справа №2010/1-559/11
провадження №1/619/21/18
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
15 января 2018 года Дергачевский районный суд
Харьковской области
в составе: председательствующего- судьи ОСОБА_1
при секретаре ОСОБА_2
с участием прокурора ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4
обвиняемых: ОСОБА_5
ОСОБА_6 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Дергачи уголовное дело по обвинению ОСОБА_5 по ч.3 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364, ч.2 ст.209 УК Украины, ОСОБА_6 по ч.2 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366, ст.364 УК Украины, -
У С Т А Н О В И Л:
ОСОБА_5 и ОСОБА_6 обвиняются в совершении преступления, предусмотренные ст.ст. 209 ч.2, 212 ч.3, 27 ч.2, 366 ч.2, 364 ч.2 УК Украины, то есть умышленное уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введённые в установленном законом порядке, совершённое должностным лицом предприятием, учреждения, организации, независимо от форм собственности, что повлекло фактическое не поступление в бюджет средств в особо крупных размерах, совершённое группой лиц, так же служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложные сведения, иная подделка документов, а так же составление и выдача заведомо должных документов, повлекшие тяжкие последствия.
В судебном заседании адвокатом ОСОБА_4 было заявлено ходатайство о судебном поручении органам досудебного расследования предоставить документы, которые не были предметом рассмотрения при проведении повторной судебно-экономической экспертизы, в связи с чем экспертиза была проведена не в полном объёме.
Прокурор в судебном заседании против заявленного ходатайства не возражал.
Обвиняемые ходатайство адвоката поддержали.
Согласно ч.1 ст.315-1 КПК Украины с целью проверки и уточнения фактических данных, полученных в ходе судебного следствия, суд мотивированным определением, а судья - постановлением вправе поручить органу, который проводил расследование, выполнить определенные следственные действия. В определении (постановлении) отмечается, для выяснения каких обстоятельствах и какие именно следственные действия необходимо провести, и устанавливается срок исполнения поручения.
Рассмотрев материалы дела, заслушав участников процесса, соглашаясь с мнением адвоката, суд находит заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению.
Руководствуясь ст.315-1 УПК Украины, суд, -
О П Р Е Д Е Л И Л:
Ходатайство адвоката ОСОБА_4 удовлетворить.
Поручить органу досудебного расследования следственному управлению ГУ ГФС в Харьковской области предоставить следующие документы ТОВ «Агро-фаворит»:
- расходные и налоговые накладные, согласно которым ООО «Агро-фаворит» осуществило приобретение ТМЦ в ООО «ТД Балаклияпродукт» в ноябре 2009 года;
- расходные и налоговые накладные № 5 от 01.08.2009 от ЧП «Элит-Агро-Транс»;
- расшифровку строки 04.1 «Расходы на приобретение товаров (работ, услуг) кроме определенных в 04.11 »деклараций по налогу на прибыль за 3кв. и 4кв. 2009года с указанием счетов бухгалтерского учета, контрагентов включенных в него и суммы по ним;
- расшифровку строки 01.2К «Прирост балансовой стоимости запасов» деклараций по налогу на прибыль за 2009 год с указанием счетов бухгалтерского учета и контрагентов остатки ТМЦ по которым учитываются в приложении к декларации;
- сведения о признании недействительным (при наличии) договоров заключенных ООО «Агро-фаворит» с контрагентами ООО «ТД Балаклияпродукт» и ЧП «Элит-Агро-Транс», признание недействительными (и т.д.) первичных документов выписанных сторонами по таким договорам, с наведением соответствующих правовых последствий в отношении такого признания и влияния на объекты налогообложения; сведения о фактическом проведении / непроведении указанных хозяйственных операций и предоставления правовой оценки документов (в т.ч. налоговых накладных и актов выполненных работ) составленных указанными СПД;
- карточки счета 631 по контрагентам ООО «ТД Балаклияпродукт» и ЧП «Элит-Агро-Транс »за 2009 год;
- оборотно-сальдовую ведомость по счетам за 2009 год;
- оборотно-сальдовую ведомость по счету 281, 36, 70 за 2009 год;
- реестры полученных налоговых накладных за июль-ноябрь 2009 года;
- приложение 5 к декларации по НДС за июль 2009 года;
- декларация по налогу на прибыль за 3кв. 2009 года и приложение К1/1 к декларации за 3кв. 2009 года и уточненному расчет к декларации по налогу на прибыль за 2009 год;
- другие документы, которые имеют существенное значение во время проведения исследования.
Установить срок для исполнения судебного поручения до 27.02.2018.
Определение обжалованию не подлежит.
Судья ОСОБА_7
Суд | Дергачівський районний суд Харківської області |
Дата ухвалення рішення | 15.01.2018 |
Оприлюднено | 28.02.2023 |
Номер документу | 71636673 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Дергачівський районний суд Харківської області
Жорняк О. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні