Вирок

від 05.01.2009 по справі 1-38/2009

КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Копія. Справа № 1-38/2009р.

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 січня 2009 року Конотопський міськрайонний суд Сумської області

в складі: головуючого - Калантаєнка П.С.

при секретарі - Кузнєцовій О.Л.

за участю прокурора - Муравенка О.Ю.

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м.Конотоп справу по звинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Саншвильда Петрицкарійського району Республіки Грузія, вірменина, громадянина України, освіта професійно-технічна, одруженого, працюючого ПП «Єраз», мешканця АДРЕСА_1, раніше судимого - 22 вересня 2008 року Конотопським міськрайонним судом за ст.ст.365 ч.3, 367 ч.2, 212 ч.3, 263 ч.1, 366 ч.2 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані із здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком 2 роки з застосуванням ст.75 КК України з випробуванням з іспитовим строком 2 роки,

в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.364 ч.2, 209 ч.2, 382 ч.1, 382 ч.2 КК України,

Встановив:

Підсудний ОСОБА_1 в м.Конотоп, будучи службовою особою: 28 серпня 2008 року умисно з корисливих мотивів всупереч інтересам служби використовував своє службове становище, що спричинило тяжкі наслідки; 22 серпня 2008 року вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації доходів, а також використав кошти, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації доходів, вчинені у великому розмірі; в період з 16 квітня по 22 серпня 2008 року умисно не виконав судове рішення, що набрало законної сили; в період з 16 квітня по 22 серпня 2008 року умисно не виконав рішення та постанови суду, що набрали законної сили, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам та інтересам юридичних осіб .

Злочини було скоєно при таких обставинах:

Підсудний ОСОБА_1 був засновником та власником приватного підприємства «Єраз» м.Конотоп і, в силу покладених на нього і виконуваних ним посадових обов'язків, був службовою особою. 4 червня 2007 року Конотопською МДПІ на адресу ПП "Єраз" поштою надіслано податкову вимогу №232, згідно якої загальна сума податкового боргу за погодженим податковим зобов'язанням становила 25 279,56 грн.13 липня 2007 року Конотопською МДПІ на адресу ПП "Єраз" поштою надіслано податкову вимогу №270 в які зазначено, що загальна суму податкового боргу за погодженим податковим зобов'язанням становила 7 760,50 грн. 27 серпня 2007 року Конотопською МДПІ прийнято рішення №18 "Про застосування заходів погашення податкового боргу платника податків за рахунок стягнення його активів". В період з 27.03.2008 року по 02.04.2008 року Конотопською МДПІ було проведено виїзну позапланову перевірку дотримання вимог податкового, валютного законодавства по ПП "Єраз" за підсумками якої складено акт перевірки № 167/23-3/30062244 від 07.04.2008 року на підставі якого прийняті податкові повідомлення - рішення: №0000562311/0 від 18.04.2008 року по податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів на суму 2 152 514 грн.; № 0000572311/0 від 18.04.2008 року по податку на прибуток (доходи) приватних підприємств на суму 22593,8 грн. та рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій № 0000582311 від 18.04.2008 року по податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів на суму 1 207 760 грн., а всього на суму 3 382 867,8 грн. Крім цього, за наслідками перевірки був проведений розрахунок пені за несвоєчасне перерахування податку з доходів фізичних осіб (із сум доходів, виплачених працівникам підприємства та фізичним особам за оренду земельних паїв за 2004-2005 роки) на суму 2 987,48 грн. та розрахунок пені за несвоєчасне перерахування податку з доходів фізичних осіб (із сум доходів, виплачених працівникам підприємства за 2005-2007 роки) на суму 2 267,44 грн., а всього на суму 5 254,92 грн.

Отримавши податкові повідомлення- рішення, рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій, розрахунок пені за несвоєчасне перерахування податку з доходів фізичних осіб (із сум доходів, виплачених працівникам підприємства та фізичним особам за оренду земельних паїв за 2004-2005 роки) та розрахунок пені за несвоєчасне перерахування податку з доходів фізичних осіб (із сум доходів, виплачених працівникам підприємства за 2005-2007 роки) ОСОБА_1 розписався в корінцях податкових повідомлень рішень, рішенні про застосування штрафних (фінансових) санкцій та отримав екземпляри розрахунків, і таким чином йому було відомо про зобов'язання сплатити вищевказані суми до бюджету України. Проте ОСОБА_1, маючи тривалий досвід роботи, і, розуміючи про існування зобов'язання сплатити ПП "Єраз" в бюджет кошти на загальну суму 3 388 122,72 грн., які він, як засновник та директор ПП "Єраз", повинен виконувати, зловживаючи службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, діючи всупереч загальнодержавним інтересам та всупереч вимогам п.5.3 ст. 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" не сплатив кошти до бюджету. 20 серпня 2008 року відкрив розрахунковий рахунок у СФ ВАТ "ВІЕЙБІБАНК" МФО 337007 №2600030018970 на який, згідно виписаних ним особисто рахунків фактур в адресу ТОВ "Біо Лат" 22 серпня 2008 року були перераховані кошті на загальну суму 2 428 542,57 грн. Отримані кошти ОСОБА_1 зняв готівкою та використав за власним розсудом на власні потреби у господарській діяльності, що заподіяло шкоду державним інтересам на загальну суму 2428542,57 грн. яка в 250 раз, а саме більш ніж в 9431 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлених діючим законодавством України на момент вчинення злочину і є тяжкими наслідками.

Згідно з рішенням господарського суду Сумської області від 06.09.2007 року по справі № 9/308-07 за позовом ЗАТ «Компанія «Райз» з ПП «Єраз» стягнуто на користь ЗАТ «Компанія «Райз» 54 527,76 грн. боргу, 2 991,5 грн. - відсотків за користування кредитом, 6 628,48 грн. - пені, 10 917,5 грн. - відсотків за неправомірне користування коштами, 27 263,88 грн. - збитків, а всього на суму 102 329,12 грн. Відповідно до рішення господарського суду Сумської області від 06.09.2007 року по справі № 9/309-07 з ПП «Єраз» на користь ЗАТ «Компанія «Райз» стягнуто 19 838,02 грн. боргу, 7,84 грн. відсотків за користування кредитом, 2143,59 грн. пені, 3530,62 грн. відсотків за неправомірне користування коштами, а всього на суму 25520,07 грн. Згідно з постановою господарського суду Сумської області від 20.12.2007 року по справі № АС 10/535-07 за позовом прокурора Конотопського району в інтересах держави в особі Конотопської МДПІ з ПП «Єраз» на користь Конотопської МДПІ стягнуто 37411,99 грн. податкового боргу за рахунок активів. Згідно з постановою господарського суду Сумської області від 12.03.2007 року по справі № АС 2/43-07 за позовом Сумського обласного відділення фонду України соціального захисту інвалідів з ПП «Єраз» на користь Сумського обласного відділення фонду України соціального захисту інвалідів стягнуто 7840,94 грн. адміністративно-господарських санкцій. Згідно з рішенням господарського суду Сумської області від 17.01.2008 року по справі № 17/697-07 за позовом ТОВ «Агро Україна» стягнуто з ПП «Єраз» на користь ТОВ «Агро Україна» 19500 грн. заборгованості, 847,51 грн. інфляційних збитків, 72,12 грн. 3% річних, а всього на суму 20 419,63 грн. 04.02.2008 року судом видано наказ по справі щодо стягнення з ПП «Єраз» вказаної суми на користь ТОВ «Агро Україна», які ОСОБА_1 добровільно не виконав.

