Ухвала

від 05.01.2018 по справі 490/11752/17

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/11752/17 05.01.2018

н\п 1-кс/490/48/2018

Справа № 490/11752/17

УХВАЛА

Іменем України

05 січня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ "МММ-Метал" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32017150000000078 внесеного до ЄРДР 28.12.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

Учасники судового провадження:

представник ТОВ "МММ-Метал" ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 ,

слідчий ОСОБА_5

в с т а н о в и л а:

04.01.2018 року ТОВ "МММ-Метал" в особі директора ОСОБА_3 звернулися до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва в порядку ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування накладеного арешту на тимчасове вилучене в ході проведеного 31.12.2017 року обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, земельна ділянка 1, кадастровий номер 4810136300:07:001:0045, майна у виді брухтучорних металів у кількості 3000,00 тонн, як таке що не належить на праві власності ТОВ "Рєсурсагро", а належить ТОВ "МММ-МЕТАЛ".

В обґрунтування клопотання зазначено, що накладений арешт перешкоджає законному власнику майна ТОВ "МММ-МЕТАЛ"здійснювати його використання, відчуження та розпорядження.

В судовому засіданні представник ТОВ "МММ-Метал" ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала, прокурор та слідчий проти клопотання заперечували.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №32017150000000078 внесене 28.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Рєсурсагро» (код ЄДРПОУ 40606920) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В рамках вказаного провадження слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва ухвалою від 03.01.2018 року було накладено арешт на тимчасово вилучене 31.12.2017 в ході проведення обшуку на земельній ділянці 1, по вул. Проектна, в м. Миколаєві, кадастровий номер 4810136300:07:001:0045. майно у виді брухту чорних металів в кількості 2985 тонн, належного ТОВ «Рєсурсагро» (код ЄДРПОУ 40606920).

Приймаючи рішення про арешт вказаного майна, суд виходив з того, що за наданими документами ТОВ «Рєсурсагро», яке має ознаки фіктивного підприємництва, про що 28.12.2017р. було внесено відомості до ЄРДР з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 205 КК України, планує здійснити митне оформлення в режимі експорт товарів - брухт чорних металів в обсязі близько 3000 тонн. Крім того, 28.12.2017 року ТОВ «Рєсурсагро» здійснено попередню оплату за митне оформлення вантажу на суму 3000000,00 грн. в адресу Миколаївської митниці ДФС, а 29.12.2017 товариством подано митну декларацію типу "ЕР10РР" до митного оформлення на митний пост "Миколаїв-Морський" Миколаївської митниці ДФС на експорт цього ж товару, загальною вагою 2985 тонн, фактурною вартістю 626850 доларів США, одержувач компанія нерезидент "Mills Export LTD" (Англія).

Наведені обставини, за відсутності інших не відомих слідчому судді, та відсутніх в матеріалах кримінального провадження, були достатніми підставами вважати, що майно у виді брухту чорних металів, що знаходилося на території земельної ділянки 1, по вул. Проектна, в м. Миколаєві, кадастровий номер 4810136300:07:001:0045 перебуває у власності ТОВ «Рєсурсагро», у зв`язку з чим, суд дійшов висновку про накладення арешту,як на майно, яке містить відомості, що може бути використане як доказ фактів чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, в т.ч. є предметами, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, та речами, набутими кримінально - протиправним шляхом.

Відповідно до положення ст. 1 Протоколу від 20.03.1952 р. до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, крім іншого встановлено, що кожна фізична і юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до п. 4 ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час судового розгляду клопотання установлено, що 12.12.2017 між ТОВ "МММ-МЕТАЛ" та ТОВ "Рєсурсагро" був укладений договір купівлі-продажу металобрухту №12-12/01 від 12.12.2017. Згідно п. 1.1. договору ТОВ "МММ-МЕТАЛ" зобов`язується в порядку і в терміни встановлені цим договором передати у власність ТОВ "Рєсурсагро" продукцію у кількості, відповідної якості і по цінах, що вказані в специфікаціях, а ТОВ "Рєсурсагро", в свою чергу, зобов`язується прийняти продукцію і сплатити її на умовах, визначених у цьому договорі. Специфікація №1 до цього договору визначає кількість брухту чорних металів в розмірі 3000,00 тонн, загальною вартістю 18000000,00 грн. на умовах поставки на території Миколаївського річкового порту. Однак, станом на 04.01.2018 ТОВ "Рєсурсагро" не виконало свого обов`язку стосовно перерахування вартості товару на поточний рахунок ТОВ "МММ-МЕТАЛ", а ТОВ "МММ-МЕТАЛ" в свою чергу не надавав ТОВ "Рєсурсагро" видаткову накладну та жодних супровідних документів в підтвердження здійснення передачі товару.

Таким чином, ТОВ "Рєсурсагро" відмовився оплатити товар, а продавець ТОВ "МММ-МЕТАЛ" відмовився від договору купівлі-продажу, про що сповістив покупця.

На час накладення арешту на брухт чорних металів слідчому судді не була відома інформація про те, що право власності на вказане майно ТОВ "Рєсурсагро" не набуте, про належність вказаного майна ТОВ "МММ-МЕТАЛ" слідчим не доводилось.

Існуючи обставини зумовлюють про відсутність жодних підстав, передбачених ст. 170 КПК України, необхідних для існування арешту як засобу забезпечення кримінального провадження, оскільки не доведено відношення арештованого майна: брухту чорних металів - ТОВ "Рєсурсагро" та до речових доказів злочину.

Разом з чим, в порядку ст.ст. 319, 391 ЦК України слід власнику брухту чорних металів ТОВ "МММ-МЕТАЛ" відновити право володіння, користування, розпорядження своїм майном на власний розсуд, та вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону, доки інше не буде встановлено судом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту в рамках кримінального провадження №32017150000000078 за ознаками злочину передбаченого ч. 1, ст. 205 КК України підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 03.01.2018 року в межах кримінального провадження №32017150000000078, на брухт чорних металів у кількості 2985 тонн, яке було вилучено в ході проведеного 31.12.2017 року обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, земельна ділянка 1, кадастровий номер 4810136300:07:001:0045.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6