Ухвала

від 06.03.2018 по справі 404/1409/17

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/1409/17

Номер провадження 1-кс/404/382/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження №12017120020002490 від 02.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.03.2018 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого погоджене з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, про проведення обшуку в комплексі, загальною площею 6166,55 м2, а саме: літ. А будівля виробничої бази площею 1223,05 м2; літ. А1, А2 цех площею 2248,9 м2; літ. Б гараж площею 737,8 м2; літ. Б1 частину цеху 842,2 м2; літ. В прибудова до гаражу 158,5 м2, літ. Е склад площею 401,1 м2; літ. Е1 склад площею 432,4 м2; літ. Е2 склад площею 122,6 м2; № 2 огорожа; е,е1 прибудова до складу; б побутова; Ж щитова; Г їдальня, З убиральня; Д гараж, який розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Покровська, будинок 50 та використовується службовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181), яке на праві власності належить ОСОБА_5 , з можливістю вилучення документів, речей, які засвідчують взаємодію ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181) з ТОВ «Компанія глобус круг» (код ЄДРПОУ 37384008), ПП «Поло-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 35026677) та ТОВ «UKRBIOTAL» (код ЄДРПОУ 30716613) та управління капітального будівництва Кіровоградської облдержадміністрації по виконанню робіт по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд Комунального закладу «Кіровоградська обласна психіатрична лікарня» в с. Новому, м. Кіровоград», а саме: договори з додатками і доповненнями до них, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку та інші фінансові документи по взаємовідносинам за період з 26.09.2016 по 01.01.2018; банківські пластикові картки, чекові книжки, електронні носії інформації, грошові кошти, золоті вироби та ювелірні прикраси, що мають значення для досудового розслідування, а їх перебування в місці безпосереднього виявлення дасть змогу виявляти та зафіксувати відомості про обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування, так як в інший спосіб встановити їх не представляється за можливе.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в області перебувають матеріали кримінального провадження від 02.03.2017 року № 12017120020002490 за фактом вчинення службовими особами Управління капітального будівництва Кіровоградської облдержадміністрації та ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181) розтрати, привласнення державних коштів, виділених у 2016-2017 роках на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція очисних споруд Комунальний заклад «Кіровоградська обласна психіатрична лікарня в селищі Новому м. Кіровоград».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.09.2016 року за результатами проведеної процедури державних закупівель (відкриті торги) структурним підрозділом Кіровоградської обласної державної адміністрації управлінням капітального будівництва, в особі ОСОБА_6 , з ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181) укладений договір підряду № 62/16 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд Комунального закладу «Кіровоградська обласна психіатрична лікарня» в с. Новому, м. Кіровоград» (далі Договір від 26.09.2016 № 62/16) на суму 8 100 050,40 грн.

22.12.2016 року на підставі листа управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, за погодженням ТОВ «ПВІ «Агропроект» (код ЄДРПОУ 05455610), до проектно-кошторисної документації внесені зміни в частині обладнання для знезараження стоків по вказаному об`єкту.

У грудні 2016 року на підставі складених Підрядником і підписаних Замовником робіт довідок про вартість виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-3) і актів виконаних робіт (типова форма № КБ-2в) № 1, 2, 3 на розрахункових рахунок ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181) здійснено перерахування бюджетних коштів за придбане майно, необхідне при виконанні робіт по об`єкту «Реконструкція очисних споруд Комунального закладу «Кіровоградська обласна психіатрична лікарня» в с. Новому, м. Кіровоград» на загальну суму 5 201 513,19 грн., що підтверджується платіжними дорученнями, а саме: від 13.10.2016 № 277 на суму 234 169,86 грн., від 03.11.2016 № 344 на суму 1 175 003,10 грн., від 02.12.2016 № 464 на суму 1 528 016,40 грн., від 05.12.2016 № 469 на суму 546 396,33 грн., від 05.12.2016 № 470 на суму 1 213 657,50 грн., від 27.12.2016 № 703 на суму 489 770,00 грн., від 27.12.2016 № 705 на суму 14 500,00 грн.

27.12.2016 року між управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, в особі начальника ОСОБА_7 , та ТОВ «Кіровограджилстрой» (ЄДРПОУ 37168181) укладений договір відповідального зберігання б/н товарно-матеріальних цінностей на суму 5 153 637,00 грн., які придбані за державні кошти. Згідно з п. 3.1 Договору сторони погодили, що Зберігач здійснює зберігання майна Поклажодавця на безоплатній основі.

На підставі наданої службовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181) документації та проведеного аналізу виписки по рахунку товариства № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Свербанк» встановлено, що придбання обладнання здійснювалось у підприємств, які не є виробниками та завищено їх фактичну вартість, а також безпідставно включені транспортні витрати на їх доставку.

Так, службовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181) з ТОВ «Компанія глобус круг» (код ЄДРПОУ 37384008) укладені декілька договорів поставки обладнання, необхідне для виконання робіт по вищевказаному об`єкту, на загальну суму 3 146 373,00 грн., а саме:

1. Договір від 01.12.2016 № 81 про постачання установки УФ знезараження води ВОДОГРАЙ В10.01С в кількості 1 шт., вартістю 192 474,96 грн., в т.ч. ПДВ 32 079,16 грн. Однак фактично зазначене обладнання придбано у виробника - ТОВ «Харківська інженерна компанія» (код ЄДРПОУ 40165568) на підставі договору від 02.12.2016 № 021216 в кількості 1 шт. вартістю 142 500,00 грн., в т.ч. ПДВ 23 750,00 грн. Доставка продукції була здійснена ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) згідно експрес-накладній № 100 2496 5256.

2. Договір від 13.12.2016 № 83 та додаткову угоду № 1 до вказаного договору про постачання установки діоксину хлору PRO Minent Bello Zon CDLb-12 в кількості 2 шт. вартістю 1 183 458,32 грн. без ПДВ, ємності 60 л в кількості 4 шт. вартістю 29 800,00 грн. без ПДВ, піддону в кількості 4 шт. вартістю 24 516,00 грн. без ПДВ та клапану мультифункціональний в кількості 2 шт. вартістю 10 550,68 грн. без ПДВ, на загальну суму 1 497 990,00 грн., з ПДВ 249 665,00 грн.

На підставі отриманих документів встановлено, що 02.12.2016 між службовими особами ПСП «Насосенергопром» (код ЄДРПОУ 22167290) та ТОВ «Компанія Глобус Круг» (код ЄДРПОУ 37384008) укладений договір поставки № 50/ОВ про постачання вищевказаного обладнання на загальну суму 1 027 770,00 грн., з ПДВ 171 295,00 грн.

Вказане обладнання ПСП «Насосенергопром» (код ЄДРПОУ 22167290) придбано в ТОВ «Промтехвод» (код ЄДРПОУ 32044028) на підставі договору постачання від 19.12.2016 № 148 на загальну вартість 682 956,00 грн., з ПДВ 113 826,00 грн. Разом з тим вжитими заходами підтверджено, що постачання вищевказаного обладнання здійснено в лютому 2017 року безпосередньо до виконавця підрядних робіт ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181), що підтверджується документально наданими документами від ТОВ «НВО «Екософт» (код ЄДРПОУ 31749798) та ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718).

3. Договір від 13.12.2016 № 84 та додаткову угоду № 1 до вказаного договору про постачання гвинтового пресу MP-DW-131-B в кількості 1 шт. вартістю 955 250,04 грн., з ПДВ 159 208,34 грн. Однак фактично зазначене обладнання придбано у постачальника MIVALT S.R.O. - ТОВ «UKRBIOTAL» (код ЄДРПОУ 30716613) на підставі договору від 12.12.2016 № 97 в кількості 1 шт. вартістю 811 242,00 грн., в т.ч. ПДВ 135 207,00 грн.

4. Договір від 13.12.2016 № 85 та додаткову угоду № 1 до вказаного договору про постачання дизель генератор EMSA E RC0150 в шумопоглинаючому капоті з пристроєм автоматичного включення резерву в кількості 1 шт. вартістю 417 215,00 грн., з ПДВ 83 443,00 грн. Однак фактично зазначене обладнання придбано у постачальника продукції EMSA - ТОВ «СІГМА ПАУЕР» на підставі договору поставки та виконання робіт від 12.12.2016 № СП053П в кількості 1 шт. вартістю 340 920,00 грн., в т.ч. ПДВ 56 820,00 грн.

Також 02.12.2016 службовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181) з ТОВ «UKRBIOTAL» (код ЄДРПОУ 30716613) укладений договір поставки № 93 про постачання обладнання на суму 1 502 994,00 грн. та 10.10.2016 з ПП «Поло-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 35026677) укладений договір № 86 про постачання обладнання на суму 504 270,00 грн.

За результатами проведеної судової економічної експертизи встановлено, що збитки внаслідок включення в Акт № 2 вартості устаткування від 05.12.2016 та Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт від 05.12.2016 (ф.№ КБ-2в) по об`єкту «Реконструкція очисних споруд КЗ «Кіровоградська обласна психіатрична лікарня» в с. Новому, м. Кіровоград» обладнання за цінами, що перевищують існуючі відпускні ціни на це обладнання на момент його придбання документально підтверджуються в сумі 1 173 181,00 грн.

Вжитими заходами встановлено, що причетними до кримінального правопорушення є колишній директор ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181) ОСОБА_8 , головний бухгалтер і засновник ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Для проведення підприємницької діяльності службові особи ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181) використовують приватну квартиру обладнану під офісне приміщення, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Юридична адреса товариства: м. Кропивницький, вул. Покровська, 50.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

Частина 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.

Відповідно до інформації Державного реєстру прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: комплекс, загальною площею 6166,55 м2 літ. А будівля виробничої бази площею 1223,05 м2; літ. А1, А2 цех площею 2248,9 м2; літ. Б гараж площею 737,8 м2; літ. Б1 частину цеху 842,2 м2; літ. В прибудова до гаражу 158,5 м2, літ. Е склад площею 401,1 м2; літ. Е1 склад площею 432,4 м2; літ. Е2 склад площею 122,6 м2; № 2 огорожа; е,е1 прибудова до складу; б побутова; Ж щитова; Г їдальня, З убиральня; Д гараж, належить ОСОБА_5 .

Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою.

Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що відшукуванні речі та документи повинні знаходитись у вказаному комплексі будівель.

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні речі та документи фактично можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог п.6 ч.2 ст.235 КПК України згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на обшук з метою відшукання і вилучення таких документів, як: договори з додатками і доповненнями до них, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку та інші фінансові документи по взаємовідносинам за період з 26.09.2016 по 01.01.2018; банківські пластикові картки, чекові книжки, електронні носії інформації, грошові кошти, золоті вироби та ювелірні прикраси, що мають значення для досудового розслідування, а їх перебування в місці безпосереднього виявлення дасть змогу виявляти та зафіксувати відомості про обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування, так як в інший спосіб встановити їх не представляється за можливе.

Так, слідчий не конкретизував, з якою метою йому необхідно вилучити банківські пластикові карти, чекові книжки, грошові кошти, золоті вироби та ювелірні прикраси та яке вони мають відношення до розслідування вказаного кримінального провадження, що є порушенням п.6 ч.2 ст.235 КПК України.

Крім цього, в клопотанні слідчий просить провести обшук з метою вилучення електронних носіїв інформації, проте, з врахуванням норм КПК України, слідчий суддя надає дозвіл тільки на копіювання та вилучення такої інформації з залученням спеціаліста, без вилучення самих носіїв.

За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню частково, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в області ОСОБА_3 на проведення обшуку (один раз) в комплексі, загальною площею 6166,55 м2, а саме: літ. А будівля виробничої бази площею 1223,05 м2; літ. А1, А2 цех площею 2248,9 м2; літ. Б гараж площею 737,8 м2; літ. Б1 частину цеху 842,2 м2; літ. В прибудова до гаражу 158,5 м2, літ. Е склад площею 401,1 м2; літ. Е1 склад площею 432,4 м2; літ. Е2 склад площею 122,6 м2; № 2 огорожа; е,е1 прибудова до складу; б побутова; Ж щитова; Г їдальня, З убиральня; Д гараж, який розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Покровська, будинок 50 та використовується службовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181), яке на праві власності належить ОСОБА_5 , з можливістю вилучення документів, речей, які засвідчують взаємодію ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181) з ТОВ «Компанія глобус круг» (код ЄДРПОУ 37384008), ПП «Поло-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 35026677) та ТОВ «UKRBIOTAL» (код ЄДРПОУ 30716613) та управління капітального будівництва Кіровоградської облдержадміністрації по виконанню робіт по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд Комунального закладу «Кіровоградська обласна психіатрична лікарня» в с. Новому, м. Кіровоград», а саме: договори з додатками і доповненнями до них, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку та інші фінансові документи по взаємовідносинам ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181) з ТОВ «Компанія глобус круг» (код ЄДРПОУ 37384008), ПП «Поло-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 35026677) та ТОВ «UKRBIOTAL» (код ЄДРПОУ 30716613) за період з 26.09.2016 року по 01.01.2018 року, а також надати можливість скопіювати та вилучити данні з електронних носіїв інформації, без вилучення вказаних носіїв.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 06.04.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1