Всупереч цього ОСОБА_1, розуміючи про існування зобов'язання сплатити ПП "Єраз" кошти на виконання судових рішень та постанов, які вступили в законну силу та перебувають на примусовому виконанні, на загальну суму 193521,75 грн., в тому числі на користь ЗАТ «Компанія «Райз», ТОВ «Агро Україна», Конотопської МДПІ, Сумського обласного відділення фонду України соціального захисту інвалідів, з метою невиконання судових рішень та постанов, умисно ухилився від виконання рішень господарського суду Сумської області від 06.09.2007 року по справі № 9/308-07 та справі № 9/309-07, від 17.01.2008 року по справі № 17/697-07, постанов господарського суду Сумської області від 20.12.2007 року по справі № АС 10/535-07, від 12.03.2007 року по справі № АС2/43-07, які набрали законної сили, шляхом відкриття 20.08.2008 року розрахункового рахунку в Сумській філії ВАТ "ВІЕЙБІБАНК" МФО 337007 № 2600030018970 без повідомлення про це державного виконавця. На вказаний розрахунковий рахунок згідно з виписаними директором ПП «Єраз» ОСОБА_1 особисто рахунками-фактурами №№ 21, 22, 23, 23/1 від 20.08.2008 року в адресу ТОВ "БіоЛат" за договорами між ПП «Єраз» та ТОВ «Біо Лат», 22.08.2008 року товариством з обмеженою відповідальністю «БіоЛат» були перераховані кошти на загальну суму 2428542,57 грн. Отримані кошти директор ПП «Єраз» ОСОБА_1 зняв готівкою та використав за власним розсудом на придбання паливно-мастильних матеріалів у ПП «МобіЛенд», про що свідчать квитанція до прибуткового касового ордеру № 530 від 22.08.08 на суму 2 416 000 грн. та квитанція до прибуткового касового ордеру № 549 від 02.09.08 на суму 390 грн. зазначеного підприємства, не повідомляючи державного виконавця про належні йому кошти.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_1 заподіяв істотної шкоди ЗАТ «Компанія «Райз» на суму 102 329,12 грн., оскільки більш ніж в сто, а саме більш ніж в 397 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений діючим законодавством України на момент вчинення злочину. Крім цього, своїми умисними діями ОСОБА_1 заподіяв істотної шкоди Конотопській МДПІ на суму 37411,99 грн., оскільки більш ніж в сто, а саме більш ніж в 145 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений діючим законодавством України на момент вчинення злочину.

Також ОСОБА_1, як засновник та директор ПП "Єраз", після вчинення дій, в частині зловживання службовим становищем, направленого на незаконне отримання та використання коштів, які були перераховані 22.08.2008 р. на розрахунковий рахунок ПП "Єраз" від ТОВ "Біо Лат" на загальну суму 2 428 542,57 грн., приховуючи факт отримання підприємством зазначених коштів від державних органів, зокрема, Конотопської МДПІ, з метою легалізації вчинив фінансові операції з такими коштами, використавши їх в господарчій діяльності ПП «Єраз» на придбання паливно-мастильних матеріалів шляхом внесення їх в касу приватного підприємства «МобіЛенд» за паливно-мастильні матеріали, про що свідчать квитанція до прибуткового касового ордеру № 530 від 22.08.08 р. на суму 2416000 грн. та квитанція до прибуткового касового ордеру № 549 від 02.09.08 р. на суму 390 грн. зазначеного підприємства.

Всього ОСОБА_1, як службовою особою ПП "Єраз" 22.08.2008 року вчинені фінансові операції з коштами одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів на загальну суму 2 428 542,57 грн. яка в 6 тис. раз, а саме більш ніж в 9 431 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений діючим законодавством України на момент вчинення злочину і є великим розміром.

Підсудний ОСОБА_1 винним себе визнав повністю і показав, що він дійсно, являючись засновником та власником приватного підприємства “Єраз”, і в силу покладених на нього і виконуваних ним посадових обов'язків, був службовою особою. 04.06.2007 р. Конотопською МДПІ на адресу ПП "Єраз" поштою надіслано податкову вимогу № 232, згідно якої загальна сума податкового боргу за погодженим податковим зобов'язанням становила 25 279,56 грн. 13.07.2007 р. Конотопською МДПІ на адресу ПП "Єраз" поштою отримав податкову вимогу № 270 в які зазначено, що загальна суму податкового боргу за погодженим податковим зобов'язанням становила 7 760,50 грн. 27.08.2007 р. Конотопською МДПІ прийнято рішення № 18 "Про застосування заходів погашення податкового боргу платника податків за рахунок стягнення його активів". В період з 27.03.2008 р. по 02.04.2008 р. Конотопською МДПІ було проведено виїзну позапланову перевірку дотримання вимог податкового, валютного законодавства по ПП "Єраз" за підсумками якої складено акт перевірки від 07.04.2008 року на підставі якого прийняті податкові повідомлення - рішення: від 18.04.2008 року по податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів на суму 2152514 грн.; від 18.04.2008 р. по податку на прибуток (доходи) приватних підприємств на суму 22593,8 грн. та рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій від 18.04.2008 року по податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів на суму 1 207 760 грн., а всього на суму 3 382 867,8 грн. Крім цього, за наслідками перевірки був проведений розрахунок пені за несвоєчасне перерахування податку з доходів фізичних осіб на суму 2987,48 грн. та розрахунок пені за несвоєчасне перерахування податку з доходів фізичних осіб на суму 2 267,44 грн., а всього на суму 5 254,92 грн.

Отримавши податкові повідомлення- рішення, рішення про застосування штрафних санкцій, розрахунок пені за несвоєчасне перерахування податку з доходів фізичних осіб та розрахунок пені за несвоєчасне перерахування податку з доходів фізичних осіб він розписався в корінцях податкових повідомлень рішень, рішенні про застосування штрафних (фінансових) санкцій та отримав екземпляри розрахунків, і таким чином йому було відомо про зобов'язання сплатити вищевказані суми до бюджету України. Розуміючи про існування зобов'язання сплатити ПП "Єраз" в бюджет кошти на загальну суму 3388122,72 грн., які він, як засновник та директор ПП "Єраз" повинен виконувати, не сплатив кошти до бюджету. 20 серпня 208 року відкрив розрахунковий рахунок у СФ ВАТ "ВІЕЙБІБАНК" МФО 337007 № 2600030018970 на який, згідно виписаних ним особисто рахунків фактур в адресу ТОВ "Біо Лат" 22 серпня 2008 року були перераховані кошті на загальну суму 2 428 542,57 грн. Отримані кошти він зняв готівкою та використав за власним розсудом на власні потреби у господарській діяльності. Згідно з рішенням господарського суду Сумської області від 06.09.2007 р. по справі № 9/308-07 за позовом ЗАТ «Компанія «Райз» з ПП «Єраз» стягнуто на користь ЗАТ «Компанія «Райз» 54 527,76 грн. боргу, 2 991,5 грн. - відсотків за користування кредитом, 6 628,48 грн. - пені, 10 917,5 грн. - відсотків за неправомірне користування коштами, 27263,88 грн. - збитків, а всього на суму 102 329,12 грн. Відповідно до рішення господарського суду Сумської області від 06.09.2007 року по справі № 9/309-07 з ПП «Єраз» на користь ЗАТ «Компанія «Райз» стягнуто 19838,02 грн. боргу, 7,84 грн. відсотків за користування кредитом, 2143,59 грн. пені, 3530,62 грн. відсотків за неправомірне користування коштами, а всього на суму 25520,07 грн. Згідно з постановою господарського суду Сумської області від 20.12.2007 року по справі № АС 10/535-07 за позовом прокурора Конотопського району в інтересах держави в особі Конотопської МДПІ з ПП «Єраз» на користь Конотопської МДПІ стягнуто 37411,99 грн. податкового боргу за рахунок активів. Згідно з постановою господарського суду Сумської області від 12.03.2007 року по справі № АС 2/43-07 за позовом Сумського обласного відділення фонду України соціального захисту інвалідів з ПП «Єраз» на користь Сумського обласного відділення фонду України соціального захисту інвалідів стягнуто 7840,94 грн. адміністративно-господарських санкцій. Згідно з рішенням господарського суду Сумської області від 17.01.2008 року по справі № 17/697-07 за позовом ТОВ «Агро Україна» стягнуто з ПП «Єраз» на користь ТОВ «Агро Україна» 19500 грн. заборгованості, 847,51 грн. інфляційних збитків, 72,12 грн. 3% річних, а всього на суму 20419,63 грн. 04.02.2008 року судом видано наказ по справі щодо стягнення з ПП «Єраз» вказаної суми на користь ТОВ «Агро Україна», які він добровільно не виконав.

