Ухвала

від 15.11.2018 по справі 185/1499/18

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 185/1499/18

Провадження № 1-кс/185/2510/18

У Х В А Л А

15 листопада 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370000518 від 20.02.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13 листопада 2018 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме:

- документів щодо відкриття рахунків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: паспорт (інший документ, що посвідчує особу), довідка про присвоєння ідентифікаційного податкового номера, договір про розрахунково-касове обслуговування (за наявності), картки зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів, доручення на отримання грошових коштів з карти, довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи, документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до системи «Клієнт-Банк»,

- роздруківки руху коштів за рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку: залишок грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції, відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату),

- відомостей щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (прізвище, ім`я, по батькові), а також копій документів цієї фізичної особи (паспорта, довіреності).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих слідчим матеріалів видно, що 20 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 12018040370000518 внесені відомості про те, що 26.08.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватним підприємством « ОСОБА_5 » укладено договір про реконструкцію приміщень інтернату ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_3 та сплачено на

рахунок ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти у розмірі 30% від суми договору, але до теперішнього часу роботи ПП « ОСОБА_5 » не виконані, грошові кошти не повернуто.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з відомостями, наданими ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 2016 року по теперішній час у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою збирання фактичних даних, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин кримінального правопорушення, зважаючи на те, що іншим способом отримання такої інформації неможливо, необхідно надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стосуються рахунків ПП « ОСОБА_5 » і становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме:

- документів щодо відкриття рахунків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: паспорт (інший документ, що посвідчує особу), довідка про присвоєння ідентифікаційного податкового номера, договір про розрахунково-касове обслуговування (за наявності), картки зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів, доручення на отримання грошових коштів з карти, довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи, документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до системи «Клієнт-Банк»,

- роздруківки руху коштів за рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку: залишок грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції, відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату),

- відомостей щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (прізвище, ім`я, по батькові), а також копій документів цієї фізичної особи (паспорта, довіреності).

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити

слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали до 15 грудня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1