Ухвала
від 24.04.2018 по справі 757/75909/17-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/1948/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника АТ «ЗНВКІФ «ПРЕМІУМ» ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Преміум» (надалі АТ «ЗНВКІФ «Преміум») ОСОБА_7 , з уточненнями до неї, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 грудня 2017 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501), ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339), ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (ЄДРПОУ 38408333), АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295), ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878), ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи» (ЄДРПОУ 40114225), АТ«ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852), зокрема:

- ТОВ«КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295) рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949) рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852) рахунок № НОМЕР_12 (в клопотанні та ухвалі слідчого судді вказано саме такий номер рахунку, хоча правильним є № НОМЕР_13 , див. а. с. 63 дані про платника податків),

які відкриті у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6;

- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501) рахунок № НОМЕР_14 ,

який відкритий у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: місто Київ, вул.Предславинська, 19; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295) рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,

які відкриті у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), юридична адреса: місто Київ, вул.Ванди Василевської, 12/16; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501) рахунок № НОМЕР_17 ,

який відкритий у ПАТ «Універсалбанк» (МФО 322001), адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19;

- ТОВ«КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501) рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,

які відкриті у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: місто Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) рахунок № НОМЕР_22 , який відкритий у AT «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: місто Київ, вул. Антоновича, 127;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) рахунок № НОМЕР_23 ,

який відкритий у ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), юридична адреса: місто Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17-в;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,

які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46;

- AT «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295) рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,

які відкриті у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), юридична адреса: місто Київ, вул. Мельникова, 83-д;

- AT «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295) рахунок № НОМЕР_30 ,

який відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), юридична адреса: місто Київ, вул. Стеценко, 6;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878) рахунок № НОМЕР_31 ,

який відкритий у AT «Райффайзен Банк Аваль» у місті Києві (МФО 380805), юридична адреса: місто Київ, вул. Лескова, 9;

- ПАТ«ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878) рахунок № НОМЕР_32 ,

який відкритий у ПАТ«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), юридична адреса: місто Київ, вул.Мечнікова, 2;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878) рахунок № НОМЕР_33 ,

який відкритий у ПАТ «Скай Банк» (МФО 351254), юридична адреса: місто Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2;

- ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи» (ЄДРПОУ 40114225) рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ,

які відкриті у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), юридична адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43;

- AT «ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949) рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,

які відкриті у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), юридична адреса: місто Київ, вул. Єреванська, 1;

- AT «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852) рахунок № НОМЕР_38 ,

який відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1,

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник АТ «ЗНВКІФ «Преміум» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках АТ«ЗНВКІФ «Преміум».

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_7 зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без виклику АТ«ЗНВКІФ «Преміум» чи його представника, копія ували слідчого судді на адресу товариства не надходила, а про її існування товариство дізналось лише 22 січня 2018 року при спробі здійснити платіж. Після цього 29 січня 2018 року представник власника майна звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України, та ухвалою слідчого судді від 06 березня 2018 року було відмовлено в задоволенні даного клопотання. Лише 13березня 2018 року представником власника майна було отримано повний текст рішення слідчого судді про відмову у скасуванні арешту майна, а 19 березня 2018 року, тобто в понеділок, він направив поштою до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу.

Стосовно ухвали слідчого судді, то представник ОСОБА_7 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт зазначає, що стороною обвинувачення не конкретизовано жодних обставин, які інкримінуються службовим особам Фонду, тобто АТ«ЗНВКІФ «Преміум», та/або ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент», що позбавляє Фонд ефективно захищатися від підозри з боку сторони обвинувачення у порушенні ним законодавства України, що містить ознаки кримінального правопорушення. На думку представника, доводи сторони обвинувачення ґрунтуються виключно на припущеннях та довільному трактуванні законодавчих актів. Крім того, автор апеляції стверджує, що органом досудового розслідування підозра не підтверджена жодним чином, а в клопотанні прокурора та в оскаржуваній ухвалі слідчого судді не наведено розмір заподіяної матеріальної шкоди, яка начебто є такою, що спричинена внаслідок протиправної діяльності. При цьому апелянт звертає увагу, що клопотання прокурора не відповідає вимогам ст. 171 КПК України і це, на його думку, залишилось поза увагою слідчого судді. Також представник запевняє, що прокурором не було надано доказів, які б підтверджували вчинення службовими особами АТ«ЗНВКІФ «Преміум» кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування.

26 березня 2018 року на електронну адресу Апеляційного суду міста Києва від представника АТ «ЗНВКІФ «Преміум» ОСОБА_7 надійшла заява про уточнення апеляційної скарги, в якій він уточнив номер вказаного ним в апеляційній скарзі рахунку АТ«ЗНВКІФ «Преміум», відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме вказав правильним вважати номер цього рахунку НОМЕР_13 .

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представникавласника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді має бути поновлений представнику АТ«ЗНВКІФ «Преміум» ОСОБА_7 , оскільки цей строк був пропущений з поважних причин, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з матеріалами судового провадження, клопотання прокурора про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 20 грудня 2017 року без виклику АТ «ЗНВКІФ «Преміум» чи його представника. Коли ж про вказану ухвалу слідчого судді товариству стало відомо, то 29 січня 2018 року представник товариства звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна. 06 березня 2018 року в задоволенні цього клопотання товариству було відмовлено, у зв`язку з чим представник АТ «ЗНВКІФ «Преміум» ОСОБА_7 направив по пошті до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу. Таку причину пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 грудня 2017 року, як вважає колегія суддів, слід визнати поважною, а представнику власника майна ОСОБА_7 необхідно поновити строк на апеляційне оскарження зазначеної ухвали слідчого судді.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003065, внесеному 27вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст.209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що в період з 2016року по теперішній час ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , створив та придбав ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Зазначена група осіб, використовуючи ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501), що управляє фондами ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339), ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (ЄДРПОУ 38408333), АТ «ЗНВКІФ «Дівайн» (ЄДРПОУ 40393295), ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878), АТ«ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи.» (ЄДРПОУ 40114225), АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852), які зареєстровані як інститути спільного інвестування, здійснюють фінансово-господарську діяльність, що не відноситься до інвестиційної згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», залучаючи при цьому кошти від фізичних осіб для будівництва об`єктів нерухомості відповідно до інвестиційних договорів.

Так, фізичні особи, які вносять кошти до згаданих фондів, не отримують цінні папери, емітовані фондом, та не стають їх учасниками, а фактично передають кошти на будівництво. При цьому посадові особи КУА не оприбутковують отримані кошти як дохід від реалізації активу фонду, а отримані кошти переводять в адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та фізичних осіб на підставі договорів купівлі-продажу цінних паперів, вартість яких завищена та які не є ліквідними, з метою виведення отриманих коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг.

Дії групи осіб, які, використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства, здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України, за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими (примітка колегії суддів: таке визначення злочинів особливо тяжкими це нонсенс, абсурд).

Як стверджує прокурор ОСОБА_8 , свідчення, викладені у його клопотанні, підтверджуються інформацією Департаменту захисту економіки Національної поліції України, документами щодо здійснення діяльності вказаними вище КУА та фондами на ринку цінних паперів, показаннями свідків, протоколами огляду матеріалів, отриманих за результатами проведення оперативно-розшукових заходів, які є речовими доказами, іншими матеріалами кримінального провадження № 42017000000003065 в їх сукупності.

Таким чином, на думку органів досудового слідства, у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать, що група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, з метою їх подальшого обготівкування.

20 грудня 2017 року (датоване 19 грудня 2017 року) прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501), ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339), ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (ЄДРПОУ 38408333), АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295), ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878), ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи» (ЄДРПОУ 40114225), АТ«ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852), зокрема: