Ухвала

від 09.02.2018 по справі 640/18851/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18851/17

н/п 1-кс/640/1281/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2018 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , дослідивши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні№12017220000000875 від 03.07.2017р. за ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

09 лютого 2018р. до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_2 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно:

- належне ОСОБА_4 , а саме: цистерна металева для паливно-мастильних матеріалів довжиною 8 метрів, шириною 3 метри; цистерна металева для паливно-мастильних матеріалів довжиною 4 метри, шириною 3 метри; товарно-транспортні накладні на відвантаження від ТОВ «Альтернатив Енерджі» від 28.12.16 3 штуки, від 26.12.16-3 штуки, 3 пляшки із зразками рідини, 3 боклажки по 1,5 літри із рідиною, 1 боклажка 5 літрів, із рідиною; причеп автомобільний з реєстраційним номером LTFP472 BAOS Typ НОМЕР_1 із трьома кубовими пластиковими ємностями у ньому; пластикові кубові ємності для транспортування паливно-мастильних матеріалів в кількості 6 штук; пластикові кубові ємності для перевозки палива 2 штуки; металевий ящик з двигуном асинхронним 3-50 №7013376 із помпою; патрубок для перекачування пального довжиною 15 метрів; електричний насос з двигуном Flame Proof Induction; дозувальна установка із 4-ма електричними двигунами із 4-ма насосами із маркуванням RM5701 By pass Walle із блоком керування з електричним табло та кнопками; металевий ящик із фрагментами деталей, лейкою, із дверцятами квадратної форми; 4 металевих решітки-підставки для безнозовозу; генератор бензиновий Brigadir 5,5 кВт; 2 металеві діжки; 1 пластикова діжка; металева діжка чорного кольору; металева цистерна зеленого кольору під монтаж на шасі автомобіля АЦ 5.4-375 заводський номер 3473.

- належне ОСОБА_4 : 3 металеві цистерни сірого кольору діаметром 2,5 метри довжиною 9 метрів; 2 електричні насосні системи з трьома патрубками; 21 порожня полімерна бочка з невеликими залишками рідини; 31 металева діжка з невеликими залишками рідини;

- вилучене в приміщеннях та на території АЗС «НПЗ» за адресою: м. Харків, проспект Малої Любові, 36-А, належне ТОВ «Стабіна»: коробка з фіскальними чеками; анкета ОСОБА_5 ; анкур паперу з надписом ОСОБА_6 ; Аркуші паперу з прізвищами та номерами телефонів; графік роботи операторів на 2-х аркушах; анкета ОСОБА_7 ; договір №1 між працівником і фізичними особами від 17.10.17 2 арк.; заправочні відомості Форма-24-НП-36 аркушів; путівка з накладними та виписками по рахунку на 38 аркушах; системний блок персонального комп`ютера R-Line №1001570/5; аркуш паперу з розрахунком залишку бензину станом на 6 год. 50 хв. 08.02.18; зразки бензину А-92 виробництва України у трьох пляшках по 0,5 л; зразок бензину А-92 Євро у трьох пляшках по 0,7 л; бензин А-92 виробництва Україна, об`ємом 1945 л; бензин А-95 об`ємом 2902 л; бензин А-92 об`ємом 4176 л.;

- належне ФОП ОСОБА_8 : журнал реєстрації перевірок ФОП ОСОБА_9 без записів; копія свідоцтва про повірку 1832 від 15.11.2017 на 1 арк.; Формуляр на колонку паливнораздавальнуWayneDresser 587-4-8 с поміткой олівцем «Плигун-1» на 12 арк.; Формуляр на колонку паливнораздавальнуWayneDresser 587-4-8с поміткой олівцем «Плигун-2» на 16 арк.; Копія виписки з ЄРДРПОУ ФОП ОСОБА_8 на 1 арк. Папка паперова з надписом «Копії документів» у якій міститься копія торгового патенту ФОП ОСОБА_8 на 1 арк; Блокнот з надписом «Notepad», з рукописними нотатками. Відомість на відпуск нафтопродуктів від 07.02, з вказанням покупателя «АНК ГАЗ» на 1 фрагменті арк. Відомість на відпуск нафтопродуктів від 02.02.18, з вказанням покупателя «КПВХК» на 2 арк. Відомість на відпуск нафтопродуктів від 02.02.18, з вказанням покупателя « ОСОБА_10 » на 2 арк. Відомість на відпуск нафтопродуктів від 02.02.18, з вказанням покупателя « ОСОБА_11 » на 1 арк. З прикріпленим касовим чеком на суму 2500 грн. Відомість на відпуск нафтопродуктів від 05.01.18, з вказанням покупателя « ОСОБА_12 » на2 арк. З прикріпленим касовим чеком на суму 3289,92 грн. Відомість на відпуск нафтопродуктів від 05.02.18, з вказанням покупателя « ОСОБА_12 » на2 арк. Відомість на відпуск нафтопродуктів від 25.01, з вказанням покупателя «Харківлісозахист» на2 арк. З прикріпленим касовим чеком на суму 4800 грн. Звіт по реалізації ПММ за безнальний розрахунок з вказанням періода 07.12-03.08 на 1 арк. Звіт по реалізації ПММ за безнальний розрахунок з вказанням періода 07.01-08.06 на 1 арк. Видаткова накладна № 8 від 03.01.2018 з вказанням постачальника ФОП ОСОБА_8 на 2 арк. Рахунок на оплату №75 від 03.01.2018 з вказанням постачальника ФОП ОСОБА_8 на 1 арк. Видаткова накладна № 6 від 03.01.2018 з вказанням постачальника ФОП ОСОБА_8 на 2 арк. Видаткова накладна № 1411 від 01.12.2017 з вказанням постачальника ФОП ОСОБА_8 на 2 арк. Рахунок на оплату №1352 від 01.12.2017 з вказанням постачальника ФОП ОСОБА_8 на 1 арк. Видаткова накладна № 1284 від 07.12.2017 з вказанням постачальника ФОП ОСОБА_8 на 2 арк. Рахунок на оплату №1380 від 07.12.2017 з вказанням постачальника ФОП ОСОБА_8 на 1 арк. Книга обліку розрахункових операцій на РРО ФОП ОСОБА_8 з вклеєними касовими звітами за період 23.10.2017 07.02.2018. Копія посадової інструкції начальника АГЗС на 4 арк. Папка паперова з рукописним надписом «Документи по ГЗС (газовойзаправочнойстанции «Б-3» Хранится в сейфе операторнойгазовіхработников. У вказаній папці містяться копії технічних та перевірчих документів по газовій колонці на 24 арк. Журнал прийому-здачі змін АГЗС за адресою: Київська, 51 з рукописно заповненими графами у журналі. Журнал прийому-здачі змін АГЗС за адресою: Київська, 51 з рукописно заповненими графами у журналі. Аркуші зошитів та фрагменти аркушів з чорновими нотатками, виконаними рукописним текстом у кількості 7 арк.; Блокнтот з чорновими рукописними записами, розміром приблизно 16х12 смт. Чеки з банківського терміналу у кількості 18 шт. Ноутбук «Fujitsu», модель S6420, с/н R9905705, із зарядним пристроєм p/n CP410715-01 опечатаний до пакету №3. Блокнот з чорновими рукописними записами, із зображенням МіккіМауса. У блокноті містяться рукописні нотатки; Градуировочнаятаблица на паливо А-95 ФОП ОСОБА_9 на 35 арк. Градуировочнаятаблица на паливо А-92 ФОП ОСОБА_9 на 6 арк. Градуировочнаятаблица на паливо А-98 ФОП ОСОБА_8 на 1 арк. Градуировочнаятаблица на паливо ДТ-у ФОП ОСОБА_8 на 35 арк. Таблиця вихідних даних резервуара ЧП ОСОБА_13 на 6 арк. Протокол перевірки резервуара ФОП ОСОБА_14 ТК на 3 арк.; Чеки з банківського терміналу у кількості 16 шт. Журнал прийому-здачі змін ФОП ОСОБА_8 . Блокнот зеленого кольору, із надписом «Office». У блокноті містяться рукописні нотатки; Блокнот із зображенням квитів. У блокноті містяться рукописні нотатки; Зошит, із надписом «Greenplanet». У блокноті містяться рукописні нотатки на 1 арк.; План-схема розташування АГЗС за адресою: АДРЕСА_1 . Паспорт АЗС за адресою: АДРЕСА_1 . Квитанція №1 ФОП ОСОБА_8 від 19.03.2012. Копія супровідної відомості до сумки з готівкою від 07.02.2018. Копія свідоцтва ЕГРПОУ ФОП ОСОБА_8 на 1 арк. Копія свідоцтва платника податків ФОП ОСОБА_8 на 1 арк. Таблиця рейтинг АЗС на 1 арк. Копія сертифікату відповідності ВГ UA1.185.0038604-16 на 1 арк. Копія сертифікату відповідності ВГ UA1.094.0029287-16 на 1 арк. Паспорт якості №120050. Паспорт якості №76. Три аркуші з рукописними нотатками. Касові чеки ФОП ОСОБА_8 у кількості 24 шт. Копія договору Н6-23 від 22.08.2000 на покупку стационарніх АЗС, на 1 арк. Копія свідоцтва ФОП ОСОБА_15 на 1 арк. Роздруковані на форматі А4 товарні чеки на 5 арк. На кожному чеку міститься штамп «Техойлтрейд». Носій інформації Maiwo 3,5 у коробці. На носії інформації маються надписи USB 3.00. На коробці мається надпис моделі К3502/К3505. Відеореєстратор Tecsar НDRV B 162-4HD4P-H/. аркуш паперу з рукописними нотатками. 2 скляні ємності з речовиною, яка має позначку на роз датчику Дт-eu. 2 скляні ємності з речовиною, яка має позначку на роз датчику 92 uk. 2 скляні ємності з речовиною, яка має позначку на роз датчику 92eu. 2 скляні ємності з речовиною, яка має позначку на роз датчику 95 uk. 2 скляні ємності з речовиною, яка має позначку на роздатчику 95eu. 2 скляні ємності з речовиною, яка має позначку на роздатчикуДт-ua. Речовина у резервуарі 134 см., що відповідно таверувальної таблиці 11809 литрів (95Евро). Речовина у резервуарі 60,8 см., що відповідно таверувальної таблиці 3969 литрів (ДТЕвро). Речовина у резервуарі 268,8 см., що відповідно таверувальної таблиці 16080 литрів (92 Укр). Речовина у резервуарі 50,7 см., що відповідно таверувальної таблиці 2450 литрів (ДтУкр). Речовина у резервуарі 84,5 см., що відповідно таверувальної таблиці 6084 литрів (95 Укр). Речовина у резервуарі 64,8 см., що відповідно таверувальної таблиці 4667 литрів (92Евро) чернетки на аркушах паперу у кількості 10 шт. з рукописним текстом; флеш-накопичувачі у кількості 3 шт; чеки у кількості 15 шт; щоденник коричневого кольору з рукописним текстом з фрагментами аркушів паперу з рукописним текстом у кількості 4 шт; ноутбук "Lenovo", модель 20106, s/n CB06779602; книга оьліку розрахункових операцій № 3000163085 на 80 сторінках, в прошнурованому стані, заповнено 32 сторінки, а саме вшиті чеки за період з 30.11.2017 08.02.2018, в якій знаходяться технічні висновки у кількості 7 шт; накладна № 2/2 (зі слів від 08.02.2018) АЗС ул. Автострадная, 193: дизтопливо єв 6300 26.00 163860; дизтопливо Укр 5400 25.50 137700; бензин А-92 Єв 27170 25.00 679959; бензин А-92 Укр 25631 24.50 627959; бензин А-95 Єв 5894 26.00 153244; бензин А-95 Укр 14673 25.00 366825; касовий апарат зав. № 170015 "NG-CARD" MP-797 з приладдям для підзарядки та скан приладом № 5005236W; картонні коробки у кількості 4 шт. з фіскальними та нефіскальні чеки ФОП ОСОБА_8 за 2017-2018рр; мобільний телефон "SAMSUNG DUOS" зі стартовим пакетом "Київстар" IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 абон. № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; мобільний телефон "NOKIA" IMEI №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 абонент № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; мобільний телефон "LENOVO" IMEI № НОМЕР_10 абон. № НОМЕР_11 ; договір купівлі-продажу нафтопродуктів від 26.12.2017 № 12-02 у 2-х примірниках на 2-х арк; сертифікат відповідності, серія ДЇ, з 29.09.16-15.09.2018 та паспорт якості № 183 20.10.2016 (копія); Копія паспорту якості № 76, партія № НОМЕР_12 , резервуар № 120, цистерна № 73949034, виданий 17.10.2017 на одному аркуші; Видаткова накладна № 1366 від 05 грудня 2017 Постачальник ФОП ОСОБА_16 , покупець ТОВ "Термозахист", Товар бензин А95Євро, 100л, сума 2450,00 на 1-му аркуші кожна, 2 примірники; Рахунок оплати № 1371 від 05.12.2017 1 аркуш; Видаткова накладна № 668 від 10 липня 2017 р, у двох екземплярах, на 1-му аркуші кожен; Рахунок на оплату № 1007 від 10 липня 2017р, на 1-му аркуші; Видаткова накладна № 676 від 11 липня 2017р, у 2-х екземлярах, на 1-му аркуші кожен; Рахунок-оплата № 1107 від 11липня 2017р, на 1-му аркуші; Відомість на відпуск нафтопродуктів, ГСМ ДтЕВ, кількість 100, дата 16.01.2018, покупець Лугспецтехсервис у 2-х примірниках на 1-му аркуші кожен; Фіскальний чек ФН-3000 16 3085, ЗН МП 1212 0001339, чек № 17 9795 від 18.01.17; Відомість на відпуск нафтопродуктів, покупець " Лугспецтехсервис", від 06.02.18 на 1-му аркуші; Фіскальний чек № 183020 від 06.02.18; Видаткова накладна № 695 від 14 липня 2017р. на 1-му аркуші кожна у 2-х примірниках; Рахунок на оплату № 731 від 14 липня 2017р. на 1-му аркуші; Видаткова накладна № 707 від 18 липня 2017р. у 2-х примірниках на 1-му аркуші кожна (формат А5); Рахунок на оплату № 708 від 18 липня 2017р. на 1-му аркуші; Договір куплі-продажу № 2 від 01.01.2018 між ФОП ОСОБА_8 та ПП "С-АУРУМ", у 2-х примірниках, на 1-му аркуші кожний; Видаткова накладна № 45 від 15.01.2018 у 2-х примірниках на 1-му аркуші кожен; Рахунок на оплату № 49 від 15.01.2018 на 1-му аркуші; Видаткова накладна № 113 від 31.01.2018 у 2-х екземплярах на 1-му аркуші кожна; Рахунок на оплату № 111 від 30.01.2018; Видаткова накладна № 97 від 26.01.18 у 2-х примірниках кожен-1арк;Рахунок на оплату № 99 від 26.01.2018 на 1-му аркуші;Видаткова накладна № 46 від 16.01.2018, у 2-х екземплярах, кожен на 1-му аркуші;Рахунок на оплату № 52 від 15.01.2018 на 1-му аркуші;Видаткова накладна № 11 від 15.01.2018, у 2 екземплярах, кожен на 1 аркуші (два);Рахунок на оплату № 10 від 04.01.2018, на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, NUA 1.174 0030394-16 на 1 аркуші;Протокол вимірювань № 19, копія, від 19.07.2017 на 1 аркуші;Копія свідоцтва про відповідність системи вимірювань від 01 лютого 2017, № 01-0005/2017, на 1 аркуші;Копія паспорту якості від 29.09.2017, марка РВА, номер партії 77806792;Відомість на відпуск нафтопродуктів, покупець "Термозахист", дата оплати 26.06, 1 аркуш;Копія паспорту якості № 56 на бензин автомобільний А-92-Євро5-FS, резервуар 131, дата виготовлення 28.06.2017, на 1 аркуші;Копія паспорту № 158, пропан-бутан технічній, дата видачі 21.03.2017, ємність 31; 32; 35, на 1 аркуші;Додаткова угода про зміну Договору купівлі-продажу товарів № 5 від 01 лютого 2016, від 01 червня 2017 року, на 1 аркуші у 2 екземплярах;Копія паспорту № 116/17-А, Газ .... партія- 116/7, номер ємності 1510/1520, виготовлена 15.12.2017, виданий 18.12.2017 на 1 аркуші;ТТН № 10192 від 30.12.17, автомобіль № НОМЕР_13 , до подорожного листа № 2, копія, на 1 аркуші, у 2 екземплярах;Копія паспорту якості № 32 ДП-Л-Євро, виданий 29.12.2017 на 1 аркуші;Відомість на відпуск нафтопродуктів, найменування покупця "Термозахист", дата 20.12.2017, у 2 екземплярах, на аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, № UA 1.035.0000261-17, на бензин автомобільний А-92-Євро4-ЕБ, на 1 аркуші;копія сертифікату відповідності, серія ВГ № UA 174.00030393-16, на А-95 Євро бензин автомобільний, на 1 аркуші;Копія паспорту якості № 41 від 27.05.17 на 1 аркуші;Паспорт № 1321, копія, на 1 аркуші, у 2 екземплярах, строк дії по 18.07.2021;Сертифікат відповідності № UA 1.098.0011729- 16, копія ВГ, на паливо дизельне, на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ВВ № UA 1.072.0041632-15, на 1 аркуші;Акт, копія, технічної перевірки розрахункових засобів обліку та заміни приладів обліку, від 04.10.17 на 1 аркуші;Копія Паспорту якості № 080/17-А, на газ вуглеводний, ємність 1550/1560, номер партії 080-17, виготовлений 21.08.17 на 1 аркуші;Довіреність № 125, дата видачі 7 липня 2017, на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, № UA 1.094.0036415-16, бензин автомобільний, на 1 аркуші;Копія паспорту якості № 12, дизельне паливо, дата видачі 19.01.2018;Копія паспорту кості № 100, пропан-бутан технічний, ємність № 27; 28; 29, дата видачі 15.12.17 на 1 аркуші;Копія свідоцтва про відповідність системи вимірювання від 01.02.17 № 01-0005/2017 на 1 аркуші;Копія протоколу вимірювання № 18 від 19.07.2017 бензин Євро А92 на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ № UA 1.201.0038109-16 на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності № UA 1.201.00381-09-16, паливо дизельне на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ДЇ паливо дизельне № UA 1.115.0000549-17 на 1 аркуші;Копія протоколу якості № 57, бензин автомобільний, партія № 1114, резервуар № 104 на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ № UA 1.174.0030394-16, на 1 аркуші;Рознарядка на випуск ТС № 00000000040 від 17.01.2017 на 2 аркушах;Рознарядка на випуск від 17.01.2017 на 2 аркушах;Копія паспорту № 409, дизельне паливо, видано 04.03.2017, на 1 аркуші;Реєстр чеків до податкової накладної С-АУРУМ № 115 від 22.05.2017 на 1 аркуші;Копія паспорту № 761, дизельне паливо, дата видачі 24.04.2017 на 1 аркуші;Реєстр чеків до податкової накладної С-АУРУМ № 233 від 31.05.2017 на 1 аркуші;Копія додатку до сертифікату відповідності № 10ХЦ.00080-15 на 1 аркуші;Реєстр чеків до податкової накладної С-АУРУМ № 26д від 30.06.2017 на 1 аркуші;Реєстр чеків до податкової С-АУРУМ від 15.06.2017 на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності та паспорту якості № 55, дата видачі 26.05.2017 на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, № UA1.094.0029287-16, бензин автомобільний на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, № UA1.190.0001222-17, газ вуглеводний на 1 аркуші;Копія паспорту № 186, дизельне паливо, від 21.05.2017 на 1 аркуші;Копія паспорту якості № 851, газ вуглеводний, дата видачі 14.04.2017 на 1 аркуші;Копія сертифікату якості (відповідності) № UA 1.190.0006583-17, дизельне паливо, серія ВГ на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, № UA 1.185.0026760-16 на 1 аркуші;Копія свідоцтва про відповідність системи вимірювань № 01-0005/2017 від 01.02.2017 на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ДЇ, № UA 1.146-0002.132-16 на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності № UA 1.094.0035718-16, паливо дизельне, на 1 аркуші;Копія паспорту якості № 60, пропан-бутан, виданий 13.09.2017 на 1 аркуші;Копія паспорту якості № 41, газ, від 08.12.2017, на 1 аркуші;Копія сертифікату якості, серія ВГ, № UA 1.190.0018323-17 на 1 аркуші;Копія паспорту № 759 від 21.10.2017 на 1 аркуші;Копія сертифіката відповідності, серія ДЇ, № UA 1.035.0000967-8 на 1 аркуші;Копія паспорту якості № 57, газ, від 10.01.2017, на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, термін дії з 03.10.2016 02.10.2018;Копія сертифікату відповідності, термін дії 30.06.2017-17.06.2018;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, термін дії 11.05.2017-10.05.2018;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, термін дії 28.10.2016-27.10.2018;Копія сертифікату відповідності, серія ДІ, термін дії 20.01.2017-19.01.2018;Копія сертифікату відповідності NРОССRU А416В13156, с 31.10.2014-27.04.2017 № 557753;Копія паспорту якості № 1159 від 13.10.2017;Копія паспорту якості № 974 від 18.10.2017;Копія паспорту якості № 43 від 25.06.2017;Сертифікат відповідності, серія ВГ, термін дії з 14.01.2016 13.01.2017;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, термін Копія паспорту якості № 14558 від 25.08.2017;Копія паспорту якості № 49 від 11.09.2017;Копія паспорту якості № 12 від 22.10.2016;Сертифікат відповідності, серія ВГ, 26.07.2016 31.12.2016;Копія сертифікату відповідності, серія АА 25.10.2016 24.04.2017;Копія сертифікату відповідності, серія ДЇ, 22.01.2016 21.01.2017;Копія сертифікату відповідності, серія ДЇ, 31.03.2016 30.03.2017; Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, 10.06.2016 09.06.2018;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, 06.06.2017 05.06.2018;копія паспорту якості № 43 від 25.06.2017; Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, 11.05.2016 10.05.2017;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, 28.10.2016 27.10.2018;Копія паспорту якості № 14368 від 16.05.2017;Сертифікат відповідності, серія ВР, 25.05.2017 по 14.05.2018;Пристрій у коробці чорного кольору без верхньої кришки, в якому встроєні мікросхеми "ТЕ

- належне ОСОБА_4 , а саме: комп`ютер I MAK ME 089LL\A у корпусу білого кольору. Сумка з ноутбуком ASUS model : MS1S № 87 0AS 122338284 з зарядним пристроєм. 3 щоденника з чорновими записами. Блокнот з чорновими записами. Планшетний комп`ютер у корпусі білого кольору SAMSUNG R 52 H 10 Х D 55 ZT/. Планшетний комп`ютер у чохлі сірого кольору та у корпусі біло-сірого кольору iмеі: 355695\05\00940519/. Мобільний телефон SAMSUNG у корпусі сіро-білого кольору імеі: НОМЕР_14 у чохлі. Мобільний телефон SAMSUNG сіро-чорного кольору імеі : НОМЕР_15 . Мобільний телефон IPHONE сіро-чорного кольору імеі: НОМЕР_16 у чохлі золотистого кольору. Мобільний телефон MEIZU у корпусі сіро-чорного кольору модель Designed by Meizu LTE Modile Phone Assembled in China імеі : НОМЕР_17 . Мобільний телефон NOMI імеі: НОМЕР_18 в корпусі чорного кольору. Копія договору купівлі продажу. Micro SD KINGSTON 4 GB/. Micro SD KINGSTON 128 mb. Блокнот з чорновими записами; жорсткий диск model: HD 103SJHDDPINHD 103SJS/NS246J9AB602095; ноутбук Acer S/N LXPQKOC0030082544C2000 в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм Model: PA-1900-34 №17908; мобільний телефон SamsungModel: SGHB130 imei: НОМЕР_19 ; флеш-носій в корпусі чорного кольору без вказівки ТМ, 4GBToshiba; флеш-носій в корпусі чорного кольору без вказівки ТМ, 4GBToshiba; флеш-носій в корпусі ,біло-чорного кольору (у пошкодженому корпусі) без вказівки ТМ; флеш-носій transcend 16GBв металевому корпусі; флеш-носій в металевому корпусібез вказівки ТМ, SilcomPower 8GB; державний акт на право власності на земельну ділянку (серія ХР 048205) на ім`я ОСОБА_17 ; державнийй акт на право власності на земельну ділянку (серія ЯБ 615349) на ім`я ОСОБА_18 ; мобільний телефон MEIZU 5 S/N: НОМЕР_20 DE MODEL: 611H, imei: НОМЕР_21 ; мобільний телефон MEIZUM5CMODEL: m7104 S/N:710 HVBR 922 G27, imei: НОМЕР_22 ; мобільний телефон SamsungGTC 3322imei: НОМЕР_23 з сім-карткою МТС (без номеру на) Beeline № НОМЕР_24 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУ НП в Харківській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000875 за ч.3 ст.190 КК України з обставин того, що протягом 2017р. невстановлені особи на території Харківської області систематично заволодівають коштами громадян у великих розмірах, під час реалізації останнім невстановленої речовини під виглядом паливно-мастильних матеріалів.

Слідчий зазначає, що в період з 08.02.2018р. по 09.02.2018р. на підставі ухвал слідчого судді проведені обшуки в приміщеннях, розташованих на земельній ділянці з державною формою власності, з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», площею 20,6977 га, кадастровим номером 6322082001:00:000:1407 в селище Руська Лозова Харківського району Харківської області; на земельній ділянці огородженою парканом поблизу земельною ділянки з кадастровим номером 6322082005:00:000:0114 та дороги Е105 Харків-Гоптівка в селищі Питомник, Дергачівського району Харківської області, а також 08.02.2018р. проведені обшуки в приміщеннях та на території АЗС «НПЗ» за адресою: м. Харків, проспект Малої Любові, 36-А, на території АЗС «Б-Сеть» на земельній ділянці №6325156700:00:008:0300 та приміщеннях нежитлових будівель стаціонарних АЗС та ГАЗС, за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Високий, вул. Київська, 51, в приміщеннях та на території АЗС «Б-Сеть» на земельних ділянках №6310137500:02:043:0053,№6310137500:02:043:0073, №6310137500:02:043:007, №6310137500:02:043:0005 та нежитлових приміщеннях за місцем розташування АЗС «Б-Сеть» за адресою: м. Харків, вул. Автострадна, 193; в кв. АДРЕСА_2 ; в кв. АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, доходить наступного:

У відповідності до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, власники вилученого під час обшуків майна, їх адреси та засоби зв`язку у клопотанні не зазначені, що з урахуванням стислого строку розгляду клопотання, передбаченого ч.1 ст. 172 КПК України, фактично унеможливлює його повідомлення про судовий розгляд у встановлений КПК України строк.

Також, місце зберігання майна, визначене у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», слідчим у клопотанні не вказане.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення визначених недоліків у строк 72 години.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

Керуючись ст. ст. 107,170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні№12017220000000875 від 03.07.2017р. за ч.3 ст.190 КК України, - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1