Ухвала

від 14.03.2018 по справі 461/7140/17

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/7140/17

Провадження № 1-кс/461/1450/18

УХВАЛА

про накладення арешту на майно

14.03.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

встановив:

Слідчим відділом ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017140000000793 від 12.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Філії УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», які були тимчасово вилучені в ході обшуку 12.03.2018 року, за адресою: м. Львів, вул. Рубчака, 3.

Клопотання мотивує необхідністю долучення вищеперелічених речей, предметів та документів до матеріалів кримінального провадження, з метою їх використання в процесі доказування, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення та проведення судових експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник Філії УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторін, приходжу до наступного.

Статтею 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як видно з постанови слідчого від 13.03.2018 року, майно, на яке просить накласти арешт слідчий визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за фактом розтрати службовими особами підприємства грошових коштів у великих розмірах під час проведення закупівлі Філією УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» робіт у 2016-2017 роках. Таким чином, дослідження та збереження даних документів має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки такі документи прямо стосуються предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, зважаючи на те, що таке обмеження права власності є розумним та виправданим, а тому приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Разом з тим, вважаю за необхідне звернути увагу слідчого та прокурора на максимально швидкий розгляд питання призначення та проведення експертиз в кримінальному провадженні та невідкладний розгляд питання про повернення майна володільцю, у разі відсутності правових підстав для подальшого вилучення майна.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені під час обшуку 12.03.2018 року у приміщенні Філії УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», за адресою: м. Львів, вул. Рубчака, 3, наступні документи, які перебували у володінні вказаної філії:

