Ухвала
від 05.04.2018 по справі 522/18364/17
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

05.04.2018

Справа№522/18364/18

1-кс/522/4596/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області радник юстиції ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013170000000044 від 11.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205 ч.ч. 1, 2; 205-1 ч.2; 209 ч.3; 212 ч.ч. 1, 2, 3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 11.01.2013 за № 32013170000000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період 2012-2017 років, в результаті відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності фінансово-господарських операцій із підприємствами, які мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) (інша назва ПП « ОСОБА_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) по формуванню валових витрат та податкового кредиту, в результаті чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги вказані в клопотанні повністю підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація до судового засідання не викликалась, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013170000000044 від 11.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205 ч.ч. 1, 2; 205-1 ч.2; 209 ч.3; 212 ч.ч. 1, 2, 3 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

На тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ст.ст. 205 ч.ч. 1, 2; 205-1 ч.2; 209 ч.3; 212 ч.ч. 1, 2, 3 КК України, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному правопорушенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_12 , або за письмовим дорученням (постановою) іншим працівникам ГУ ДФС в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, а саме:договори з додатками та доповненнями; рахунки-фактури; видаткові накладні; податкові накладні; акти прийому-передачі товарів (виконаних робіт).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення05.04.2018
Оприлюднено28.02.2023

Судовий реєстр по справі —522/18364/17

Ухвала від 25.04.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Ухвала від 03.05.2018

Кримінальне

Апеляційний суд Одеської області

Прібилов В. М.

Ухвала від 03.05.2018

Кримінальне

Апеляційний суд Одеської області

Прібилов В. М.

Ухвала від 19.04.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Ухвала від 05.04.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Гончаров Р. В.

Ухвала від 05.04.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Гончаров Р. В.

Ухвала від 05.04.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Гончаров Р. В.

Ухвала від 04.04.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Ухвала від 04.04.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Ухвала від 11.10.2017

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Кушніренко Ю. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні