Ухвала

від 19.02.2018 по справі 640/18851/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18851/17

н/п 1-кс/640/1472/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представників власників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №12017220000000875 від 03.07.2017р. за ст.190 ч.3 КК України, -

встановив:

19 лютого 2018р. до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_7 , погоджене із прокурором ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуків, проведених з 08.02.2018р. по 09.02.2018р., належне:

1. ОСОБА_9 : - приміщень, розташованих на земельній ділянці з державною формою власності, з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», площею 20,6977га, кадастровим номером 6322082001:00:000:1407 в с. Руська Лозова Харківського району Харківської області; - земельної ділянки без кадастрового номеру огородженої парканом поблизу земельної ділянки з кадастровим номером 6322082005:00:000:0114 та дороги Е105 Харків-Гоптівка в с. Питомник, Дергачівського району Харківської області; -у кв. АДРЕСА_1 ; - у кв. АДРЕСА_2 ;

2.ФОП ОСОБА_10 :- приміщень та на території АЗС «Б-Сеть» на земельній ділянці №6325156700:00:008:0300 та приміщеннях нежитлових будівель стаціонарних АЗС та ГАЗС за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Високий, вул. Київська, 51; - приміщень на території АЗС «Б-Сеть» на земельних ділянках №6310137500:02:043:0053, №6310137500:02:043:0073, №6310137500:02:043:007, №6310137500:02:043:0005 та нежитлових приміщеннях за місцем розташування АЗС «Б-Сеть» за адресою: м. Харків, вул. Автострадна, 193.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000875 від 03.07.2017р. за ст.190 ч.3 КК України з обставин систематичного заволодіння невстановленими особами протягом 2017р. на території Харківської області коштами громадян у великих розмірах, під час реалізації останнім невстановленої речовини під виглядом паливно-мастильних матеріалів.

3. ТОВ «Стабіна»: - приміщень та на території АЗС «НПЗ» за адресою: м. Харків пр. Малої Любові, 36-А,

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники власника ТОВ «Стабіна» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись недоведеність відповідності вилученого майна критеріям ст. 98 КПК України за наявності документів та паспортів якості на бензин, укладення договору зберігання вилученого майна невідповідною особою, приналежність комп`ютерного системного блоку ТОВ «Екохіммед» в особі директора ОСОБА_11 .

Представник власника ФОП ОСОБА_10 ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечував за невідповідності вилученого майна критеріям ст. 98 КПК України, обшук земельної ділянки №6310137500:02:043:0051 на якій розташований резервуар, де зберігається паливо ФОМ Плигун, вказаній в ухвалі слідчого судді про обшук за іншим кадастровим номером - №6310137500:02:043:0005, порушення строку подачі клопотання.

Власник майна ОСОБА_9 , про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причину неявки не сповістив (а.с. 134).

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, представників власників майна, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, матеріали справи №1кс/640/18851/18, 1кс/640/820/18, доходить наступного:

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання вбачається, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000875 від 03.07.2017р. за ст.190 ч.3 КК України з обставин систематичного заволодіння на території Харківської області протягом 2017р. невстановленими особами, коштами громадян у великих розмірах, під час реалізації невстановленої речовини під виглядом паливно-мастильних матеріалів (а.с.22).

Слідчий також зазначає, що згідно інформації УСБУ в Харківській області, викладеній у листі від 27.11.2017 №70/14-13732, до виготовлення та реалізації незаконно виготовлених нафтопродуктів причетні: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 ; виробничі потужності знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 6322082001:00:000:1407 в селище Руська Лозова Харківського району Харківської області, на земельній ділянці, огородженій парканом, поблизу земельної ділянки з кадастровим номером 6322082005:00:000:0114 та дороги Е105 Харків-Гоптівка в с. Питомник Дергачівського району Харківської області, а також в гаражі з коричневими воротами, що знаходиться в Чугуївському районі, с. Новопокровка на вул. Тельмана з надписом «Річна 2А». Реалізація вказаних незаконно виготовлених нафтопродуктів шляхом роздрібної торгівлі здійснюється через мережі АЗС «Б-Сеть», розташованих за адресами: Харківська область, Харківський район, смт. Високий, вул. Київська, 51; м. Харків, вул. Автострадна, б. 193 та «НПЗ» за адресою: м. Харків, вул. Малої Любові, б. 36-А, що підтверджено контрольними закупками паливних речовин за зазначеними вище адресами.

За висновком спеціалістів лабораторії контролю якості нафтопродуктів ТОВ «Татнєфть - АЗС - Україна» від 28.11.2017р., надані на дослідження речовини, придбані в ході контрольних закупок, є бензином, однак вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензин автомобільний ЄВРО. Технічні умови» по п.№5, п.№8 не відповідають.

Висновком комплексної комісійної судової експертизи з дослідження нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів №23849-23854 від 01.12.2017р., встановлено, що надані на дослідження рідини являють собою суміші вуглеводів широкого фракційного складу високооктановий бензин та вимогам ДСТУ 7686:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» не відповідають.

З матеріалів справи вбачається, що з 08.02.2018р. по 09.02.2018р. на підставі ухвал слідчого судді проведені обшуки в приміщеннях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6322082001:00:000:1407 в с. Руська Лозова Харківського району Харківської області; на земельній ділянці, огородженій парканом, поблизу земельної ділянки з кадастровим номером 6322082005:00:000:0114 та дороги Е105 Харків-Гоптівка в с. Питомник, Дергачівського району Харківської області; в кв. №23 буд. №15 по пр. Жуковського в м. Харкові; в кв. АДРЕСА_2 ; в приміщеннях та на території АЗС «НПЗ» за адресою: м. Харків пр. Малої Любові, 36-А; в приміщеннях та на території АЗС «Б-Сеть» на земельній ділянці №6325156700:00:008:0300 та приміщеннях нежитлових будівель стаціонарних АЗС та ГАЗС за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Високий, вул. Київська, 51; в приміщеннях та на території АЗС «Б-Сеть» на земельних ділянках №6310137500:02:043:0053 №6310137500:02:043:0073, №6310137500:02:043:007, №6310137500:02:043:0005 та нежитлових приміщеннях за місцем розташування АЗС «Б-Сеть» за адресою: м. Харків, вул. Автострадна, 193, вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

09.02.2018р. слідчий звернувся до суду із клопотанням про арешт майна (а.с.31-35).

09.02.2018р. ухвалою слідчого судді клопотання слідчого про арешт майна повернуте прокурору в порядку ст. 172 КПК України (а.с.130-132).

Вказана вище ухвала одержана процесуальним керівником 07.02.2018р. о 1740 (а.с.38).

Зважаючи на надходження клопотання 16.02.2018р. о 1644, строк його подачі дотриманий, а тому слідчий суддя розглядає клопотання по суті.

З матеріалів справи вбачається, що 09.02.2018р. між ПАТ «Автотренспортне підприємство 16365» та ГУ НП в Харківській області укладений договір зберігання вилученого під час обшуків майна (а.с.156-158).

17.02.2018р. у кримінальному провадженні призначені комплексна судова комп`ютерно-технічна та відео звукозаписів, комп`ютерно-технічна експертиза, а також судові хімічні експертизи паливно-мастильних матеріалів (а.с.161-162, 163-166,167-168,169-170).

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Так, вилучені під час обшуків рідини, документи, мобільні телефони, комп`ютерна техніка можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України, оскільки належне ОСОБА_9 , ТОВ «Стабіна», ФОП ОСОБА_10 майно є речовими доказами та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Заперечення представника ФОП ОСОБА_14 стосовні проведення обшуку земельної ділянки №6310137500:02:043:0051, замість вказаній в ухвалі суду про обшук №6310137500:02:043:0005, факту проведення вказаної слідчої дії за місцем фактичного розташування приміщень та території АЗС «Б-Сеть» та за адресою зазначеній в ухвалі про обшук: АДРЕСА_3 , - не змінюють.

Доводи представників в частині невідповідності вилученого майна критеріям ст. 98 КПК України є передчасними за необхідності його експертного дослідження, а тому вищевикладеного висновку не спростовують.

Водночас, положення ст. 132 КПК України передбачають застосування заходів забезпечення кримінального провадження виключно за доведеності слідчим того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та можливість виконання завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

При вирішенні питання арешту майна слідчий суддя, згідно вимог ч.2 ст. 173 КПК України, враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, з наданих ТОВ «Стабіна» договорів поставки нафтопродуктів № 176 від 19.12.2016. та № 250118-1 від 25.01.2018р. видаткових касових накладних, сертифікатів відповідності та паспортів якості вбачається доведення джерела походження палива, що реалізується вказаним суб`єктом господарювання на АЗС «НПЗ» за адресою: м. Харків, пр. Любові Малої 36-А, яке органом досудового розслідування не спростоване за ненадання доказів придбання ТОВ «Стабіна» фальсифікованого палива (а.с.182-192).

З урахуванням викладеного, вважаю, що арешт належного ТОВ «Стабіна» бензину: А-92 об`ємом 1945л.; А-95 об`ємом 2902л.; А-92 об`ємом 4176л. не співрозмірний завданню кримінального провадження, оскільки фактично припинить законну господарську діяльність підприємства з реалізації палива, легальність придбання якого в ході розгляду клопотання не спростована, а тому для досягнення завдання кримінального провадження достатнім є арешт відібраних слідчим в ході обшуку зразків бензину: А-92 виробництва України у трьох пляшках по 0.5 л. А-95 Євро у трьох пляшках по 0.7 л. з метою їх експертного дослідження.

