнесу і нерухомості» Дібровської сільської ради Синельниківського району»), не зважаючи на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_13 від 17.11.2017 року про накладення обтяження у вигляді арешту майна на 3/5 частини торгівельно-розважального комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , були внесені зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 06.11.2017 року, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_11 , та зареєстровано право власності за ТОВ «Інвестмент», ЄДРПОУ 41621819.

В ході досудового розслідування було додатково допитано потерпілого ОСОБА_15 , який пояснив, що невстановлені особи, таємно, шляхом вільного доступу, перебуваючи у будівлі торгівельно-розважального комплексу по АДРЕСА_1 , заволоділи належним йому майном:

-більярдними столами в кількості 7 штук разом з інвентарем,

-кріслами, що оббиті сукном зеленого кольору в кількості 30 штук,

-столами дерев`яними коричневого кольору в кількості 15 штук,

-столами дерев`яними зі скляною поверхнею в кількості 4 штук,

-телевізорами плазмовими «Самсунг» в кількості 8 штук,

-ТВ тюнером,

-музикальним центром стального кольору,

-стільцями дерев`яними високими зі спинкою коричневого кольору в кількості 4 штук,

-стільцями дерев`яними низькими зі спинкою коричневого кольору в кількості 16 штук,

-пивним обладнанням в кількості одного комплекту (газовий балон, охолоджувач та розливна колона),

-пивними кеглями в кількості 6 штук (3 штуки об`ємом 50 літрів, 3 штуки об`ємом 30 літрів),

-холодильниками вертикальними в кількості 5 штук,

-кофейним апаратом,

-комп`ютерами (системний блок, монітор, клавіатура, миша, дроти) в кількості 3 штук,

-мікрохвильовою піччю,

-морозильною камерою,

-пилососом,

-алкогольними виробами, соками, продуктами харчування, документами, що знаходились в приміщенні,

-музикальними динаміками в кількості 6 штук,

-кондиціонерами в кількості 6 штук,

-льодогенератором,

-посудом (тарілки, бокали, рюмки, стакани, графини та інше),

-камерами відео спостереження в кількості 16 штук,

-приладом для друкування та оформлення фіскальних чеків,

-сейфом з грошима в сумі 11000 грн., здобутими від підприємницької діяльності та в сумі 1200000 грн., які є особистими заощадженнями.

21.11.2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 12017040790002036 з правовою кваліфікацією ч2 ст. 185 КК України.

24.11.2017 року було допитано в якості свідка ОСОБА_17 , яка пояснила, що працює директором ФОП « ОСОБА_18 » та реалізує продукцію ТМ «Злагода» у магазині, який знаходиться по проспекту Перемоги, 29-А у м. Кам`янське. 22.11.2017 року у денну пору доби, ОСОБА_17 бачила як до торгівельно-розважального комплексу по АДРЕСА_1 , під`їхав вантажний автомобіль та на протязі 15 хвилин в нього завантажувалися якісь речі із вказаного комплексу.

В подальшому кримінальні провадження за №12017040790001923 та №12017040790002036 було об`єднано в одне кримінальне провадження за №12017040790001923.

Під час досудового розслідування отримано інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 105032051 від 24.11.2017 року, згідно якої 3/5 частини торгівельно-розважального комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить ТОВ «Інвестмент», ЄРДПОУ 41621819, та 2/5 частин торгівельно-розважального комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить гр. ОСОБА_19 .

У сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що без застосування такої слідчої (розшукової) дії як обшук, не може забезпечити збереження речей та документів у первинному вигляді.

В інший спосіб, ніж проведення обшуку у будівлі торгівельно-розважального комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, а також неможливо відшукати речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Тому в ході досудового слідства, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, та речей і документів, які вказані у клопотанні, виникла необхідність в проведенні обшуку торгівельно-розважального комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримував клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор в суді просив задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на обшук торгівельно-розважального комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для відшукання належного потерпілому ОСОБА_6 майна, оскільки на теперішній час, невідомі особи, які перебувають у приміщенні комплексу, перешкоджають увійти до нього та перевірити наявність майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Із наданого суду клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 21 листопада 2017 року за заявою ОСОБА_6 внесені відомості до ЄДР за № 12017040790002036 за правовою кваліфікацією - ч.2 ст. 185 КК України, яке об`єднано з кримінальним провадженням №12017040790001923 за правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння 3/5 частками торгівельно-розважального комплексу по АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 .. У фабулі Витягу з кримінального провадження №12017040790002036, що в ході розслідування кримінального провадження №12017040790001923 від 03.1. 2017 року було з`ясовано, що в приміщенні за адресою: м. Кам`янське, проспект Перемоги, 29-А, були особисті речі ОСОБА_6 , якими таємно, шляхом вільного доступу заволоділи невстановлені особи.

В ході досудового розслідування була допитана свідок ОСОБА_17 , яка пояснила, що 22 листопада 2017 року у денний час вона бачила, що протягом 15 хвилин із торгівельно-розважального комплексу по проспекту Перемоги, 29-А в м. Кам`янське грузили речі до вантажного автомобіля.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 105032051 від 24.11.2017 року, 3/5 частини торгівельно-розважального комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить ТОВ «Інвестмент», ЄРДПОУ 41621819, та 2/5 частин торгівельно-розважального комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить гр. ОСОБА_5 .

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання процесуальні документи у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення та відшукання майна, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12016040790002517.

Надати слідчому Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку будівлі торгівельно-розважального комплексу по АДРЕСА_1 , що належить на праві спільної часткової власності ТОВ «Інвестмент» (3/5 частки) та ОСОБА_5 (2/5 частки), з метою виявлення і вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а саме:

-більярдних столів в кількості 7 штук разом з інвентарем,

-крісел, що оббиті сукном зеленого кольору в кількості 30 штук,

-столів дерев`яних коричневого кольору в кількості 15 штук,

-столів дерев`янх зі скляною поверхнею в кількості 4 штук,

-телевізорів плазмових «Самсунг» в кількості 8 штук,

-ТВ тюнера,

-музикального центру стального кольору,

-стільців дерев`яних високих зі спинкою коричневого кольору в кількості 4 штук,

-стільців дерев`яних низьких зі спинкою коричневого кольору в кількості 16 штук,

-пивного обладнання в кількості одного комплекту (газовий балон, охолоджувач та розливна колона),

-пивних кеглів в кількості 6 штук (3 штуки об`ємом 50 літрів, 3 штуки об`ємом 30 літрів),

-холодильників вертикальнихв кількості 5 штук,

-кофейного апарату,

-комп`ютерів (системний блок, монітор, клавіатура, миша, дроти) в кількості 3 штук,

-мікрохвильової печі,

-морозильної камери,

-пилососа,

-алкогольних виробів, соків, продуктів харчування, документів, що знаходились в приміщенні,

-музикальних динаміків в кількості 6 штук,

-кондиціонерів в кількості 6 штук,

-льодогенератора,

-посуду (тарілки, бокали, рюмки, стакани, графини та інше),

-камер відео спостереження в кількості 16 штук,

-приладу для друкування та оформлення фіскальних чеків,

-сейфу з грошима в сумі 11000 грн., здобутими від підприємницької діяльності та в сумі 1200000 грн., які є особистими заощадженнями.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 29 листопада 2017 року по 29 гр4удня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .