Ухвала

від 20.02.2018 по справі 646/8726/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/8726/17

№ провадження 1-кс/646/673/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.02.2018 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання процесуального керівника прокурора у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2017 за №42017220000000571,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 років група осіб, до складу якої входять колишні та діючі співробітники державної фіскальної служби України, діючи умисно на території м. Харкова, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам, зареєстрованим на території Харківської області та інших областей України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття незаконної діяльності, створили та придбали низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб). В подальшому реквізити зазначених суб`єктів господарської діяльності під час вчинення фіктивного підприємництва використовувались у мінімізації податкових зобов`язань для підприємств реального сектору економіки, і внаслідок протиправної діяльності спричинені державному бюджету збитки складають 42052 517 грн.

Встановлено, що до протиправної діяльності може бути причетний громадянин ОСОБА_4 , який спільно з ОСОБА_5 організовує протиправну діяльність пов`язану з мінімізацією доходів підприємствам реального сектору економіники, шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними йому підприємствами,з метою одержання прибутки у вигляді відстоку за проведені безтоварні операції.

У своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 користується послугами бухгалтера- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка організовує процедуру оформлення безтоварних операцій, ведення бухгалтерського обліку, подачу податкової звітності, відправку документів клієнтам, так званого «конвертаційного» центру та здійснює свою протиправну діяльність за місцем роботи в офісному приміщенні за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, буд.8, 6-й поверх, готель «АН-2».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Згідно до вимогст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно витягу з кримінального провадження 42017220000000571 до ЄРДР були внесені відомості, в тому числі за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено те, що з метою відшукання та вилучення речових доказів та документів, які можуть мати доказове значення для досудового розслідування необхідно провести обшук за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, буд.8, 6-й поверх, готель «АН-2».

Так, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у ОСОБА_6 за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, буд.8, 6-й поверх, готель «АН-2», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема наступних речей та документів: електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів систем зв`язку, чорнових записів, блокнотів, записників, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів підприємств з ознаками «фіктивності», довіреностей на проведення юридичних дій або представництво інтересів, документів реєстраційних, не облікованих грошових коштів, фінансово-бухгалтерської, господарської, податкової звітності, документів щодо придбання товарів та послуг, банківські виписки, платіжні доручення, сертифікати, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках, в тому числі стосовно наступних підприємств (юридичних осіб): ТОВ «Лофт Беверидж»;ТОВ «Астра груп трейд»;ТОВ «Андрада сервіс» (код 40510233);ТОВ «Рутра енд корпорейшен»;ТОВ «Скіпер торг»;ТОВ «Крайт сервіс»;ТОВ «Гельсінки Рівер»;ТОВ «Аника ЮГ»; ТОВ «РСТ Агро»;ТОВ «Компанія Таідо»;ТОВ «Промбудпостачання»;ТОВ «Фінкомплюс ЛТД»; ТОВ «Продо-збут»; ТОВ «Стал бізнес»; ТОВ «Альтос груп»;ТОВ «Пульс Н»;ТОВ «КТД ХАРКІВСПЕЦАКУМУЛЯТОР»;ТОВ «Теко плюс груп»;ТОВ «Грейкон»;ТОВ «Абрикос2017» ;ТОВ «Релантген»;ТОВ «Спирит»;ТОВ «ЖСК Прометей»;ТОВ «Коді груп»;ТОВ «Лівейбл»;ТОВ «Еліт-Тайл ЛТД»;ТОВ «Корнер-артіль-груп»;ТОВ «Гамбург студио».

Виконання ухвали доручити процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1