Ухвала

від 06.03.2018 по справі 751/4746/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/4746/17

Провадження №1-кс/751/596/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на двокімнатну квартиру, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 64,7 кв.м, житловою площею 31,9 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 182275474101, іпотекодержателем якої є ПАТ «МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ 09804119) на підставі договору іпотеки №1153 від 24.10.2013, транспортний засіб SHKODA OCTAVIA COMBI, номер шасі НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , які належать на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , з тих підстав, що в провадженні перебуває кримінальне провадження за № 12014270270000055 від 22.01.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 03.03.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю «Благовіщенське» (далі ТОВ «Благовіщенське»), юридична адреса: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Дніпровське, вул. Радянська, буд. 35, (ЄДРПОУ 38132774) та будучи директором сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Бурівське» (далі СТОВ «Бурівське»), юридична адреса: Чернігівська область, Городнянський район, с. Бурівка, вул. Леніна, 21, (ЄДРПОУ 05388799), у 2013 році умисно, шляхом обману, заволодів чужим майном, а саме частиною грошових коштів ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі ПАТ «ДПЗКУ»), юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 1 (ЄДРПОУ 37243279) при виконанні договорів поставки зерна майбутнього врожаю №K006CHR-F від 20.03.2013 та № K021CHR-F від 04.04.2013 на загальну суму 1 731 196,96 грн. за наступних обставин.

Так, на початку березня 2013 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Благовіщенське» відповідно до наказу про призначення № 1-К від 13.04.2012, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції згідно Статуту ТОВ «Благовіщенське» від 29.01.2013, з метою підписання із ПАТ «ДПЗКУ» договору на поставку зерна майбутнього врожаю та подальшого заволодіння частиною грошових коштів ПАТ «ДПЗКУ» шляхом невиконання у майбутньому договірних зобов`язань з поставки зернових культур, достовірно знаючи про відсутність у ТОВ «Благовіщенське» необхідної кількості посівних площ для вирощування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур, розуміючи, що за відсутності довідки з сільської чи районної ради про орендовані землі та землі, що належать підприємству на праві власності чи праві постійного користування, визначеної Положенням «Про порядок здійснення закупівель зерна майбутнього врожаю ПАТ «ДПЗКУ», затвердженим 05.03.2013 (далі Положення), неможливе підписання форвардної угоди із ПАТ «ДПЗКУ», знаходячись у службовому кабінеті Мньовського сільського голови, розташованому в адміністративній будівлі Мньовської сільської ради за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Мньов, вул. Чернігівська, 30, звернувся до голови Мньовської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області ОСОБА_6 з проханням скласти та видати йому довідку про наявність на території Мньовської сільської ради орендованих ТОВ «Благовіщенське» земельних ділянок загальною площею 420 га.

Крім цього, на початку березня 2013 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Благовіщенське» відповідно до наказу про призначення № 1-К від 13.04.2012 виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції згідно Статуту ТОВ «Благовіщенське» від 29.01.2013, з метою підписання із ПАТ «ДПЗКУ» договору на поставку зерна майбутнього врожаю та подальшого заволодіння частиною грошових коштів ПАТ «ДПЗКУ», шляхом невиконання у майбутньому договірних зобов`язань з поставки зернових культур, достовірно знаючи про відсутність у ТОВ «Благовіщенське» необхідної кількості посівних площ для вирощування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур, розуміючи, що за відсутності довідки з сільської чи районної ради про орендовані землі та землі, що належать підприємству на праві власності чи праві постійного користування, визначеної Положенням, неможливе підписання форвардної угоди із ПАТ «ДПЗКУ», знаходячись у невстановлений у ході досудового розслідування час у службовому кабінеті Боровиківського сільського голови, розташованому в адміністративній будівлі Боровиківської сільської ради за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Боровики, вул. Радянська, 6, звернувся до голови Боровиківської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області ОСОБА_7 , з проханням скласти та видати йому довідку про наявність на території Боровиківської сільської ради орендованих ТОВ «Благовіщенське» земельних ділянок загальною площею 398,275 га.

У подальшому, отримавши від Мньовського сільського голови ОСОБА_6 завідомо підроблену довідку від 11.03.2017 № 217 про те, що ТОВ «Благовіщенське» укладено договори оренди земельних паїв з громадянами загальною площею 420 га, та отримавши від Боровиківського сільського голови ОСОБА_7 завідомо підроблену довідку від 12.03.2013 № 145, про те, що за ТОВ «Благовіщенське» укладені договори оренди земельних паїв з громадянами загальною площею 398,275 га, на початку березня 2013 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні ГТЕФ ПАТ «ДПЗКУ» за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 72, реалізовуючи злочинний умисел. направлений на заволодіння чужим майном частиною грошових коштів ПАТ «ДПЗКУ» шляхом обману, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, достовірно знаючи, що ТОВ «Благовіщенське» не являється орендарем земельних ділянок (паїв), розташованих на території Мньовської сільської ради та Боровиківської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, використав завідомо підроблені документи зазначені вище довідки, надавши їх співробітникам відділу форвардних закупівель і логістики ГТЕФ ПАТ «ДПЗКУ» разом з іншим пакетом документів, визначеним Положенням.

У подальшому, 20.03.2013 ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Благовіщенське» відповідно до наказу про призначення № 1-К від 13.04.2012 юридична адреса: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Дніпровське, вул. Радянська, буд. 35, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції згідно Статуту ТОВ «Благовіщенське» від 29.01.2013, з метою підписання із ПАТ «ДПЗКУ» договору на поставку зерна майбутнього врожаю, прибув до ПАТ «ДПЗКУ» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 1, де на підставі поданого ТОВ «Благовіщенське» відповідно до Положення обов`язкового пакету документів, серед яких знаходилися завідомо підроблені довідки від 11.03.2013 № 217, видана Мньовським сільським головою, та від 12.03.2013 №145, видана Боровиківським сільським головою, діючи умисно, з корисливих мотивів, завідомо маючи на меті не виконувати угоду з ПАТ «ДПЗКУ» у повному обсязі, шляхом обману, уклав від імені ТОВ «Благовіщенське» договір на поставку зерна майбутнього врожаю № K006CHR-F від 20.03.2013 із ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора ОСОБА_8 , згідно із п. 1.2., п. 1.3. якого ТОВ «Благовіщенське» в термін до 01.11.2013 повинно поставити на сертифікований зерновий склад ПАТ «Млибор» (м.Чернігів, вул. Елеваторна,1) 2050, 000 тон зерна кукурудзи 3 класу, урожаю 2013 року, а ПАТ "ДПЗКУ" - оплатити товар в сумі 1 435 000,00 грн. із розрахунку 700,00 грн за 1 тону.

Цього ж дня директором ТОВ «Благовіщенське» ОСОБА_4 укладено з ПАТ «ДПЗКУ» нотаріально завірений договір застави зерна кукурудзи 3 класу майбутнього врожаю 2013 року, який є невід`ємною частиною укладеного договору на поставку зерна майбутнього врожаю № K006CHR-F від 20.03.2013, згідно п. 1.5 якого предметом застави є майбутній врожай зерна кукурудзи 3 класу в кількості 2050,00 тон загальною вартістю 3 0750 00,00 грн.

У подальшому, на виконання п. 4.1., п. 4.1.1 договору про поставку зерна майбутнього врожаю № K006CHR-F від 20.03.2013 ПАТ "ДПЗКУ" перераховано на поточний рахунок ТОВ "Благовіщенське" № НОМЕР_3 у ПАТ "Укрсиббанк»" кошти у якості передоплати за сільськогосподарську культуру на загальну суму 1 435 000,00 грн, а саме: згідно платіжного доручення від 04.04.2013 № 98 1 327 375,00 грн, згідно платіжного доручення від 04.04.2013 № 99 21 525,00 грн, згідно платіжного доручення від 18.07.2013 № 986 86 100,00 грн.

Після цього ОСОБА_4 з листопада 2013 року по грудень 2013 року, створюючи видимість виконання умов договору на поставку зерна майбутнього врожаю № K006CHR-F від 20.03.2013, поставив на Хлібну базу № 83, розташовану за адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Горького, 112 зерно кукурудзи 3 класу на загальну суму 841 460, 54 грн, а саме: відповідно до прибуткової накладної № РН-00079 від 21.11.2013 на 209 400,00 грн, прибуткової накладної № РН-00084 від 27.11.2013 на 167 520,00 грн, прибуткової накладної № РН-00093 від 04.12.2013 на 141 135,00 грн, прибуткової накладної № РН-00094 від 10.12.2013 на 198 930,00 грн, прибуткової накладної № РН-00095 від 16.12.2013 на 104 700,00 грн, прибуткової накладної № 2 від 07.02.2014 на 19 565,54 грн.

У подальшому ОСОБА_4 , реалізовуючи свій намір на невиконання форвардної угоди, не поставив замовнику оплачений товар, а саме зерно кукурудзи 3 класу на загальну суму 593 539,46 грн, та не повернув грошові кошти за непоставлену ТОВ «Благовіщенське» сільськогосподарську культуру ПАТ «ДПЗКУ».

Тим самим ОСОБА_4 , своїми умисними протиправними діями шляхом обману заволодів грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ» в сумі 593 539,46 грн, чим спричинив ПАТ «ДПЗКУ» матеріальні збитки на суму 593 539,46 грн, що у шістсот і більше раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, наприкінці березня 2013 року більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 будучи директором СТОВ "Бурівське" відповідно до наказу від 20.03.2013 № 23, юридична адреса: вул. Леніна, 21, с. Бурівка, Городнянський район, Чернігівська область, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції згідно Статуту СТОВ «Бурівське» від 22.03.2013, з метою підписання із ПАТ «ДПЗКУ» договору на поставку зерна майбутнього врожаю та подальшого заволодіння грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ» шляхом невиконання у майбутньому договірних зобов`язань з поставки зернових культур, достовірно знаючи про відсутність у СТОВ «Бурівське» необхідної кількості посівних площ для вирощування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур, розуміючи, що за відсутності довідки з сільської чи районної ради про орендовані землі та землі, що належать підприємству на праві власності чи праві постійного користування, визначеної Положенням неможливе підписання форвардної угоди із ПАТ «ДПЗКУ», знаходячись у приміщенні сільської ради за адресою: Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Бурівка, вул. Центральна, буд. 23, звернувся до Бурівського сільського голови Городнянського району Чернігівської області ОСОБА_9 з проханням скласти та видати йому довідку про наявність на території Бурівської сільської ради орендованих СТОВ «Бурівське» земельних ділянок загальною площею 1400 га.

У подальшому, отримавши від Бурівського сільського голови ОСОБА_9 завідомо підроблену довідку від 27.03.2013 № 132 про те, що СТОВ «Бурівське» укладені договори оренди земельних ділянок громадян загальною площею 1400 га, приблизно в кінці березня 2013 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні ГТЕФ ПАТ «ДПЗКУ», що за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 72, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном частиною грошових коштів ПАТ «ДПЗКУ» шляхом обману, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, достовірно знаючи, що СТОВ «Бурівське» не являється орендарем земельних ділянок (паїв), розташованих на території Бурівської сільської ради Городнянського району Чернігівської області, використав завідомо підроблений документ зазначену вище довідку Бурівського сільського голови від 27.03.2013 № 132, надавши її співробітникам відділу форвардних закупівель і логістики ГТЕФ ПАТ «ДПЗКУ» разом з іншим пакетом документів, визначеним Положенням.

ОСОБА_4 04.04.2013 обіймаючи посаду директора СТОВ «Бурівське» згідно наказу № 23 від 20.03.2013 виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції згідно Статуту СТОВ «Бурівське» від 22.03.2013, з метою підписання із ПАТ «ДПЗКУ» договору на поставку зерна майбутнього врожаю, прибув до приміщення ПАТ «ДПЗКУ», що за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 1, де на підставі поданого СТОВ «Бурівське» відповідно до Положення обов`язкового пакету документів, серед яких знаходилася завідомо підроблена довідка Бурівського сільського голови від 27.03.2013 № 132, діючи умисно, з корисливих мотивів, завідомо маючи на меті не виконати угоду у повному обсязі, шляхом обману, уклав від імені СТОВ «Бурівське» договір на поставку зерна майбутнього врожаю № K021CHR-F від 04.04.2013 із ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора ОСОБА_8 , згідно із п. 1.2., п. 1.3. якого СТОВ "Бурівське" в термін до 01.11.2013 повинно поставити на сертифікований зерновий склад ПАТ «Млибор» (м. Чернігів, вул. Елеваторна,1) 1 757,000 тонн зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2013 року, а ПАТ «ДПЗКУ» - оплатити товар у сумі 1 229 900 грн із розрахунку 700,00 грн за 1 тону.

Цього ж дня директором СТОВ «Бурівське» ОСОБА_4 укладено з ПАТ «ДПЗКУ» нотаріально завірений договір застави зерна кукурудзи 3 класу майбутнього врожаю 2013 року, який є невід`ємною частиною укладеного договору на поставку зерна майбутнього врожаю № K021CHR-F від 04.04.2013, згідно п. 1.5 якого предметом застави є майбутній врожай зерна кукурудзи 3 класу в кількості 2050,00 тонн загальною вартістю 2 635 500,00 грн.

У подальшому, на виконання п. 4.1, п. 4.1.1 договору на поставку зерна майбутнього врожаю № K021CHR-F від 04.04.2013 ПАТ «ДПЗКУ» перераховано на поточний рахунок СТОВ "Бурівське" № НОМЕР_4 у АТ "Ощадбанк»" грошові кошти у якості передоплати за сільськогосподарську культуру згідно платіжного доручення від 26.04.2013 № 349 на суму 1 137 657,50 грн, після чого ОСОБА_4 , реалізовуючи свій намір на невиконання форвардної угоди, не поставив замовнику оплачений товар, а саме зерно кукурудзи 3 класу на суму 1 137 657,50 грн, та зазначені грошові кошти за непоставлену СТОВ «Бурівське» сільськогосподарську культуру ПАТ «ДПЗКУ» не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними протиправними діями шляхом обману заволодів грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ» в сумі 1 137 657,50 грн, що у шістсот і більше раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинив ПАТ «ДПЗКУ» матеріальні збитки на зазначену вище суму.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у пособництві в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, внаслідок чого спричинено збитки на загальну суму 1731196,96 грн., а також те, що підозрюваний ОСОБА_4 може відчужити вище перелічене належне йому майно, без накладення на нього арешту, з метою уникнення додаткового покарання, передбаченого санкцією ч. 4 ст. 190 КК України, у вигляді конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на майно ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд даного клопотання проводиться за відсутності власника майна у відповідності до ст. 172 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на двокімнатну квартиру, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 64,7 кв.м, житловою площею 31,9 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 182275474101, іпотекодержателем якої є ПАТ «МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ 09804119) на підставі договору іпотеки №1153 від 24.10.2013, транспортний засіб SHKODA OCTAVIA COMBI, номер шасі НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , які належать на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню з метою можливої конфіскації вказаного майна як виду покарання.

Таким чином, у суду є всі підстави для задоволення даного клопотання, як це передбачено нормами чинного законодавства.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта у власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) знаходиться: двокімнатна квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 64, 7 кв м, житловою площею 31, 9 кв м, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 182275474101. Квартира за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 перебуває в іпотеці ПАТ «МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ 09804119) на підставі договору іпотеки №1153 від 24.10.2013, укладеного на виконання кредитного договору №19-24П/2013 від 24.10.2013 (рішення про державну реєстрацію прав, їх обтяжень № 7158697 від 24.10.2013).

Згідно повідомлення Регіонального сервісного центру в Чернігівській області МВС України за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_2 , зареєстровано транспортний засіб SHKODA OCTAVIA COMBI, номер шасі НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на двокімнатну квартиру, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 64,7 кв.м, житловою площею 31,9 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 182275474101, іпотекодержателем якої є ПАТ «МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ 09804119) на підставі договору іпотеки №1153 від 24.10.2013, транспортний засіб SHKODA OCTAVIA COMBI, номер шасі НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , які належать на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1