Ухвала

від 20.03.2018 по справі 766/1171/18

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/1171/18

н/п 1-кс/766/2684/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230040006884 слідчого Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230040006884 від 12.12.2017 р. слідчого Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , а саме: руху по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням їх суб`єктів-платників, коду ЄДРПОУ та/або ІПН, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.02.2016 по 01.08.2017 у паперовому та електронному вигляді, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Херсонського ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 120172300400006884 від 12.12.2017, за фактом шахрайських дій з боку працівників Херсонської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок яких завдано збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.12.2017 до Херсонського ВП надійшло звернення начальника претензійно-позовного відділу юридичного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо шахрайських дій з боку працівників Херсонської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ек було отримано належні йому грошові кошти за договорами добровільного страхування наземного транспорту та полісами ОСЦПВ.

Так, згідно викладених у зверненні відомостей, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) має відокремлений підрозділ - Херсонська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), керівником якого протягом періоду 2016 та 2017 року, у який завдано збитків товариству, була ОСОБА_5 . Згідно Типового положення, затвердженого рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.08.2016, відокремлений підрозділ не є юридичною особою, здійснює господарську діяльність від імені та у інтересах товариства в межах, передбачених положенням, а його керівник діє на підставі виданої головою правління довіреності. Крім того, положенням передбачено, що предметом діяльності відокремленого підрозділу є укладання договорів страхування, а також що предметом діяльності підрозділу є контроль за надходженням страхових платежів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно інформації, викладеної у зверненні, в період з 05.02.2016 по 21.06.2017 було укладено ряд договорів добровільного страхування наземного транспорту, за якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було отримано страхові платежі на загальну суму 188 тис. 357, 48 грн.

Слід зазначити, що згідно звернення, особи на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з якими було укладено договори страхування вказують, що страхові платежі, передбачені договором, було віддано ним працівникам Херсонської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, працівниками Херсонської РД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договори обов`язкового страхування власників наземних транспортних засобів у кількості 584 шт., по яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було отримано кошти на загальну суму 235 тис. 459,67 грн.

Таким чином, відповідно згідно матеріалів звернення, працівниками Херсонської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було спричинено збитків на загальну суму 423 тис. 817,15 грн.

Також встановлено, що кошти у якості сплати, передбаченої під час укладання договорів страхування, мали бути перераховані на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у № НОМЕР_2 в в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 або рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_6 . Відповідно до наявних матеріалів провадження, кошти за укладені договори страхування на перелічені рахунки не надходили.

Отже, з метою встановлення факту наявності або відсутності перерахувань на рахунок № НОМЕР_2 в в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 коштів за договорами, укладеними працівниками Херсонського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху по вказаному рахунку із зазначенням їх суб`єктів-платників, коду ЄДРПОУ та/або ІПН, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.02.2016 по 01.08.2017.

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12017230040006884 від 12.12.2017 р. слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступдоречейідокументів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , а саме: руху по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням їх суб`єктів-платників, коду ЄДРПОУ та/або ІПН, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.02.2016 по 01.08.2017 у паперовому та електронному вигляді, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1