Ухвала

від 27.03.2018 по справі 466/2263/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/2263/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018140400000044 від 21.02.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

у с т а н о в и л а :

26 березня 2018 року прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у будинку №13 по вулиці Лизогуба в місті Чернігів, де зареєстроване та знаходиться ТОВ "ЕЛКОР ПЛЮС", з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та огляду вилучення речей, що мають значення для встановлення істини по справі та містять відомості, а саме: оригінали договорів укладених між ЗахТерКЕУ та ТОВ БК «Укркомплексбуд.», між ЗахТерКЕУ та ТОВ «ІБК ТИТАН», між ТОВ БК «Укркомплексбуд.» та ТОВ «ІБК ТИТАН», між Корпорацією «Ареней Інжиніринг» та ТОВ БК «Укркомплексбуд.», документів щодо виконання умов вищевказаних договорів щодо капітального ремонту будівель у в/м №1 та №25 м. Хмельницький, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб`єктами господарювання , документальних матеріалів, що подавались ТОВ БК «Укркомплексбуд.» та ТОВ «ІБК ТИТАН» до ЗахТерКЕУ для участі в тендері щодо капітального ремонту будівель у в/м №1 та №25 м. Хмельницький, а також інших договорів, укладених між ЗахТерКЕУ та ТОВ БК «Укркомплексбуд.», між ЗахТерКЕУ та ТОВ «ІБК ТИТАН» у період 2016 2017 роки, які укладені за результатами тендерних закупівель, актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках, документів (договори на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів), актів виконаних робіт (надання послуг, товарів), актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках за виконані роботи (надані послуги, товари) щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «ІБК ТИТАН» та ТОВ БК «Укркомплексбуд.» з фізичними особами підприємцями, яким перераховувались кошти на розрахункові рахунки, протоколи засідань робочих комісій ЗахТерКЕУ, та інші, печатки, штампи, обчислювальна техніка, мобільні телефони, банківські картки, чекові книжки, а також грошові кошти та інші матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №42018140400000044 від 21.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Західного територіального квартирно експлуатаційного управління (далі ЗахТерКЕУ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Укркомплексбуд.» (далі ТОВ БК «Укркомплексбуд.») та ТзОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "ТИТАН", вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах на суму 5 163 883, 00 (п`ять мільйонів сто шістдесят три тисячі вісімсот вісімдесят три) гривень.

15.12.2017 між ЗахТерКЕУ та ТОВ БК «Укркомплексбуд.» укладено договір № 171, предметом якого є виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, ремонт покрівлі, заміна внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 1/314, військове містечко № НОМЕР_1 , що знаходиться на території військової частини НОМЕР_2 (8 полк спецпризначення, АДРЕСА_1 )», на суму 3 685 798, 80 грн.

Так, згідно умов договору строк дії останнього до 31.12.2017 або до повного виконання сторонами зобов`язань.

Окрім того, під час вивчення стану виконання робіт проведено візуальний огляд їдальні військової частини НОМЕР_2 та встановлено, що роботи виконані в повному обсязі, що зафіксовано за допомогою фотозйомки.

Також, опитано начальника їдальні військової частини НОМЕР_2 , який зазначив, що роботи дійсно проводились, однак розпочалися ще в червні 2017 року.

Відповідно до наданого представником військової частини НОМЕР_2 листа начальника ЗахТерКЕУ капітальний ремонт їдальні проводився з 08.06.2017 ТОВ «ІБК ТИТАН» (директор ОСОБА_3 ) на підставі договору № 41 від 06.06.2017. Також у вказаному листі наявний перелік робітників, які залучені до виконання робіт.

Так, предмет вищезазначеного договору є виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі їдальні № 1/314, військове містечко № НОМЕР_1 , що знаходиться на території військової частини НОМЕР_2 (8 полк спецпризначення, АДРЕСА_1 )», на суму 1 396 660, 31 грн.

Згідно умов договору строк дії останнього до 01.12.2017 або до повного виконання сторонами зобов`язань.

Установлено, що ТОВ «ІБК ТИТАН» завершило дані роботи в кінці грудня, однак до підписання актів прийому передачі виконаних робіт командування військової частини НОМЕР_2 не залучалось.

Також, начальником їдальні військової частини НОМЕР_2 зазначено, що ТОВ «БК «Укркомплексбуд.» до виконання робіт не залучалося.

Кошти за виконані роботи, у розмірі 3 685 798,8 грн., за договором № 171 від 15.12.2017, ЗахТерКЕУ перераховано на рахунок ТОВ «БК «Укркомплексбуд.» одним платежем 27.12.2017.

Аналогічні порушення установлені при здійсненні капітального ремонту будівлі їдальні № НОМЕР_3 , військове містечко № НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 .

Так, 06.06.2017 ЗахТерКЕУ уклало договір № 40 з ТОВ «ІБК ТИТАН» на суму 409 549 грн.

В подальшому, а саме 21.12.2017 ЗахТерКЕУ уклало договір № 181 з ТОВ «БК «Укркомплексбуд.» на суму 1 478 084,40 грн.

27.12.2017 ЗахТерКЕУ за договором № 181 перерахувало за виконані роботи кошти у розмірі 732 366,49 грн.

На даний час, роботи з капітального ремонту будівлі їдальні № НОМЕР_3 , військове містечко № НОМЕР_4 , завершені.

Окрім цього, установлено, що у 2017 році ТОВ «БК «Укркомплексбуд.» 16 разів перемагало в тендерах на будівництво та капітальні ремонти приміщень оголошені ЗахТерКЕУ (начальник управління ОСОБА_4 ), на загальну суму понад 100 млн. грн.

04.03.2017 директором ТОВ «БК«Укркомплексбуд.» (код ЄДРПОУ 35703778, зареєстроване та фактично знаходиться за адресою? вул. Балукова, буд. 1, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.) призначено ОСОБА_5 .

Однак, до 04.03.2017 директором ТОВ «Будівельна компанія «Укркомплексбуд.» був ОСОБА_6 .

Також, встановлено,що головним інженером ТОВ «Будівельна компанія «Укркомплексбуд.» та ТОВ «ІБК ТИТАН» являється одна і таж особа ОСОБА_7 .

Окрім того, в 2005 зареєстровано ТОВ «Будівельна компанія «Укркомплексбуд» (код ЄДРПОУ 33635586), яке згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме має дві адреси, а саме? вул. Бережанська, 6А, м. Київ та вул. Шахтарська, 2, кім. 1, м. Київ, керівник останньої ОСОБА_5 , засновник ОСОБА_8 .

Поряд з цим, ОСОБА_8 є засновником та співзасновником наступних компаній?

? ТОВ «Будівельна компанія «Укркомплексбуд.»?

? ТОВ "Будівельна компанія Обєднання" "Укркомплексбуд"?

? Корпорація"АРАНЕЙ ІНЖИНІРИНГ".

Також, з тендерної документації стало відомо, що Корпорація «Ареней Інжиніринг» надає в оренду суборендарю ТОВ "БК" "Укркомплексбуд." складське приміщення/офісне приміщення загальною площею 1013 кв.м., що знаходиться за адресою? бул. В. Гавела, 16, м. Київ. Також бенефіціаром Корпорації «Ареней Інжиніринг» є ТОВ "БК" "Укркомплексбуд", ТОВ «Компанія Елкор», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а керівником ОСОБА_10 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛКОР" має однакові робочі телефони (тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) з ТОВ «Будівельна компанія «Укркомплексбуд.».

Окрім того, власниками ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛКОР" є ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та зареєстровано останнє за адресою? АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_12 разом із ОСОБА_9 є засновниками ТОВ "ЕЛКОР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39639408), яке раніше було зареєстроване за тією ж адресою, що і ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛКОР" (Київська обл., м. Вишневе,, вул. Залізнична, буд. 92), а з 30.11.2017 зареєстровано за адресою? м. Чернігів, Деснянський р-н, вул. Лизогуба, буд. 13, та перебуває в стані припинення з 27.12.2017.

Таким чином, аналіз одержаної в установленому законом порядку інформації вказує на те, що службові особи Західного територіального квартирно експлуатаційного управління, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Укркомплексбуд.» та ТзОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "ТИТАН", переслідуючи корисливі цілі вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах на суму 5 163 883, 00 (п`ять мільйонів сто шістдесят три тисячі вісімсот вісімдесят три) гривень., тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у ТОВ "ЕЛКОР ПЛЮС", яке зареєстроване та знаходиться за адресою? м. Чернігів, Деснянський р-н, вул. Лизогуба, буд. 13, можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме: оригінали договорів укладених між ЗахТерКЕУ та ТОВ БК «Укркомплексбуд.», між ЗахТерКЕУ та ТОВ «ІБК ТИТАН», між ТОВ БК «Укркомплексбуд.» та ТОВ «ІБК ТИТАН», між Корпорацією «Ареней Інжиніринг» та ТОВ БК «Укркомплексбуд.», документів щодо виконання умов вищевказаних договорів щодо капітального ремонту будівель у в/м №1 та №25 м. Хмельницький, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб`єктами господарювання , документальних матеріалів, що подавались ТОВ БК «Укркомплексбуд.» та ТОВ «ІБК ТИТАН» до ЗахТерКЕУ для участі в тендері щодо капітального ремонту будівель у в/м №1 та №25 м. Хмельницький, а також інших договорів, укладених між ЗахТерКЕУ та ТОВ БК «Укркомплексбуд.», між ЗахТерКЕУ та ТОВ «ІБК ТИТАН» у період 2016 2017 роки, які укладені за результатами тендерних закупівель, актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках, документів (договори на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів), актів виконаних робіт (надання послуг, товарів), актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках за виконані роботи (надані послуги, товари) щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «ІБК ТИТАН» та ТОВ БК «Укркомплексбуд.» з фізичними особами підприємцями, яким перераховувались кошти на розрахункові рахунки, протоколи засідань робочих комісій ЗахТерКЕУ, та інші, печатки, штампи, обчислювальна техніка, мобільні телефони, банківські картки, чекові книжки, а також грошові кошти та інші матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_2 просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Із пояснень прокурора ОСОБА_2 та долучених копій документів вбачається, що у ТОВ "ЕЛКОР ПЛЮС", яке зареєстроване та знаходиться за адресою? м. Чернігів, Деснянський р-н, вул. Лизогуба, буд. 13. можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у будинку №13 по вулиці Лизогуба в місті Чернігів, де зареєстроване та знаходиться ТОВ "ЕЛКОР ПЛЮС", з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та огляду вилучення речей, що мають значення для встановлення істини по справі та містять відомості, а саме: оригінали договорів укладених між ЗахТерКЕУ та ТОВ БК «Укркомплексбуд.», між ЗахТерКЕУ та ТОВ «ІБК ТИТАН», між ТОВ БК «Укркомплексбуд.» та ТОВ «ІБК ТИТАН», між Корпорацією «Ареней Інжиніринг» та ТОВ БК «Укркомплексбуд.», документів щодо виконання умов вищевказаних договорів щодо капітального ремонту будівель у в/м №1 та №25 м. Хмельницький, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб`єктами господарювання , документальних матеріалів, що подавались ТОВ БК «Укркомплексбуд.» та ТОВ «ІБК ТИТАН» до ЗахТерКЕУ для участі в тендері щодо капітального ремонту будівель у в/м №1 та №25 м. Хмельницький, а також інших договорів, укладених між ЗахТерКЕУ та ТОВ БК «Укркомплексбуд.», між ЗахТерКЕУ та ТОВ «ІБК ТИТАН» у період 2016 2017 роки, які укладені за результатами тендерних закупівель, актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках, документів (договори на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів), актів виконаних робіт (надання послуг, товарів), актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках за виконані роботи (надані послуги, товари) щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «ІБК ТИТАН» та ТОВ БК «Укркомплексбуд.» з фізичними особами підприємцями, яким перераховувались кошти на розрахункові рахунки, протоколи засідань робочих комісій ЗахТерКЕУ, та інші, печатки, штампи, обчислювальна техніка, мобільні телефони, банківські картки, чекові книжки, а також грошові кошти та інші матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом.

Виконання ухвали доручити прокурору ОСОБА_2 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42018140400000044 від 21.02.2018 року, а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1