Постанова

від 26.02.2010 по справі 4-99/2010

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-99/2010

Провадження № 4-99/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.02.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В., розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві ОСОБА_1 про накладення арешту на рахунки у кримінальній справі №10218003, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВПМ ДПІ у м. Полтаві ОСОБА_1 звернувся з поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ Форос-агро (код ЄДРПОУ 320117235): №.№ 26004710000794, 26052710000047, 26006710196080, 26051710196080, 26062710196080, що в Харківській обласній філії АКБ Укрсоцбанк , МФО 351016, м. Харків, вул. Гоголя 10, крім платежів до бюджету

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом податкової міліції ДПІ у м. Полтаві проводиться досудове слідство по кримінальній справі №010218003, порушеній відносно директора ТОВ Форос-агро ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків в період з 2006-2009 років в сумі 1 231 664 грн., що в 5095 разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, чим вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 212 КК України

Посилаючись на необхідність забезпечення відшкодування заподіяної державі шкоди, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна просив суд винести постанову про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться ТОВ Форос-агро (код ЄДРПОУ 320117235): №.№ 26004710000794, 26052710000047, 26006710196080, 26051710196080, 26062710196080, що в Харківській обласній філії АКБ Укрсоцбанк , МФО 351016, м. Харків, вул. Гоголя 10, крім платежів до бюджету , зобов'язати банківську установу негайно повідомити СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві про залишок коштів на вказаних рахунках.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

За таких обставин подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 125, 126КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на рахунки ТОВ Форос-агро (код ЄДРПОУ 320117235): №.№ 26004710000794, 26052710000047, 26006710196080, 26051710196080, 26062710196080, що в Харківській обласній філії АКБ Укрсоцбанк , МФО 351016, м. Харків, вул. Гоголя 10, крім платежів до бюджету.

Зобов'язати Харківську обласну філію АКБ Укрсоцбанк , МФО 351016, м. Харків, вул. Гоголя 10, негайно повідомити СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві про залишок коштів на вказаних рахунках..

Заборонити здійснення платежів з даного рахунку за виключенням податкових до бюджету.

Суддя Ю.В.Куліш