Ухвала

від 21.12.2017 по справі 640/12962/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/12962/16-к

н/п 1-кс/640/10199/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"21" грудня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

власника майна - ОСОБА_4 ,

власника майна - ОСОБА_5 ,

представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 ,

представника власника майна ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220490001420 від 13.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

встановив:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 26 грудня 2017 року о 15 год. 30 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 114, 167, 170-173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220490001420 від 13.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , в квартирі АДРЕСА_1 , а саме: печатку «Міністерство юстиції України департамент організаційного забезпечення і контролю управління документального забезпечення; печатку «Embassy of the republic of Armenia consular section»; печатку «Публічне акціонерне товариство Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе №05750295»; печатку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 ; печатку Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» місто Київ, відділення на Артема ідентифікаційний код 00039019; штамп КП «Жилкомсервіс» дільниця №4; штамп КП «Жилкомсервіс» дільниця №4; штамп обласний заклад охорони здоров`я Харківський обласний лікар; штамп комунальний заклад охорони здоров`я «Харківська міська поліклініка»; печатку ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, Харківське відділення код 0003919; печатку ТОВ «Велтасар плюс», ідентифікаційний код 40718283; печатку ТОВ «Сеолан», код 39072643; печатку СПДФО ОСОБА_11 , код НОМЕР_2 ; печатку ТОВ «Металург 2010», код 37385818; печатку ХОД Райффайзен банк аваль ідентифікаційний код 23321095, базове відділення; печатку Legal Entity of service of MIA Georgia. Печатку Чугуївська міська рада ХЇарківської області, відділ реєстрації місця проживання особи; штамп «Згідно з оригіналом»; чернетки із відбитком печаток на семи аркушах; фотополімерний лист в картонній упаковці; металеві ножиці; ультрафіолетову лампу світильник «Magnum»; сканер «Epson perfection 2400», в корпусі чорного кольору із сірими вставками; два фрагменти скла квадратної форми, скріплені канцелярськими зажимами для паперу; фрагмент картону; фрагменти прозорого полімерного матеріалу квадратної форми, на одному з яких зображення печатки «Дженерал Енерджі 40106455»; коробок із штемпельною подушкою; штамп ДП ДНЦЛЗ код 00482329 «Для накладних»; мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору імеі НОМЕР_3 , із сім-карткою Київстар НОМЕР_4 ; мобільні телефони без акумулятора в неробочому стані «Siemens 35691000014550» Sony Ericsson, Nokia, в корпусі чорного кольору; флеш-накопичувач SP 16g, в корпусі чорного 24 кольору; бланк договору купівлі-продажу майнових прав м. Харків від 01.08.2012; системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору без лівої бокової кришки, без жорсткого диску; системний блок в корпусі сірого кольору без правої бокової кришки; блокнот в обкладинці чорного кольору; МФУ принтер «CANON i-sensis» в корпусі сірого кольору; чернетки із чорновими записами на трьох аркушах; два прозорих полімерних аркуша формату А-4; флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору Cruzer micro 4Gb; печатку «Євроснаб ЛТД» №35701000; 3 фрагменти полімерної плівки із відбитками печатки «Строй Енерди», « ОСОБА_4 »; печатку «Паспорт України» 14552 із зображенням герба 2 штуки; фрагмент полімерного матеріалу із вирізаним колом по центру; упаковку трафаретних літер російського алфавіту «trodat»; печатку «лікар»; чернетки на 8-ми аркушах; копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 10.05.2007; чернетку на 1-му аркуші; копію договірної ціни та кошторис 2011 рік на 8 аркушах; довідку про вартість робіт «Ековторсервіс» за грудень 2011 року; договір №0112/б від 04.11.2014; чернетку із відбитками печатки «Харківський окружний адміністративний суд»; видаткову накладну ФК Сінтез-ХТЗ від 15.05.20154; заявку на платіж ФК Сінтез; бланк-рахунок №14/05 від 14.05.2015; полімерну плівку-Войсковая часть 99608 із знімком печатки «Дельта банк» «Харківське відділення №1 Вечірня каса»; банківську картку «Unicreditbank» НОМЕР_5 ; аркуш паперу із малюнком відбитку печатки «Laboratories India» із фрагментами полімерного матеріалу червоноо кольору 3 штуки; штемпельну коробку пластикову із штемпельною подушкою; зошит в клітинку із черновими записами; товарні чеки СПДФО ОСОБА_12 та його господарську документацію в папці сірого кольору; документи Харківський тракторний завод за 2013 рік на 20-ти аркушах; чернетку із записами на 1-му аркуші; аркуш А-4 із відбитками печаток ПАТ «Дельта Банк» Вечірня каса, ТОВ «Лайт-Тек», ТОВ «Будтехмаш», Господарський суд Харківської області, Верепром; документи ПАТ ХТЗ на 33-х аркушах; чернетку із відбитками штампа ДП «ДНЦЛЗ» для рахунків; ксерокопію договору купівлі-продажу від 07.03.2006; ксерокопію довіреності від 05.09.2008; ксерокопію посвідчення №186564; чернетку із записами на 1 аркуші; чернетку із відбитками печатки ДП «ДНЦЛЗ» для рахунків; довіреність від 05.09.2008, від Сімочкіна; аркуш паперу із записами; чернетку «Согласие» нотаріуса РФ Е.В; тинзер із відбитком печатки нотаріуса, з іншого боку 8 відбитків печатки Держземагентства реєстратор ОСОБА_13 ; аркуш із відбитком печатки ДП ДНЦЛЗ; аркуш паперу із відбитком печатки «Управління пожежної охорони в Х/о»; чернетку із відбитком печатки «Промтехтрейд»; чернетку із відбитком печатки ТОВ «Євро Лізинг»; чернетку із відбитками штампу «ДП ДНЦЛЗ» для розрахунків; ксерокопію договору купівлі- продажу від 07.03.2016 ОСОБА_14 ; чернетку із записами 3 шт.; ксерокопію договору купівлі-продажу від 07.03.2009; чернетку із зображенням відбитка печатки «Агротрейд 2015»; чернетку із рукописними записами та ксерокопією відбитка печатки «міністерство юстиції України»; чернетку наказу МЮУ, із відбитком печатки Міністерство юстиції України; чернетку із відбитками 4 шт. штампу «Комінтернівський РВ ГУМВС України в Харківській області» «Місце проживання зареєстровано»; чернетку із відбитком штампу ДП ДНЦЛЗ «Для розрахунків»; чернетку із записами; аркуш із відбитками печатки СПДФО ОСОБА_11 ; ксерокопію довіреності ВКМ711303 від 05.09.08 із слідами монтажу та з зворотного боку із відбитками печаток «ПАТ Укрсоцбанк Харківське відділення»; консульства та ПАТ «КБ Надра», фрагмент плівки із фрагментом печатки; блокнот в обкладинці чорного кольору із рукописними записами; чернетку із відбитками печаток «ТОВ Сільські традиції»; ксерокопію квитанції «Нова пошта» №59998046731972; ксерокопію паспорту ОСОБА_15 2 шт.; бланк довідки, згода №6181 із відбитком печатки із відбитком печатки ОСОБА_16 ; ксерокопію договору від 07.03.2006; чернетку із записами; ксерокопію договору від 07.03.2006; чернетку із 2-ма відбитками печатки ТОВ «Строй Енерди»; чернетку із відбитками печаток ДП «Центр лікарських засобів»; 2 аркуші із відбитками печаток «Рудтехмаш», «Лайт Тек», «Господарський суд Харківської області», «Вечірня каса Дельта Банк»; ксерокопію договору купівлі-продажу від 07.03.2006, 2 штуки; чернетку із відбитком печатки «Головного спеціаліста дозвільних процедур Інспекції ДАБК» ОСОБА_17 ; виписку із медичної картки №10842 із 25 відбитком печатки «Харківська міська поліклініка Лікар КЗОЗ обласний лікар» на ім`я ОСОБА_18 ; чернетку із записами, із друкованим текстом іноземною мовою; довідку ОСОБА_19 ід дільниця №4 КП «Жилкомсервіс»; чернетку із записами, бланк угоди 01.12.2014, аркуш плівки коричневого кольору із порізаними краями; ксерокопію телефонної книжки на 43-х аркушах; записну книжку коричневого кольору із записами; компакт-диск «Esperanza»; фрагмент картону прямокутної форми; повістку КБ «Надра» у справі №15893342; картонну упаковку Laserfilm; чернетку із записами на 5-ти аркушах; бланки, чернетки на семи аркушах; видаткову накладну №02615 від 10.02.2014 на придбання ФОП ОСОБА_20 фото полімеру від ТОВ «Лазерфлеш»; аркуш із ксероксом відбитка кліше печатки Legal Entity of PL Service Georgia; 3 документи іноземною мовою із відбитками печатки «Legal Entity of PL Service of MIA Georgia»; аркуш паперу із відбитками вищевказаної печатки; акт прийому-передачі квартир від 08.10.2000 із відбитками печатки Управління пожежної охорони УМВС 2 шт., із фрагментами печатки АТ «Агросервіс Україна» 1 шт.; чернетку із відбитками печаток «Євроснаб ЛТД», СТКОМ, Ринаут; бланк договору між АТ «Агросервіс Україна» та УДПО УМВС із відбитком печатки останнього; фото на аркуші квитанції із відбитком штампу «Мегабанк» від 30.08.2016 3 шт. ТОВ «Лімітед Едішен» код 4086363-аркуш із відбитками печатки вказаного підприємства; довіреність №44 від 18.09.2015; аркуш паперу із відбитками печатки ТОВ «Строй Енерди», код 33869687; аркуш із копією кліше «Екофарм»; сім-картку «Київстар»; жорсткий диск персонального комп`ютера p/n OF10383Hitachi.Printer Epson LX300 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 , в квартирі АДРЕСА_2 , а саме: розписку ОСОБА_22 від 07.01.2016; розписку ОСОБА_22 від 10.08.2015; розписку ОСОБА_22 від 10.09.2015; розписку ОСОБА_22 від 10.07.2015; заяву ОСОБА_23 від 30.05.2005; заяву ОСОБА_23 від 19.06.2014; звіт про оцінку майна квартири АДРЕСА_3 на 18-ти аркушах; довідку про доходи ОСОБА_24 за 2008 рік; фотокопію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 , від 30.01.2006 на 8 арк.; фотокопію договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 ; копію довіреності від 09.10.2008 номер реєстрації №28; заяву ОСОБА_23 від 11.06.2013 до Дзержинського районного суду міста Харкова про перегляд заочного рішення; копію договору купівлі-продажу від 29.08.2008 кв. АДРЕСА_4 , на 1 аркуші; довіреність від 09.10.2008 видана ОСОБА_25 в копії; довіреність від ОСОБА_26 від 31.03.2011 в копії; довіреність від 31.03.2011 від ОСОБА_26 . Ексклюзивний договір про оренду нерухомості від 12.05.2011; копію довіреності від 09.10.2008 від імені ОСОБА_25 в копії; довіреність від 09.10.2008 від імені ОСОБА_25 ; заявку від 20.10.2008 на видачу платіжної картки ОСОБА_23 ; договір №14/15-23-97/67 від 16.10.2007 страхування відповідального позичальника на 3-х арк.; фотокопію договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 від 29.08.2007; довіреність від 10.12.2012 від імені ОСОБА_24 ; фотокопію договору купівлі-продажу частини квартири АДРЕСА_4 від 24.07.2008; фотокопію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_7 від 20.10.2008 на 2- х арк.; фотокопію довіреності від 20.11.2008 від імені ОСОБА_23 ; копію ухвали Дзержинського районного суду міста Харкова від 312.08.2010 на 2-х арк.; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень від 08.09.2010; розписку ОСОБА_27 від 21.10.2010; заяву ОСОБА_21 від 30.06.2014 нотаріально завірена; фотокопію договору позики від 17.11.2008 позичальник ОСОБА_23 на 2-х аркушах; фотокопію іпотечного договору від 17.11.2008 на кв. АДРЕСА_7 ; фотокопію ухвали від 19.11.2009 про залишення позовної заяви без руху; трудову книжка ОСОБА_23 на 64-х сторінках; договір банківського мультивалютного рахунку №26209027051908/980/Р від 11.03.2011 на 2-х аркушах; діловий щоденник у синьо-жовтій обкладинці з рукописним текстом; жорсткий диск персонального комп`ютера «Hitachi» 80Gb s/n ZD04A89V - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: жорсткий диск № 9BX154- 303, жорсткий диск 615339-001, жорсткий диск S/N 8094JIML808393, жорсткий диск P/N 0A38005, жорсткий диск S/N WMAMA6067987, жорсткий диск S/N SOGEJ1PP302365, жорсткий диск S/N 3GVAMOLV, жорсткий диск P/N HD502YJ, жорсткий диск E-HO11-02- 3056, жорсткий диск P/N WD2500BEVS-224STO, жорсткий диск P/N 633738001, жорсткий диск WWN: 5000C50020BF3BD4, жорсткий диск WWN: 500C5002BA37549, жорсткий диск E-HD11- 02-5168(B), жорсткий диск S/N WCAATH321581, жорсткий диск P/N 9HM13L-327, жорсткий диск S/N 9VT-166-302, жорсткий диск S/N WMC190762330, жорсткий диск S/N 14B21Y3GSX13, флеш-накопичувач SP у корпусі чорного кольору, мобільний телефон у корпусі чорного кольору ІМЕІ № НОМЕР_6 , мобільний телефон у корпусі чорного кольору ІМЕІ № НОМЕР_7 , мобільний телефон «Самсунг» у корпусі чорного кольору ІМЕІ № НОМЕР_8 , мобільний телефон «Самсунг» у корпусі чорного кольору ІМЕІ № НОМЕР_9 з сім-карткою «Київстар», сканер «Lexmark» карта-пам`яті MicroSD-2Gb - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_9 а саме: щоденник без обкладинки з календарем за 2008-2009 р.р.; щоденник в обкладинці темно-синього кольору; щоденник в обкладинці чорного кольору; принтер струйний «HP» № НОМЕР_10 , на теперішній час стосовно ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та вона перебуває у Харківському слідчому ізоляторі - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за місцем його фактичного мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: мобільний телефон Iphone 6s imei № НОМЕР_11 з сім-картою МТС, ноутбук ASUS 15G29N901285 у корпусі чорного кольору, заяву про порушення умов позики ОСОБА_24 15.05.2017, договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_11 , два витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.06.2015 по кв. АДРЕСА_4 на 2 арк., технічний паспорт на кв. АДРЕСА_4 , три додаткові договори (№ 1, 2, 3) до договору позики від 10.06.2015, договір іпотеки на квартиру АДРЕСА_4 від 10.06.2015 на 2 арк., чотири розписки від імені ОСОБА_24 на 4 арк., договір позики від 24.06.2016 на 1 арк. ОСОБА_28 , додатковий договір № 1 до договору позики від 24.06.2016 на 1 арк., договір іпотеки від 24.06.2016 на кв. АДРЕСА_3 на 2арк., договір купівлі-продажу від 21.06.2016 на кв. АДРЕСА_3 на 1 арк., технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 , інформаційна довідка на кв. АДРЕСА_3 , дві розписки на 2 арк. від імені ОСОБА_24 від 20.12.2016 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання особам, у яких було вилучено відповідновказані вище флеш-карти, мобільні смартфони, мобільні телефони, системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, планшетні комп`ютери, жорсткі диски, флеш накопичувачі, електронні носії інформації, цифрові носії, після здійснення їх огляду, зняття виявленої інформації на електронні носії спеціалістами (експертами) в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження №12013220490001420 від 13.03.2013,протягом двох місяців, тобто до 21.02.2018, та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

В іншій частині в задоволені клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_9 в той же строк, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1