Ухвала

від 14.03.2018 по справі 210/22/18

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/22/18

Провадження № 1-кс/210/357/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42018040000000005, відомості про яке внесені до ЄРДР 03.01.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2018 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 42018040000000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2018 року за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт за грудень 2017 року, посадовими особами Софіївської райдержадміністрації, Виконкому Вакулівської сільської ради та ТОВ «УКРРЕМТРАНС», та здійснення розкрадання бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Софіївської райдержадміністрації, вступивши в злочинну змову з посадовими особами виконкому Вакулівської сільської ради та посадовими особами ТОВ «УКРРЕМТРАНС» здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з реконструкції підвідних водопровідних мереж до с. Жовте Софіївського району Дніпропетровської області. Зокрема встановлено, що 08.11.2017 між виконкомом Вакулівської сільської ради та ТОВ «УКРРЕМТРАНС» укладено договір № 007/11 на проведення реконструкції підвідних водопровідних мереж до с. Жовте Софіївського району Дніпропетровської області. В період грудня 2017 року сторонами було підписано акти виконання робіт форми КБ-2в, згідно яких на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРРЕМТРАНС» було повністю перераховано бюджетні кошти, згідно умов договору в сумі 1 433 423 грн. Виїздом на місце робіт встановлено, що реконструкція зазначеного об`єкту виконана не в повному обсязі.

Після перерахування грошових коштів за виконані роботи які начебто виконані за об`єктом будівництва «Реконструкція підвідного водогону с. Жовте Софіївського району Дніпропетровської області», з метою легалізації (відмивання) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, вони перераховані на підприємства транзитерів та підприємства податкові ями (за начебто поставлені послуги) після чого конвертуються у готівку та розподіляються між учасниками злочинної схеми.

На теперішній час учасниками злочинної схеми вживаються заходи щодо виведення коштів здобутих злочинним шляхом у тінь, а також приховування слідів злочину.

Виїздом за місцем реєстрації ТОВ «Укрремтранс» (код ЄРДПОУ 30325522) за адресою: м. Дніпро, вул. Василя Макухи 1, встановлено відсутність підприємства за вказаною адресою. За оперативною інформацією отримано інформацію про ІР-адреси з яких посадовими особами ТОВ «Укрремтранс» направлялася звітність підприємства. Отриманою відповіддю на запит до провайдера Інтернет зв`язку ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» встановлено, що протягом 13.12.2017 до 13.02.2018, обладнання особи (користувача), яке підключене до мережі Інтернет і використовувало запитану ІР адресу розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали первинної бухгалтерської документації щодо взаємовідносин між ТОВ «УКРРЕМТРАНС», виконкомом Вакулівської сільської ради та ФОП ОСОБА_4 , в тому числі: будь-які договори з усіма додатками між вказаним СПД, договірною ціною, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН, технологічні карти, акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались на об`єкті, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, документи. щодо походження матеріалів які використані під час будівництва, в тому числі документацію, що відображає придбання та якість матеріалів, які використовувались при виконанні, в тому числі договори на поставку товарно-матеріальних цінностей з додатками, додатковими угодами та специфікаціями, акти прийому-передачі, рахунки фактури, рахунки на оплати товару, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, сертифікати якості, сертифікати відповідності, протоколи випробувань та інші документи, що відображають якість та походження товарів використаних під час будівництва, інші документи що відображають виконання робіт ТОВ «УКРРЕМТРАНС», як в паперовому, так і в електронному вигляді, чорнові записи та нотатки, комп`ютери та інші електронні носії (комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі), які використовувались для фіксації інформації щодо взаємовідносин між вказаними СПД, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, за період з 08.10.2017 по 14.03.2018, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження бухгалтерської документації ТОВ «УКРРЕМТРАНС», за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок за адресою:

АДРЕСА_1 , перебуває у приватній власності ОСОБА_5 .

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до носіїв вказаної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем знаходження бухгалтерської документації ТОВ «УКРРЕМТРАНС», за адресою:

АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказав, що доступ до вказаних речей та документів неможливо отримати в добровільному порядку шляхом витребування речей, документів або за допомогою інших слідчих дій.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 42018040000000005, внесене до ЄРДР 03.01.2018 року за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт за грудень 2017 року, посадовими особами Софіївської райдержадміністрації, Виконкому Вакулівської сільської ради та ТОВ «УКРРЕМТРАНС», та здійснення розкрадання бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно зі ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 234 - 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи за місцем знаходження бухгалтерської документації ТОВ «УКРРЕМТРАНС», за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, зокрема: оригінали первинної бухгалтерської документації щодо взаємовідносин між ТОВ «УКРРЕМТРАНС» та виконкомом Вакулівської сільської ради, в тому числі: будь-які договори з усіма додатками між вказаним СПД, договірною ціною, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН, технологічні карти, акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались на об`єкті, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, документи щодо походження матеріалів які використані під час будівництва, в тому числі документацію, що відображає придбання та якість матеріалів, які використовувались при виконанні, в тому числі договори на поставку товарно-матеріальних цінностей з додатками, додатковими угодами та специфікаціями, акти прийому-передачі, рахунки фактури, рахунки на оплати товару, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, сертифікати якості, сертифікати відповідності, протоколи випробувань та інші документи, що відображають якість та походження товарів використаних під час будівництва, інші документи, що відображають виконання робіт ТОВ «УКРРЕМТРАНС», як в паперовому, так і в електронному вигляді, чорнові записи та нотатки, комп`ютери та інші електронні носії (комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі), які використовувались для фіксації інформації щодо взаємовідносин між вказаними СПД, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, за період з 08.10.2017 р. по 14.03.2018 р.

Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, групі прокурорів визначених у зазначеному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1