Ухвала

від 01.03.2018 по справі 552/1220/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1220/18

Провадження № 1-кс/552/421/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження №32018170000000006 від 15.12.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 43, в приміщенні, що належить ТОВ «ОФІС-МАРКЕТ Х».

Посилався на те, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за №32018170000000006 від 15.12.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, за участю ОСОБА_4 .

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

Зазначав, що в ході досудового розслідування встановлено, що сільськогосподарські товаровиробники та постачальники на території Полтавської, Дніпропетровської та інших областей України, та фізична особа ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із членами злочинної групи, умисно ухилились від сплати податків шляхом здійснення із використанням реквізитів фіктивних підприємств зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції на суму 4,6 млн.грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

З`ясовано, що вказана група осіб, за попередньою змовою між собою, організували діяльність із умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, що полягає у закупівлі сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, пшениці, жита і т.д.) за готівкові кошти у с/г виробників Полтавської, Сумської та інших областей України (фермерів, фермерських господарств тощо) без жодного документального оформлення та відповідного відображення по бухгалтерському та податковому обліках платників податків.

Придбана за готівку сільськогосподарська продукція завозиться до елеваторів з використанням реквізитів суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», які згідно супровідних документів виступають власниками вищевказаної сільськогосподарської продукції.

Встановлено, що діяльність указаної злочинної групи продовжується і на даний час. Для придбання, зберігання та транспортування, здобутої злочинним шляхом, сільськогосподарської продукції співучасники використовують зернові склади та території Полтавської та Сумської областей.

Встановлено, що до протиправної діяльності залучений ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), який здійснює закупівлю сільськогосподарської продукції за готівковий розрахунок з використанням реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності».

Згідно вилучених та оглянутих досудовим розслідуванням, товарно-транспортних накладних встановлено, що зерно до ТДВ «Гадяцький елеватор» завозилось з прилеглих до м. Гадач населених пунктів Полтавської та Сумської областей різним автомобільним транспортом та здавались до елеваторів ОСОБА_4 .

Проте, ОСОБА_4 не зареєстрований у якості фізичної особи підприємця, та не є учасником юридичних осіб.

Відповідно до наданої інформації ДП «Держреєстри України», на ТДВ «Гадяцький елеватор» складські квитанції на зерно на ім`я ОСОБА_4 не оформлювались, проте оформлювались у ТОВ "Ворожбянський комбінат хлібопродуктів".

Вказане свідчить про те, що ОСОБА_4 причетний до зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції без сплати податків.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з метою маскування своєї протиправної діяльності використовує індивідуальні банківські скриньки, оформлені на себе, членів своєї сім`ї та близьких родичів, а саме: дружину ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), матір ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), брата ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), тестя ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) та тещу ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ).

В подальшому встановлено, що ОСОБА_4 з метою зберігання готівкових коштів отриманих від протиправної діяльності, документів щодо реалізації сільськогосподарської продукції, чорнових записів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні орендовано індивідуальні банківські скриньки у Полтавському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 43.

Фактично вищевказаними індивідуальними банківськими скриньками в Полтавському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» користується ОСОБА_4 , як самостійно так і через довірених осіб.

А тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (документів, носіїв інформації), готівкових коштів та цінностей, набутих кримінально протиправним шляхом, виникла необхідність у проведенні обшуку індивідуальних сейфів, які орендуються ОСОБА_4 в Полтавському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 43.

Указані документи (щодо фактичної реалізації зернових продуктів) необхідні для проведення документальних перевірок підприємств, судово-економічної, судової почеркознавчої та криміналістичної експертиз.

Готівкові кошти та цінності, набуті кримінально протиправним шляхом, підлягають вилученню з метою забезпечення в майбутньому спеціальної конфіскації.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №114708911 від 20.02.2018 встановлено, що право власності на нежитлову будівлю за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 43., належить ТОВ «ОФІС-МАРКЕТ Х» (код ЄДРПОУ 39771967).

В судовому засіданні прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 43.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав вважати , що було вчинено кримінальне правопорушення і відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, вказані речі та документи можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Тому подане клопотання, вважаю, обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в індивідуальних сейфах, які розташовуються в сховищах для індивідуальних сейфів Полтавському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 43, та орендуються ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), його дружиною ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), матір`ю ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), братом ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), тестем ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) та тещу ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), з метою виявлення та вилучення документів, предметів, речей, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства, готівкових коштів та цінностей, набутих кримінально протиправним шляхом.

Нежитлова будівля за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 43, належить ТОВ «ОФІС-МАРКЕТ Х» (код ЄДРПОУ 39771967).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

01.03.2018