Ухвала

від 07.12.2017 по справі 234/12377/17

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер 234/12377/17 Номер провадження 11-сс/775/471/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

07 грудня 2017 року Колегія суддів апеляційного суду Донецької області

в складі:

судді-доповідача: ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4

за участю

представника власника майна адвоката ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщені апеляційного суду Донецької області у м. Бахмуті

по кримінальному провадженню, внесеному у ЄДРДР за № 42017051390000072,

апеляційну скаргу директора ТОВ «Східні автовокзали» ОСОБА_6

на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 03 листопада 2017 року, якою задоволено клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , про арешт майна по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР № 42017051390000072 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 384 КК України.

В С Т А Н О В И Л А:

У зв`язку з тим, що складання судового рішення вимагає значного часу суд обмежується складанням та оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись ст. 376 КПК України, колегія суддів,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу директора ТОВ «Східні автовокзали» ОСОБА_6 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 03 листопада 2017 року, якою задоволено клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , про арешт майна по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР № 42017051390000072 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 384 КК України скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , про арешт майна по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР №42017051390000072 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 384 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на документи та майно, яке вилучено відповідно до протоколу обшуку від 01.11.2017 в приміщенні де здійснюється господарська діяльність посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали» яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Центральна, б. 47, яке вилучено відповідно до протоколу обшуку від 01.11.2017 в приміщенні де здійснюється господарська діяльність посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали», автостанції «Краматорськ» фактично розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Машинобудівників, 28, яке вилучено відповідно до протоколу обшуку від 01.11.2017 в приміщенні де здійснюється господарська діяльність посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали», автостанції «Дружківка», фактично розташована за адресою: м. Дружківка, вул. Московська 231, документацію зазначену в протоколах обшуку, а саме:

1) Чорнові записи на 3 аркушах

2) Папку рожевого кольору, з вхідною кореспонденцією ТОВ «Східні автовокзали»

3) Папку зеленого кольору, з документацією стосовно операцій з мобільним зв`язком

4) Папку чорного кольору, з документацією стосовно операцій з мобільним зв`язком

5) Папку жовтого кольору, з кореспонденцією ТОВ «Східні автовокзали»

6) Папку чорного кольору, з документацією технічного відділу ТОВ «Східні автовокзали»

7) Папку зеленого кольору, з юридичною документацією ТОВ «Східні автовокзали»

8) Папку чорного кольору, з юридичною документацією ТОВ «Східні автовокзали»

9) 16 папок зеленого кольору, з банківською документацією стосовно фінансово-господарчих операцій, помісячно.

10) 9 папок чорного кольору, банківською документацією стосовно фінансово-господарчих операцій.

11) Папку для паперів, з документацією, з надписом «Отчет за сентябырь 2017»

12) Папку для паперів, з документацією, з надписом «Январь 2017»

13) Папка для паперів, з документацією, з надписом «Отчет за май 2017»

14) Папка для паперів, з документацією, з надписом «Дружковкасентябырь 2017»

15) Папка для паперів, з документацією, з надписом «Краматорсксентябырь 2017»

16) Касові книги за 2016 рік з надписом «АС Краматорск» у кількості 3 шт.

17) Папка швидкозшивач з надписом «Услуги полученные за 2 квартал 2017 года», з фінансово-господарча документацією.

18) Папка з документацією з надписом «Статистика 2017»

19) Папка швидкозшивач з надписом «Услуги полученные за 1 квартал 2017 года», з фінансово-господарча документацією.

20) Папка швидкозшивач без надписів з оборотною-сальдовою документацією.

21) Папка швидкозшивач з документаціє, а саме реєстрі та інших відомостей.

22) 6 Папок з документацією стосовно послуг та реалізацією послуг

23) Касова документація, за серпень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ, у 3 папках.

24) Касова документація, за червень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках..

25) Касова документація, за січень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

26) Акти звірок (первинна бухгалтерська документація) у 4 папках.

27) Касова документація, за травень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 2 папках

28) Касова документація, за квітень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

29) Касова документація, за липень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

30)Касова документація, за лютий 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

31) Касова документація, за березень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

32)Касова документація, за грудень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

33)Касова документація, за квітень 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

34) Касова документація, за травень 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

35) Касова документація, за січень 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

36) Касова документація, за серпень 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

37) Касова документація, за липень 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

38) Касова документація, за березень 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

39) Касова документація, за вересень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

40) Касова документація, за листопад 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

41) Касова документація, за лютий 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

42) Папку чорного кольору, з договорами оренди, суборенди та іншими договорами.

43) Звіт про перевезених пасажирів за 2016-2017 рік у одному файлі.

44) Касовий чек на паперовій ленті №3000105566

45) Облік руху по касі за період з 01.10.2017 по 01.11.2017.

46)Звіт по роботі з 01.10.2017 по 01.11.2017

47) Звіт про білети, прийняті касирами за період з 01.01.2017 по 01.11.2017

48) Реєстр білетів зданих після зданих після закриття відомості АС за період з 01.01.2017 по 31.10.2017

49)Облік руху грошових коштів у старшого касира за 31.10.2017, які були роздруковані за допомогою програми «Менеджер v 1.2 «Краматорськ», яка встановлена на робочому місці старшого квиткового касира.

50) Книгу обліку розрахункових операцій №3000 10 5556

51) Відомості на відправку автобусів із пасажирами у кількості 118 одиниць

52) Блокнот у твердому перепльоті білого кольору із чорновими записами

53) Блокнот у вигляді скріплених між собою файлів із папером та чорновими записами

54)Книга обліку розрахункових операцій №3000105552 Р/41

55) Зошит у клітинку із обкладинкою помаранчевого кольору із чорновими записами

56) Папка швидкозшивач із файлами та документами помаранчевого кольору

57) Два мотка фіскальних чеків, виготовлених на фіксальному принтері ФН 3000105552

58) Книгу обліку розрахункових операцій №3000116996 Р/4

59)Один моток касової стрічки із фіскальними чеками

60)Прибутковий касовий ордер від 01.11.2017 у кількості 2 одиниць.

61)Фіскальні чеки виготовлені на фіскальному принтері ФН3000116996.

62) Касову книгу на 2017 рік на 50 сторінках.

63) Зшиті чорною ниткою, відомості на 71 аркуші.

64) Відомості зшиті сірою ниткою на 55 аркушах.

65) Відомості, зшиті ниткою коричневого кольору на 86 аркушах.

66) Печатки у кількості 3 штук прямокутної форми.

67) Книга обліку виданих та прийнятих старшими касирами грошей АС «Дружківка» на 96 аркушах

68) Книгу обліку розрахункових операцій №3000107228 Р/5 на 80 сторінках.

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , про арешт майна по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР № 42017051390000072 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 384 КК України у частині накладення арешту на папку зеленого кольору, з вихідною кореспонденцією ТОВ «Східні автовокзали», папку синього кольору, з документацією стосовно пошти ТОВ «Східні автовокзали», 3 папки з відомостями стосовно перевезень за 2016-2017 рік відмовити.

Виконувати ухвалу в порядку, передбаченому Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджену Постановою КМУ України №1104 від 19.11.2012 року.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений 12.12.2017 року о 08-30 годині.

Судді: