Ухвала
від 28.03.2018 по справі 185/1499/18
ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 185/1499/18

Провадження № 1-кс/185/520/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018 року за № 12018040370000518, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27 березня 2018 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018 року за № 12018040370000518, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 26.08.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » укладено договір про «реконструкцію приміщень інтернату ІНФОРМАЦІЯ_2 від корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_1 » та сплачено на рахунок ПП « ОСОБА_5 » кошти в розмірі 30% від суми договору, але до теперішнього часу роботи ПП « ОСОБА_6 » не виконані, грошові кошти не повернуто.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018 року за № 12018040370000518.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст.191 КК України, а саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.08.2016 року між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір на реконструкцію приміщення інтернату ІНФОРМАЦІЯ_2 I-III ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 1 900 181,22грн.

Перевіркою оплати платежів казначейства встановлено, що 08.09.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » сплачено кошти в розмірі 30% від суми договору, однією транзакцією в сумі 570054,37 грн.

В подальшому ПП « ОСОБА_5 » ніяких робіт за договором з ІНФОРМАЦІЯ_4 не виконав, внаслідок чого 14.09.2017 року договір між ними було розірвано. До теперішнього часу роботи ПП « ОСОБА_5 » не виконані, гроші не повернуто.

ІНФОРМАЦІЯ_5 за вих. № 439/9/04-10-08-12 від 06.03.2018 року надана інформація про розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 по ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на одинмісяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018 року за № 12018040370000518, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також роздруківку руху коштів по зазначеному рахункку (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку по 28.03.2018 року з зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувалися для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності), щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28 квітня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудПавлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Дата ухвалення рішення28.03.2018
Оприлюднено28.02.2023
Номер документу73091196
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —185/1499/18

Ухвала від 20.06.2019

Кримінальне

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Гаврилов В. А.

Ухвала від 07.06.2019

Кримінальне

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Юдіна С. Г.

Ухвала від 07.06.2019

Кримінальне

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Гаврилов В. А.

Ухвала від 17.05.2019

Кримінальне

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Головін В. О.

Ухвала від 16.05.2019

Кримінальне

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Болдирєва У. М.

Ухвала від 13.02.2019

Кримінальне

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Болдирєва У. М.

Ухвала від 12.02.2019

Кримінальне

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Гаврилов В. А.

Ухвала від 15.11.2018

Кримінальне

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Болдирєва У. М.

Ухвала від 28.03.2018

Кримінальне

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Бондаренко В. М.

Ухвала від 28.03.2018

Кримінальне

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Бондаренко В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні