Постанова

від 14.04.2009 по справі 4-108

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

4-108

ПОСТАНОВА

14 квітня 2009 року місто Київ

Суддя військового місцевого суду Київського гарнізону - капітан юстиції СЛОБОДЯНЮК П.Л., за участю прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України - підполковника юстиції КОНЕЦУЛА Р.В., розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах військової прокуратури Центрального регіону України капітана юстиції КОВАЛЯ І.П. щодо надання дозволу судом на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю по кримінальній справі №09405011,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах військової прокуратури Центрального регіону України посилається на те, що згідно матеріалів кримінальній справі № 09405011, по обвинуваченню генерального директора державного підприємства Міністерства оборони України „Укроборонпостачальник" (далі - ДП МО України „Укроборонпостачальник") ОСОБА_4, порушеної за ознаками вчинення ним злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, вбачається, що 9 серпня 2007 року між ДП МО України „Укроборонпостачальник" в особі генерального директора ОСОБА_4 було укладено із ТОВ «ВТА-Будінвест» в особі директора БОРНЯКА фіктивний договір №45/07-07 про надання з боку ТОВ «ВТА-Будінвест» бухгалтерських послуг та фінансового консалтингу.

Як далі вказується у поданні, 27 червня 2008 року ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та в інтересах третіх осіб - ТОВ «ВТА-Будінвест», використовуючи своє службове становище склав та підписав офіційний документ - акт здачі-приймання послуг по вищевказаному договору на загальну суму 3 970 000 грн., до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про нібито надання ТОВ «ВТА-Будінвест» зазначених послуг у період з серпня 2007 року по червень 2008 року. В той же час, як далі зазначає слідчий, опитані посадові особи ДП МО України «Укроборонпостачальник» заперечили факт надання протягом 2007-2008 років ТОВ «ВТА-Будінвест» бухгалтерських послуг та фінансового консалтингу і пояснили, що передбачені умовами договору №47/07-07 роботи виконувалися в рамках своїх службових обов'язків працівниками бухгалтерії державного підприємства.

В подальшому, як посилається у поданні слідчий, по справі було встановлено, що ТОВ «ВТА-Будінвест» зареєстровано як юридична особа лише 7 травня 2008 року, у зв'язку з чим здійснювати підприємницьку діяльність у період з серпня 2007 року по травень 2008 року не могло. Також, слідчий у поданні зазначає, що 14 липня 2008 року з розрахункового рахунку ДП МО України «Укроборонпостачальник» на рахунок №26002032893001 в ВАТ «КБ»Інтербанк», на підставі згаданого акту здачі-приймання послуг від 27.06.2008 року, перераховано кошти у сумі 3 970 000 грн., частину з яких у подальшому ТОВ «ВТА-Будінвест» було перераховано на рахунок №2600 0 300004949 UAH в ВАТ „Фінекс-Банк" (МФО 380311, код ЄДРПОУ 20021524), що обліковується за ТОВ „MB „Інтерукртех" (код ЄДРПОУ 35647022) за, нібито, придбані будівельні матеріали.

У зв'язку із викладеним та для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, слідчий просив суд надати дозвіл на проведення виїмки у ВАТ „Фінекс-Банк" (МФО 380311, код ЄДРПОУ 20021524, адреса: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. №54) документів, які містять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 2600 0 300004949 UAH, що обліковується за ТОВ „MB „Інтерукртех" (код ЄДРПОУ 35647022), у тому числі установчих документів вказаного суб'єкта господарювання, юридичної справи, заяв про відкриття поточного рахунку, договорів про відкриття та ведення поточних розрахунків, договорів на здійснення електронно-розрахункового обслуговування по системі «Клієнт-Банк», карток із зразками підписів і відбитків печатки, роздруківки руху коштів по вказаного вище рахунку за період з 26.05.2007 року по 30.11.2008 року, із повним розкриттям контрагентів та їх банківських установ, документів щодо замовлення та зняття готівки із згаданого рахунку, а також, за наявності, інших документів, що мають значення для розслідування кримінальної справи.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити вказане подання.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, подання, заслухавши думку прокурора, суд вважає за необхідне проведення виїмки вказаних вище документів, що становлять банківську таємницю у ВАТ „Фінекс-Банк" (МФО 380311, код ЄДРПОУ 20021524, адреса: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. №54) щодо розрахункового рахунку №2600 0 300004949 UAH, що обліковується за ТОВ „MB „Інтерукртех" (код ЄДРПОУ 35647022), оскільки їх дослідження має значення для встановлення істини у даній справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 14-1, ч.3 ст. 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого в особливо важливих справах військової прокуратури Центрального регіону України -задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у ВАТ „Фінекс-Банк".

Провести у ВАТ „Фінекс-Банк" (МФО 380311, код ЄДРПОУ 20021524, адреса: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. №54) виїмку документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку №2600 0 300004949 UAH, що обліковується за ТОВ „MB „Інтерукртех" (код ЄДРПОУ 35647022), в тому числі: оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №2600 0 300004949 UAH, що обліковується за ТОВ „MB „Інтерукртех", у тому числі установчих документів вказаного суб'єкта господарювання, юридичної справи, заяв про відкриття поточного рахунку, договорів про відкриття та ведення поточних розрахунків, договорів на здійснення електронно-розрахункового обслуговування по системі «Клієнт-Банк», карток із зразками підписів і відбитків печатки, роздруківки руху коштів по згаданому вище рахунку за період з 26.05.2007 року по 30.11.2008 року, із повним розкриттям контрагентів та їх банківських установ, документів щодо замовлення та зняття готівки із згаданого рахунку, а також інших документів, пов'язаних із зазначеним рахунком.