Ухвала

від 16.11.2017 по справі 522/21667/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

16.11.2017

Справа 522/21667/17

Провадження №1-КС/522/22207/17

У Х В А Л А

16 листопада 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12015160500011799 від 10.12.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

16 листопада 2017 року слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015160500011799 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 19.05.2016 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом складання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » завідомо неправдивих офіційних документів при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », а також привласнення грошових коштів за попередньою змовою групою осіб під час проведення вказаної реконструкції.

Встановлено, що 18.05.2016 до Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо перевірки дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 », «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » та «Реконструкція автодороги по вул. Марсельській до Дніпропетровської дороги в м. Одесі» за період з 01.01.2014 по 31.07.2015 року, проведених ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до вказаного акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.08.2015 № 31-13/237, в ході здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 », «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлені наступні порушення:

Конкурсні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » не відповідають вимогам документації конкурсних торгів, оскільки частина документів складена російською мовою;

Відсутність у учасників, згідно наданих довідок, всього необхідного обладнання, передбаченого технічним завданням;

Надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » однакових тех.паспортів та інструкцій на окреме обладнання та механізми;

Можливі ознаки змови між учасниками (про встановлені факти ДФІ проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_5 );

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Корегування» учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » у своїх пропозиціях подано однакові наступні технічні паспорти:

«Керівництво по експлуатації бетононасосу Thom-Katt»;

- паспорт на кран автомобільний 10т шасі ЗІЛ 133 ГЯ з гідравлічним приводом НОМЕР_1 ;

- паспорт на кран автомобільний КС-3577 реєстраційний номер №7260 від 06.05.1987;

- формуляр компресора ПК 1, 75А, ПК-3,5А, ПК-5,25А 33.00.00.00-019 ФО;

- паспорт монтажного крана на гусеничному ходу РДК-25-2;

- документ на прес спеціальний гідравлічний НОМЕР_2 ;

- паспорт на прес ножиці комбіновані НВ 5222;

- паспорт листових ножиць;

При здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » у своїх пропозиціях подано однакові наступні технічні паспорти:

- паспорт на випрямляч зварювальний «Патон ВД-400» типу ВД-400 СГД УДГУ;

- паспорт на домкрат гідравлічний автономний ДГ-100 Г / П НОМЕР_3 ;

- паспорт на бункер для перенесення бетону, модель 2500/70/2;

- керівництво з експлуатації вібротромбовки MR60H\ MR68H\ MR75R;

- керівництво з експлуатації вібраторів електричних, глибино ручних з гнучкого валом;

Також встановлено, що згідно довідок про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази частина з обладнання технічна документація якого аналогічна в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » є орендованим та надається замовнику третіми особами для здійснення відповідних робіт.

В ході розслідування встановлено, що розпорядником бюджетних грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати за виконані ремонтно-будівельні роботи в КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

У відповідності до тендерної документації, яку вилучено під час досудового розслідування встановлено, що протоколом № 11\Т-2 від 22.04.2015 затверджено документацію конкурсних торгів, проектно-кошторисну документацію в якій визначено, що об`єкт має третю категорію складності та відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

Переможцем конкурсних торгів визнано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з яким розпорядником бюджетних коштів (замовником) ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір № 23-15\П від 09.07.2015 на суму 22220232 гривень, з терміном виконання робіт з липня 2015 по липень 2016 року.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 , на праві приватної власності належить об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що у вказаний проміжок часу на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 збудовано дерев`яні корпуси, в яких в нічний час з 16.09.2017 по 17.09.2017 сталася пожежа, та у яких підрядні роботи виконано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними підприємствами.

Одним з субпідрядних підприємств є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Допитом представника даного підприємства ОСОБА_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) уклало два договори субпідряду з переможцем конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в ході виконання яких фактично збудувало корпус на 24 місяця, зокрема здійснювало вогнезахисну обробку металевих конструкцій та деревини. Нагляд за виконанням даних робіт здійснювало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Так, під час досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні інформації, яка знаходиться у юридичній та податковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які згідно з інформаційною довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5

Посилаючись на зазначене, а також на тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи,

що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

оригіналів документів юридичних та податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 30.10.2017;

фінансових справ (фінансових звітів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 30.10.2017;

актів документальних (комплексних) перевірок з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 30.10.2017;

актів зустрічних перевірок з додатками, всі відомості про інші перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 30.10.2017, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Вказана інформація, міститься в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

оригіналів документів юридичних та податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 30.10.2017;

фінансових справ (фінансових звітів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 30.10.2017;

актів документальних (комплексних) перевірок з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 30.10.2017;

актів зустрічних перевірок з додатками, всі відомості про інші перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 30.10.2017, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, прокурорам прокуратури Одеської області з числа групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво та/або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого/прокурора.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1