Ухвала

від 11.12.2017 по справі 490/12227/16-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/12227/16-к

н\п 1-кс/490/6478/2017 У Х В А Л А

05.12.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016150000000074 від 30.09.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України за фактом посібництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, підприємствами, в період 2015-2016 рр. незаконно сформовано податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки на загальну суму ПДВ понад 10 млн. грн.

Слідчий ОСОБА_2 , звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей руху коштів по банківським рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), які відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, пояснила що отримання вказаних відомостей необхідно для встановлення осіб, що мали доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою з`ясування фінансово-грошових потоків зазначеного товариства.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, оскільки є необхідність у з`ясуванні особи-отримувача товару згідно накладних та дана інформація буде використана при встановленні осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_2 або особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по банківським рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), які відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) банківських рахунків, кредитні одговори та документи, які складались під час їх виконання.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1