Всупереч цього він, розуміючи про існування зобов'язання сплатити ПП "Єраз" кошти на виконання судових рішень та постанов, які вступили в законну силу та перебувають на примусовому виконанні, на загальну суму 193521,75 грн., в тому числі на користь ЗАТ «Компанія «Райз», ТОВ «Агро Україна», Конотопської МДПІ, Сумського обласного відділення фонду України соціального захисту інвалідів, з метою невиконання судових рішень та постанов, умисно ухилився від виконання рішень господарського суду Сумської області від 06.09.2007 року по справі № 9/308-07 та справі № 9/309-07, від 17.01.2008 року по справі № 17/697-07, постанов господарського суду Сумської області від 20.12.2007 року по справі № АС 10/535-07, від 12.03.2007 року по справі № АС2/43-07, які набрали законної сили, шляхом відкриття 20.08.2008 року розрахункового рахунку в Сумській філії ВАТ "ВІЕЙБІБАНК" МФО 337007 № 2600030018970 без повідомлення про це державного виконавця. На вказаний розрахунковий рахунок згідно з виписаними директором ПП «Єраз» він особисто рахунками-фактурами №№ 21, 22, 23, 23/1 від 20.08.2008 року в адресу ТОВ "БіоЛат" за договорами між ПП «Єраз» та ТОВ «Біо Лат», 22.08.2008 року товариством з обмеженою відповідальністю «БіоЛат» перерахував кошти на загальну суму 2 428 542,57 грн. Отримані кошти директор ПП «Єраз» він зняв готівкою та використав за власним розсудом на придбання паливно-мастильних матеріалів у ПП «МобіЛенд», про що свідчать квитанція до прибуткового касового ордеру №530 від 22.08.08 р. на суму 2 416 000 грн. та квитанція до прибуткового касового ордеру №549 від 02.09.08 р. на суму 390 грн. зазначеного підприємства, не повідомляючи державного виконавця про належні йому кошти. Визнає, що своїми умисними діями заподіяв істотної шкоди ЗАТ «Компанія «Райз» на суму 102 329,12 грн., Конотопській МДПІ на суму 37 411,99 грн. Так, він, як засновник та директор ПП "Єраз", після вчинення дій, в частині зловживання службовим становищем, направленого на незаконне отримання та використання коштів, які були перераховані 22.08.2008 р. на розрахунковий рахунок ПП "Єраз" від ТОВ "Біо Лат" на загальну суму 2 428 542,57 грн., приховуючи факт отримання підприємством зазначених коштів від державних органів, зокрема, Конотопської МДПІ, з метою легалізації вчинив фінансові операції з такими коштами, використавши їх в господарчій діяльності ПП «Єраз» на придбання паливно-мастильних матеріалів шляхом внесення їх в касу приватного підприємства «МобіЛенд» за паливно-мастильні матеріали, про що свідчать квитанція до прибуткового касового ордеру № 530 від 22.08.08 р. на суму 2416000 грн. та квитанція до прибуткового касового ордеру № 549 від 02.09.08 р. на суму 390 грн. зазначеного підприємства. Визнає, що всього ним, як службовою особою ПП "Єраз" 22.08.2008 р. вчинені фінансові операції з коштами одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів на загальну суму 2 428 542,57 грн.

Таким чином, суд вважає, що винність підсудного ОСОБА_1 повністю доказана і його дії суд кваліфікує за: ст.364 ч.2 КК України, так як він, будучи службовою особою, умисно з корисливих мотивів всупереч інтересам служби використовував своє службове становище, що спричинило тяжкі наслідки; ст.209 ч.2 КК України, так як він вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації доходів, а також використав кошти, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації доходів, вчинені у великому розмірі ; ст.382 ч.1 КК України, так як він, будучи службовою особою, умисно не виконав судове рішення, що набрало законної сили; ст.382 ч.2 КК України, так як він, будучи службовою особою, умисно не виконав судове рішення, що набрало законної сили, якщо це заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам та інтересам юридичних осіб.

При призначенні покарання суд враховує, як обставини, що пом'якшують покарання ті, що підсудний ОСОБА_1 раніше не судимий, щиро розкаявся у вчиненому злочині, позитивно характеризується по місцю мешкання та роботи. Обставин, що обтяжують покарання немає.

Враховуючи ці обставини і обставини справи суд вважає, що вони помякшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину ОСОБА_1, а тому йому в відповідності з ст.69 КК України необхідно призначити покарання нижче від найнижчої межі встановленої в санкції ст.209 ч.2 КК України, не призначаючи, при цьому, йому додаткової міри покарання в виді конфіскації майна. За тих же обставин суд вважає, що виправлення підсудного ОСОБА_1 можливе без відбування покарання, а тому його необхідно в відповідності зі ст.75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням.

Керуючись ст.ст.321 324 КПК України,

Засудив:

ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.364 ч.2, 209 ч.2, 382 ч.1, 382 ч.2 КК України і призначити йому покарання за: ст.364 ч.2 КК України в виді позбавлення волі строком 4 (чотири) роки з позбавленням права обіймати посади пов'язані з здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій в підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком 3 (три) роки; ст.382 ч.1 КК України в виді позбавлення волі строком 1 (один) рік з позбавленням права обіймати посади пов'язані з здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій в підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком 2 (два) роки; ст.382 ч.2 КК України в виді позбавлення волі строком 2 (два) роки з з позбавленням права обіймати посади пов'язані з здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій в підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком 2 (два) роки; ст.209 ч.2 КК України з застосуванням ст.69 КК України в виді позбавлення волі строком 4 (чотири) роки 9 (дев'ять) місяців з позбавленням права обіймати посади пов'язані з здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій в підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком 3 (три) роки з конфіскацією майна здобутого злочинним шляхом і без конфіскації майна.

ОСОБА_1 в відповідності з ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання в виді позбавлення волі строком (чотири) роки 9 (дев'ять) місяців з позбавленням права обіймати посади пов'язані з здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій в підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком 3 (три) роки з конфіскацією майна здобутого злочинним шляхом і без конфіскації майна, а згідно ст.75 КК України звільнити його від відбування покарання в виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 3 (три ) роки.

ОСОБА_1 в відповідності з ст.70 ч.4 КК України за сукупністю злочинів з урахуванням покарання згідно вироку Конотопського міськрайонного суду від 22 вересня 2008 року шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання в виді позбавлення волі строком 5 (п'ять) років з позбавленням права обіймати посади пов'язані з здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій в підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності 3 (три) роки з конфіскацією майна здобутого злочинним шляхом і без конфіскації майна, а згідно ст.75 КК України звільнити його від відбування покарання в виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 3 (три ) роки.

ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу залишити раніше встановлений підписку про невиїзд.

На ОСОБА_1 , в період іспитового строку в відповідності з ст.76 КК України покласти виконання слідуючих обов'язків: 1 ). Не виїзджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи; 2 ). Повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання. 3 ). Періодично з'являтися для регістрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Речові докази: виконавчі провадження № 5053933 про стягнення заборгованості з ПП «Єраз» на користь ЗАТ «Компанія «Райз», № 5053999 про стягнення заборгованості з ПП «Єраз» на користь ЗАТ «Компанія «Райз», № 6365506 про стягнення заборгованості з ПП «Єраз» на користь ТОВ «Агро Україна», № 6060347 про стягнення заборгованості з ПП «Єраз» на користь Конотопської МДПІ, № 9380997 по стягнення заборгованості з ПП «Єраз» на користь Сумського обласного відділення фонду України соціального захисту інвалідів; виписку по особовому рахунку № 2600030018970; грошовий чек серії ЛВ № 4952026 на отримання ОСОБА_1 готівки в сумі 416000 грн., заяву директора ПП «Єраз» від 20.08.08 про відкриття поточного рахунку, договір про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування від 20.08.08; договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 08.06.07, зареєстрований в реєстрі за № 536, додатковий договір № 1 до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 08.06.07, зареєстрований в реєстрі за № 536 від 20.08.08, договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 08.06.07, зареєстрований в реєстрі за № 534, додатковий договір № 1 до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 08.06.07, зареєстрований в реєстрі за № 534 від 20.08.08, договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 08.06.07, зареєстрований в реєстрі за № 538, додатковий договір № 1 до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 08.06.07, зареєстрований в реєстрі за № 538 від 20.08.08, договір № 3-НВ купівлі-продажу незавершеного виробництва врожаю 2007 року від 28.03.07, додатковий договір до договору № 3-НВ купівлі-продажу незавершеного виробництва врожаю 2007 року від 28.03.07 від 20.08.08, лист повідомлення директора ПП «Єраз» ОСОБА_1 до директора ТОВ «БіоЛат» ОСОБА_2 від 11.08.08, довідку надану директором ПП «Єраз» на ТОВ «БіоЛат» про те, що ПП «Єраз», код 30062244, в СФ ВАТ «ВІЕЙБІБАНК», МФО 337007, код банку 33349373 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 32, відкрито поточний рахунок № 2600030018970 з 20.08.08 приєднано до матеріалів кримінальної справи - залишити при справі.

Вирок може бути оскаржено в апеляційний суд Сумської області через Конотопський міськрайонний суд на протязі 15 діб з моменту його проголошення.

Головуючий: підпис.

Копія вірна.

Суддя: