Ухвала

від 20.12.2017 по справі 757/75909/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/75909/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2017 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:

ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017 року за № 42017000000003065, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Компанія з управління активами «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501), ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339), ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (ЄДРПОУ 38408333), АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295), ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878), ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи» (ЄДРПОУ 40114225), АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852), які відкриті у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), ПАТ «Універсалбанк» (МФО 322001), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), ПАТ «Скай Банк» (МФО 351254), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АБ «Південний» (МФО 328209), з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017 року за № 42017000000003065, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг. Зазначена група осіб, використовуючи ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501), що здійснює управління фондами ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339), ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (ЄДРПОУ 38408333), АТ «ЗНВКІФ «Дівайн» (ЄДРПОУ 40393295), ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878), АТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи.» (ЄДРПОУ 40114225), АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852), які зареєстровані як інститути спільного інвестування, здійснюють фінансово-господарську діяльність, яка не відноситься до інвестиційної згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», здійснюючи залучення коштів від фізичних осіб для будівництва об`єктів нерухомості відповідно до інвестиційних договорів.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні особи, які вносять кошти до згаданих фондів, не отримують цінні папери, емітовані фондом, та не стають їх учасниками, а фактично передають кошти на будівництво. При цьому, посадові особи ТОВ «Компанія з управління активами «Сіті Ессет Менеджмент» не оприбутковують отримані кошти як дохід від реалізації активу фонду, а отримані кошти переводять в адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та фізичних осіб на підставі договорів купівлі-продажу цінних паперів, вартість яких завищена та які не є ліквідними, з метою виведення отриманих коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія з управління активами «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501), ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339), ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (ЄДРПОУ 38408333), АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295), ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878), ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи» (ЄДРПОУ 40114225), АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852) відкриті банківські рахунки у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), ПАТ «Універсалбанк» (МФО 322001), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), ПАТ «Скай Банк» (МФО 351254), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АБ «Південний» (МФО 328209).

Постановою слідчого від 19.12.2017 р. року безготівкові кошти на рахунках визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на безготівкові кошти, що знаходяться на банківських рахунках вищевказаних юридичних осіб, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Окрім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таким чином, розгляд вказаного клопотання без виклику сторони захисту не буде порушувати жодним чином права підозрюваного чи інших осіб.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про арешт майна з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003065 від 27.09.2017 р., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що для забезпечення незаконної та протиправної діяльності ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501), ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339), ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (ЄДРПОУ 38408333), АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295), ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878), ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи» (ЄДРПОУ 40114225), АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852) використовуються наступні банківські рахунки:

- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) № НОМЕР_6 ; АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852) № НОМЕР_12 , відкриті у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501) № НОМЕР_13 , відкритий у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкриті у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501) № НОМЕР_16 , відкритий у ПАТ «Універсалбанк» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;

- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) № НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 , відкриті у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) № НОМЕР_21 , відкритий у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) № НОМЕР_22 , відкриті у ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), адреса: м. Київ, просп. Гагаріна Юрія, 17 в,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

- АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , відкриті у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д;

- АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295) № НОМЕР_29 , відкриті у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ вул. Стеценко, 6;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878) № НОМЕР_30 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878) № НОМЕР_31 , відкритий у ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), адреса: м. Київ, вул. Мечнікова, 2;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878) № НОМЕР_32 , відкритий у ПАТ «Скай Банк» (МФО 351254), адреса: м. Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи» (ЄДРПОУ 40114225) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

- АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , відкриті у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1;

- АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852) № НОМЕР_37 , відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Постановою старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 19.12.2017 року, безготівкові грошові кошти на вищевказаних банківських рахунках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000003065 від 27.09.2017 р.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст.. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, кошти на рахунках, на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові рахунки.

Щодо вимог клопотання про зобов`язання службових осіб банківських установ надати інформацію в друкованому вигляді щодо виконання ухвали та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб, то вони є необгрунтованими, оскільки, відповідно до ст. 170 КПК України, не входять до компетенції слідчого судді при розгляді клопотання про накладення арешту, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017 року за № 42017000000003065, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Компанія з управління активами «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501), ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339), ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (ЄДРПОУ 38408333), АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295), ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878), ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи» (ЄДРПОУ 40114225), АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852), які відкриті в наступних банківських установах, а саме:

- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) № НОМЕР_6 ; АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,

АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852) № НОМЕР_12 , відкриті у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501) № НОМЕР_13 , відкритий у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкриті у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501) № НОМЕР_16 , відкритий у ПАТ «Універсалбанк» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;

- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) № НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 , відкриті у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) № НОМЕР_21 , відкриті у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) № НОМЕР_22 , відкриті у ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), адреса: м. Київ, просп. Гагаріна Юрія, 17в;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

- АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , відкриті у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д;

- АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295) № НОМЕР_29 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ вул. Стеценко, 6;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878) № НОМЕР_30 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878) № НОМЕР_31 , відкритий у ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), адреса: м. Київ, вул. Мечнікова, 2;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878) № НОМЕР_32 , відкритий у ПАТ «Скай Банк» (МФО 351254), адреса: м. Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи» (ЄДРПОУ 40114225) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , відкриті у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

- АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , відкриті у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1;

- АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852) № НОМЕР_37 , відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити власникам майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором та в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1