Зберігання арештованого майна належить здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», на виконання вимог якої ГУ ПН в Харківській області укладені: договір з ТОВ «Татнефть - АЗС- Україна» №2018/8хр від 08.02.2018р.(а.с.153- 154); договір з АТП №16363 № 46 від 09.02.2018р. (а.с.156-158).

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, належне:

1. ОСОБА_9 , вилучене під час обшуків

- у приміщеннях, розташованих на земельній ділянці з державною формою власності, з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», площею 20,6977 га, кадастровим номером 6322082001:00:000:1407 в с. Руська Лозова Харківського району Харківської області: цистерна металева для паливно-мастильних матеріалів довжиною 8 метрів, шириною 3 метри; цистерна металева для паливно-мастильних матеріалів довжиною 4 метри, шириною 3 метри; товарно-транспортні накладні на відвантаження від ТОВ «Альтернатив Енерджі» від 28.12.16 3 штуки, від 26.12.16-3 штуки, 3 пляшки із зразками рідини, 3 боклажки по 1,5 літри із рідиною, 1 боклажка 5 літрів, із рідиною; причеп автомобільний з реєстраційним номером LTFP472 BAOS Typ НОМЕР_1 із трьома кубовими пластиковими ємностями у ньому; пластикові кубові ємності для транспортування паливно-мастильних матеріалів в кількості 6 штук; пластикові кубові ємності для перевозки палива 2 штуки; металевий ящик з двигуном асинхронним 3-50 №7013376 із помпою; патрубок для перекачування пального довжиною 15 метрів; електричний насос з двигуном Flame Proof Induction; дозувальна установка із 4-ма електричними двигунами із 4-ма насосами із маркуванням RM5701 By pass Walle із блоком керування з електричним табло та кнопками; металевий ящик із фрагментами деталей, лейкою, із дверцятами квадратної форми; 4 металевих решітки-підставки для безнозовозу; генератор бензиновий Brigadir 5,5 кВт; 2 металеві діжки; 1 пластикова діжка; металева діжка чорного кольору; металева цистерна зеленого кольору під монтаж на шасі автомобіля АЦ 5.4-375 заводський номер 3473.

Місцем зберігання зазначеного майна, згідно договору № 46 від 09.02.2018р. визначити ПАТ «Автотранспортне підприємство 16365» код ЄДРПОУ 03118943, розташоване за адресою: м. Харків, провулок Роз`їзний, 29;

- на земельній ділянці огородженій парканом поблизу земельною ділянки з кадастровим номером 6322082005:00:000:0114 та дороги Е105 Харків-Гоптівка в с. Питомник, Дергачівського району Харківської області: 3 металеві цистерни сірого кольору діаметром 2,5 метри довжиною 9 метрів; 2 електричні насосні системи з трьома патрубками; 21 порожня полімерна бочка з невеликими залишками рідини; 31 металева діжка з невеликими залишками рідини.

Місцем зберігання зазначеного майна, згідно договору № 46 від 09.02.2018р. визначити ПАТ «Автотранспортне підприємство 16365» код ЄДРПОУ 03118943, розташоване за адресою: м. Харків, провулок Роз`їзний, 29;

- у кв. №23 буд. №15 по пр. Жуковського в м. Харкові: комп`ютер I MAK ME 089LL\A у корпусу білого кольору, сумка з ноутбуком ASUS model : MS1S № 87 0AS 122338284 з зарядним пристроєм, 3 щоденники з чорновими записами, блокнот з чорновими записами, планшетний комп`ютер у корпусі білого кольору SAMSUNG R 52 H 10 Х D 55 ZT/, планшетний комп`ютер у чохлі сірого кольору та у корпусі біло-сірого кольору iмеі: 355695\05\00940519/, мобільні телефони: SAMSUNG у корпусі сіро-білого кольору імеі: НОМЕР_2 у чохлі; SAMSUNG сіро-чорного кольору імеі : НОМЕР_3 ; IPHONE сіро-чорного кольору імеі: НОМЕР_4 у чохлі золотистого кольору; MEIZU у корпусі сіро-чорного кольору Designed by Meizu LTE Modile Phone Assembled in China імеі: НОМЕР_5 ., NOMI імеі: НОМЕР_6 в корпусі чорного кольору, копію договору купівлі продажу, Micro SD KINGSTON 4 GB/. Micro SD KINGSTON 128 mb, блокнот з чорновими записами.

Місцем зберігання вказаного вище майна визначити СУ ГУНП в Харківській області;

- у кв. АДРЕСА_2 : жорсткий диск model: HD 103SJHDDPINHD 103SJS/NS246J9AB602095; ноутбук Acer S/N LXPQKOC0030082544C2000 в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм Model: PA-1900-34 №17908; мобільний телефон SamsungModel: SGHB130 imei: НОМЕР_7 ; флеш-носій в корпусі чорного кольору без вказівки ТМ, 4GBToshiba; флеш-носій в корпусі чорного кольору без вказівки ТМ, 4GBToshiba; флеш-носій в корпусі ,біло-чорного кольору (у пошкодженому корпусі) без вказівки ТМ; флеш-носій transcend 16GBв металевому корпусі; флеш-носій в металевому корпусі без вказівки ТМ, SilcomPower 8GB; мобільні телефони: MEIZU 5 S/N: 611 HFBQ228 DE MODEL: 611H, imei: НОМЕР_8 ; MEIZUM5CMODEL: m7104 S/N:710 HVBR 922 G27, imei: НОМЕР_9 ; SamsungGTC 3322imei: НОМЕР_10 з сім-карткою МТС (без номеру на) Beeline № НОМЕР_11 .

Місцем зберігання зазначеного майна визначити СУ ГУНП в Харківській області.

2.ФОП ОСОБА_10 , вилучене під час обшуків

- у приміщеннях та на території АЗС «Б-Сеть» на земельній ділянці №6325156700:00:008:0300 та приміщеннях нежитлових будівель стаціонарних АЗС та ГАЗС за адресою: АДРЕСА_4 : журнал реєстрації перевірок ФОП ОСОБА_15 без записів; копія свідоцтва про повірку 1832 від 15.11.2017 на 1 арк.; формуляр на колонку паливнораздавальну WayneDresser 587-4-8 с позначкою олівцем «Плигун-1» на 12 арк.; формуляр на колонку паливнораздавальну WayneDresser 587-4-8с позначкою олівцем «Плигун-2» на 16 арк.; копія виписки з ЄРДРПОУ ФОП ОСОБА_10 на 1 арк., папка паперова з надписом «Копії документів» у якій міститься копія торгового патенту ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; блокнот з надписом «Notepad», з рукописними нотатками; відомість на відпуск нафтопродуктів від 07.02 на покупця «АНК ГАЗ» на 1 фрагменті арк. Відомість на відпуск нафтопродуктів від 02.02.18, на покупця «КПВХК» на 2 арк. Відомість на відпуск нафтопродуктів від 02.02.18, на покупця «КПВХК» на 2 арк. Відомість на відпуск нафтопродуктів від 02.02.18, на покупця «Проміль» на 1 арк. З прикріпленим касовим чеком на суму 2500 грн. Відомість на відпуск нафтопродуктів від 05.01.18, на покупця «ПУШКХ» на2 арк. З прикріпленим касовим чеком на суму 3289,92 грн. Відомість на відпуск нафтопродуктів від 05.02.18, на покупця «ПУШКХ» на2 арк. Відомість на відпуск нафтопродуктів від 25.01, з на покупця «Харківлісозахист» на2 арк. З прикріпленим касовим чеком на суму 4800 грн. Звіт по реалізації ПММ за безготівковий розрахунок з вказівкою періоду 07.12-03.08 на 1 арк. Звіт по реалізації ПММ за безготівковий розрахунок з вказівкою періоду 07.01-08.06 на 1 арк. Видаткова накладна № 8 від 03.01.2018 з вказівкою постачальника ФОП ОСОБА_10 на 2 арк. Рахунок на оплату №75 від 03.01.2018 з вказівкою постачальника ФОП ОСОБА_10 на 1 арк. Видаткова накладна № 6 від 03.01.2018 з вказівкою постачальника ФОП ОСОБА_10 на 2 арк. Видаткова накладна № 1411 від 01.12.2017 з вказівкою постачальника ФОП ОСОБА_10 на 2 арк. Рахунок на оплату №1352 від 01.12.2017 з вказівкою постачальника ФОП ОСОБА_10 на 1 арк. Видаткова накладна № 1284 від 07.12.2017 з вказівкою постачальника ФОП ОСОБА_10 на 2 арк. Рахунок на оплату №1380 від 07.12.2017 з вказівкою постачальника ФОП ОСОБА_10 на 1 арк. Книга обліку розрахункових операцій на РРО ФОП ОСОБА_10 з вклеєними касовими звітами за період 23.10.2017 07.02.2018. Копія посадової інструкції начальника АГЗС на 4 арк. Папка паперова з рукописним надписом «Документи по ГЗС (газової заправної станції «Б-3» зберігається у сейфі операторній газових працівників. У вказаній папці містяться копії технічних та перевірочних документів по газовій колонці на 24 арк. Журнал прийому-здачі змін АГЗС за адресою: Київська, 51 з рукописно заповненими графами у журналі. Журнал прийому-здачі змін АГЗС за адресою: Київська, 51 з рукописно заповненими графами у журналі. Аркуші зошитів та фрагменти аркушів з чорновими нотатками, виконаними рукописним текстом у кількості 7 арк.; Блокнот з чорновими рукописними записами, розміром приблизно 16х12 смт. Чеки з банківського терміналу у кількості 18 шт. Ноутбук «Fujitsu», модель S6420, с/н R9905705, із зарядним пристроєм p/n CP410715-01 опечатаний до пакету №3. Блокнот з чорновими рукописними записами, із зображенням МіккіМауса. У блокноті містяться рукописні нотатки; Градуіровочна таблица на паливо А-95 ФОП ОСОБА_15 на 35 арк. Градуіровочна таблиця на паливо А-92 ФОП ОСОБА_15 на 6 арк. Градуіровочна таблица на паливо А-98 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк. Градуіровочна таблица на паливо ДТ-у ФОП ОСОБА_10 на 35 арк. Таблиця вихідних даних резервуара ЧП ОСОБА_16 на 6 арк. Протокол перевірки резервуару ФОП ОСОБА_17 ТК на 3 арк.; Чеки з банківського терміналу у кількості 16 шт. Журнал прийому-здачі змін ФОП ОСОБА_10 . Блокнот зеленого кольору, із надписом «Office». У блокноті містяться рукописні нотатки; Блокнот із зображенням квитів. У блокноті містяться рукописні нотатки; Зошит, із надписом «Greenplanet». У блокноті містяться рукописні нотатки на 1 арк.; План-схема розташування АГЗС за адресою: АДРЕСА_4 . Паспорт АЗС за адресою: АДРЕСА_4 . Квитанція №1 ФОП ОСОБА_10 від 19.03.2012. Копія супровідної відомості до сумки з готівкою від 07.02.2018. Копія свідоцтва ЕГРПОУ ФОП ОСОБА_10 на 1 арк. Копія свідоцтва платника податків ФОП ОСОБА_10 на 1 арк. Таблиця рейтинг АЗС на 1 арк. Копія сертифікату відповідності ВГ UA1.185.0038604-16 на 1 арк. Копія сертифікату відповідності ВГ UA1.094.0029287-16 на 1 арк. Паспорт якості №120050. Паспорт якості №76. Три аркуші з рукописними нотатками. Касові чеки ФОП ОСОБА_10 у кількості 24 шт. Копія договору Н6-23 від 22.08.2000 на покупку стационарніх АЗС, на 1 арк. Копія свідоцтва ФОП ОСОБА_18 на 1 арк. Роздруковані на форматі А4 товарні чеки на 5 арк. На кожному чеку міститься штамп «Техойлтрейд». Носій інформації Maiwo 3,5 у коробці. На носії інформації маються надписи USB 3.00. На коробці мається надпис моделі К3502/К3505. Відеореєстратор Tecsar НDRV B 162-4HD4P-H/. аркуш паперу з рукописними нотатками. 2 скляні ємності з речовиною, яка має позначку на роз датчику Дт-eu. 2 скляні ємності з речовиною, яка має позначку на роз датчику 92 uk. 2 скляні ємності з речовиною, яка має позначку на роз датчику 92eu. 2 скляні ємності з речовиною, яка має позначку на роз датчику 95 uk. 2 скляні ємності з речовиною, яка має позначку на роздатчику 95eu. 2 скляні ємності з речовиною, яка має позначку на роз датчику Дт-ua. Речовина у резервуарі 134 см., що відповідно таверувальної таблиці 11809 литрів (95Евро). Речовина у резервуарі 60,8 см., що відповідно таверувальної таблиці 3969 литрів (ДТЕвро). Речовина у резервуарі 268,8 см., що відповідно таверувальної таблиці 16080 литрів (92 Укр). Речовина у резервуарі 50,7 см., що відповідно таверувальної таблиці 2450 литрів (ДтУкр). Речовина у резервуарі 84,5 см., що відповідно таверувальної таблиці 6084 литрів (95 Укр). Речовина у резервуарі 64,8 см., що відповідно таверувальної таблиці 4667 литрів (92Евро).

Згідно п. 3.1 Договору №2018/8хр від 08.02.2018р., місцем зберігання речовини під назвою 95Евро об`ємом 11809 (одинадцять тисяч вісімсот дев`ять) літрів; речовини під назвою ДТЕвро об`ємом 3969 (три тисячі дев`ятсот шістдесят дев`ять) літрів; речовини під назвою 92 Укр об`ємом 16080 (шістнадцять тисяч вісімдесят літрів) літрів; речовини під назвою ДтУкр об`ємом 2450 (дві тисячі чотириста п`ятдесят) літрів; речовини під назвою 95 Укр об`ємом 6084 ( шість тисяч вісімдесят чотири літри; речовини під назвою 92Евро об`ємом 4667 (чотири тисячі шістсот шістдесят сім) літрів визначити нафтобази Полтавського та Харківського регіонів, які використовуються з ТОВ «Татнефть - АЗС- Україна», а решту вилученого за вказаною адресою майна зберігати в СУ ГУНП в Харківській області.

- в приміщеннях та на території АЗС «Б-Сеть» на земельних ділянках у та нежитлових приміщеннях за місцем розташування АЗС «Б-Сеть» за адресою: м. Харків, вул. Автострадна, 193: чернетки на аркушах паперу у кількості 10 шт. з рукописним текстом; флеш-накопичувачі у кількості 3 шт; чеки у кількості 15 шт; щоденник коричневого кольору з рукописним текстом з фрагментами аркушів паперу з рукописним текстом у кількості 4 шт; ноутбук "Lenovo", модель 20106, s/n CB06779602; книга обліку розрахункових операцій № 3000163085 на 80 сторінках, в прошнурованому стані, заповнено 32 сторінки, а саме вшиті чеки за період з 30.11.2017 08.02.2018, в якій знаходяться технічні висновки у кількості 7 шт; накладна № 2/2 від___2018р (зі слів від 08.02.2018) АЗС ул. Автострадная, 193: дизтопливо єв 6300 26.00 163860; дизтопливо Укр 5400 25.50 137700; бензин А-92 Єв 27170 25.00 679959; бензин А-92 Укр 25631 24.50 627959; бензин А-95 Єв 5894 26.00 153244; бензин А-95 Укр 14673 25.00 366825; касовий апарат зав. № 170015 "NG-CARD" MP-797 з приладдям для підзарядки та скан приладом № 5005236W; картонні коробки у кількості 4 шт. з фіскальними та нефіскальні чеки ФОП ОСОБА_10 за 2017-2018рр; мобільний телефон "SAMSUNG DUOS" зі стартовим пакетом "Київстар" IMEI НОМЕР_12 , НОМЕР_13 абон. № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; мобільний телефон "NOKIA" IMEI №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 абонент № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; мобільний телефон "LENOVO" IMEI № НОМЕР_20 абон. № НОМЕР_21 ; договір купівлі-продажу нафтопродуктів від 26.12.2017 № 12-02 у 2-х примірниках на 2-х арк; сертифікат відповідності, серія ДЇ, з 29.09.16-15.09.2018 та паспорт якості № 183 20.10.2016 (копія); Копія паспорту якості № 76, партія № НОМЕР_22 , резервуар № 120, цистерна № 73949034, виданий 17.10.2017 на одному аркуші; Видаткова накладна № 1366 від 05 грудня 2017 Постачальник ФОП ОСОБА_19 , покупець ТОВ "Термозахист", Товар бензин А95Євро, 100л, сума 2450,00 на 1-му аркуші кожна, 2 примірники; Рахунок оплати № 1371 від 05.12.2017 1 аркуш; Видаткова накладна № 668 від 10 липня 2017 р, у двох екземплярах, на 1-му аркуші кожен; Рахунок на оплату № 1007 від 10 липня 2017р, на 1-му аркуші; Видаткова накладна № 676 від 11 липня 2017р, у 2-х екземлярах, на 1-му аркуші кожен; Рахунок-оплата № 1107 від 11липня 2017р, на 1-му аркуші; Відомість на відпуск нафтопродуктів, ГСМ ДтЕВ, кількість 100, дата 16.01.2018, покупець Лугспецтехсервис у 2-х примірниках на 1-му аркуші кожен; Фіскальний чек ФН-3000 16 3085, ЗН МП 1212 0001339, чек № 17 9795 від 18.01.17; Відомість на відпуск нафтопродуктів, покупець " Лугспецтехсервис", від 06.02.18 на 1-му аркуші; Фіскальний чек № 183020 від 06.02.18; Видаткова накладна № 695 від 14 липня 2017р. на 1-му аркуші кожна у 2-х примірниках; Рахунок на оплату № 731 від 14 липня 2017р. на 1-му аркуші; Видаткова накладна № 707 від 18 липня 2017р. у 2-х примірниках на 1-му аркуші кожна (формат А5); Рахунок на оплату № 708 від 18 липня 2017р. на 1-му аркуші; Договір куплі-продажу № 2 від 01.01.2018 між ФОП ОСОБА_10 та ПП "С-АУРУМ", у 2-х примірниках, на 1-му аркуші кожний; Видаткова накладна № 45 від 15.01.2018 у 2-х примірниках на 1-му аркуші кожен; Рахунок на оплату № 49 від 15.01.2018 на 1-му аркуші; Видаткова накладна № 113 від 31.01.2018 у 2-х екземплярах на 1-му аркуші кожна; Рахунок на оплату № 111 від 30.01.2018; Видаткова накладна № 97 від 26.01.18 у 2-х примірниках кожен-1арк;Рахунок на оплату № 99 від 26.01.2018 на 1-му аркуші;Видаткова накладна № 46 від 16.01.2018, у 2-х екземплярах, кожен на 1-му аркуші;Рахунок на оплату № 52 від 15.01.2018 на 1-му аркуші;Видаткова накладна № 11 від 15.01.2018, у 2 екземплярах, кожен на 1 аркуші (два);Рахунок на оплату № 10 від 04.01.2018, на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, NUA 1.174 0030394-16 на 1 аркуші;Протокол вимірювань № 19, копія, від 19.07.2017 на 1 аркуші;Копія свідоцтва про відповідність системи вимірювань від 01 лютого 2017, № 01-0005/2017, на 1 аркуші;Копія паспорту якості від 29.09.2017, марка РВА, номер партії 77806792;Відомість на відпуск нафтопродуктів, покупець "Термозахист", дата оплати 26.06, 1 аркуш;Копія паспорту якості № 56 на бензин автомобільний А-92-Євро5-FS, резервуар 131, дата виготовлення 28.06.2017, на 1 аркуші;Копія паспорту № 158, пропан-бутан технічній, дата видачі 21.03.2017, ємність 31; 32; 35, на 1 аркуші;Додаткова угода про зміну Договору купівлі-продажу товарів № 5 від 01 лютого 2016, від 01 червня 2017 року, на 1 аркуші у 2 екземплярах;Копія паспорту № 116/17-А, Газ .... партія- 116/7, номер ємності 1510/1520, виготовлена 15.12.2017, виданий 18.12.2017 на 1 аркуші;ТТН № 10192 від 30.12.17, автомобіль № НОМЕР_23 , до подорожного листа № 2, копія, на 1 аркуші, у 2 екземплярах;Копія паспорту якості № 32 ДП-Л-Євро, виданий 29.12.2017 на 1 аркуші;Відомість на відпуск нафтопродуктів, найменування покупця "Термозахист", дата 20.12.2017, у 2 екземплярах, на аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, № UA 1.035.0000261-17, на бензин автомобільний А-92-Євро4-ЕБ, на 1 арк.; копія сертифікату відповідності, серія ВГ № UA 174.00030393-16, на А-95 Євро бензин автомобільний, на 1 арк.; копія паспорту якості № 41 від 27.05.17 на 1 аркуші;Паспорт № 1321, копія, на 1 арк., у 2 екз., строк дії по 18.07.2021; сертифікат відповідності № UA 1.098.0011729- 16, копія ВГ, на паливо дизельне, на 1 арк.; копія сертифікату відповідності, серія ВВ № UA 1.072.0041632-15, на 1 арк.; акт, копія, технічної перевірки розрахункових засобів обліку та заміни приладів обліку, від 04.10.17 на 1 арк.; копія паспорту якості № 080/17-А, на газ вуглеводний, ємність 1550/1560, номер партії 080-17, виготовлений 21.08.17 на 1 аркуші;Довіреність № 125, дата видачі 7 липня 2017, на 1 арк.; копія сертифікату відповідності, серія ВГ, № UA 1.094.0036415-16, бензин автомобільний, на 1 арк.;копія паспорту якості № 12, дизельне паливо, дата видачі 19.01.2018; копія паспорту кості № 100, пропан-бутан технічний, ємність № 27; 28; 29, дата видачі 15.12.17 на 1 аркуші; копія свідоцтва про відповідність системи вимірювання від 01.02.17 № 01-0005/2017 на 1 аркуші; копія протоколу вимірювання № 18 від 19.07.2017 бензин Євро А92 на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ № UA 1.201.0038109-16 на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності № UA 1.201.00381-09-16, паливо дизельне на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ДЇ паливо дизельне № UA 1.115.0000549-17 на 1 аркуші;Копія протоколу якості № 57, бензин автомобільний, партія № 1114, резервуар № 104 на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ № UA 1.174.0030394-16, на 1 аркуші;Рознарядка на випуск ТС № 00000000040 від 17.01.2017 на 2 аркушах;Рознарядка на випуск від 17.01.2017 на 2 аркушах;Копія паспорту № 409, дизельне паливо, видано 04.03.2017, на 1 аркуші;Реєстр чеків до податкової накладної С-АУРУМ № 115 від 22.05.2017 на 1 аркуші;Копія паспорту № 761, дизельне паливо, дата видачі 24.04.2017 на 1 аркуші;Реєстр чеків до податкової накладної С-АУРУМ № 233 від 31.05.2017 на 1 аркуші;Копія додатку до сертифікату відповідності № 10ХЦ.00080-15 на 1 аркуші;Реєстр чеків до податкової накладної С-АУРУМ № 26д від 30.06.2017 на 1 аркуші;Реєстр чеків до податкової С-АУРУМ від 15.06.2017 на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності та паспорту якості № 55, дата видачі 26.05.2017 на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, № UA1.094.0029287-16, бензин автомобільний на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, № UA1.190.0001222-17, газ вуглеводний на 1 аркуші;Копія паспорту № 186, дизельне паливо, від 21.05.2017 на 1 аркуші;Копія паспорту якості № 851, газ вуглеводний, дата видачі 14.04.2017 на 1 аркуші;Копія сертифікату якості (відповідності) № UA 1.190.0006583-17, дизельне паливо, серія ВГ на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, № UA 1.185.0026760-16 на 1 аркуші;Копія свідоцтва про відповідність системи вимірювань № 01-0005/2017 від 01.02.2017 на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ДЇ, № UA 1.146-0002.132-16 на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності № UA 1.094.0035718-16, паливо дизельне, на 1 аркуші;Копія паспорту якості № 60, пропан-бутан, виданий 13.09.2017 на 1 аркуші; Копія паспорту якості № 41, газ, від 08.12.2017, на 1 аркуші;Копія сертифікату якості, серія ВГ, № UA 1.190.0018323-17 на 1 аркуші;Копія паспорту № 759 від 21.10.2017 на 1 аркуші;Копія сертифіката відповідності, серія ДЇ, № UA 1.035.0000967-8 на 1 аркуші;Копія паспорту якості № 57, газ, від 10.01.2017, на 1 аркуші;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, термін дії з 03.10.2016 02.10.2018;Копія сертифікату відповідності, термін дії 30.06.2017-17.06.2018;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, термін дії 11.05.2017-10.05.2018; Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, термін дії 28.10.2016-27.10.2018;Копія сертифікату відповідності, серія ДІ, термін дії 20.01.2017-19.01.2018;Копія сертифікату відповідності NРОССRU А416В13156, с 31.10.2014-27.04.2017 № 557753;Копія паспорту якості № 1159 від 13.10.2017;Копія паспорту якості № 974 від 18.10.2017;Копія паспорту якості № 43 від 25.06.2017;Сертифікат відповідності, серія ВГ, термін дії з 14.01.2016 13.01.2017;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, термін Копія паспорту якості № 14558 від 25.08.2017;Копія паспорту якості № 49 від 11.09.2017;Копія паспорту якості № 12 від 22.10.2016;Сертифікат відповідності, серія ВГ, 26.07.2016 31.12.2016;Копія сертифікату відповідності, серія АА 25.10.2016 24.04.2017;Копія сертифікату відповідності, серія ДЇ, 22.01.2016 21.01.2017;Копія сертифікату відповідності, серія ДЇ, 31.03.2016 30.03.2017; Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, 10.06.2016 09.06.2018;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, 06.06.2017 05.06.2018;копія паспорту якості № 43 від 25.06.2017; Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, 11.05.2016 10.05.2017;Копія сертифікату відповідності, серія ВГ, 28.10.2016 27.10.2018;Копія паспорту якості № 14368 від 16.05.2017;Сертифікат відповідності, серія ВР, 25.05.2017 по 14.05.2018;Пристрій у коробці чорного кольору без верхньої кришки, в якому встроєні мікросхеми "ТЕ

Згідно п. 3.1 Договору №2018/8хр від 08.02.2018р., місцем зберігання рідини, вилученої з резервуару «92 УКР» об`ємом 25619 (двадцять п`ять тисяч шістсот дев`ятнадцять) м3; рідини з резервуару «92 Єв» об`ємом 27136 ( двадцять сім тисяч сто тридцять шість) м3; рідини з резервуару «95 Єв» об`ємом 5917 (п`ять тисяч дев`ятсот сімнадцять) м3; рідини з резервуару «Д УКР» об`ємом 5464 (п`ять тисяч чотириста шістдесят чотири) м3; рідини з резервуару «Д Єв» об`ємом 6325 (шість тисяч триста двадцять п`ять) м3, визначити нафтобази Полтавського та Харківського регіонів, які використовуються з ТОВ «Татнефть - АЗС- Україна», а місцем зберігання решти вилученого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області.

Клопотання в частині арешту, належних ТОВ «Стабіна», вилучених під час обшуку в приміщеннях та на території АЗС «НПЗ» за адресою: м. Харків пр. Малої Любові, 36-А: коробки з фіскальними чеками; анкети ОСОБА_20 ; аркушу паперу з надписом ОСОБА_21 ; аркушів паперу з прізвищами та номерами телефонів; графіку роботи операторів на 2-х арк.; анкети ОСОБА_22 ; договору №1 між працівником і фізичними особами від 17.10.17р. на 2 арк.; заправних відомостей Форма-24-НП-36 арк.; путівки з накладними та виписками по рахунку на 38 арк.; системного блоку персонального комп`ютера R-Line №1001570/5; аркушу паперу з розрахунком залишку бензину станом на 650 08.02.18; зразків бензину А-92 виробництва України у трьох пляшках по 0,5 л.; зразку бензину А-92 Євро у трьох пляшках по 0,7 л. , - задовольнити.

Місцем зберігання вказаного майна визначити СУ ГУНП в Харківській області.

У задоволені клопотання в частині вилучених під час обшуку в приміщеннях та на території АЗС «НПЗ» за адресою: м. Харків пр. Малої Любові, 36-А належних ТОВ «Стабіна»: бензину А-92 виробництва Україна, об`ємом 1945 (одна тисяча дев`ятсот сорок п`ять) літрів; бензину А-95 об`ємом 2902 ( дві тисячі дев`ятсот два) літри; бензину А-92 об`ємом 4176 (чотири тисячі сто сімдесят шість) літрів, - відмовити.

Зобов`язати слідчого негайно повернути вказане майно власнику.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1