Ухвала

від 13.02.2018 по справі 199/845/18

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 199/845/18

(1-кс/199/168/18)

УХВАЛА

13.02.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42017042630000201 від 06.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.02.2018 до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з повноважним прокурором, про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42017042630000201 від 06.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, за адресою: вул.Січеславська Набережна,15а, 2 поверх, офіс 205, в м. Дніпро, за місцем знаходження ТОВ «Український центр підготовки плавскладу», Дніпропетровської філії ТОВ «Український центр підготовки плавскладу», з метою виявлення і вилучення: усіх документів (в паперовому та електронному вигляді, а також на інших носіях інформації, складених, заповнених та виданих службовими особами ТОВ «Український центр підготовки плавскладу» (код 38670054), Дніпропетровська філія ТОВ «Український центр підготовки плавскладу» (код 39763411) та службовими особами Укртрансбезпеки, пов`язаних, зі вступом, проведенням навчання, складанням заліків та іспитів кандидатів в школі судноводіїв, документів діяльності кваліфікаційної комісії в оригіналах, копіях, бланках, а також печаток та штампів суб`єктів господарювання, факсимільних кліше, чорнових записів та нотатків, комп`ютерної техніки, електронних та змінних носіїв інформації, мобільних телефонів; грошових коштів та іншого майна, отриманого в результаті протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Український центр підготовки плавскладу» (код 38670054), Дніпропетровська філія ТОВ «Український центр підготовки плавскладу» (код 39763411) та службовими особами Укртрансбезпеки та/або яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення; інші документи, предмети, речі, які необхідні для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Матеріалами провадження встановлено, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 з Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) надійшли матеріали за фактом службового підроблення, вчиненого службовими особами Управління Укртрансбезпеки в Дніпропетровській області, які в період 2016-2017 років під час підтвердження кваліфікації кандидатів на право управління малим/маломірним судном (ММС) вносили до офіційних документів - протоколів засідання кваліфікаційної комісії завідомо неправдиві відомості, щодо підтвердження кандидатами теоретичних знань та практичних навичок управління ММС.

Встановлено, що Управління транспортної безпеки в Дніпропетровській області видає посвідчення судноводія малого/маломірного судна яке надає право керування водним транспортом в залежності від категорії, видача посвідчень здійснюється на підставі протоколу засідання кваліфікаційної комісії Управління транспортної безпеки в Дніпропетровській області (далі - Укртрансбезпека) протягом 10 робочих днів з дати проведення засідання кваліфікаційної комісії. Передумовою для видачі посвідчення є проходження кандидатом курсу теоретичного та практичного навчання в школі судноводіїв, після проходження повного курсу навчання кандидат має здати заліки та іспит в школі судноводія, приймає заліки та іспит кваліфікаційна комісія яка складається з службових осіб Укртрансбезпеки та представників школи судноводіїв.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №42017042630000201 встановлено, що на підставі наказу Державної служби з безпеки на транспорті № 232 від 09.03.2017 про організацію роботи комісії з підтвердження кваліфікації судноводія малого/маломірного судна була створена кваліфікаційна комісія до складу якої у 2017 році входили гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 співробітники Державної служби з безпеки на транспорті у Дніпропетровській області.

Були опитані гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , гр. ОСОБА_14 , р.н., гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 , гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , які отримали посвідчення судноводія у 2017 році, згідно їхніх свідчень вони не проходили навчання та не відвідували курсів в школі судноводіїв малим/маломірним судном, не складали іспити на знання правил керування малим/маломірним судном не були навіть присутні на іспиті, не підписували протокол засідання кваліфікаційної комісії та екзаменаційний білет.

Опитані громадяни при отриманні посвідчень користувалися схемою яка дозволяла їм не проходили навчання та не відвідувати курсів в школі судноводіїв малим/маломірним судном, не складати іспити на знання правил керування малим/маломірним судном не бути присутніми на заліках та іспиті, не підписували протокол засідання кваліфікаційної комісії та екзаменаційний білет, а передати через посередника на ім`я « ОСОБА_19 » суму грошових коштів розмір якої залежав від категорії в посвідченні судноводія.

Отже слідством виявлена схема противоправного отримання посвідчень судноводіїв малим/маломірним судном громадянами без проходження встановленої процедури, реалізація даної стало можливою за сприяння службових осіб Укртрансбезпеки та службових осіб шкіл судноводіїв малим/маломірним судном у внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в даній схемі задіяні школи судноводіїв м. Дніпра, а саме: ТОВ «Український центр підготовки плавскладу» (код 38670054), а саме Дніпропетровська філія ТОВ «Український центр підготовки плавскладу» код (39763411) м.Дніпро, вул. Січеславська Набережна 15-А; Дніпропетровська об`єднана технічна школа ТСОУ (код 02723636), м. Дніпро, пр. Слобожанський 35; ТОВ «Центр розвитку якості» (код 36858725), м.Дніпро, пр. Дмитра Яворницького 111.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Український центр підготовки плавскладу» (код 38670054), а саме Дніпропетровська філія ТОВ «Український центр підготовки плавскладу» код (39763411), щодо вступу громадян до школи судноводіїв, про проходження навчання в даній школі, про здачу заліків, іспитів тощо, які знаходяться за місцем розташування школи судноводіїв.

Вказані документи дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зібрати необхідні докази, встановити всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Без вказаних доказів унеможливлюється виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформації речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкту нерухомого майна права власності на майно, яке розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна,15а в м. Дніпро, належить ДП «Класифікаційне Товариство регістр судноплавства України» (код 30058275).

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку з метою виявлення офіційних документів в які були внесені завідомо неправдиві відомості, підроблені документи службовими особами документи ТОВ «Український цент підготовки плавскладу» (код 38670054), а саме Дніпропетровська філія ТОВ «Український цент підготовки плавскладу» код (39763411) та службовими особами Укртрансбезпеки, а також документів, що були складені та видані вказаними службовими особами.

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, усіх документів, предметів, складених та/або створених, спеціально підготовлених до або під час вчинення кримінально правопорушення, та іншого майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупередженого розслідування кримінального провадження.

В судове засідання слідчим надано заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтується необхідність проведення обшуку, враховуючи те, що обшук необхідний для отримання доказів по кримінальному провадженню, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, суд приходить до висновку, що клопотання є законним та обґрунтованим і підлягає задоволенню в частині надання дозволу слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на проведення обшуку за адресою: вул. Січеславська Набережна, буд.15а, 2 поверх, офіс 205, в м. Дніпро, де розташовано ТОВ «Український центр підготовки плавскладу», Дніпропетровська філія ТОВ «Український центр підготовки плавскладу», з метою виявлення і вилучення належним чином завірених копій наступних документів: усіх документів (в паперовому та електронному вигляді, а також на інших носіях інформації), складених, заповнених та виданих службовими особами ТОВ «Український центр підготовки плавскладу», Дніпропетровської філії ТОВ «Український центр підготовки плавскладу» (код 39763411) та службовими особами Укртрансбезпеки, пов`язаних, зі вступом, проведенням навчання, складанням заліків та іспитів кандидатів в школі судноводіїв, документів діяльності кваліфікаційної комісії в копіях, бланках за 2016-2017 роки.

В іншій частині клопотання слід відмовити, з огляду на наступне.

Стаття 234 КПК України містить перелік підстав за якими можуть бути слідчим суддею винесена ухвала у задоволенні клопотання про обшук. Цей перелік підстав є вичерпаним та розширеному тлумаченню не підлягає.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Крім того, згідно ч. 1 ст. 32 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вищий спеціалізований суд аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституціїта законів України у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики

На засіданні пленуму, яке відбулось 17 жовтня 2014 року, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ узагальнив судову практику щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, та у п. 4 Розділу ІІІ «Необґрунтованість клопотання як підстава для відмови в його задоволенні» зазначив: «Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. З метою належного виконання зазначеної вимоги слідчим суддям доцільно керуватись правовими позиціями ЄСПЛ. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними. Для дотримання зазначеної вимоги слідчим суддям необхідно відмовляти в задоволенні клопотань про обшук, які не містять відомостей про конкретні речі, документи, а також осіб, яких планується відшукати. Водночас у разі задоволення клопотань, що містять такі відомості, в ухвалах необхідно зазначати конкретні речі, документи, а також осіб, для виявлення яких надається дозвіл. Враховуючи згадані правові позиції ЄСПЛ, слідчі судді обґрунтовано відмовляють у задоволенні клопотань про обшук, якщо в цих клопотаннях конкретно не визначено речі, які планується відшукати шляхом проведення обшуку».

Клопотання в частині вилучення печаток та штампів суб`єктів господарювання, факсимільних кліше, чорнових записів та нотатків, комп`ютерної техніки, електронних та змінних носіїв інформації, мобільних телефонів, не містить обґрунтування, що ці речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення «грошових коштів та іншого майна, отриманого в результаті протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Український центр підготовки плавскладу», Дніпропетровської філії ТОВ «Український центр підготовки плавскладу» (код 39763411) та службовими особами Укртрансбезпеки та/або яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення; інші документи, предмети, речі, які необхідні для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення», то за відсутності конкретизації відомостей, речей та документів, що підлягають виявленню при обшуку та вилученні, законних підстав для задоволення клопотання в цій частині також немає.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42017042630000201 від 06.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на проведення обшуку за адресою: вул. Січеславська Набережна, 15а, 2 поверх, офіс 205, в м.Дніпро, де розташовано ТОВ «Український центр підготовки плавскладу», Дніпропетровська філія ТОВ «Український центр підготовки плавскладу» (код 39763411), з метою виявлення і вилучення належним чином завірених копій наступних документів: усіх документів (в паперовому та електронному вигляді, а також на інших носіях інформації), складених, заповнених та виданих службовими особами ТОВ «Український центр підготовки плавскладу», Дніпропетровська філія ТОВ «Український центр підготовки плавскладу» (код 39763411), та службовими особами Укртрансбезпеки, пов`язаних, зі вступом, проведенням навчання, складанням заліків та іспитів кандидатів в школі судноводіїв, документів діяльності кваліфікаційної комісії в копіях, бланках за 2016-2017 роки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала набирає чинності негайно та надає право проникнення до приміщення лише один раз.

Строк дії ухвали до 13.03.2018.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1