№ п/пНазва документу № документу Дата документу К-сть аркушів 1Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 29.07.201612Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт 29.07.201613Акт приймання виконаних будівельних робіт229.07.201674Акт приймання виконаних будівельних робіт329.07.201685Довідка про вартість виконаних будівельних робіт131.08.201616Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт231.08.201617Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт331.08.201618Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт431.08.201619Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.08.2016610Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.08.2016511Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.08.2016512Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 31.08.2016113Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.08.2016614Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 30.09.2016215Акт приймання виконаних будівельних робіт 30.09.2016816Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 30.09.2016217Акт приймання виконаних будівельних робіт 30.09.2016718Акт приймання виконаних будівельних робіт 30.09.2016419Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 30.09.2016220Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт630.09.2016221Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт530.09.2016122Акт приймання виконаних будівельних робіт 30.09.20161023Акт приймання виконаних будівельних робіт 30.09.2016624Акт приймання виконаних будівельних робіт 30.09.2016425Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 31.10.2016126Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт1031.10.2016127Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.10.2016728Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 31.10.2016129Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт731.10.2016130Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт831.10.2016231Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт931.10.2016132Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.10.2016533Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.10.2016534Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.10.2016535Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 30.11.2016236Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт1130.11.2016137Акт приймання виконаних будівельних робіт 30.11.2016638Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 30.11.2016239Акт приймання виконаних будівельних робіт 30.11.2016540Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 29.12.2016241Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт1329.12.2016142Акт приймання виконаних будівельних робіт 29.12.2016743Акт приймання виконаних будівельних робіт 29.12.2016544Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 29.12.2016145Акт приймання виконаних будівельних робіт 29.12.2016446Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 29.12.2016247Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт1229.12.2016148Акт приймання виконаних будівельних робіт 29.12.2016349Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 31.01.2017250Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт1531.01.2017251Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.01.2017452Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 31.01.2017253Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт1431.01.2017254Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.01.2017455Платіжне доручення1907722.08.2016156Платіжне доручення2163722.09.2016157Платіжне доручення2170723.09.2016158Платіжне доручення2173626.09.2016159Платіжне доручення2330012.10.2016160Платіжне доручення2351413.10.2016161Платіжне доручення2351513.10.2016162Платіжне доручення2642510.11.2016163Платіжне доручення2656314.11.2016164Платіжне доручення2656514.11.2016165Платіжне доручення2656414.11.2016166Платіжне доручення2672916.11.2016167Платіжне доручення2675017.11.2016168Платіжне доручення2674917.11.2016169Платіжне доручення2774106.12.2016170Платіжне доручення2847912.12.2016171Платіжне доручення112418.01.2017172Платіжне доручення112218.01.2017173Платіжне доручення112118.01.2017174Платіжне доручення1341919.06.2017175Платіжне доручення1342019.06.2017176Платіжне доручення1667331.08.2015177Платіжне доручення1740008.09.2015178Платіжне доручення2362325.11.2015179Акт здачі-приймання проектних робіт до договору №1503000203 від 13.03.20151серпень 2015180Акт здачі-приймання проектних робіт до договору №1503000203 від 13.03.20152серпень-2 2015181Акт здачі-приймання проектних робіт до договору №1503000203 від 13.03.20153жовтень 2015182Договір ТзОВ "Новітні енергетичні програми" з додатками160500064913.05.20162783Додаткова угода № 1 ТзОВ "Новітні енергетичні програми" з додатками160500064921.11.20162384Договір ТзОВ "ПОЛІТЕК-СД" з додатками160500131427.05.20161385Договір ТзОВ "ПОЛІТЕК-СД" з додатками150300020313.03.20154886Наказ ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" "Про затвердження Положення про порядок укладання договорів в Публічному акціонерному товаристві "УКРТРАНСГАЗ" (копія)26624.07.20131487Лист щодо надання зауважень та рекомендацій до проектної документації (копія)12117/15-015 21.09.2015188Експертний висновок по проекту (копія) з листом2621.10.2015689Наказ щодо затвердження проектної документації (копія)51923.11.2015190Декларація про початок виконання будівельних робітДО-2-8113/Д 02.08.2016491Акт готовності об`єкта до експлуатації (копія)692Документація конкурсних торгів із закупівлі Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 кВ "П`ятничани" до дотискувальної компресорної станції "Більче-Волиця". Код 45000000-7 Затверджено протокольним рішенням від 05.05.2017257-1 10.11.20156293Протокол №257-1 засідання комітету з конкурсних торгів 257-1 10.11.2015194Службова записка реєстр 1062725.11.20151 стор.95Протокол змін №257/1-1 засідання комітету з конкурсних торгів 257-1-1 01.12.20156796Зміни до документації конкурсних торгів №257/1-1 засідання тендерного комітету 257-1-1 01.12.201537 стор.97Службова записка щодо перенесення процедури закупівлі198Протокол змін №257/1-2 засідання комітету з конкурсних торгів від 01.02.2016р.257-1-2 01.02.201619 стор.99Зміни до документації конкурсних торгів №257/1-2 засідання тендерного комітету 257-1-2 01.02.201611 стор.100Службова записка щодо перенесення процедури закупівлі за реєстр 1705722.02.2016 р.1101Протокол змін №257/1-3 засідання комітету з конкурсних торгів .257-1-3 22.02.201628 стор.102Зміни до документації конкурсних торгів №257/1-3 засідання комітету з конкурсних торгів 257-1-3 22.02.201616 стор.103Протокол змін №257/1-4 засідання комітету з конкурсних торгів від 03.03.2016р.257-1-4 03.03.20167104Зміни до документації конкурсних торгів №257/1-3 засідання комітету з конкурсних торгів від 03.03.2016р.257-1-4 03.03.20168105Реєстр отримання пропозицій конкурсних торгів17.03.2016р.1106Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів № 257/2 257/2 17.02.20161107Протокол відхилення пропозицій конкурсних № 257/3 від 13.04.2016257/3 13.04.20162108Протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів №257/4 від 13.04.2116р.257/4 13.04.20162109Протокол Акцепту №257/5 від 13.04.2016257/5 13.04.20161110Повідомлення Учасникам про результат процедури закупівлі1111Повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних торгів1112Повідомлення щодо укладання договору1113Протокол засідання комітету з конкурсних торгів 257/1-510.05.20161114Звіт про результат проведення процедури з конкурсних торгів257/517.05.20163115Пропозиція Учасника Приватне підприємство «Арт-Енерго»263116.03.2016636 стор.116Платіжне доручення 453329.01.20161117Пропозиція Учасника ТОВ «Новітні Енергетичні Програми» 267217.03.2016270118Платіжне доручення 7127.01.20161119Супровідний лист 2016/04/19-319.04.20161120Пропозиція Учасника ТОВ «Новітні Енергетичні Програми» 416220.04.201615121Пропозиція Учасника Товариство з обмеженою відповідальністю «Техностар» Платіжне доручення2676 , 2677 16365 17.03.2016 29.01.2016334 стор., 223 стор. 1122Пропозиція Учасника Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельний холдинг «Шевченківський Платіжне доручення 2678 186 187 17.03.2016. 14.03.2016. 15.03.2016264 стор. 1 1123Службова записка висновок від відділу замовника щодо Учасників 4124Службова записка-висновок від служби безпеки щодо Учасників07.04.20163125Положення про здійснення закупівель товарів, робіт та послуг в ПАТ «Укртрансгаз» (копія)174 17.06.2014 16126Посадова інструкція заступника директора з капітального будівництва і матерівально-технічного постачання філії "Управління магістральних газопроводів "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" Публічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" (копія)18.03.20138127Посадова інструкція начальника відділу капітального будівництва та інвестицій апарату філії "Управління магістральних газопроводів "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" Публічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" (копія)19.03.20136128Посадова інструкція головного енергетика відділу головного енергетика апарату філії "Управління магістральних газопроводів "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" Публічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" (копія) 01.04.20138129Сторінки журналу авторського нагляду за будівництвом (копія)7Розпочато 20164130Наказ (копія)40115.09.20151131Порядок затвердження (схвалення) проектної документації та проведення експертизи по об`єктах капітальних інвестицій ПАТ «Укратрансгаз» (копія) 15.09.20154132Перелік документів, що подаються до Товариства для затвердження проектної документації (копія) 1133Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 1 черга, Робоча документація Том 1 П-СД-001/015-00-ЕП Електротехнічні рішення П-СД-001/015-00-РЗА Релейний захист та автоматика П-СД-001/015-00 ЗДК Засоби диспетчерського контролю (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано 49134Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 2 черга, Робоча документація Том 1 П-СД-002/015-00-ЕП Електротехнічні рішення П-СД-002/015-00-РЗА Релейний захист та автоматика (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано 164135Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 3 черга, Робоча документація Том 1 П-СД-003/015-00-ЕП Електротехнічні рішення П-СД-003/015-00-РЗА Релейний захист та автоматика (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано 165136Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 2 черга, Робоча документація Том 2 П-СД-002/015-00-ПС Система пожежної сигналізації та системи сповіщення людей про пожежу (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано 29137Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 3 черга, Робоча документація Том 2 П-СД-003/015-00-ЗДК Засоби диспетчерського контролю (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано 49137Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 3 черга, Робоча документація Том 3 П-СД-003/015-00-ПС Система пожежної сигналізації та системи сповіщення людей про пожежу (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано 138Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 3 черга, Робоча документація Том 4 ПС-СД-003/015-Р Розрахунки (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано 37139Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 1 черга Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва П-СД-001/015-К-ЗК (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано140Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 2 черга Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва П-СД-001/015-К-ЗК (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано141Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 3 черга Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва П-СД-001/015-К-ЗК (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано142Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 1 черга Проект Том 1 2015 рікЗброшу-ровано 82143Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 2 черга Проект Том 1 2015 рікЗброшу-ровано 74144Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 3 черга Проект Том 1 2015 рікЗброшу-ровано 79145Підсумкові відомості ресурсів 2016-201716 штук 111146Розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-2в 2016-201718 штук 23 Документи ТзОВ "Політек-СД" 147Лист щодо участі в конкурсних торгах№112317.02.20151148Кошторис на вишукувальні роботи№1-11 22149Протокол загальних зборів учасників ТзОВ "Політек-СД" ( копія)326.09.20141150Зміни до статуту ТзОВ "Політек-СД" ( копія) 05.02.201517151Відомості з ЄДР ТзОВ "Політек-СД" (копія) 05.02.20152152Наказ про призначення на посаду директора (копія) 05.02.20151153Виписка з ЄДР ТзОВ "Політек-СД" (копія) 05.02.20153154Витяг з реєстру платників податку на додану вартість ТзОВ "Політек-СД" (копія)150831450007605.02.20151155Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України (копія)52509905.02.20152 Документи ТзОВ "ЗМК №1" 156Лист щодо участі в конкурсних торгах112217.02.20151157Кошторис на вишукувальні роботи№№1-12,27 25158Відомості з ЄДР ТзОВ "ЗМК №1"(копія)27/2-104.02.20151159Витяг з ЄДР ТзОВ "ЗМК №1" (копія) 5160Витяг з реєстру платників податку на додану вартість ТзОВ "ЗМК №1" (копія)152655450260504.02.20151161Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України (копія)29136304.02.20152162Заява про переоформлення ліцензії ТзОВ "ЗМК №1" (копія) 06.01.20152163Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (копія)011.15.2304.02.20152164Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (копія)012.15.2304.02.20151165Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (копія)010.15.2304.02.20151166Наказ про призначення на посаду директора (копія)13-ОК17.05.20111167Рішення Загальних зборів ТзОВ" ЗМК-1" (копія)316.05.20111168Статут ТзОВ" ЗМК-1" (копія) 04.02.201512 Документи ТОВ "Будівельний Холдинг "Шевченківський" 169Лист щодо участі в конкурсних торгах112117.02.20151170Кошторис на вишукувальні роботи№ 1-10 28171Наказ про призначення на посаду директора (копія)318.11.20141172Витяг з ЄДР ТОВ "Будівельний Холдинг "Шевченківський" (копія) 3173Витяг з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ "Будівельний Холдинг "Шевченківський" (копія)1526554502616 1174Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України (копія)525192 2175Статут ТОВ "Будівельний Холдинг "Шевченківський" (копія) 13176Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (копія)30.15.3212.01.20151177Протокол загальних зборів учасників ТОВ "Будівельний Холдинг "Шевченківський" (копія)217.11.20141178Кваліфікаційний сертифікат00731712.04.20131

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області на протязі п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1